Документы для должной осмотрительности для ИП

Держите руку на пульсе изменений в деятельности ваших бизнес-партнеров: проверяйте контрагентов с помощью сервиса «1СПАРК Риски», чтобы обезопасить свою организацию и снизить налоговые риски.

Всесторонне оценивайте благонадежность контрагентов!

Сервис разработан специально под потребности руководителей и лиц, которые принимают важные бизнес-решения: бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб.​

Данные поступают из авторитетной информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». ​

150 из «ТОП-200» крупнейших компаний по версии Forbes уже проверяют своих бизнес-партнеров с помощью «1СПАРК Риски».​

Возможности сервиса – эффективные инструменты по оценке контрагентов​

Индекс должной осмотрительности (ИДО) 

Оценка, показывающая вероятность того, что компания является технической, фирмой-однодневкой, брошенным активом.

Учитывает более 40 различных факторов: от признаков «однодневности» до активности в Интернете, участия в госзакупках, наличия патентов, лицензий, судебных споров, задолженности по налогам, залогов и т.д ​

Рекомендации по должной осмотрительности. Подтверждающие документы // Часть 2

Индекс финансового риска (ИФР) 

Анализирует финансовое состояние компании с точки зрения возможного банкротства.

ИФР классифицирует юридические лица по трем уровням риска, учитывая 11 коэффициентов, базирующихся на финансовой отчетности компании.

Индекс платежной дисциплины (ИПД) 

Показывает средний фактический срок исполнения компанией финансовых обязательств по различным контрактам.

Данные о платежах по счетам поступают в СПАРК на добровольной основе от крупных энергоснабжающих, коммунальных, телекоммуникационных, торговых и иных предприятий.

ИПД рассчитывается примерно для 100 000 юридических лиц.

Мониторинг контрагентов 

Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента — ликвидация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п.

События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС.​

Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных источников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и «Вестник государственной регистрации».

Заверенная справка с информацией о контрагенте 

Бизнес-справку о компании можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом.

Справка является юридически значимой, заверена электронной подписью агентства «Интерфакс».​

Демонстрация работы сервиса «1СПАРК Риски»

Смотрите, как работает сервис «1СПАРК Риски». Вы узнаете, как:

• Проходит экспресс-оценка контрагентов на основе индексов СПАРК
• Для чего нужен мониторинг контрагентов, что включает в себя отчет о контрагенте и как это поможет организации застраховаться от потери вычета по НДС.
• Как через программу получить заверенную справку о том, что вы проверили контрагента на благонадежность.

Рекомендации по должной степени осмотрительности при выборе контрагента // Часть 1

5 преимуществ сервиса «1СПАРК Риски»

Управление налоговыми
рисками

Своевременная оценка
благонадежности контрагентов

Более 40 факторов
для оценки благонадежности

Высокая точность,
подтвержденная Интерфаксом

Документы для подтверждения
должной осмотрительности

Протестируйте сервис бесплатно в течение 7-ми дней!

Тарифы сервиса «1СПАРК Риски»

Тариф «1СПАРК Риски»

• Индикаторы СПАРКа (Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины)
  по всем контрагентам пользователя.
• Постановка на мониторинг всех контрагентов пользователя.

Тариф «1СПАРК Риски+»

• Возможность заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя (для предъявления в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом). ​
• Справка, заверенная электронной подписью ЗАО «Интерфакс».

Найдите ответ на свой вопрос!

Как работает «1СПАРК Риски»?

Согласно Постановлению Пленума от 12.10.2006 № 53 ВАС РФ организация должна проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов. На практике это долгое время обозначало методический сбор документов, вплоть до копий паспорта директора и главбуха. Однако теперь благодаря сервису «1СПАРК Риски» проверить контрагентов можно, не выходя из программы «1С».

Сервис использует аналитическую базу «СПАРК-Интерфакс», и оценивает контрагентов по трем индексам. Индексы отражаются прямо в меню «1С».

• ИДО (Индекс должной осмотрительности) – основной индекс, который показывает вероятность того, что ваш контрагент является транзитной фирмой или фирмой-однодневкой. При низком показателе можно смело работать с компанией, но уже при среднем значении рекомендуется сбор дополнительных документов.
• ИФР (Индекс финансового риска) – предупредит о возможном банкротстве контрагента и поможет принять решение об отсрочке платежа.
• ИПД (Индекс платежной дисциплины) – система проверит контрагента и на факт неисполнения финансовых обязательств (например, по коммунальным платежам).

Дополнительной функцией станет онлайн-мониторинг контрагентов, который предупредит вас о смене владельца или адреса, о реорганизации или даже ликвидации фирмы.

Откуда «1СПАРК Риски» берет информацию для оценки контрагентов на благонадежность?

Чтобы оценить благонадежность, недостаточно проверить контрагента по ИНН. «1СПАРК Риски» опирается на масштабную информационно-аналитическую систему «СПАРК Интерфакс», которая в свою очередь черпает информацию из основных государственных источников.

