Как найти владельца бизнеса

Занимаетесь поиском бизнесменов, и задаетесь вопросом — как найти реальных предпринимателей в ВКонтакте? В статье описано 28 различных метода, позволяющих найти бизнесменов разного уровня бизнеса и дохода.

Добрый день, друзья! На связи таргетолог Юрий Брильков, эксперт по белому продвижению в социальных сетях. Меня часто спрашивают — как найти предпринимателей или бизнесменов? Поэтому я расскажу вам о 28-ти способах, как найти предпринимателей и бизнесменов в социальной сети ВКонтакте. Приступим!

b_5766d16ef00c3.jpg

1. Группы Бизнес Молодости (БМ) — хоть и аудиторию БМ часто недолюбливают, однако среди нее также попадается большое количество бизнесменов.

2. Закрытые группы БМ — различные тренинги и коучинги ( Миллион за сто, к примеру). Сейчас находить их стало легко благодаря обновлению Церебро -поиску закрытых групп .

3. Региональные группы поддержки предпринимательства — в них. как правило, состоят молодые или средние предприниматели, представителей крупного бизнеса зачастую мало, хороший пример — Фонд поддержки предпринимательства Югры

4. Участники мероприятий, организованными такими региональными форумами, на примере ФППЮ:

b_5766d1f7de1cb.jpg

Только нужно учитывать, для какой ЦА организованны данные мероприятия: Образовательный форум предпринимателей Югры был рассчитан на представителей среднего и крупного бизнеса, билет стоил от 15000 рублей ( Мой кейс по этому форуму с заявками на ‘180000 рублей ‘можно просмотреть тут — https://vk.com/wall-73662138_33499

Также часто организовываются бесплатные образовательные мероприятия для молодежи, на которых бизнесменов крайне мало, за исключением тех случаев, когда тематика очень нишевая или востребованная.

В нашем примере — это 8-ми месячный цикл образовательных мероприятия под названием «Факультет Бизнеса», результаты работы по этому проекту можно просмотреть вот здесь

4. Группы программы «Ты предприниматель» — рассчитаны на молодых или начинающих бизнесменов в возрасте до 35 лет, чаще всего это ИП в сфере услуг — парикмакерские, небольшие магазины, различные услуги.

5. Аудитория популярных авторов бизнес-книг, таких как Игорь Манн или Радислав Гандапас ( под аудиторией мы имеем ввиду как участников тематических групп, так и друзей/подписчиков авторов, для более детальной аналитики можно проанализировать тех, кто состоит в тематическом сообществе автора и в друзьях у него одновременно )

6. Участники Бизнес-школ ( «Вверх, Синергия, А.Верютина и других)

7. Закрытые группы по пользованию каким-либо продуктом и/или обучению. Прекрасным примером является закрытая группа ЦереброТаргет для клиентов , в которой состоят как как таргетологи и SMM-специалисты, а также предпринимателей, которые самостоятельно хотят научиться качественному продвижению в социальных сетях.

Как нам отделить от них таргетологов и других около-тематических специалистов?

а) Собираем группы по ключам «Таргет, SMM и т.д», собираем тех. кто указан в блоке контактов — с вероятностью 95% это будут как раз таргетологи и СММ-специалисты.

Аналогично собираем и всех остальных ( арбитражников, сотрудников РА и т.д)

б) Собираем также людей, предлагающих свои услуги в соотвествующих темам, пример — тема «Предлагаю услуги таргетолога» в группе Церебро.

в) Для некоторых ниш ( SMM, к примеру) также можно выделять специалистов и экспертов по членству в большом количестве тематических сообществ: собираем тех. кто состоит более, чем в 15-20 сообщества- с большой это будут как раз те, кто работают в данной отрасли.

8.Городские и региональные бизнес-форумы — тут опять же надо исходить из того, на какую аудиторию рассчитан форум: есть бесплатные, ориентированные на молодых предпринимателей, есть более серьезные, ориентированные на представителей определенной региональной отрасли.

