Рискует ли ваш бизнес

Не рискуйте деньгами и репутацией. Признаки «однодневки»: адреса массовой регистрации, руководитель в лице генерального директора нескольких компаний.

КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Количество компаний, в которых руководитель занимает должность генерального директора, и компаний, зарегистрированных по данному адресу.

Арбитражные дела

Оцените поведение компании на рынке. Если она часто выступает «Ответчиком», скорее всего — не выполняет обязательства или находится в финансовом кризисе.

КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Информацию о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах и в какой роли: истец, ответчик или третье лицо. А также ход дела и решение суда.

Госконтракты

Убедитесь, что партнер не мошенник. Если компания заключала госконтракты и исполняла свои обязательства — она благонадежная.

КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Наименование заказчик, цену сделки, дату подписания договора, перечень обязательств исполнителя, номер и статус контракта.

«Черный список» на сайте ФНС

Проверьте, можно ли партнеру доверять. Основанием для дисквалификации служат преднамеренное или фиктивное банкротство, фальсификация документов и пр.

КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Проверку по базе ФНС учредителя или генерального директора указанной компании. Имена тех, кто лишен права занимать руководящие должности, входить в совет директоров или осуществлять предпринимательскую деятельность.

Проверка на ликвидацию
и банкротство

Оцените финансовое состояние партнера. Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может говорить о ее финансовых трудностях.

КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Статус компании на текущий момент: ликвидация, процесс банкротства или наличие у контрагента счетов, заблокированных налоговой.

Примеры отчетов Оцените возможности сервиса на примере крупных компаний

Моё дело. Бюро/API

Получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме, настроив интеграцию с любой системой, в которой работаете.

Проверка контрагентов онлайн в сервисе «Моё дело»

Проверка контрагентов нужна для того, чтобы оценить целесообразность сотрудничества с той или иной компанией и обезопасить себя от рисков. Проверить контрагента онлайн вы можете в сервисе «Моё дело».

Своевременная и детальная проверка в нашем сервисе дает возможность:
1. Выявлять компании, которые обладают признаками фирм-однодневок, избегать рисков неисполнения обязательств и претензий со стороны контролирующих органов.
2. Узнавать о наличии дисквалифицированных лиц в руководстве компании.
3. Получать информацию о финансовом состоянии потенциальных партнеров и оценивать их платежеспособность.
4. Получать информацию о заблокированных счетах.
5. Выявлять взаимосвязанные компании и анализировать их «досье».
6. Проверять действительность паспортов.
7. Узнавать, нет ли в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности сведений.
8. Контролировать правильность реквизитов контрагента.
9. Узнавать, в каких судебных делах участвовал контрагент и какое решение было по ним принято.
10. Получать информацию о предстоящих проверках контролирующих органов.

Кроме того, регулярную проверку сведений в ЕГРЮЛ нужно проводить и в отношении собственной компании, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Дело в том, что в последнее время налоговая инспекция проводит массовые проверки сведений в ЕГРЮЛ и вносит в реестр отметки о недостоверности сведений. Такая «черная метка» в реестре сулит компании массу неприятностей:
• блокировка расчетного счета;
• отказ партнеров от сотрудничества при проверке вас как контрагента;
• дисквалификация руководителей;
• ликвидация фирмы без суда. Налоговые играны имеют право начать процедуру ликвидации, если отметка о недостоверности «висит» в реестре больше полугода.

Регулярная проверка сведений в ЕГРЮЛ поможет контролировать ситуацию, вовремя выявлять проблемы и принимать меры.
Проверка в сервисе «Моё дело» — это только актуальная информация и масса дополнительных возможностей для руководителей, бухгалтеров, юристов, службы безопасности.

Мы предоставляем открытое API, чтобы проверка стала еще удобнее. Вы сможете интегрировать «Моё дело» с любой системой, которую используете в работе. Оценить, как работает проверка в сервисе «Моё дело» вы можете уже сейчас и бесплатно. Введите номер телефона — и получите логин и пароль для входа в систему, где вам будут доступны три бесплатные проверки.

