Наши специалисты проводят мероприятия направленные на расследования наличия фирмы-контрагента в черных банковских списках. Мы поможем вам понять стоит ли доверять новой компании и подтвердим найденные фаты детальным отчетом. Воспользоваться услугой вы сможете, написав нам по номеру телефона.
Cредний бал: 5.0
Оформите заявку прямо сейчас, и заказ будет исполнен не позднее 31 мая 2023 г.
Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СПЮЛИП, англ. Juridical Persons and Sole Proprietors Check Services, JPSPC) предназначены для поиска, оценки, проверки, мониторинга и анализа контрагентов при управлении отношениями с контрагентами. Сервисы позволяют провести как быструю проверку юридического лица (или индивидуального предпринимателя), так и глубокий всесторонний анализ целевого контрагента: правовой, информационный, экономический, производственный и в иных сферах.
Читать далее
Сравнение Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Выбрать по критериям:
Подходит для
Специалист
Малый бизнес
Средний бизнес
Корпорация
Онлайн-конференция «Проверка контрагентов в условиях новой реальности»
Администрирование
Импорт/экспорт данных
Многопользовательский доступ
Наличие API
Отчётность и аналитика
Тарификация
Ежемесячная оплата
Ежегодная оплата
Единовременная оплата
Оплата потребления
По запросу
Развёртывание
Сервер предприятия
Мобильное устройство
Персональный компьютер
Облако (SaaS)
Графический интерфейс
Веб-браузер
Поддержка языков
Азербайджанский
Белорусский
Бенгальский
Болгарский
Венгерский
Вьетнамский
Грузинский
Индонезийский
Итальянский
Каталонский
Латвийский
Монгольский
Нидерландский
Норвежский
Персидский
Португальский
Украинский
Французский
Хорватский
Английский
Нет продуктов
Руководство по покупке Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Что такое Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СПЮЛИП, англ. Juridical Persons and Sole Proprietors Check Services, JPSPC) предназначены для поиска, оценки, проверки, мониторинга и анализа контрагентов при управлении отношениями с контрагентами. Сервисы позволяют провести как быструю проверку юридического лица (или индивидуального предпринимателя), так и глубокий всесторонний анализ целевого контрагента: правовой, информационный, экономический, производственный и в иных сферах.
2. Зачем бизнесу Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — это комплексная проверка юридической и финансовой деятельности организации, осуществляемая в рамках деятельности компании. Она проводится с целью выявления нарушений законов, связанных с налогообложением, финансовой деятельностью, трудовыми отношениями и другими аспектами деятельности организации.
Проверка может проводиться по инициативе государственных органов или в связи с жалобами граждан на нарушения прав потребителей или работников. При этом могут использоваться различные методы проверки, включая проверку документов, осмотр объектов, аудиторские проверки и др.
Проверка контрагента всего за 2 минуты | ТАСС-Бизнес
Результаты проверки обычно выражаются в виде протоколов или заключений, которые содержат информацию о выявленных нарушениях и рекомендации по их устранению. Если нарушения подтверждаются, организации могут быть применены административные или гражданско-правовые санкции, вплоть до прекращения ее деятельности.
3. Обзор основных функций и возможностей Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрирование Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе. Импорт/экспорт данных Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Многопользовательский доступ Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ).
Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией. Отчётность и аналитика Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Источник: soware.ru
Проверка бизнес-партнера
О наличии проблем с законом лучше выяснить до подписания договоров. Так вы сведете к минимуму риски сотрудничества с мошенниками или преступниками.
Банкротство
Нестабильное финансовое положение может обернуться невыполнением взятых обязательств, в результате чего вы потеряете время и деньги. Также пострадает ваша деловая репутация.
Арбитражные
дела
Наличие арбитражных дел – проблемы в экономической деятельности. Проверьте, насколько эффективен и законен бизнес вашего партнера.
Бизнес-партнер
Наши источники
Мы получаем данные только
из официальных источников,
поэтому в отчет попадает
достоверная информация
Картотека арбитражных дел
База Росфинмониторинг
База недействительных паспортов МВД
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная нотариальная палата
База розыска МВД
База ГИБДД
Федеральная налоговая служба
Государственная информационная система о гос. платежах
Почему важно проверить будущего бизнес-партнера
Проверка потенциального контрагента – необходимый минимум проявления должной осмотрительности, рекомендованный органами ФНС. Проводя проверку бизнес-партнера (контрагента), вы получаете фактическую информацию, которая подтверждает надежность контрагента. А это значит:
При проведении предоплаты за товары/услуги, вы понимаете, что сотрудничаете с надежным поставщиком, который выполнит обязательства в полном объеме и в указанные сроки.