9. Федеральные образовательные форумы, на которых есть смены экономической тематики ( Например — Территория смыслов на Клязьме или Форум Утро )

Конечно, на таких форумах много «бедных» предпринимателей или мечтающей молодежи, но также хватает и работающих предпринимателей малого и почти среднего бизнеса, по локальным размерам, конечно же — но в основном в возрасте от 27 до 35 лет.)

10. Торгово-промышленные палаты регионов. Они есть почти по каждому региону, и состоят в них преимущественно предприниматели, живущие в данном регионе или имеющие в нем бизнес:

b_5766d306bc74a.jpg

11. Грантовые конкурсы для предпринимателей ( преимущественно для молодых, наиболее известный из которых — это «Конвейер проектов» )

Чаще всего они проводятся во время различных образовательных мероприятий, таких как федеральные образовательные форумы.

12. Бизнес-акселераторы — своеобразные школы «молодого бойца» для стартапов, где они проводят проверку на выживаемость, и в случае интересности своего продукта и его конкурентоспособности — получают финансирование в обмен на долю в компании. В России самым известным подобным заведением является ФРИИ. Как правило, опять же — ориентирован на молодых предпринимателей, причем преимущественно в сфере высоких технологий или IT.

13. Пересечение аудиторий с предпринимательскими интересами или проблемами ( не буду использовать набившее всем оскомину слово «боли»).

У любого предприниматели есть две основные проблемы — это банки и бухгалтерия, плюс налоговая, но с ней мало что можно сделать)

Поэтому собираем банки для «предпринимателей» ( предлагающие выгодные условия для открытия р/с или для операций, это такие банки как Тинькоф.Банк, Модульбанк и ряд других), затем собираем сервисы для ведения бух.учета ( Контур.Эльба, Мое дело, Небо и все остальные):

b_5766d3335e7d9.jpg

Затем идем во вкладку пересечение, и оставляем только тех, кто состоит хотя бы в 1 группе в банках и сервисах бух.учета одновременно:

b_5766d3455260e.jpg

Вы подумаете — «»2397 человек? Не смешите, я ради такого мизера столько раз мышкой клацать не буду, не царское это дело»».

Однако это лишь исходная база, которую мы затем расширяем во вкладке «Группы, где есть ЦА» — и получаем дополнительные релевантные сообщества:

b_5766d372b5839.jpg

14. Аудитория банков для предпринимателей. В качестве примера я взял Модульбанк, поскольку его рекламу вижу у себя в таргете наиболее часто.

Проанализируем через вкладку «Группы, где есть ЦА», чтобы понять, а есть ли там предприниматели, или »’это все обман, чтобы набрать классы»'(с):

b_5766d38e11db4.jpg

Как видно — предприниматели здесь есть, и с ними можно и нужно работать)

15. Сервисы для облегчения жизни предприниматели ( прежде всего — для бухгалтерского учета, рассмотрим на примере сервиса Мое.Дело):

b_5766d3cfd4d0b.jpg

Как видно — аудитория состоит преимущественно в релевантных сообществах, если отсечь аудитория бухгалтеров — соберем предпринимателей.

16. Порталы внутри ВК для малого бизнеса ( Пример такого портала — проект Сбербанка «Деловая среда — портал для малого бизнеса» )

17. Группы по обучению продажам для бизнеса ( Хорошие примеры таких пабликов — https://vk.com/marketing_prodazhi| , а также https://vk.com/atlantbiz], проанализируем аудиторию школы при помощи Церебро:

b_5766d3fa480eb.jpg

Аудитория частично пересекается с той, которую можно найти при помощи ранее описанных методов — берем и ее в работу!

18. Настройка по нужным должностям в рекламном кабинете ВК ( но надо помнить, что многие указывают себя как директоров, а сами таковыми не являются — поэтому нужно ставить ограничения, к примеру я использую такие — от 27 лет, и пересечение с КИ «Бизнес» и «Финансы».