Тарифы и цены

Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).

Узнайте результаты анализа бухгалтерской отчётности:

• основные данные по выручке, прибыли (убытку), активам (пассивам);
• рентабельность;
• платёжеспособность;
• финансовая устойчивость;
• денежные потоки;
• налоговая нагрузка;
• зависимость от кредиторов и дебиторов.

Показатели отображают динамику и снабжены подсказками.

Изучите арбитражные дела, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, узнайте, какое решение вынес суд по спору. Скачайте архивы всех сопутствующих документов.

Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:

• массовые и фиктивные адреса;
• организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;
• организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);
• организации, не сдающие отчётность;
• организации – должники ФНС;
• недобросовестные поставщики и т.д.

Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.
Оцените:

• насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;
• каков уровень капитала, закредитованности всей группы;
• сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.

Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:

• налоговый режим;
• задолженность на конец отчетного года;
• все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;
• налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;
• расчётная средняя зарплата в организации;
• земельный, имущественный и транспортный фонд организации;
• показатели отображают динамику и снабжены подсказками.

Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.

Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).

На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:

• судебные акты;
• собрания кредиторов;
• проведение торгов и т.д.

Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.

На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж

Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство

Демодоступ

Бесплатно
3 проверки

• Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учет и ликвидации, руководство
• Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
• Учредители, уставной капитал, доли
• Плановые и внеплановые проверки
• Лицензии
• Финансовый анализ
• Арбитраж
• Рейтинг
• Протокол рейтинга контрагента по 35 риск-факторам
• Связанные организации

• Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учет и ликвидации, руководство
• Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
• Учредители, уставной капитал, доли
• Плановые и внеплановые проверки
• Лицензии
• Рейтинг

Комплексный

• Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учет и ликвидации, руководство
• Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
• Учредители, уставной капитал, доли
• Плановые и внеплановые проверки
• Лицензии
• Финансовый анализ
• Арбитраж
• Рейтинг
• Протокол рейтинга контрагента по 35 риск-факторам
• Связанные организации

Источник: www.moedelo.org

Проверка организаций

Находите организации по названию, реквизитам, региону или руководителю

Ищите организации по тому, что известно о них

Получите экспресс-отчёт рисков и благонадёжности

Узнайте все о руководителях, деловой репутации, судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

Откладывайте найденные организации в “Избранное”

Распределяйте организации по каталогам. Используйте заготовленные метки или создавайте свои

Посмотрите примеры отчёта

ОАО «Российские Железные Дороги»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 2 995 182 181 000,00 Р
Филиалы — 58
Товарные знаки — 58
Лицензии — 566

ПАО «Ростелеком»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 8 731 407,69 Р
Филиалы — 72
Товарные знаки — 174
Лицензии — 85

ПАО «Сбербанк России»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 67 760 844 000,00 Р
Филиалы — 87
Товарные знаки — 448
Лицензии — 18
АО «Концерн Росэнергоатом»
Негативные сведения — 2
Уставной капитал — 830 285 973 674,00 Р

Филиалы — 21
Товарные знаки — 15
Лицензии — 146
ПАО «Россети Мр»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 24 353 545 787,00 Р
Филиалы — 8
Товарные знаки — 2

Лицензии — 3
АО «Почта России»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 15 753 199 000,00 Р
Филиалы — 85
Товарные знаки — 39

Лицензии — 12

Топ организаций по объему уставного капитала

1. ООО ПИК «ХАРТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 2. ОАО «РЖД» 3. ООО «ВИТА-ПРОМ» 4. АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» 5. ПАО «РОССЕТИ»

228 500 643 550 000,00 Р

2 995 182 181 000,00 Р

1 900 100 000 000,00 Р

1 231 721 148 000,00 Р

1 056 730 050 738,50 Р

Топ организаций по количеству филиалов

1. ООО «НОВЭКС» 2. БИОР, БИОР «УМНЕЙ», УМНЕЙ 3. АО «ТК «МЕГАПОЛИС» 4. ВОКА 5. КККА

345

281

239

227

204

Топ организаций по количеству товарных знаков

1. ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 2. ЗАО «АДС ВА «МИР» 3. АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» 4. АО «КОНТИ-РУС» 5. ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»

