Вообще-то вся эта история может служить методическим пособием по гуманной технологии устранения бизнес-конкурента. То есть без киллеров и взрывов. Я не полезу в суть спора, как принято теперь выражаться, «хозяйствующих субъектов», расскажу лишь о его стилистике.
26 октября 2007 года был сожжен автомобиль 30-летнего тамбовского предпринимателя Анатолия Тедорадзе. Вместе с машиной сгорел и паспорт — гражданина Российской Федерации. Тедорадзе не олигарх, хотя и генеральный директор ООО «Тамбов-Ресурс», в сферу деятельности которого входит наиболее привлекательная движимость — топливо. Для нищей области и такой бизнес — бизнес.
Потому желающих его отнять хватает. В этой связи горящий автомобиль — хорошее и опробованное средство. Так что Тедорадзе не удивился — просто пошел в Управление миграционной службы по Октябрьскому району Тамбова за новым паспортом. Как гендиректору без паспорта подписывать договоры, договариваться о кредитах.
Дело застопорилось. Видимо, на грузинской фамилии — паспорт не выдали. Мало того, сообщили, что и первый паспорт 15 мая 1993 года ученик 9-го класса средней школы города Мичуринска Тамбовской области Анатолий Тедорадзе, как и все последующие документы, получил незаконно.
⚠️ ВЫПЛАТЫ, ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ: КАК ПОЛУЧИТЬ 350 000 ₽ ОТ ГОСУДАРСТВА БЫСТРО И БЕЗВОЗВРАТНО
То есть вся жизнь Анатолия оказалась незаконной: окончание школы с золотой медалью, поступление на два факультета (исторический и юридический) в Тамбовский госуниверситет, окончание их с отличием, поступление в аспирантуру, защита кандидатской по теме «Русские рукопашные состязания как явление социальной истории аграрного общества», вступление в брак, руководство в течение нескольких лет пресс-службой местного отделения «Единой России».
Версий может быть три: Анатолий — шпион, в УФМС работают сумасшедшие или. кто-то очень был заинтересован в том, чтобы Тедорадзе не вернулся в бизнес.
Почти 6 месяцев Анатолий жил без паспорта, пока не обратился к президенту России. В письме он объяснил, как русский мальчик стал незаконным мигрантом. Анатолий Тедорадзе — гражданин России с рождения, потому что родился в Торжке Тверской области, мать — Лидия Власова — учительница, отец — Леонид Морозов — военный летчик.
После Торжка судьба военной семьи забросила Анатолия в Грузию, потом у отца был Афганистан. А затем родители развелись. Одинокая русская учительница с сыном так и осталась в Кутаиси, вышла замуж во второй раз — за грузинского парня Северьяна Тедорадзе. Анатолий любил отчима и в 16 лет, когда жил уже в Мичуринске у своей бабушки, не только его фамилию, но и имя принял как свое отчество.
В Москве, несмотря на антигрузинскую кампанию, разобравшись, сообщили в местные УФМС, прокуратуру и УФСБ, что Тедорадзе — не незаконный мигрант, и приказали паспорт выдать.
Конечно, никто и не подумал извиниться, не говоря уж о том, чтобы возместить моральный и материальный ущерб. Мало того, А. Юдаков, офицер контрольной службы ФСБ России, напомнил матери Анатолия, обратившейся с жалобой на действия тамбовских чиновников: «. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. »
Что делать, если тебе предлагают оформить ИП или ООО? Ошибки предпринимателей. Бизнес и налоги.
Несмотря на миллионные убытки, бизнес Тедорадзе выжил. Даже несмотря на то что параллельно с операцией «Паспорт» был задействован «План Б». 29 октября 2007 года зампредседателя Тамбовского областного суда Соседов Е.А. секретным постановлением утверждает решение замначальника УФСБ полковника Маркина С.И. на прослушивание телефонных переговоров Анатолия Тедорадзе. Причем, согласно постановлению, прослушиванию подлежат и телефоны его жены, сестры, матери и отчима.
