В него вошли организации, в работе которых регулятор усмотрел признаки финансовых пирамид, незаконного кредитования или нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг без необходимого профессионального статуса.
Центробанк решил предупреждать россиян о финансовых пирамидах, нелегальных кредитных компаниях и форекс-дилерах ещё до того, как их деятельность будет приостановлена по закону. Так, список компаний с признаками нелегальной деятельности появился во вторник на сайте регулятора. Всего в него попало больше 1800 организаций, выявленных регулятором при помощи использования собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей
«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — комментирует зампредседателя Центробанка Сергей Швецов.
Создание IP-адреса в черном списке для исходящего трафика (Blacklist-OUT) | TheWall Firewall
Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды. Эксперты отмечают, что самым главным союзником в противостоянии человека и мошенников будет его абсолютное недоверие ко всему. Если уж захотелось вложить куда-то деньги, необходимо обязательно проверить сайт компании, а также узнать, была ли ей выдана лицензия Банка России, которая должна быть у каждого участника финансового рынка.
Источник: life.ru
О черных списках юридических адресов
Покупка юридического адреса или взятие его в аренду новоиспеченными и неопытными предпринимателями иногда оборачивается неприятностями, касающимися попадания в черные списки ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы). Об этом не предупреждается заранее, владелец узнает эти нюансы позже, когда дело упирается в недоверие со стороны банков, например.
Однако это можно предотвратить, если заключать сделку с надежными организациями например тут www.prime-law.ru . Полезно также своевременно проверять количество организаций на место, используя соответствующие сайты с платными и бесплатными услугами, официальный сайт ФНС, где отображаются регулярно обновляющиеся списки.
Что это такое
В начале 2006 года стартовала программа, предназначенная бороться с организациями, отличающимися краткосрочной деятельностью. Для этого была проведена контрольная проверка мест, где числятся различные компании. По закону их не может быть более 10 на помещение.
Те, кто осуществил покупку юридического адреса (аренду), не проверив количество зарегистрированных там фирм, попадает в черный список ИФНС. Причем перечень мест не обновлялся с того периода времени и стал не столь актуальным. Потому теперь каждый, кто случайно или намеренно попал в такую ситуацию, для осуществления госрегистрации фирмы должен предоставить документальное подтверждение от собственника постройки и договор аренды.
Реестр недобросовестных поставщиков: как не попасть в «черный список» (ИП/РФ)
Также было принято решение о периодической проверке массовых мест регистрации банками с выездом на локацию, о необходимости личных встреч учредителей с госорганами. И результат данных мероприятий будет иметь преимущество, по сравнению с устаревшим перечнем.
Последствия открытия компании, находящейся в черном списке в ИФНС
С покупкой юридического адреса (аренда тоже сюда относится) следует быть аккуратными и делать это только у надежных организаций. Одна из надежных организаций www.prime-law.ru. Они проверяют место, предоставляемое клиентам, по базам, исключают риски и имеют прозрачные намерения, упорядоченную документацию. Если поступать в этом деле опрометчиво, то бизнес подвергается следующим угрозам:
- Повышенный контроль ИФНС. Будут приезжать на место представители налоговой службы, осуществляться внеплановые проверки, в чем мало приятного.
- Отклонения запроса на открытие компании. Это означает потерянное время и финансы, вложенные в начало (госпошлина, подготовка документации, прочее).
- Сложности с открытием счетов, в итоге проваленные сделки.
Это основные негативные последствия, в индивидуальных случаях их может быть больше. Эти моменты важно предусмотреть и предотвратить, сотрудничая только с проверенными организациями. Иногда это выходит дороже, но гораздо дешевле потенциальных потерь в результате доверия мошенникам.
Как можно осуществить проверку
При покупке юридического адреса можно проверить его статус не только в ИФНС. Это может сделать и частное или юридическое лицо без посторонней помощи. При желании есть возможность воспользоваться бесплатными ресурсами, хотя платные варианты также существуют.
Один из способов заключается в посещении сайтов, где отображаются списки массовых регистраций юр. лиц. Только стоит осторожно выбирать источник, так как часто оказывается, что он предоставляет устаревшую, не обновленную информацию. Свежие специальные подборки мест регистрации нужны для полной картины ситуации в выбранном городе.
Для получения абсолютно надежных сведений следует посетить официальный сайт Федеральной налоговой службы. Там изложена полная информация, касающаяся всех регионов Российской Федерации, указаны все адреса, попадающие в реестр при государственной регистрации организаций. Этим занимаются люди, в чьих интересах выдавать полные и актуальные списки массовых мест регистрации организаций.
Как проверить юр. адрес на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)
Минторг США внес в «черный список» несколько десятков российских компаний за поддержку ВПК
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. США внесли в «черный список» десять юрлиц из России, Китая, Канады, Люксембурга и Нидерландов, говорится в заявлении американского Министерства торговли.
Еще несколько десятков российских компаний попали под ограничения за поддержку ВПК РФ, а технопарк «Сколково» и связанные с ним предприятия – за угрозу нацбезопасности США, отмечается в материалах.
Меры вступят в силу с 27 февраля и затронут в общей сложности 76 российских предприятий, среди них Фонд «Сколково», НИИ «Сколтех», компании «Кремний», VisionLabs, «Дизайн Центр «Союз».
Помимо этого, Минторг расширил список товаров, причисляемых к предметам роскоши, относительно России и Белоруссии. Перечень пополнили еще 276 позиций.
Кроме того, в пятницу Вашингтон расширил антироссийские санкции, включив в них несколько российских банков, свыше десятка финансовых институтов, а также российских министров.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали сферы торговли, инвестиций, финансов, туризма. Кроме того, оказались заблокированы российские активы и валютные резервы.
Источник: 1prime.ru
