Как доказать факт незаконной предпринимательской деятельности? Действительно ли что для этого недостаточно факта получения прибыли? Услуга или продажа чего либо должна быть совершена два и более раза и только тогда это является предпринимательской деятельностью?
Ответы на вопрос (2):
28.03.2013, 20:46,
согласно ч.1 ст.171 УК РФ, незаконное предпринимательство — это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Наказание за незаконное предпринимательство / Чем грозит незаконный бизнес?
03.04.2013, 12:44,
За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП согласно ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ взыскивается административный штраф в размере от 500 до 2000 руб. (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). В случае ведения предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно, физлицо может быть оштрафовано на сумму от 2000 до 2500 руб. с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
В качестве доказательств ведения деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, могут выступать:
— показания лиц, оплативших товары, работы, услуги;
— расписки в получении денежных средств;
— выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной ответственности;
— акты передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Перечисленные документы подтверждают, что денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Также о наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности свидетельствуют:
— изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;
— учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;
— взаимосвязанность всех сделок, совершенных гражданином в определенный период времени;
— устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами (письма УФНС России по г. Москве от 30.03.2007 N 28-10/28916, Минфина России от 07.11.2006 N 03-01-11/4-82).
Причем отсутствие прибыли не влияет на квалификацию правонарушений, предусмотренных ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом.
Надо учитывать, что рассматриваемые действия (бездействие) могут довести до тюрьмы, если будут образовывать состав преступления. В случае ведения предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, представления в орган, осуществляющий госрегистрацию ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо при отсутствии специального разрешения (лицензии) в случаях, когда это обязательно, или при нарушении лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, возможны (п. 1 ст. 171 УК РФ):
— штраф в размере до 300000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет;
— обязательные работы на срок от 180 до 240 ч;
— арест на срок от 4 до 6 месяцев.
Под осуществлением предпринимательской деятельности понимается ее ведение субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам).
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц и ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения, — это представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.
В соответствии с п. 2 ст. 171 УК РФ то же деяние, но совершенное организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается:
— штрафом в размере от 100000 до 500000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
— лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 250000 руб., особо крупным — превышающей 1000000 руб.
Источник: www.9111.ru
Как доказать незаконное предпринимательство
Чтобы понять, как доказать незаконную бизнес-активность, нужно разобрать соответствующую предпринимательскую деятельность на составные элементы. Методика расследования строится на сути бизнеса:
- Невозможно продать услугу или товар, не привлекая внимание покупателей. Следовательно, необходима реклама, чаще всего широкая.
- Кроме того, клиент платит за приобретаемое. Операция совершается путем перевода средств с одного счета на другой, что отражается в банковской документации.
- Результат отражается на денежном счете правонарушителя.
Доказательств взаимодействия правонарушителя с клиентами достаточно, поэтому статья за клевету в деле вряд ли будет фигурировать, поскольку все очевидно. Не следует забывать, что преступник контактирует с законопослушными участниками рынка. Последние дадут показания, так как правонарушений не совершали.
Кроме того, незаконное предпринимательство характеризуется причинением ущерба государству. Когда разбирается состав преступления, учитываются невыплаченные налоги и сборы. Последние увеличивают виновность правонарушителя.
НА ЗАМЕТКУ: НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ. ОДНАКО СУБЪЕКТЫ У НИХ РАЗНЫЕ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ В ЧИСЛО ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ВХОДЯТ ФИЗЛИЦА, ВО ВТОРОМ – НЕТ.
Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность
В российском правовом поле реализуются разные наказания за незаконный бизнес. Чаще всего на правонарушителя налагается штраф. Однако величина финансовых санкций за незаконную предпринимательскую деятельность тесно связаны с причиненным ущербом и напрямую зависит от такового. Поэтому суду прежде чем определить ответственность за правонарушение, необходимо классифицировать незаконную предпринимательскую деятельность по одному из кодексов: уголовному либо административному.
При этом в ходе расследования учитываются незаконные доходы человека без учета затрат. К примеру, если гражданин закупил товар на сумму 200 000,0 р. и реализовал его за 400 000,0 руб., то в прибыль запишут все четыреста тысяч. А оформленный предприниматель официально в таковой ситуации получит доход всего в 200,0 тыс. руб.
Кроме того, ответственность за незаконное предпринимательство увеличивается, путем изучения сопутствующих факторов. Таковыми могут быть:
- неправомерное хранение и перевозка;
- продажа товаров, по которым установлены ограничения;
- реализация продуктов питания без разрешительных документов и иное.