Оперативно-разыскные мероприятия, включавшие и просмотр электронной почты, устанавливаются сроком на 180 суток в связи с возможной противоправной деятельностью лица, предусмотренной статьей 275 УК РФ. Для непосвященных поясню: Тедорадзе, не бывавшего ни разу за границей и даже не имеющего загранпаспорт, заподозрили в. государственной измене.
Когда мать Анатолия обратилась с жалобой на действия УФСБ по Тамбовской области и попросила представить документы, на основании которых прослушивались их телефоны, ей ответил другой замначальника УФСБ, полковник М.В.
Шишов: «Так как управлением ФСБ по Тамбовской области уголовное дело в отношении вашего сына — Тедорадзе А.С. не возбуждалось и соответственно не прекращалось, постановление об отказе в его возбуждении также не выносилось, право на получение интересующей информации, согласно вышеуказанной норме закона, на него не распространяется. Кроме того, оперативно-разыскные мероприятия, проведенные сотрудниками управления ФСБ России по Тамбовской области, согласно ведомственному перечню засекречивания, составляют государственную тайну. »
Вообще-то и после второго инцидента, к которому опять оказались причастны сотрудники ФСБ, можно было бы уже предположить: спецслужбам Тедорадзе заказали. Но третий эпизод заставляет от предположений отказаться — они перерастают в уверенность.
Когда с изменой Родине не срослось так же, как и с паспортом, от изящества комбинации в итоге скатились к банальщине: в июне 2008 года в отношении Анатолия было заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ — мошенничестве в особо крупном размере.
И 19 марта 2008 года люди в масках с автоматами, предъявившие удостоверение сотрудников ФСБ, ворвались в офис фирмы ООО «Тамбов-Ресурс» и учинили обыск. При этом Анатолию Тедорадзе задавались вопросы: почему он выступал за поддержку таких-то кандидатов во время местных выборов; почему он, «грузин», занимается бизнесом в России и т.д.
Не буду утомлять вас цитированием обвинительного заключения, скажу лишь, что я позвонил следователю Павлу Курносову, чтобы уточнить, почему в документе ничего не сходится. Например, почему не указано даже время и место совершения преступления, почему не прояснена схема мошенничества и его предмет? Г-н Курносов, к тому времени отправивший дело через прокурора Ленинского района Тамбова Владимира Пчелинцева в суд, ответил мне так: «В суде разберутся».
Остается надеяться на это, хотя сомнительно: тамбовские суды уже разбирались и с делом о «грузинском шпионе», и с «изменой Родине». А Тедорадзе тем временем с 18 августа 2008 года находится под стражей. Выступая в суде, гособвинитель Михаил Долгов аргументировал необходимость дальнейшего содержания подсудимого в тюрьме «сомнительностью личности» Тедорадзе. Согласитесь, очень сильное правовое основание.
Также согласитесь, что сама последовательность нападок силовых структур и их маниакальное желание «достать» Тедорадзе может привести к логичному умозаключению: кто-то, обладающий хорошими связями в правоохранительных органах, пытается просто отобрать чужой бизнес — именно такого мнения придерживаются адвокаты Анатолия. По крайней мере проверка по мошенническим действиям, якобы совершенным Тедорадзе, началась в апреле 2008 года — сразу после того, как ему выдали новый паспорт, а госизмену обнаружить не удалось.
Сухой остаток: если даже не устоит в суде обвинительное заключение, вряд ли при таких форс-мажорных обстоятельствах устоит бизнес.
Что, видимо, и требовалось.
