Эта статья будет полезна тем, кто желает знать: может ли налоговая начать проверку, если расходы по карте больше, чем доходы? С какой суммы налоговая начинает следить за держателем карты? Как избежать блокировки счета обычным держателям карт?
Об этом Bankiros.ru поговорил с доцентом Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксаной Васильевой.
Кого точно ждет проверка Федеральной налоговой службы (ФНС)?
В законе определяется, что обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом на сумму более пяти миллионов рублей. Также со стороны государственных органов под контролем находятся и финансовые операции на сумму от миллиона рублей.
Это может быть:
- покупка или продажа физическим лицом иностранной валюты;
- открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц;
- купля-продажа драгоценностей и многое другое.
Обязательному контролю подлежат и переводы на сумму 600 тысяч рублей или более. Данный контроль осуществляется не только со стороны надзорных органов, но и со стороны самого банка. Кредитная организация вправе запросить копии документов, на основании которых происходит платеж, и только после их проверки провести финансовую операцию.
Как будут контролировать крипту
Кредит «Прайм Выгодный»
Совкомбанк, Лиц. № 963
Получить кредит
Вообще перед ФНС не ставится задачи проверки денежных операций по банковским счетам и вкладам. Налоговая служба следит за правильностью исчисления налогов и сборов.
Что может вызвать подозрение у ФНС?
Четких критериев для проведения проверки операций по банковскому счету в законодательстве России не установлены. Но налоговая служба может запросить отчетность, если заподозрит что-то неладное. Например, гражданину ежедневно поступают денежные средства, которые впоследствии обналичиваются. Вопросы могут возникнуть и тогда, когда лицо, не имеющий официального дохода, имеет много расходов.
Сомнения у ФНС может вызвать и постоянные периодические переводы от третьих лиц или внесение наличных средств на карту с примерно одинаковым временным интервалом. А согласно сложившейся практике, контролю подлежат и лица, ранее замеченные в подозрительных и нетипичных банковских операциях.
Что сделать, чтобы избежать проверок от ФНС?
В принципе, обычным гражданам достаточно редко блокируют банковские счета из-за каких-либо подозрений. В любом случае, чтобы этого избежать, следует заниматься законной и официально зарегистрированной деятельностью, не нарушать закон.
Источник: bankiros.ru
«Алкоголь подозрительно дешевый»: депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить «КрасноеБелое». Такое решение принято на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз, сообщается на сайте Госдумы РФ. Народные избранники усмотрели связь низких цен в магазинах известной сети с торговлей суррогатом. Наши коллеги из 74.RU спросили представителей «КБ» алкоголь подозрительно дешевый, и есть все признаки того, что алкомаркеты торгуют суррогатом, — процитировали слова Олега Матвейчева на сайте Госдумы РФ.
Что будут, если открыть ИП для другого человека? / Что такое ИП?
Заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол сообщил, что с 2008 по 2021 год потребление алкоголя в стране снизилось на 43%, а в прошлом году продажи алкогольных напитков крепче 25 градусов выросли на 7,5% (данные Минздрава РФ).
— Подозреваю, цифра занижена, и ситуация с алкоголизацией населения начала ухудшаться, — заявил Шолбан Кара-оол. — Пока рост потребления не закрепился, мы должны его остановить, приняв волевые решения. Наша прямая обязанность — не дать негативным трендам прижиться.
Шолбан Кара-оол призвал добиваться решения вопроса о денатурации метанола или любого другого действия, которое позволит людям отличать ядовитый метиловый спирт от этилового.
Депутат Сергей Алтухов предложил создать федеральный реестр нарушителей антиалкогольного законодательства, а злостных — заносить в черный список и пожизненно дисквалифицировать.
Среди молодежи до 15 лет уже 30% мальчиков и девочек употребляют алкоголь, отметил первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Депутат призвал поднять возраст покупателей, которым можно приобретать алкогольную продукцию, до 21 года.
Народные избранники высказались за снятие моратория на проверку малого и среднего бизнеса, который выпускает и реализует алкогольную продукцию оптом и в розницу. А также установить федеральный запрет на торговлю алкогольными напитками рядом со школами и учреждениями дополнительного образования.
В итоге самым громким предложением депутатов Госдумы РФ стало обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову о проверке сети «КрасноеБелое».
Также мы спросили, когда и как будет проводиться такая проверка, какие регионы затронет. На момент публикации материала в Генпрокуратуре РФ не ответили на запрос. Мы опубликуем комментарий, как только он поступит в редакцию.
«Ни одного дела о суррогатном спиртном»
Магазины федеральной сети «КрасноеБелое».
— Качество нашей продукции постоянно проверяется на соответствие требованиям законодательства РФ в области качества и безопасности для покупателей. С 2006 года против нашей компании не было возбуждено ни одного дела о продаже суррогатного спиртного. Мы внимательно относимся к качеству продаваемой продукции и соблюдаем все требования законодательства РФ, — прокомментировали в пресс-службе «КрасногоБелое» с оборотом 993 миллиарда рублей заняла четвертое место в списке крупнейших ритейлеров России. На первом месте — X5 Group, на втором — «Магнит», на третьем — Wildberries.
«КрасноеБелого» Сергей Студенников вошел в рейтинг богатейших бизнесменов России. Forbes включил в него 50 человек с самыми большими дивидендами за 2019–2021 годы. Студенников занял место. Вместе с супругой он владеет 49% «Меркурий Ритейл Холдинг», за 2019–2021 годы в качестве дивидендов получил 30,4 миллиарда рублей.
Также в этом году Сергей Студенников попал в ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. По данным издания, он оказался на строчке. Состояние Студенникова оценили в 1,5 миллиарда долларов (в 2022 году владел 1,8 миллиарда).
Осенью прошлого года совладелец сети «Красноеhttps://ngs.ru/text/economics/2023/06/29/72444530/» target=»_blank»]ngs.ru[/mask_link]