19. Сбор по релевантным ключам по фильтру места работа. Пример, возраст от 27 лет, по слову «Директор». В дальнейшем используем для анализа через вкладку «Группы, где есть ЦА»:

20. Бизнес-сайты с возможностью авторизации через социальные сети. Рассмотрим на примере издания Sp ark. Их аудитория — это преимущественно IT-сфера, в том числе и представители бизнеса. Алгоритм тот же — собираем список релевантных должностей и специальностей, затем отсекаем эту базу от аудитории приложения авторизации — получаем в целом аудиторию бизнесменов.

21. Аудитория группы «ВКонтакте для Бизнеса» — но нужно учитывать, что эту аудиторию нужно очень долго и тщательно перебирать, чтобы наконец оставив более-менее чистую аудиторию ( без специалистов различных сфер и просто тех, кто когда-то подписался на эту группу)

Читайте также:  Рейтинг бизнес школ Новосибирска

22. Аудитория частых путешественников ( настройка в самом рекламном кабинете ВК), особенно эффективно при использование с пересечением КИ «Бизнес и Финансы»

23.Аудитория верифицированных профилей. С помощью Церебро можно отобрать только верифицированные аккаунты ( с «галочкой»):

b_5766d47b1835f.jpg

Получение статуса подтвержденного аккаунта — трудоемкий процесс, поскольку нужно соотвествовать множеству требований ( подробное описание можно прочитать [https://vk.com/verify?w=page-22079806_49606709|здесь ] ). Как правило в друзья подобные люди добавляют только тех, кого либо реально знают, либо кто является их коллегами по цеху. Таким образом — это бизнесмены, депутаты, актеры, музыканты и прочие медийные персоны. Сложно выделить бизнесменов, но вполне »’возможно»’.

24. Настройка на владельцев Айпадов/айфонов/Макбуки +путешественники+КИ «Бизнес и Финансы». Подобная настройка позволит нам найти состоятельных бизнесменов, которые часто путешествуют. Однако это работает только в том случае, если у них именно продукция Apple, а не какой-либо других премиальных телефонов. В каждом городе подобной аудитории будет немного, размер аудитории в Калининграде составляет чуть больше 2,5 к:

b_5766d48a7bdbf.jpg

25. Аудиторию уже найденных бизнесменов. Найди при помощи ранее описанных методов бизнесменов — мы можем расширить выборку на их вторых половинок, либо на родственников, воспользовавшись в Церебро соотвествующими вкладками.

26. Аудитория дорогих клиник и жилых комплексов. Это актуально преимущественно для крупных городов, и также нужно учитывать, что эту аудиторию нужно чистить, и не всегда возможно в ней оставить только бизнесменов. Эти группы почти всегда — закрытого типа, поэтому нам снова поможет возможность в Церебро находить закрытые группы.

27. Аудитория блока «Контакты». В каждой нише в блоке «Контакты» находятся какие-то люди, зачастую это — сами бизнесмены и какие-то либо помощники, либо маркетологи/проект-менеджеры. Наша задача — это собрать контакты групп нужной нам тематики, и затем оставить там только бизнесменов, очистив список от «левых» людей. Если у нас список групп по нужной нам тематики небольшой — то можно собрать и «ручками», если большой ( Большой для меня — значит больше 40 групп ), то нам нужно собирать уже при помощи Церебро.

28. Аудиторию бизнес-изданий.Есть небольшое количество известных изданий деловой направленности, такие как РБК, Ведомости, Форбс, Российская газета и ряд других. Кто состоит в нескольких группах — интересуется бизнесом, но нельзя, конечно, со 100% вероятностью говорить. что это будут только бизнесмены ( это также может быть топ-менеджмент, специалисты и просто те, кто всегда хочет быть в курсе последних деловых новостей.

Как я говорил — этот сервис предоставляет огромные возможности для поиска ЦА, в частности — предпринимателей. Тестового периода у сервиса нет, однако если вы новый пользователь — то при покупке на сайте церебро.рф укажите промокод Dystopia , и получите 2 месяца доступа по цене. Можете поверить — Церебро окупает себя с лихвой, и значительно увеличивает возможности таргетинга!