• ФНС предоставляет регистрационные данные: официальные выписки из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
• ФСГС (Федеральная служба государственной статистики) позволяет анализировать информацию об отчетности организации.
• Федеральное казначейство ведет реестр недобросовестных поставщиков, учитывает гос. контракты, и с помощью этой информации можно проверить контрагента на участие в тендерах, о проведенных проверках и вплоть до информации о наборе персонала.
• Верховный суд РФ – источник данных об арбитражных делах и поможет вовремя узнать о банкротстве или смене владельца.

Помимо этого, система «СПАРК» опирается на данные международной компании Dun https://gendalf.ru/support/proverka/1spark/» target=»_blank»]gendalf.ru[/mask_link]

Должная осмотрительность: куда смотреть и что делать

Перед заключением сделки с партнером или поставщиком компания должна проявить должную осмотрительность, то есть проверить своего контрагента. Так предприниматели снижают вероятность претензий со стороны ФНС в связях с сомнительными исполнителями.

Для этого необходимо разработать и внедрить в компании ряд документов, а именно:

• положение о договорной работе;
• регламент по соблюдению должной осмотрительности;
• изменения в должностные инструкции работников в части ответственности при непроявлении должной осмотрительности по выбору контрагентов.

Перед заключением договоров необходимо:

1. Запросить письмом у контрагента необходимые документы перед заключением договора (Устав, ОГРН, ИНН, полномочия подписанта, налоговая декларация по НДС, по налогу на прибыль).
2. Составить карточку налоговой безопасности

Автор статьи:
Наринэ
Беглярова

• юрист,
• Ex-руководитель
• в налоговых органах,
• управляющий партнер SoNa
• Private Consulting

Связаться
со мной:

Далее следует проанализировать контрагента по следующим показателям:

Если контрагент имеет задолженности перед бюджетом — это признак, что договор заключать небезопасно. Стоит уточнить по каким причинам образовалась задолженность.

• Деятельность компании

Отсутствие отчетности, номинальный директор, а также всего лишь один сотрудник в компании — признак фирмы «однодневки».

• Транзитные платежи

Это платежи, которые приходят и сразу же уходят. Денежные средства не задерживаются на расчетном счете фирмы. Это говорит о том, что основная цель этой деятельности — получение и вывод денежных средств.

О вашем потенциальном партнере должна быть информации в СМИ, интернете. В противном случае у налоговой появится вопрос — как вы нашли эту компанию.

Поставщик не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации.

• Условия договора

Компания-партнер не должна работать себе в убыток, чтобы исполнить условия договора, у нее должен быть экономический интерес в заключении сделки.

• Ресурсы компании
  У компании должны быть все необходимые материалы, оборудование или штат сотрудников, для исполнения договорных обязательств.

Комментарии (0)
Добавить комментарий Cancel reply
Бизнес-форум
Налоговая безопасность бизнеса в новых реалиях

Авторский Telegram-канал ex-руководителя в налоговых органах:

Узнайте больше
Нажимая на кнопку «Отправить»,
вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Вас
заинтересует

Участие в процессе работ контролируемого контрагента может быть признано действием, нацеленным на получение необоснованной налоговой выгоды

#НДС #налоги

Как обезопасить себя от махинаций с использованием электронной подписи?

#электроннаяподпись

Освобождение от НДС

21 февраля 2023

ФНС и крипта

#ФНС #криптовалюта

17 февраля 2023

Сокращение: без нарушения прав работника и судебных тяжб

#сокращение #праваработника

Как ИП и ООО работать с самозанятыми

#самозанятый #работассамозанятым

30 декабря 2022

Налоговая проверка. Что важно знать предпринимателю, чтобы обезопасить свой бизнес?

18 сентября 2022

Как бизнесу законно не платить налоги?

1 сентября 2022

Как платить НДФЛ с дивидендов?

Показать еще Скрыть

вас заинтересует

Описание проезда

С набережной поворачиваете к парковке между отелем Palmira и домом 4к3.

Вход расположен справа от Гастропаба.

Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

Наш сайт защищен с помощью reCAPTCHA и соответствует Политике конфиденциальности и Условиям использования Google.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Физическое лицо, оставляя заявку на веб-сайте https://sona-group.ru через форму «Оставить заявку», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «СОНА ПК», которому принадлежит веб-сайт https://sona-group.ru и которое зарегистрировано по адресу 115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 5, стр. 1, эт./помещ. 2/IV, офис 204 на обработку своих персональных данных со следующими условиями:/

• Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
• Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не относящиеся специальной категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); имя; сведения о месте работы; номер мобильного телефона; информация о том, откуда пришел на сайт (метка).
• Цель обработки персональных данных: обсуждение возможного проекта
• В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
• Третьи лица не обрабатывают персональные данные по поручению ООО «СОНА ПК» для указанной в согласии цели.
• Персональные данные обрабатываются до отказа в дальнейшем обсуждении проекта или до заключения договора на проект, смотря что произойдет быстрее.
• Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления ООО «СОНА ПК» письменного заявления или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу, указанному в начале Согласия.
• В случае отзыва вами или вашим представителем Согласия ООО «СОНА ПК» вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
• Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.6 и п.7 Согласия.

Источник: sona-group.ru