Таким образом, наказание определяется по совокупности. За незаконное предпринимательство граждане преследуются по статьям УК и КоАП. А мера определяется суммой неправомерной прибыли, в которую включаются невыплаченные:
- налоги;
- платежи за оформление регистрации, лицензии и пр.
Физических лиц преследуют в рамках уголовного судопроизводства, если совокупный ущерб превышает 1 500,0 тыс. руб. Если сумма меньше, то применяется административное наказание. Размер штрафа зависит от конкретного бизнеса и выявленных фактов. Далее рассмотрим, какое наказание предусмотрено уголовным и административным кодексом.
Правонарушение в области экономических отношений и госрегулирования таковых преследуется по параграфу КоАП 14.1. Статья предусматривает финансовое воздействие на гражданина. Штраф за незаконную предпринимательскую активность зависит от вида выявленного правонарушения. В кодексе приведены такие наказания за отсутствие:
- регистрационной записи в госреестре предпринимателей: 500,0 – 2000,0 руб.;
- разрешительного документа: 2000,0 – 2500,0 руб.
Если лицензия выдана, что предполагает наличие регистрации, но ее условия нарушатся, то наказание таково:
- простое: 1 500,0 – 2 000,0 руб.;
- грубое: 4 000,0 – 8000,0 руб.
ВНИМАНИЕ: СУБЪЕКТОМ НАКАЗАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦА С 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.
Преступлением является неправомерный бизнес, нанесший совокупный ущерб от 1 500,0 тыс. руб. Суд обязан разобраться в ситуации, чтобы определить, полагается ли правонарушителю уголовная или административная ответственность за незаконное предпринимательство. Опасность для человека состоит в том, что он зачастую не учитывает потенциальных трат на регистрацию, лицензирование, налоги и иное. А судья обязан их посчитать при подсчете ущерба.
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПОТЕРИ ГОСУДАРСТВА, ГРАЖДАН И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПРЕВЫСЯТ 1,5 МЛН РУБ., ТО ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Указанный параграф УК предполагает следующие виды наказания:
- штрафные санкции величиной до 500 000,0 руб.;
- обязательные работы до 480 часов;
- принудительные – до пяти лет;
- заключение до пяти;
- арест до полугода.
В статье незаконная предпринимательская деятельность характеризуется причинением крупного ущерба. В 2018 году таковой признается в сумме от полутора миллионов рублей. Ответственности подлежат лица с 16-летнего возраста.
Квалифицированное незаконное предпринимательство в соответствии со вторым пунктом ст. 171 состоит в следующем:
- групповом ведении бизнеса без регистрации;
- особо крупном доходе.
Наказывается таковое деяние строже. Так, за квалифицированное преступление могут посадить, а за простое только арестовать. Величина штрафа также связана с наличием квалификационных признаков. Если таковые имеются, то начинается наказание со 100 000,0 руб., максимальный штраф 500,000,0 руб. Простое преступление приводит к финансовым санкциям до 300,0 тыс. руб.
В ст. 171 приводится такой квалификационный признак, как получение дохода крупного размера. В рамках Уголовного кодекса таковой признается прибыль начиная с шести миллионов рублей.
ПОДСКАЗКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РАЗМЕРЫ УЩЕРБА И ДОХОДОВ В 169-М ПАРАГРАФЕ УК.
Превышение должностных полномочий позволит наказание, но его нужно доказать.
Источник: studfile.net
Незаконное предпринимательство
Наказание за преступление в виде незаконного предпринимательства предусмотрено статьей 171 УК РФ. Данная норма права устанавливает, что под незаконным предпринимательством следует понимать осуществление деятельности, целью которой является извлечения прибыли, без получения документов, разрешающих производство данной деятельности, а так же эти действиями причинен крупный ущерб физическим, либо юридическим лицам, или эта преступная деятельность связана с получением прибыли в крупном размере.
Если Вас обвинят по данной статье уголовного кодекса, то адвокат по уголовным делам поможет Вам разобраться в тонкостях линии защиты и поиске выхода из данной жизненной ситуации.
Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?
Предпринимательская деятельность, осуществляемая при отсутствии или с нарушением правил государственной регистрации, признается незаконной. Процесс доказывания состоит из нескольких этапов.
- Принятие уполномоченными органами решения о проведении проверки. Выявлять признаки нелегальной экономической деятельности вправе правоохранительные органы, прокуратура, налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, лицензирующие органы. Для начала проверки, как правило, необходим документ-основание. Таким документом может быть, например, жалоба гражданина. В подаче подобной жалобы в госорган заключается основное участие гражданина в процессе доказывания незаконной предпринимательской деятельности.