Таким образом — у нас есть целых 28 работающих способов, позволяющих нам найти бизнесменов и предпринимателей в социальной сети ВКонтакте, чтобы максимально эффективно транслировать наши объявления и предложения, релевантные для них. Что позволит обходить тех, кто банально льет на группы Бизнес-молодости, получая таким образом конкурентное преимущество!

С вами был Юрий Брильков, SMM-специалист по продвижению малого и среднего бизнеса, до новых встреч!

Источник: spark.ru

Как найти владельца бизнеса

Как найти владельца бизнеса

Владельцы бизнеса — люди занятые и не всегда их можно найти, особенно если это интернет-компания или крупная корпорация. Хорошей новостью является то, что еще никогда не было так легко найти человека, которого вы ищете, даже с ограниченной информацией. Фактически, вы можете бесплатно найти владельца бизнеса в Интернете, указав только его имя, адрес электронной почты, номер телефона или адрес.

Тем не менее, важно использовать правильные инструменты, иначе вы потеряете время и деньги. Читайте дальше, чтобы узнать о лучших инструментах для поиска того, кого вы ищете.

Как найти владельца бизнеса онлайн бесплатно

Когда у вас возникли проблемы с поиском кого-то, в вашем распоряжении есть несколько инструментов. К ним относятся инструменты поиска общедоступных записей, Интернет и связь с компанией. Тем не менее, инструменты поиска общедоступных записей дадут вам самые быстрые и точные результаты.

Поиск в публичных записях

Information.com поисковая система по общедоступным записям — лучший способ найти владельца бизнеса, особенно при поиске в Интернете. Что делает этот инструмент полезным, так это то, что он предоставляет вам подробную информацию практически обо всем и требует, чтобы у вас было только чье-то имя, адрес, адрес электронной почты или номер телефона.

Использование инструмента Information.com для поиска владельца бизнеса также не вызывает затруднений. Все, что вам нужно сделать, это ввести имеющуюся у вас информацию о них или их компании и нажать «Поиск». Запустив поиск, вы найдете человека, которого ищете, в отчете. Вы можете узнать о них еще больше, открыв полный отчет.

Полный отчет раскрывает все виды информации, включая:

  • Полное имя
  • Дата рождения
  • Адрес
  • Аккаунты в социальных сетях
  • Бизнес-адреса
  • Личные адреса
  • Деловая информация
  • Судимости
  • Записи суда
  • Банкротства

В зависимости от того, кого вы ищете, поиск в общедоступных записях может раскрыть часть или всю эту информацию.

Найдите компанию в Google

Второй лучший способ найти владельца бизнеса — найти его компанию в Google. У многих владельцев бизнеса есть бизнес-аккаунт в Google, поэтому вы можете узнать информацию о нем, выполнив поиск по названию компании. Кроме того, ко многим учетным записям также будет подключен веб-сайт.

Если вы не можете найти информацию о владельце из учетной записи Google, просто посетите веб-сайт и найдите дополнительную информацию. Чаще всего их имя и контактная информация будут доступны для вас.

Хотя найти владельца бизнеса легко, если искать его в Google, это не всегда самый простой и быстрый способ. Это связано с тем, что у владельца бизнеса может не быть учетной записи в Google или на веб-сайте. В этих случаях вам лучше использовать надежный инструмент поиска общедоступных записей.

Поиск бизнеса в социальных сетях

Социальные сети стали одной из самых популярных форм СМИ в мире. Фактически, многие платформы социальных сетей имеют миллионы пользователей в месяц. Неудивительно, что многие компании обратились к социальным сетям для маркетинга, продаж и многого другого. По этой причине вы можете найти информацию о владельце бизнеса, выполнив поиск его компании в социальных сетях.

К сожалению, не каждый бизнес доступен в социальных сетях. В тех случаях, когда вы не можете найти их в социальных сетях, вы можете запустить поиск Google или использовать инструмент поиска общедоступных записей.