P.S. Главный вопрос: «Кто стоит за действиями силовиков и только ли бизнес Тедорадзе стал объектом их активности?» Думается, ответить на него должно следствие в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов. На мой взгляд, оснований для возбуждения такого дела достаточно. А в качестве экспертов — людей, разбирающихся в хитросплетении отношений бизнеса и силовых структур, — можно было бы привлечь депутата Госдумы от Тамбовской области Алексея Плахотникова (в прошлом одного из руководителей УФСБ по Тамбовской области, в сферу профессионального интереса которого входил в том числе и топливный бизнес), а также депутата Тамбовской областной думы Александра Алешкина, руководителя комитета по законодательству, ранее занимавшегося тем же топливным бизнесом.
Источник: newsland.com
Как закрыть компанию через «продажу бизнеса»
У владельцев бизнеса существует не слишком много вариантов «расставания» с юридическим лицом так, чтобы при этом не «потерять свое лицо».
- Почему не стоит использовать такой популярный способ закрытия компании, как продажа Общества новому опытному «предпринимателю».
- О продаже организации с долгами как первом шаге к субсидиарной ответственности.
- Что говорит о таких продажах уголовный кодекс Российской Федерации.
- Какие варианты закрытия юридического лица не потревожат ваш сон.
Беру фирмы оптом
Вы все уже прекрасно знаете, что такой популярный способ закрытия компании, как реорганизация во всех ее многообразиях, не работает уже больше года. В связи с этим многие успешные и не очень предприниматели часто используют сделки купли-продажи своих долей/акций в Обществах с целью избавиться от компании. Тем самым они просто перекладывают ответственность с одного владельца на другого.
Как показывает практика последних лет, новый собственник и руководитель уже является или очень скоро будет счастливым обладателем разного рода бизнесов, начиная со строительного и заканчивая кондитерским. И вам очень повезет, если количество таких стартапов у нового владельца уложится в 30-ку.
Первые шаги с субсидиарной ответственности
Есть категория наивных либо отчаянных предпринимателей, которые при наличии на компании долгов, а порой и немалых, умудряются ее продать «опытному руководителю» и при этом забыть, что она когда-то принадлежала им. Довольно часто мы узнаем о таких сделках, когда бывшие руководители/собственники обращаются к нам за помощью в защите своих личных активов. Когда вопрос субсидиарной ответственности стал для них не просто «страшилкой», а реальной проблемой, которую необходимо решать.
Более подробно про субсидиарную ответственность с примерами из практики вы можете почитать у моего коллеги Дмитрия Игумнова здесь, здесь или здесь, а я расскажу вам в «двух словах» как это происходит:
Когда кредитор понимает, что ему никто не заплатит, новый руководитель настолько занят, что до него невозможно дозвониться или связаться каким-либо иным способом, он подает заявление в арбитражный суд и получает Решение о взыскании задолженности.
Через месяц Решение вступает в законную силу, и если сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей, у кредитора появляется право подать заявление на банкротство должника.
После введения процедуры банкротства арбитражный управляющий будет крайне заинтересован найти основания для привлечения виновника (действия которого привели к образованию долгов) для привлечения его к субсидиарной ответственности.
Как правило, труды арбитражного управляющего превращаются в Заявление о привлечении бывшего руководителя/собственника компании к личной ответственности, а потом и в Решение суда о взыскании долгов компании с ее бывших руководителей/собственников. Конкретный пример, как расстаться с нажитым капиталом с использованием «номинального директора», можно изучить в статье «Как взыскивают долги с владельцев медицинских компаний».
Исходя из сложившейся практики, руководитель узнает о том, что его привлекают к ответственности, когда уже назначено судебное заседание по рассмотрению данного вопроса и он получил судебную повестку на домашний адрес. Вот и наступает время поверить в реальность субсидиарной ответственности и более серьезно подойти к защите личных активов, если они еще года три назад не были зарегистрированы на жену двоюродного брата по отцовской линии.
Из свежей практики: к нам обратился клиент с вопросом защиты его интересов от привлечения к субсидиарной ответственности. История, можно сказать, стандартная: в свое время был он руководителем и собственником небольшой компании, в процессе хозяйственной деятельности на данном обществе образовалась задолженность в размере 4,5 млн рублей.
