Далее, с уже готовой обвинительной базой, банк или налоговый орган обратится к бывшему владельцу. В итоге «счастливому» владельцу ООО поступит информация и запрос. Теперь ему придется объяснять, почему он продал свою долю в уставном капитале Общества подставному лицу, и вслед за номиналом будет привлечен к уголовной ответственности.
Последствия переоформления компании на номинала — Umbrella Group на vc. ru
- Обратитесь в полицию. Сотрудники обязаны завести уголовное дело и начать расследование. Если вы ранее потеряли паспорт, скорее всего, вы не обращались в полицию, а просто оформляли заявление на восстановление паспорта. Об этом необходимо сообщить сотрудникам полиции. Они смогут проверить эти данные по внутренней базе УФМС. Если же ваш паспорт был украден, вы должны обязательно обратиться в полицию, а на этот факт также ранее должно было быть заведено уголовное дело. В общем итоге эти 2 дела как раз сойдутся в одно большое преступное деяние.
- Напишите заявление в налоговые органы. После обращения в полицию попросите, чтобы сотрудники дали вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по данному факту. В заявлении в ФНС укажите, что вы не причастны к открытию никаких юридических лиц, а также у вас есть обращение в полицию по поводу утери или кражи паспорта. И напишите требование о признании юридического лица зарегистрированным незаконно. В дополнение к заявлению приложите копию справки из полиции.
- Также вы имеете право обратиться в Арбитражный суд. В заявлении вы можете требовать признания регистрации фирмы на вас недействительной. Все судебные издержки первоначально придется оплатить вам, а в дальнейшем суд взыщет их с ответчика.
Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.
О последствиях регистрации ИП и юрлиц через подставных лиц
Мнение эксперта
Николаев Михаил Федорович, консультант по правовым вопросам
Если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Что грозит фиктивным владельцам фирм? — Новости Волгограда и Волгоградской области — Вечерний • О субсидировании затрат работодателей, связанных с трудоустройством молодежи с 28. Решение запретить вход третьих лиц через увеличение уставного капитала. Пишите и задавайте вопросы, я с удовольствием помогу!
Уголовная практика за создание фирм-«однодневок» | Статьи компании РосКо | тел. 7 (499) 444-00-00
Если грамотно прописать устав ещё на стадии создания ООО, можно обезопаситься практически от всего. Но если проигнорировать этот процесс, просто сделав какой-нибудь типовой устав, то могут возникнуть большие проблемы: нужно будет руководствоваться только законом об ООО, который фактически отдает приоритет в правах владельцам большей доли.
Наследники могут быть нежелательными участниками. Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму.
Номинальный директор. Какая ответственность фиктивного директора
7 рисков учредителей ООО: важные моменты в уставе ООО, которые нужно предусмотреть, чтобы не потерять контроль и бизнес — Право на vc. ru
Предложили открыть ООО
В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора. Предложили открыть ООО или ИП за деньги согласиться или нет.
«Добрый дядя» не предупредил, что в качестве бесплатного бонуса к Вашему необдуманному поступку прилагаются агрессивные коллекторные агентства, разгневанные кредиторы и длинный перечень органов исполнительной власти, которые обязательно постучатся в Вашу дверь и нарушат хрупкий мир Вашей семьи?
О привлечении к уголовной ответственности подставных учредителей и руководителей фирм-однодневок
- Виновные действия субъекта преступления выражаются в предоставлении или приобретении документов, используемых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и представляют собой два взаимосвязанных состава преступления:
- предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице;
- приобретение документа, удостоверяющего личность или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
В результате совершенных махинаций компания уклонилась от уплаты НДС в общей сумме не менее 11,9 млн рублей, что превышает более 10 млн рублей и составляет более 20 % от причитающихся к уплате сумм налогов организации. Таким образом, неуплата налога квалифицируется как неуплата в особо крупном размере (ст.199 УК РФ).
Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали. Обсуждение на LiveInternet — Российский Сервис Онлайн-Дневников
Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.
Решение определить стоимость доли в конкретных денежных суммах. В похожем деле руководитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
«Добрый дядя» не предупредил, что в качестве бесплатного бонуса к Вашему необдуманному поступку прилагаются агрессивные коллекторные агентства, разгневанные кредиторы и длинный перечень органов исполнительной власти, которые обязательно постучатся в Вашу дверь и нарушат хрупкий мир Вашей семьи?
Компанией были получены кредиты, которые перечислялись на расчетные счета юридических лиц, обладающих выраженными признаками фирм — «однодневок»:
В результате совершенных махинаций компания уклонилась от уплаты НДС в общей сумме не менее 11,9 млн рублей, что превышает более 10 млн рублей и составляет более 20 % от причитающихся к уплате сумм налогов организации. Таким образом, неуплата налога квалифицируется как неуплата в особо крупном размере (ст.199 УК РФ).
В связи с распространением с 2017 года на ГУПы и МУПы требований 44-го федерального закона о закупках для государственных и муниципальных нужд оживилась тема фиктивной регистрации коммерческих и социально-ориентированных некоммерческих организаций на подставных лиц с целью незаконного присвоения бюджетных средств через процедуры регламентированных закупок.
Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.
Решение определить стоимость доли в конкретных денежных суммах. В похожем деле руководитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, действующая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием (реорганизацией) юридического лица, так и с использованием личных документов для этих целей.
Как понять, что на вас оформлено ООО
- зарегистрированы по местам «массовой» регистрации;
- имели незначительный размер уставного капитала;
- руководителями этих организаций являлись лица, на которых было зарегистрировано множество организаций;
- фактическая хозяйственная деятельность этими организациями не осуществлялась;
- фирмы являлись контрагентами друг друга в систематическом проведении безналичных перечислений при отсутствии договоров, что в совокупности свидетельствует об отсутствии реальной деятельности этих компаний.
В настоящее время создание коммерческой или некоммерческой организации для отмывания средств от размещения государственных и муниципальных заказов, в том числе от ГУПов и МУПов, может быть чревато крупными неприятностями и учредить фирму «на какого-то бомжа» уже не получится просто (сейчас уже даже «бомжы» знают об уголовной ответствественности).
Мнение эксперта
Николаев Михаил Федорович, консультант по правовым вопросам
Если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Ответственность • Также вы имеете право обратиться в Арбитражный суд. Для директора и лиц, действующих в сговоре , ответственность будет выше. Пишите и задавайте вопросы, я с удовольствием помогу!
Подставное лицо
Строгие меры законодательства РФ, направленные на получение налогов и других сборов с юридических лиц, вынуждают компании искать все новые схемы вывода денег в обход государства. В связи с этим в России активно растет спрос на подставные лица, которыми выступают фирмы-однодневки. Данные компании открываются с целью вывода денежных средств и потом быстро закрываются.
Только в этом случае он может быть освобожден от ответственности. Но если такое положение прописано, учтите, что и вам придется считаться абсолютно со всеми.
ПРИМЕР №1
Статья 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
Статья 17 ФЗ об ООО: 2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. О субсидировании затрат работодателей, связанных с трудоустройством молодежи с 28.
Источник: luchie-advokaty.ru
Регистрация ИП на подставное лицо
Какая предусмотрена ответственность за регистрацию ип на подставное лицо? Статья 173.1 ук говорит только о юрлицах, к которым ип не относятся.
Уточнение от 23 мая 2012 — 08:43
т. е. в этом случае получается незаконное предпринимательство?
Ответы:
Опубликовано 2 октября 2020 в 11:07
Опубликовано 2 октября 2020 в 11:07
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Опубликовано 23 мая 2019 в 00:34
Опубликовано 23 мая 2019 в 00:34
А какое подставное лицо имеется в виду? Физическое лицо, регистрирующееся в качестве ИП само отвечает по своим обязательствам, и участие иных лиц (в отличие от юр.лица) просто неправомерно, они не имеют полномочий на оформление документов, сделок, только при оформлении доверенности, однако лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя это от ответственности не освобождает и оно отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Кроме того, данный факт надо еще доказать.
Похожие вопросы по этой теме:
22 мая 2012 1 ответов
22 мая 2012 1 ответов
22 мая 2012 2 ответов
22 мая 2012 1 ответов
22 мая 2012 0 ответов
22 мая 2012 1 ответов
- КонсультантПлюс
- Бухгалтерский аутсорсинг
- Онлайн-бухгалтерия
- Электронная отчетность
- Консультации экспертов по бухгалтерии и кадрам
- Консультации юристов
- Заказ рекламы
25 сентября 2023 – 26 сентября 2023 Семинар Заработная плата: бухгалтерские, налоговые, правовые аспекты Подробнее
27 сентября 2023 Семинар Основные средства в 2022 году: бухгалтерский учет по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 Подробнее
28 сентября 2023 – 29 сентября 2023 Семинар Электронная цифровая подпись (ЭЦП), машиночитаемые доверенности (МЧД): новый порядок. Статус электронной переписки, проблемы смарт-контрактов, цифровые права и цифровой рубль Подробнее
28 сентября 2023 Семинар Учет запасов по правилам ФСБУ 5/2019: контроль сохранности и эффективности расходов Подробнее
- 13 июля 2023 Калькулятор расчета зарплаты по окладу
Источник: ppt.ru
За оформление фиктивного ИП волгоградцам грозит ответственность
УФНС по региону предупредило об участившихся случаях мошенничества, при которых молодежь привлекают к открытию ИП на подставных лиц. Целью этого является уклонение от уплаты налогов.
Молодым людям, студентам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП. Они открывают расчетный счет и получают электронную подпись, сообщили в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
После регистрации данные передают организаторам аферы в обмен на плату. Формальные предприниматели оказываются вовлеченными в схему по созданию незаконного бизнеса. За такие действия грозит налоговая, административная и даже уголовная ответственность, передает “Волгоградская правда.ру”.
К таким бизнесменам затем инспекторы применяют принудительные меры взыскания собственности и денег. Между тем их персональные данные могут в дальнейшем использоваться в мошеннических действиях уже без их согласия.
Источник: vlg-media.ru