Все по стандартной схеме. Будут отправлять мне на счета суммы,я каждый день обналичивать 800 000- 1 000 000 руб..буду получать свой процент. У них бухгалтерия есть,уже не первый день работают. В схеме много народу.
Так планирую годок поработать и потом попытаться закрыть ИП.
Скажите, как показывает практика..часто ли привлекают мелкую сошку в виде ип по таким делам, или органам она не интересна.
Так же интересует, какую ответственность на практике получает предприниматель, в случае если его все таки привлекают.
Спасибо, очень надеюсь у вас найдется минутка ответить на вопрос. Спасибо
Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег
Юрист: Владимир Зинатуллин
сейчас online
Вы подумайте, что такое «обналичка» — должны быть договоры по которым вам переводят деньги, а вы как минимум оказываете услуги или работы, с этих сумм платятся налоги. Если где-то, кто-то или вы не оплатите, то к вам могу прийти с проверкой, в том числе при ликвидации. Тем более такие суммы подпадают под контроль.
Юрист: Владимир Зинатуллин
сейчас online
может быть встречная проверка, а уж об её результате подумайте сами.
Работодатель предложил открыть ИП, за которое он будет доплачивать, но на ИП долг, а он не платит
Я работал не официально разнорабочим на частное лицо. Спустя примерно год, начальник предложил мне открыть ИП. Сказал будет платить все налоги сборы и т.д. и мне хорошая прибавка к зп. Оформляли в г.Орле контора называется «Деловой мир» они и вели все документы. Сначало все вроде было хорошо, но в итоге не то что перестал мне платить за ИП но и появилась задолженность.
Когда я ему предъявил то что пришло на мой адрес письмо информируя о задолженности он проигнорировал, сказал денег нет. Отдал мне документы по ИП, вот только незнаю оригинал ли, и мы распрощались. Теперь незнаю что делать. Мало того что без работы остался, еще и ИП с задолженностью около 25тыс. р. Помогите пожалуйста, подскажите что делать? И как поступить в рамках закона?
Я незнаю своих прав в этой сфере.
Роман, г. Орел
Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег
Юрист: Екатерина Фатхутдинова
сейчас online
Добрый день, Роман.
К сожаланию, если доказательств, подтверждающих факт того, что работодатель обещал оплачивать налоги и сборы по ИП, у Вас нет, в этом случае и привлечь работодателя к ответственности Вы также не сможете.
Рекомендую закрыть ИП во избежание возникновения дополнительных задолженностей, и затем выплачивать долг самостоятельно.
Каковы последствия, если предложили ИП за деньги?
Здравствуйте, предложили открыть ИП за деньги. Обещали 30 000 в месяц на одногое человека, ещё им необходимо открыть счёт в Сбербанке. Я бы не поверил, но уже около года на это согласилась моя знакомая. За год у неё проявился новый кроссовер, последняя модель телефона, и прочее. Скажите, какие вероятности обмана? Точнее какие варианты обмана?
Не уплата в дальнейшем налогов, и эти долги будут на мне, или как правило это заканчивается иначе?
Или все же имеется вероятность того, что все это легально и закончится хорошо? И самый главный вопрос, куда можно подать жалобу на этих людей?
Игорь, г. Москва
Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег
Юрист: Александр Фарахутдинов
сейчас offline
Добрый вечер, Игорь.
Если все законно, то для чего оформлять ИП на постороннего человека и платить ему по 30 тыс. в месяц?
По отчёту центрального банка РФ, ИП это один из способов обналичивания денежных средств, что является нарушением закона.
Не могу утверждать, что конкретно в вашем случае будет обналичивание, но деятельность, наверняка будет, связана с нарушением закона, если ищут подставное лицо для регистрации.
Можете обратиться в правоохранительные органы.
Юрист: Александр Фарахутдинов
сейчас offline
Можете поискать телефоны доверия при гос или муниципальных органах, где находятся эти чиновники. Или телефоны доверия ФСБ.
Источник: opravdaem.ru
Могут ли быть проблемы у хозяина дома если прописанный человек открыл ооо или ип по этому адресу и не уплачивает налоги?
Моя мать хозяин частного дома. Ее родной брат прописан у нее и по адресу моей мамы открыл предприятие. Фактическое место жительство у дяди другое. по нашему адресу приходят постоянные заказные письма, уже налоговая в суд на дядю подавала. Менты приходили даже один раз спрашивали где наш дядя и что он должен оплатить налоги. Вообщем вопрос один.
Грозит ли что нибудь типа конфискации имущества или что то в этом роде если мой дядя по прежнему не будет платить налоги и тп.?
Ответы юристов
Лодкина Ольга Леонидовна ( 28.04.2017 в 17:35:23 )
Плясунов ( 29.04.2017 в 01:05:22 )
Уточните организационную форму предпринимательства? Так по ст. 2 ГК РФ дядя занимается систиматическим извлечением прибыли и сам несет ответственность.
Алексей Владимирович ( 29.04.2017 в 06:15:01 )
Нет, конфискация имущества Вам не грозит. Однако собственников могут оштрафовать за предоставление фиктивного адреса регистрации (проживания) для родственника.
При необходимости дядю можно выписать без его согласия по решению суда. Тогда и от проблем избавитесь.
Источник: www.yurist-online.net
Риски и последствия открытия ИП и ООО: причины и влияние на финансовое положение
Мне предлагают открыть Ип и ООО, и платить мне за это деньги, раз в месяц. Интересно какие могут быть риски, последствия и их причины!
Ответы на вопрос (1):
20.01.2015, 15:25,
В это время от Вашего имени Ваши, так называемые работодатели, могут проводить любые сделки, операции с денежными средствами и т.д.
Как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Более того, в отличие от учредителя ООО, ИП отвечает по долгам своего бизнеса всем принадлежащим имуществом.
Риски открытия ООО с целью перепродажи и возможность хорошего заработка: анализ и предупреждение.
Родственник предлагает переоформить на меня Фирму ООО. Какие риски могут быть, негативные последствия. Спасибо.
Риски и последствия оформления ООО и назначения на пост генерального директора
Риски и недоверие при предложении открытия ООО или ИП на двоих: анализ и советы
Предлагают на себя открыть ООО за это заплатят 20 т. р. Какие у меня риски?
Предлагают оформить на меня фирму ООО, какие могут быть последствия? Говорят за это ежемесячно будут платить по 30 т. р.
Мне предлагают открыть на себя расчётный счёт, за вознаграждение, скажите какие последствия могут быть?
Разрешение на открытие ИП для сотрудника: последствия, риски и преимущества
Организация предлагает открыть ИП своему сотруднику. Какие последствия, риски и т.д. могут быть в данной ситуации. Что нужно чтобы их избежать, на что обратить внимание. Как застраховаться от обмана или т.п. . Какие выгоды!?
Источник: www.9111.ru