Руководитель понимая, что выплатить данную сумму он не сможет, находит юридическую компанию, которая предлагает решить его проблему просто, быстро и без последствий. А именно: поменять участника общества на офшорную компанию, зарегистрированную где-то на Виргинских островах, а генерального директора – на гражданина Белоруссии. Получив такое заманчивое предложение, он, ни минуты не задумываясь, согласился на этот «умный» ход. Поначалу все было прекрасно: спустя год он даже забыл про свою старую компанию… До того момента, когда получил от арбитражного управляющего заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности за долги этого юридического лица.
Когда от прежнего спокойствия остались только воспоминания, ответчик начал активно участвовать в деле, знакомиться с материалами, изучать практику привлечения к ответственности и в итоге обратился к нам. На момент написания данной статьи дело еще не рассмотрено судом и чем закончится эта история, я сейчас сказать не могу, да и цель данной статьи другая: рассказать вам, как не стоит поступать, чтобы не оказаться на месте нашего клиента.
Субсидиарная ответственность – одна из наиболее часто встречающихся видов ответственности при закрытии компании через перерегистрацию на подставное лицо.
Уголовная ответственность за «слив» бизнеса
Статья 173.1 и 173.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за использование «подставных лиц» с реальным сроком лишения свободы до 5 лет.
Если вы используете людей, которые на «профессиональной» основе создают холдинги из нерабочих компаний, у которых, естественно, отсутствует цель управления юридическим лицом, то эти действия явно подпадают под нормы статьи 173.1 УК РФ.
30.03.2015 года в УК РФ были внесены поправки, благодаря которым появилось понятие «подставные лица». Это, в трактовке УК РФ, лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Федеральной Налоговой Службой 28 января 2014 г. было направленно в территориальные налоговые органы письмо N СА-4-14/1215, к которому прилагались методические рекомендации, как необходимо взаимодействовать с правоохранительными органами при обнаружении признаков преступления, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным статьям уже начала формироваться судебная практика с обвинительными приговорами. Оставьте свой свой е-мейл и мы пришлем вам некоторые из них:
Источник: igumnov.group
Как забрать ЛЮБОЙ бизнес
- Авто: Маленький Мул
- Имя: Денис
- Город: Киев
Отправлено 21 February 2013 — 11:12
Начну, с того, что я ни разу не юрист. За юридическую неграмотность — простите. Пусть спецы меня поправят если я не прав.
То с чем я вчера столкнулся — повергло меня не то что в шок — а в состоянии когда на лице идиотская ухмылка, а в голове пустота.
Суть.
Путем «покращення» был изменен Закон «о регистрации».
Упростили регистрацию тем, что Устав больше не требует нотариального заверения! — это раз.
То есть, кем-то составленный документ, с подписью неизвестно кого, подается гос регистратору. И получаешь от него абсолютно легитимный устав с новым составом учредителей!
Дальше получаем без участи — все необходимые выписки со всех рееестров. Вуа-ля, новый директор, новый адрес. — это два.
Дальше нам нужно поменять бумаги в банке. Куда предоставляем все документы + карточки подписей. Карточки делает нотариус по выписке. (там новый директор напоминаю).
В банк еще нужно предоставить «нотариально заверенную копию устава». И вот здесь — БАЦ! Нотариус не имеет права заверять документ, в котором подпись не была заверена нотариусом раньше! То есть закон про регистрацию поменяли, а про Нотариат — нет!
Вчера этим я взорвал мозг 5-ти нотариусам, двум банкам и около десятка юристов.
Здесь полный ступор! Не принят устав нотариус не может — и заверить не может, банк без копии устава принять документы не может, по старым докам тоже работать нельзя! Полный юридический паралич!
О своем решении вопроса, я пока умолчу, хочу услышать предложенные варианты.