Позвоните в компанию и спросите владельца

Отличная тактика, если у вас нет вариантов, — позвонить или посетить компанию. Позвонив в компанию или посетив ее, вы сможете связаться с владельцем компании, если он ответит на звонок или окажется там работающим. Если вы звоните или входите, попросите владельца или контактную информацию владельца, чтобы найти их.

Вход или звонок работают в большинстве случаев, но это трудоемкий процесс, который приводит к тупику, если вы не можете пройти мимо привратника (секретаря или человека, который обрабатывает звонки). В этих случаях вам лучше запустить поиск Google или использовать инструмент поиска общедоступных записей.

Читайте также:  Что такое клиентский бизнес онлайн

Найдите владельца бизнеса сегодня

Всемирная паутина упростила поиск любого, кого вы ищете. Пока в Интернете есть некоторая информация о ком-то, вы можете найти любого владельца бизнеса с помощью поиска Google или инструмента поиска общедоступных записей.

Более того, средства поиска в общедоступных записях делают еще один шаг вперед и даже отображают информацию, хранящуюся в базах данных общедоступных записей. По этим причинам мы всегда рекомендуем начинать поиск с общедоступного инструмента поиска записей. Без него вы в конечном итоге будете крутить колеса.

Статьи по теме

  • Трудовые книжки: виды и порядок их ведения
  • УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ: определение, жизненный цикл и программные решения
  • СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЯМИ: 15 лучших вариантов программного обеспечения в 2023 году
  • КАК КУПИТЬ БИЗНЕС БЕЗ ДЕНЕГ И С ПЛОХИМ КРЕДИТОМ: Руководство
  • ВЛАДЕЛЕЦ МАЛОГО БИЗНЕСА: Средняя зарплата в 2023 году

Источник: businessyield.com

Найти бенефициара

В условиях нынешнего подхода к налоговому контролю достаточно остро обозначен вопрос раскрытия реальных владельцев бизнеса — бенефициаров, зачастую скрытых от посторонних глаз и управляющих компанией или группой компаний «из тени».

Найти бенефициара

В условиях нынешнего подхода к налоговому контролю достаточно остро обозначен вопрос раскрытия реальных владельцев бизнеса — бенефициаров, зачастую скрытых от посторонних глаз и управляющих компанией или группой компаний «из тени».

Сбор информации о бенефициарных владельцах компаний требуется главным образом для контроля за предпринимательской средой. Государство желает четко понимать, кто стоит за бизнес-структурами и несет ответственность за их деятельность.

Бенефициар- дирижер бизнеса

Бенефициар (от фр. benefice – «прибыль, польза») – выгодоприобретатель, то есть лицо, получающее выгоду от заключения какой-либо сделки.

В российском законодательстве понятие «бенефициар» используется, как правило, в контексте налогового контроля и «антиотмывочного» законодательства.

Бенефициар (или бенефициарный собственник, или бенефициарный владелец) – это реальный собственник бизнеса. Им может быть только физическое лицо – конкретный человек. Тот, кто фактически управляет компанией, контролирует активы, распоряжается ими и, в конечном итоге, получает прибыль компании.

Бенефициар может не упоминаться в учредительных документах компании и финансово не участвовать в ее деятельности. Но он в полной мере пользуется правами владельца, хотя юридически это право может принадлежать другим лицам.

Зачастую личность бенефициара скрыта, данные о нем не афишируются и даже тщательно скрываются. Конфиденциальность бенефициара поддерживает номинальная компания, которая ведет деятельность без указания конечного владельца, или цепочка таких компаний. Для того, чтобы максимально скрыть сведения о личности бенефициара и в то же время обеспечить его участие в управлении компанией, придумываются всевозможные приемы оформления собственности и сложные схемы взаимодействия компаний внутри группы.

Кто эта таинственная персона – может быть известно лишь отдельным доверенным лицам из руководства компании. Но найти его можно. С помощью самого правдивого и понятного средства — денег. По счетам, на которые бенефициару перечисляется прибыль.