- Проведение мероприятий по выявлению. С целью установить факт теневого бизнеса, госорганы проводят плановые и внеплановые проверки хозяйственных субъектов, осуществляют профилактические мероприятия на точках торговли, купли-продажи товара, оказания услуг, а также проводят рейды, совершают контрольные закупки, занимаются сбором необходимой информации.
- Привлечение виновного лица к ответственности. Ранее собранные сведения используются госорганами в суде для привлечения виновного к налоговой, административной или уголовной ответственности.
Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?
Специальной формы для подобной жалобы законом не предусмотрено, но, в любом случае, в ней должно быть указано наименование органа, в который она подается, свои личные данные, суть самого заявления и просьба о применении мер для устранения нарушений закона. В жалобе обязательно следует указать на кого именно она подается и какой вид предпринимательской деятельности незаконно осуществляется.
Перед подачей жалобы следует убедиться, что деятельность предпринимателя действительно нелегальна. К первичным признакам ведения незаконного бизнеса относятся: отсутствие кассовых аппаратов, стендов с информацией о государственной регистрации юридического лица, невыдача чеков.
Жалоба должна быть обоснована и иметь документальное подтверждение. К сведениям, подтверждающим незаконную предпринимательскую деятельность относятся:
- расписки в получении денег;
- договор на оказание услуг;
- договор аренды помещения;
- рекламные баннеры;
- предложения услуг в соцсетях;
- иные документы, которые свидетельствуют о нарушении закона.
Жалобу вправе подать каждый, кто столкнулся с ведением незаконного бизнеса. Главное, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.
ПОЛЕЗНО : смотрите видео с советами по составлению жалобы, а также пишите свой вопрос нашему адвокату, чтобы получить профессиональный совет и помощь в составлении
Как снизить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность?
Назначенный размер штрафа за ведение нелегальной предпринимательской деятельности носит индивидуальный характер и зависит от обстоятельств конкретного дела. В любом случае, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих будет поводом к снижению суммы штрафа.
В качестве наличия смягчающих обстоятельств лицо, привлекаемое к ответственности, может указывать на отсутствие повторности нарушения, сложное финансовое положение, оказание содействия в расследовании обстоятельств дела, социальную направленность своей деятельности. Немаловажным является также факт отсутствия неблагоприятных последствий для третьих лиц от своих действий и размер ущерба, причиненный государству.
Снизить размер штрафа возможно также незамедлительным устранением допущенного нарушения, тем самым, доказав административному органу или суду, свое намерение осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность в рамках закона.
Помощь адвоката по незаконному предпринимательству
- Адвокат по незаконному предпринимательству может осуществлять Вашу защиту на любом этапе расследования уголовного дела. Одним из наиболее важных этапов, на котором Вам может быть оказана помощь – это допрос в полиции, данный этап представляет особую важность, поскольку необходимо участвовать в допросе уже с построенной линией защиты, все Ваши необдуманные объяснения могут лечь в основу обвинения. Адвокат выработает с Вами позицию по делу, и подскажет на чем нужно настаивать, а о чем лучше умолчать.
- Следующий не менее важный этап уголовного дела — адвокатское расследование, которое является независимым и объективным средством защиты подозреваемого и обвиняемого. В ходе такого расследования адвокатом по незаконному предпринимательству будут собраны доказательства отсутствия состава преступления, отсутствия факта осуществления вами деятельности, направленной на получение прибыли, отсутствие организованной группы лиц (что является отягчающим обстоятельством, за которое предусмотрено наказание более суровое).
- Если Вы вовремя не обратились за высококачественной, квалифицированной защитой адвоката по незаконному предпринимательству и в отношении Вас, либо Вашего родственника, близкого человека состоялся обвинительный приговор, то наше Адвокатское Бюро поможет вам на стадии обжалования приговора, целью которого будет в апелляционном порядке отменить приговор и вынести по делу оправдательное решение. Для этого будет произведен анализ всего уголовного дела, ошибки органы следствия, дознания и суда будут обжалованы в апелляционном суде с подробным указанием всего перечня, правовых норм, которые были нарушены.
ВНИМАНИЕ: смотрите видео о защите прав обвиняемого адвокатом и подписывайтесь на наш канал YouTube , вам станет доступна бесплатная юридическая помощь адвоката через комментарии к видеоролику.
Читайте еще о работе нашего адвоката по уголовным делам:
Узнайте как добиться условно досрочное освобождение осужденного с помощью уголовного адвоката