Но вот дальше, что еще меня поразило — договор между учредителями, об отчуждении частей — ТОЖЕ НЕ ЗАВЕРЯЕТСЯ НОТАРИУСОМ.
Другими словами, САМАЯ ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ БУМаЖКА, В КОТОРОЙ УКАЗЫВАЮТСЯ СОБСТВЕННИКИ И ИХ ДОЛИ — НИ КЕМ НЕ ЗАВЕРЯЕТСЯ.
И только на основании этой бумажки — вносятся все изменения в уставные документы.
Во всей процедуре — нотариус нужен только для карточки подписей.
То есть, совершенно без шума, пыли, маски-шоу, можно совершенно по букве закона, отобрать любой бизнес, таким образом что собственники даже знать не будут. И оспорить это очень проблематично — доказательств — ноль.
- Panas, maXOR, soe и 3 другим это нравится
#2 
ВНЕ САЙТА Panas
- Авто: паркетники
- Имя: Иван
- Город: уже не Киев
Отправлено 21 February 2013 — 12:05
сорри за спам.
аплодирую мужеству всех, кто до сих пор занимается (пытается) легальным бизнесом!
- maXOR и FISHER это нравится
#3 ВНЕ САЙТА SVOYAK
- Авто: 4х4
- Имя: Дмитрий
- Город: Киев, Оболонь
Отправлено 21 February 2013 — 12:13
Денис, я не знаю с каких это пор нотариус не заверяет устав, я в данный момент начал процедуру перерегистрации юр.адреса своего предприятия. 2 недели назад со своим партнером ездил к нотариусу и заверял устав без вопросов.
#4 ВНЕ САЙТА Zelenyy
- Авто: Нива
- Имя: Руслан
- Город: Киев
Отправлено 21 February 2013 — 12:51
тоже регестрировали в этом месяце фирмы — БЕЗ ЗАВЕРЕНОГО УСТАВА РЕГИСТРАТОР ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИНИМАЕТ.
#5 ВНЕ САЙТА Микрик
- Авто: Маленький Мул
- Имя: Денис
- Город: Киев
Отправлено 21 February 2013 — 12:53
Дима, уточняю, заверение устава у нотариуса — сугубо ДОБРОВОЛЬНОЕ мероприятие и уже год как не является обязательным.
То есть вместо твоего заверенного нотариусом — можно получить более новый заверенный только гос регистратором и он будет абсолютно легален. Это как бы улучшение — направленное на снижение стоимости регистрации.
у меня на руках несколько свежих пакетов — вообще без участия нотариусов.
#6 ВНЕ САЙТА Онегин
- Авто: Шива-Невроле
- Имя: Евгений
- Город: Киев, Борщаговка
Отправлено 21 February 2013 — 16:28
Дима, уточняю, заверение устава у нотариуса — сугубо ДОБРОВОЛЬНОЕ мероприятие и уже год как не является обязательным.
То есть вместо твоего заверенного нотариусом — можно получить более новый заверенный только гос регистратором и он будет абсолютно легален. Это как бы улучшение — направленное на снижение стоимости регистрации.
у меня на руках несколько свежих пакетов — вообще без участия нотариусов.
Ну всё не много не так страшно как Вы описываете. Добровольно можно не заверять нотариально устав только при первичной регистрации, а вот при перерегистрации (смене уставного капитала/состава учредителей/местонахождения) в соответствии со ст.19 З.У. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» необходимо принести гос регистратору в том числе оригинал зарегистрированных в установленном законом порядке учредительных документов (устав, протоколы), а тут дядя Вася ничего не сделает если оригиналов нету, при смене учредителей — необходим договор об отчуждении доли в уст капитале — а эта сделка в обязательном порядке нотариально оформляется.
#7 ВНЕ САЙТА Микрик
- Авто: Маленький Мул
- Имя: Денис
- Город: Киев
Отправлено 21 February 2013 — 19:13
Евгений, опять повторюсь — Вы не правы.