Надежность компании предусматривает поставку товара надлежащего качества (или его замену при несоответствии), а также гарантийное обслуживание
Компания и ее руководитель не замешены в мошеннических схемах, добросовестно выплачивают налоги. Как результат – плодотворное сотрудничество и минимальная вероятность проходить свидетелем/потерпевшим по уголовному или административному делу
были признаны банкротами в прошлом году
* Данные Федресурса
увеличилось число преступлений экономической направленности
* Данные МВД России
В отношении которых ввели процедуру наблюдения
* Данные Федресурса
На 267 миллиардов
ФССП арестовала имущество должников
* Данные ФССП РФ
Кто может накладывать ограничения на деятельность недобросовестного бизнес-партнера?
Арбитражные суды
Принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если требования к нему составляют не менее 500 тысяч рублей и не исполнены в течение 3 месяцев. При этом к банкроту будет применяться процедура реализации имущества для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
Нулевая отчетность, ее отсутствие или долги по налогам – показатели, которые также свидетельствуют об отсутствии финансовой дисциплины и о том, что данный бизнес-партнер с высокой вероятностью окажется ненадежным.
В базе данных исполнительных производств находится информация о непогашенных долгах, по которым заведено исполнительное производство. В числе принудительных мер, к которым могут прибегать судебные приставы для взыскания долгов, находится в том числе арест счетов.
Зачем проверять бизнес-партнера ?
Проверка бизнес-партнера (контрагента) – работа, которая помогает выбрать контрагента и оценить перспективы сотрудничества с ним. При этом органы ФНС подчеркивают, что ответственность за проверку полностью ложиться на ваши плечи. Это означает, что если у налоговой появятся претензии по налоговым выплатам к вашему контрагенту, вы также невольно окажетесь втянуты в неприятности. Кроме того, вас могут заподозрить в получении необоснованной выгоды, которую подразумевает сотрудничество с бизнес-партнерами , уклоняющимися от уплаты налогов.
Чтобы выявить риски и налоговые последствия, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительным контрагентом, стоит обратить внимание на:
- Активы бизнес-партнера
- Долги
- Банкротство
Долги. Залоги. Арест имущества
Наличие активов подразумевает, что у компании есть ресурсы, чтобы исполнить обязательства по сделке. Долги, суды по ним (исполнительные производства по взысканию долгов), многочисленные случаи залога имущества будут говорить о том, что вы вряд ли дождетесь исполнения обязательств, взятых на себя компанией.
Налоговая задолженность
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, проверьте наличие или отсутствие долгов.
Говорит о вероятной недобросовестности, поскольку расчеты с бюджетом – один важнейших показателей для оценки контрагента. Заключение и сотрудничество с таким бизнес-партнером будет иметь два неприятных последствия.
- Ни суд, ни налоговая не согласятся, что вами была проявлена должная осмотрительность. При этом неплательщик может оказаться фирмой-однодневкой, а ваша налоговая выгода может быть признана необоснованной.
- Если компания не заплатит в бюджет НДС, в вашей цепочке контрагентов появится налоговый разрыв. Не исключено, что претензии по этому поводу получит ваша организация вместо недобросовестного поставщика.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной. Подчеркивается, что ответственность за проверку бизнес-партнера ложится на налогоплательщика: он должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях.
Банкротство
Если в отношении вашего контрагента начата процедура банкротства, об этом лучше знать заранее. В идеале – проанализировать финансовые данные о его деятельности и не начинать с ним сотрудничества. Стоит учитывать и тот момент, что денег у банкрота вряд ли хватит на то, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.
Планируя сотрудничество с новым бизнес-партнером , проявите должную осмотрительность и не забудьте проверить его!
Вместо десятка сайтов и технических сложностей вы получаете режим «одного окна». Все в одном месте: проверка по десятку официальных баз проходит за считанные минуты
Источник: checkperson.ru