Фискальные органы уделяют большое внимание поиску и выявлению бенефициаров. Особенно интересны контролерам компании, принадлежащие одному бенефициару, а также сложные схемы с несколькими уровнями владения, для которых нет явного объяснения. В этих случаях вызывает интерес цель создания сложной структуры бизнеса и возможность получения необоснованной налоговой выгоды.

Ты узнаешь его из тысячи…По делам, по счетам, по голосу…

Любое юридическое лицо обязано знать своих бенефициаров. И представлять по запросу налогового органа и Росфинмониторинга документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах или принятых мерах по поиску сведений о них.

Эта обязанность закреплена статьей 6 закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Даже если вы понимаете, что к финансированию терроризма вы не имеете никакого отношения, – воздействие этого закона вы точно уже ощущаете на себе. Например, в виде банковского контроля. Ссылаясь на этот закон банки вторгаются в нашу личную жизнь, запрашивая сведения о законности поступлений на счет, обоснованности платежей и снятия наличных.

В определении закона 115-ФЗ, бенефициарный владелец- это физическое лицо, который в конечном счете – как непосредственно напрямую, так и через цепочку звеньев — владеет или осуществляет контроль над юрлицом, или физическое лицо, от имени которого проводится сделка. Он может владеть прямо или косвенно долей более 25% в уставном капитале компании. Но это необязательно. Реальный собственник может ни юридически, ни финансово не влиять на работу компании, и находиться в тени. Но номинальные сотрудники управляют компанией четко по его указаниям.

Реально владеть собственностью компании может и несколько фактических владельцев – бенефициаров.

Не реже одного раза в год компании обязаны обновлять информацию о своих бенефициарах и хранить эти данные в течении 5 лет.

За непредставление информации по установлению своих бенефициарных владельцах или о принятых мерах по их установлению статье 14.25.1 КоАП предусмотрена ответственность – в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей. В том числе за то, что организация не предприняла всех возможных усилий по установлению своих бенефициаров. Размер штрафа — по протоколу налогового органа — определяет суд.

Ищи, кому выгодно. Как найти бенефициара

Если вы думаете, что найти бенефициара легко – вы заблуждаетесь. Зачастую это крайне творческий процесс.))

Если ваши учредители – юридические лица, вы делаете запрос в ЕГРЮЛ для выяснения, кто является их учредителями. Если у ваших учредителей тоже учредители юрлица — далее запросы в ЕГРЮЛ, и так по цепочке движетесь вглубь и пытаетесь найти конкретных физических лиц.

Если в своих запросах вы пересекли границу РФ, это вас не останавливает — вы направляете запрос в иностранный налоговый орган. Вряд ли вы получите ответ, но у вас останется документальное подтверждение ваших действий и принятых мер по выявлению бенефициаров.

Если найдено физическое лицо, ваша задача установить – номинальный это или реальный владелец, насколько он влияет на принятие решений – является ли он бенефициаром. Чаще бывает наоборот – «теневой» владелец, не имея доли в уставном капитале, дает указания директору через родственные связи, или детские страхи, или за солидное вознаграждение.

Не исключено, что реального бенефициара вы не найдете, и результат вы не получите. Зачастую бенефициары скрыты так тщательно, что их не могут найти даже правоохранительные органы. От вас требуется доказательство приложенных усилий – вы сделали все возможное, чтобы исполнить требования закона. Это освободит вас от штрафа.

Бенефициара надо не только установить, но и идентифицировать.

Вы должны получить полную информацию о физическом лице: его фамилию, имя, отчество, гражданство, паспортные данные, дату рождения, ИНН, если это иностранный гражданин и он находится в РФ вы должны указать номер его миграционной карты или вида на жительство (разрешения на проживание в России) и адрес проживания.

При сложной структуре собственности Росфинмониторинг рекомендует установить всех бенефициаров и проверить их на наличие/отсутствие в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, на сайте Росфинмониторинга.

Раскрытие сведений о бенефициарах в бухгалтерской отчетности

Важно помнить, что сведения о бенефициарах компания обязана раскрыть в пояснениях к годовому балансу. Это требует бухгалтерское законодательство. Кроме тех, кто имеет право на ведение упрощенного бухучета.