У меня на руках Два пакета свежих документов — один на изменение учредителей (с договором покупки части), второй на изменений уставного фонда.
НИ ОДИН ДОКУМЕНТ, кроме карточки подписей банка, НЕ ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕРЕНИЯ.
Оригиналы — да. Нотариально заверенные оригиналы — не обязательны!
необходим договор об отчуждении доли в уст капитале — а эта сделка в обязательном порядке нотариально оформляется
Опять неверно! НОТАРИУС НЕ НУЖЕН. даже согласие супругов получается — без нотариуса!
#8 ВНЕ САЙТА MORZE
- Авто: И снова в поиске))))
- Имя: Евгений
- Город: Ч Е Р К А С С Ы
Отправлено 21 February 2013 — 22:51
Денис совершенно прав, нотариальное заверение нужно в обязаловке только при первичном оформлении устава ООО. При перерегистрации и т.п. операциях можно обойтись и без нотариуса. Ответ с минюста, на днях уточню детали.
#9 ВНЕ САЙТА Онегин
- Авто: Шива-Невроле
- Имя: Евгений
- Город: Киев, Борщаговка
Отправлено 22 February 2013 — 08:56
Проверил — таки да — я не прав — Микрик прав. В законе даже не установлено обязательство при первичке устав нотариально заверять — просто убрали — как в законе про хоз общества так и про регистрацию и ЦК.
#10 ВНЕ САЙТА Микрик
- Авто: Маленький Мул
- Имя: Денис
- Город: Киев
Отправлено 22 February 2013 — 11:29
Ну вот, что и требовалось доказать. Забрать любой бизнес можно за 1-2 дня без шума пыли и судов.
#11 ВНЕ САЙТА Гаечка
- Авто: LRD I 300TDI цвета зелени
- Имя: Tatyana
- Город: Бровары
Отправлено 22 February 2013 — 15:06
Вы же сами себе ответили на Ваш вопрос в первом посте. Ни один банк не устроит ненотариальная копия устава, а ни один нотариус не заверит копию из документа, на котором подписи не заверенны нотариально, зачем Вам юрлицо без доступа к его счетам или без возможности открыть новые? На практике, те кто хотел воспользоваться возможностью подавать госрегистратору ненотариальные уставы, потом всегда попадали в проблему обслуживания банковского счёта и в итоге переделывали уставные документы, заверяя их у нотариуса.
В принципе, если Вы знаете паспортные данные учредителей, точную их долю в уставном капитале и имеете на руках оригинал действующей редакции устава (который обязательно надо подавать при подаче документов на регистрацию новой редакции устава), то Вы можете попробовать заняться подделкой подписей и посмотреть чем это всё закончится. Но люди, занимающиеся забиранием бизнеса, имеют гораздо более законные схемы, госкрышу и в их схемах поверьте мне, уставы заверяются у нотариуса.
- BOX4x4 это нравится
#12 ВНЕ САЙТА Микрик
- Авто: Маленький Мул
- Имя: Денис
- Город: Киев
Отправлено 24 February 2013 — 23:03
Татьяна, я не юрист и не рейдер, я менял свои документы. Так вот, я умышленно не писал как я решил этот вопрос. А решения есть два.
1) банковская интструкция требует или нотариальную копию устава или копию заверенную органом, который выдал оригинал. В моем случае копии устава были заверены госрегистратором в тот же день без моего участия.
2) интсрукция нотариусом описывает случаи когда подпись считается заверенной (у меня она есть) — так вот там в перечне есть строчка, что подпись может быть заверена самим предприятием, а поскольку устав это документ предприятия, то подпись считается заверенной. И я знаю уже трех нотариусов, которые таки заверяют незаверенные уставы.
Для черных схем ситуация очень упростилась, и компетентые люди мне это подтвердили.
- maXOR это нравится
Источник: www.offroadmaster.com
