Опрос
Главная » Информация для граждан » Осторожно – фиктивная регистрация в качестве ИП!
Осторожно – фиктивная регистрация в качестве ИП!
28 октября 2020
Осторожно – фиктивная регистрация в качестве ИП!
Согласно ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей общие правила государственной регистрации юридических лиц в Российской Федерации, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
В России участились случаи фиктивной регистрации индивидуального предпринимательства и компаний на ничего не подозревающих граждан. В нашем регионе, к сожалению, зафиксировано не мало таких случаев.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2019 год направлено 122 материала для возбуждения уголовных дел в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, из них возбуждено 73.
За 2020 год в адрес правоохранительных органов направлено 66 заявлений, из них возбуждено 24 уголовных дела, а также в отношении 4 материалов виновные лица привлечены к уголовной ответственности (имеются приговоры судебных органов).
Преднамеренное и фиктивное банкротство, что нужно знать
После фиктивной регистрации мошенники представляют в налоговый орган декларацию от имени вновь созданной организации.
В связи с этим регистрирующий орган по региону призывает граждан проверить, не зарегистрированы ли на ваше имя фиктивное предприятие или ИП. Чтобы убедиться в том, что на вас не числится ничего лишнего, проверьте данные, войдя в свой профиль «Личного кабинета налогоплательщика» через мобильное приложение. Соответствующая информация расположена в разделе «Информация» во вкладках «Участие в организациях в качестве руководителя» и «Участие в организациях в качестве учредителя».
Налоговики призывают жителей региона ответственнее относиться к своим персональным данным и напоминают, что за незаконное создание организаций предусмотрено привлечение к административной и уголовной ответственности.
Источник: admkuma.ru
Новодвинец открыл фиктивное юрлицо и продал его для незаконных делишек
По материалам РУ ФСБ России по Архангельской области в отношении 26-летнего жителя Новодвинска следственными органами регионального СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств».
В период с 2018 по 2019 молодой человек зарегистрировал юрлицо, открыл расчётный счёт в одном из местных банков и получил электронные средства для осуществления приёма, выдачи и переводов денег. Все полномочия он продал так называемым третьим лицам, чтобы тебе могли заниматься финансовыми операциями якобы от его имени.
Какая ответственность за обналичивание денежных средств
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Среди прочего санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Источник: www.echosevera.ru
За фиктивное предпринимательство волгоградцам грозит ответственность
Все больше молодых людей вовлекают в незаконную деятельность, связанную с фиктивной регистрацией индивидуальных предпринимателей.
УФНС по региону сообщило об участившихся случаях мошенничества, связанных с привлечением молодежи к открытию ИП на подставных людей для уклонения от уплаты налогов.
– Молодым людям, преимущественно студентам, предлагается за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет и получить электронную подпись, – рассказали в пресс-службе УФНС по Волгоградской области .
После процедуры регистрации данные передаются организаторам аферы в обмен за плату. Формальные предприниматели при этом оказываются вовлеченными в схему по созданию незаконного бизнеса и обналичиванию денег. За такие действия предусмотрена налоговая, административная и уголовная ответственность.
К таким предпринимателям затем инспекторы применяют принудительные меры взыскания собственности и денег.
Источник: volgograd.bezformata.com