Читайте также:  Настройка Сбербанк бизнес онлайн для 1с

Если отчетность компании подлежит обязательному аудиту – аудитор изучает пояснение к балансу в разделе «Информация о связанных сторонах». Если аудитор посчитает сведения о бенефициарах недостаточным, он обязан представить заключение, указав замечание о недостаточности информации.

Совет. Несмотря на требования фискалов, я не советую указывать в пояснениях к балансу всю «подноготную» бенефициара компании– такие как паспортные данные, дату рождения и место проживания. Я бы не стала этого делать. Достаточно для идентификации указать его ФИО и ИНН.

Можно ожидать, что налоговые органы запросят подробности- они имеют на это право. Тогда по запросу налоговиков придется эти сведения раскрыть. Также, как и по запросу Росфинмониторинга, или по запросу налогового органа в части валютного контроля. Вы должны быть к этому готовы.

Скрытое управление компанией вызывает интерес у различных фискальных органов. Сведения важны для фискальных структур в целях противодействия легализации средств, полученных незаконным или преступным путем, финансовым махинациям, незаконному выводу денежных средств за рубеж и прочим преступным действиям.

Личность бенефициара интересует банк

При открытии счета компания заполняет анкету и указывает бенефициара. Обычно клиент указывает формальную информацию. И зачастую недостоверную. Как правило — это оформленные де-юре учредители.

У российских банков нет широких полномочий по выявлению реальных бенефициаров, как у налоговиков. Они, в основном, принимают информацию клиента. Банк может отказать в заключении договора компании, которая отказывается раскрыть сведения о бенефициаре.

Информация о конечных бенефициарах также важна банку для принятия решения о кредитовании. Исходя из личности бенефициара оценивается репутация компании и риски по ее кредитованию.

Кредитные организации, работающие в России, обязаны представлять информацию о бенефициарах в Росфинмониторинг. За сокрытие таких данных – штраф до 500 000 рублей.

Агенты по выявлению бенефициара

Обязанность по выявлению бенефициаров своих клиентов вменена организациям, проводящим сделки с деньгами и имуществом — страховым и лизинговым компаниям, участникам рынка ценных бумаг, ломбардам, торгующим драгметаллами, посредникам в сделках купли-продажи имущества. А также аудиторам и адвокатам.

Финразведка советует этим организациям в договоре с клиентом предусмотреть пункт о раскрытии бенефициара, изучить учредительные документы и проводить анкетирование.

Представленную клиентом информацию Росфинмониторинг обязывает не просто собрать, а перепроверить — через публикации в СМИ, в коммерческих базах данных (СПАРК, и др.), в интернет-ресурсах. Если клиент отказался раскрыть бенефициара или представляет заведомо недостоверные сведения – об этом рекомендовано сообщить в Росфинмониторинг.

Сведения о владельцах бизнеса – до конечных бенефициаров — требуются при заключении контрактов с предприятиями государственной собственности. Без их представления договор заключен не будет. И, конечно,

Бенефициары – важный объект налогового контроля

Налоговики ведут поиск бенефициара для выявления схем оптимизации налогообложения и уклонения от уплаты налогов: при использовании офшоров, при дроблении бизнеса, при создании цепочки взаимозависимых лиц и других комбинаций. Ищут хранителей активов – юридических и физических лиц, и конечного выгодоприобретателя бизнеса – получателя налоговой выгоды.

Система контроля налоговых деклараций СУР АСК НДС-2 анализирует сделки, выявляет рисковые компании и выстраивает «дерево связей». Если у двух или более компаний один и тот же бенефициар, и они между собой совершают сделки, если в эту цепочку вплетены фирмы, неукротимо оптимизирующие налоги, — налоговый орган ставит под сомнение реальность операций, ищет получателя налоговой выгоды и выходит на проверку.

В зависимости от доказательных задач, налоговое законодательство применяет разные понятия лиц, участвующих в работе компании, такие как – заинтересованные лица, аффилированные лица, взаимозависимые лица, контролирующие лица.

