В том числе, осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан
Получение банковских гарантий
- Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять (например, международный контракт), договор купли-продажи, договор аренды, хранения, дарения, мены, ренты, аренды, подряда, перевозки, займа и кредита, найма жилого помещения и др.)
- Планируемые (основные) плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:
4.Сведения и документы, полученные Банком о финансовом положении Клиента (за исключением Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить в Банк указанные сведения и документы)
Правила заполнения Анкеты ПОД ФТ для ИП
отчет о финансовом результате.
копия квартальной налоговой декларации;
с отметками налогового органа об их принятии;
без отметки налогового органа об их принятии;
с приложением копии квитанции об отправке заказного письма
с описью вложения (при направлении по почте);
с приложением копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде).
Имеются (Укажите причину (очередь неоплаченных документов № 2 либо исполнительный лист))………………………….……………………………………………………………………………..…………
НЕТ (Если нет, укажите причину)
НЕТ (Если нет, укажите причину)
Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.
Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии, доверительного управления.
При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента изменения.
Даем согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.
(подпись) (ФИО полностью)
М.П. (при наличии) Дата заполнения «____»______________ 20___г.
сотрудник, утвердивший открытие счета
Подпись сотрудника Банка, заполнившего анкету, с указанием фамилии, имени, отчества, должности
Похожие:
 | Анкета клиента индивидуального предпринимателя Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной. |  | Анкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального. Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций. |
| Анкета индивидуального предпринимателя выгодоприобретателя клиента | | Анкета клиента Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя |
| Анкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк» | | Формы Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя» |
| Формы Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя» | | Анкета Клиента индивидуального предпринимателя (физического лица. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации. |
| Анкета клиента индивидуального Предпринимателя Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество | | Опросный лист клиента-индивидуального предпринимателя Сведения о свидетельстве регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата выдачи, орган выдавший. |
Шенгенская Анкета Италия. Образец заполнения Итальянской Анкеты, для годовой визы.
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Источник: filling-form.ru