1 032

736

653

617

562

Топ организаций по количеству лицензий

1. ООО «АГРОТОРГ» 2. АО «ТАНДЕР» 3. ООО «АЛЬФА-М» 4. АО «ДИКСИ ЮГ» 5. АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»

3 406

2 553

1 252

936

821

Получайте полную и актуальную информацию об организациях

Инструменты для работы

Поиск по ИНН / Названию / Адресу / Руководителю / ОГРН

Проверки рисков и благонадёжности

Проверка на банкротство
Проверка руководителя на дисквалификацию
Исполнительные производства
Проверка блокировки расчетного счета
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации

Проверка организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ

Проверка сведений о наличии обременений
Проверки прокуратуры
Сведения из единого реестра квалифицированных подрядных организаций
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов

Сведения о деятельности

Структура и аффилированность
Данные из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Изменения в ЕГРЮЛ
Коды статистики ОКАТО / ОКПО / ОКТМО
Численность сотрудников
Товарные знаки
Статус МСП

Налоговый режим
Финансовая отчётность
Уставной капитал
Реквизиты организации
Виды деятельности ОКВЭД

СРО — Саморегулируемые организации

Членство СРО
Информация о компенсационном фонде СРО
Проверки СРО
Право на выполнение работ СРО
Страхование СРО

Возможности

Пользуйтесь всеми функциями без ограничений
от 645 Р /мес
от 645 Р /мес

Оплатить пакет просто!

Банковская карта

Моментально оплатите пакет банковской картой

Банковский перевод

Выполните банковский перевод по полученным реквизитам

Государственным учреждениям

Оформите доступ к системе в виде закупки на сертифицированных
торговых площадках

Источники данных

Все данные берутся из официальных открытых источников и обновляются ежедневно

• ЕИС в сфере закупок
• ФНС России
• ИС Электронное Правосудие
• ФССП России
• РОССТАТ
• ЦБ РФ
• ЕИС ФМС России
• НОСТРОЙ
• НОПРИЗ
• РТС-Тендер
• Сбербанк-АСТ
• ЭТП-ММВБ
• Росфинмониторинг (ФСФМ России)
• Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
• Федеральный Институт Промышленной Собственности
• Федресурс
• Министерство юстиции Российской Федерации

Поиск, проверка контрагентов

При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.

Критерии проверки

Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:

• Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
• Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
• Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
• Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
• Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
• Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
• Членство организации в СРО.
• Сведения о действующем руководителе предприятия.

Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.

Эффективная проверка контрагента

Преимущества такого выбора:

• Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
• Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
• Постоянное обновление и актуализация информации.
• Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
• Экономия времени на уточнение и изучение сведений.

Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.

Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:

• Наименованию предприятия
• ИНН
• Адресу
• ФИО руководителя

Источник: star-pro.ru

Рискует ли ваш бизнес

Ознакомительный доступ к Цифровой платформе МСП с ограниченными возможностями использования сервисов.

Продолжая, вы принимаете политику конфиденциальности и пользовательское соглашение
Платформа реализуется в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Необходим полный доступ

Для доступа к сервису необходимо авторизоваться через портал Госуслуг. Вам также станут доступны другие сервисы и меры господдержки.

Вход через Госуслуги
Повысьте уровень личного кабинета

Вход через портал Госуслуг дает расширенный доступ к возможностям Цифровой платформы
Продолжая, вы принимаете политику конфиденциальности и пользовательское соглашение

Выберите способ входа в личный кабинет
Полный доступ Демонстрационный доступ

Наблюдаются временные затруднения при авторизации через Госуслуги. Попробуйте повторить попытку входа позднее. Вы также можете осуществить вход через учётную запись Яндекс или ВКонтакте (демонстрационный доступ).

Ознакомительный доступ к Цифровой платформе МСП с ограниченными возможностями использования сервисов.

Источник: xn--l1agf.xn--p1ai