Бенефициар — человек не бедный

Бенефициар, как правило, человек обеспеченный. Информационные ресурсы налоговой системы позволяют выявить всю российскую собственность каждого гражданина, включая членов его семьи, проанализировать перемещение имущества, в том числе с целью вывода на номинального владельца (хранителя активов).

Если за компанией числится недоимка по налогам, статья 45 налогового кодекса разрешает ее взыскать за счет взаимозависимых лиц. В судебном порядке. Если налоговая сможет доказать, что бенефициар прямо или косвенно повлиял на неуплату компанией налогов – суд может признать взыскание долга компании за счет ее бенефициара.

В случае взыскания налогов в результате налоговой проверки бенефициар может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании, если будет установлено его фактическое участие в управлении бизнесом через формально контролирующих лиц — номиналов.

Также к субсидиарной ответственности «серый кардинал» может быть привлечен, если будет доказано его влияние на действия, явившиеся причиной несостоятельности компании и доведения ее до банкротства. К этому вопросу у налоговой особый интерес.

А номинал может быть не так прост

Зачастую, номинальный руководитель компании является работником по трудовому договору. Его полномочия, как правило, существенно ограничены волей владельцев бизнеса. И финансовое состояние, как правило, не идет ни в какое сравнение с собственностью бенефициара. Поэтому, когда компания «летит» в банкротство, привлечение к субсидиарной ответственности ее номинального директора для налоговой менее эффективно, чем обращение к собственности ее бенефициара.

Привлечь собственника компании к субсидиарной ответственности сложнее, чем директора. Доказательства налоговой, как правило, строятся на показаниях должностных лиц, исполняющих указания «теневого» владельца бизнеса.

Одна из новелл ФНС — аналог «сделки со следствием» с номинальным директором. Он может быть частично и даже полностью освобожден от субсидиарной ответственности, если поможет налоговой установить реальных бенефициаров, раскрыть сведения об их имуществе и доходах, поделиться схемой вывода активов и помочь налоговому органу доказать все это.

Бенефициар — он и за границей бенефициар

Целенаправленное наступление по раскрытию бенефициаров налоговая служба продолжает и за пределами России, налаживая автоматический обмен информацией с зарубежными налоговыми органами. Готовность передавать информацию в Россию уже подтвердили 90 государств, в том числе Лихтенштейн, Великобритания, Сингапур, Швейцария, Бермуды, Британские Виргинские острова, Джерси, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды.

Полученные данные используются для контроля валютного законодательства, трансфертного ценообразования, для выявления фактических получателей офшорных юрисдикций, фиктивных контрагентов, номинальных посредников и реальных бенефициаров.

Вместо заключения. И советы

Многие собственники бизнеса враждебно настроены к мерам по раскрытию их влияния, оперируя правом на сохранение конфиденциальности и защите личной информации. Да, это выбор – сохранить личную информацию или развивать бизнес.

Но формально относиться и игнорировать требования по раскрытию бенефициарных владельцев не стоит. Это достаточно серьезный вопрос и сбрасывать его в условиях нынешнего подхода к налоговому контролю совершенно нельзя. Немало вопросов в разных инстанциях, по которым вы можете споткнуться на проблеме «теневого» бенефициара.

  1. Провести работу по поиску бенефициаров компании. Если реальные владельцы не найдены — документально подтвердите свои усилия по их поиску. Все данные храните у себя. Это убережет вас от штрафов.
  2. Все данные представляйте контролерам осмотрительно. И дозированно. На первичный запрос достаточно ФИО и ИНН.

В принципе, если вы не занимаетесь агрессивной оптимизацией и не скрываетесь от налогов, скрывать информацию о бенефициарах наивно. Контролеры могут их выявить и без вашего участия. Но вас могут привлечь к ответственности. А штрафы немалые.

Желаю всем узнать своих бенефициаров. Беречь бизнес. И вместе с ними его развивать.

Надеюсь, что было полезно.

Оригинал статьи доступен на портале E-xecutive.ru

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

Источник: www.klerk.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин