Есть нестабильный заработок на дому от 3х до 5ти тыс в месяц, иногда вообще ничего, иногда 15тыс. Надо его как то легализовать (для отчетов в суд итп на что живу), не открывая при этом ИП, так как тогда отчисления будут больше чем доход.
Как это можно сделать, что посоветуете?
Наш выбор
В погоне за овуляцией: фолликулометрия
Оксана Александрова опубликовал(а) статью в Анализы и обследования, 29 октября 2019
Фолликулометрия или УЗИ-мониторинг овуляции является хорошим дополнением к остальным способам слежения за овуляцией: измерением базальной температуры, проведением тестов.
Рекомендовано
BabyPlan.ru, 30 октября 2019
Первые признаки беременности. Опросы.
Софья Соколова опубликовал(а) статью в Симптомы беременности, 13 сентября 2019
⚠️ КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ С КРИПТОВАЛЮТЫ В 2023. ИП, НДФЛ, САМОЗАНЯТЫЙ
Существуют ли надежные признаки беременности, которые указывают на наступившую беременность уже до задержки? Мы провели опросы на нашем форуме. Все часто встречающиеся первые симптомы беременности.
Рекомендовано
BabyPlan.ru, 25 октября 2019
Вобэнзим повышает вероятность зачатия
Ирина Широкова опубликовал(а) статью в Лекарственные препараты, травы, БАДы, 16 сентября 2019
Вобэнзим. Это — не БАД, а ферментный лекарственный препарат, который состоит из растительных и натуральных энзимов и назначается при лечении воспалительных процессов, а также регулирует иммунную систему.
Рекомендовано
BabyPlan.ru, 25 октября 2019
Массаж гинекологический — эффект фантастический?
Ирина Широкова опубликовал(а) статью в Гинекология, 19 сентября 2019
Вы слышали о такой медицинской процедуре, как гинекологический массаж? Вполне обыденным считается массировать больные мышцы головы, ног, спины. Казалось бы, вполне логично прибегать к массажу и при «женских» болях, ведь в половых органах также присутствует мышечная ткань.
Рекомендовано
BabyPlan.ru, 25 октября 2019
АМГ — антимюллеров гормон
Софья Соколова опубликовал(а) статью в Анализы и обследования, 22 сентября 2019
Биологические часы не стоят. Фертильность женщины (ее способность к зачатию) уменьшается с возрастом. Гормон антимюллера считается индикатором женской фертильности.
Источник: www.babyplan.ru
Как легализовать поступления от физ лиц на карту для ИП?
Добрый. У меня есть группа в социальных сетях, где я продаю рекламу. Деньги приходят на карту физлица и по безналу на ИП (рекламная деятельность). Какие есть варианты легализовать переводы на карту?
Dmitriy, г. Санкт-Петербург 7 февраля 2019 г. 23:35
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
Задать вопрос
Практикующий юрист по банкротству
Добрый день. В данном случае есть проблема не в том как легализовать деньги с карты. Это сделать можно просто указав их в качестве дохода в КУДиР и декларации. Вопрос немного в иной сфере- нарушение в сфере применения ККТ, ведь, насколько я понимаю ни БСО, ни чеки по данным суммам Вы не выдаете. Отсюда возможность применения ст.
14.5 КоАП.
Нужно разбирать всю ситуацию детально, без этого рекомендации дать невозможно.
При необходимости детального разбора ситуации можете написать в чат( кнопочка рядом с фото юриста https://pravoved.ru/lawyer/162. )для индивидуальной консультации.
С уважением Евгений Беляев
8 февраля 2019 г. 6:17 Спросить юриста
Была ли эта статья для вас полезной?
Источник: dolgi-net.ru
Что значит легализовать доход?
Что такое легализация доходов. В соответствии со 115-ФЗ, легализация доходов — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Содержание
- Что понимается под легализацией?
- Как осуществляется легализация?
Что понимается под легализацией?
Согласно действующему уголовному законодательству легализация (отмывание) денежных средств, – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными .
Что понимается под риском легализации преступных доходов?
Под рисками ОД/ФТ понимается возможность нанесения ущерба аудируемому лицу, финансовой системе и экономике в целом путем совершения сделок и операций в целях ОД/ФТ.
Сколько лет дают за отмывание денег?
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Что может быть предметом легализации?
Предметами легализации (отмывания) являются денежные средства и иное имущество, приобретенные преступным путем.
Что такое легализация отмывание доходов?
Легализация доходов, полученных преступным путем, — это процесс сокрытия предикатного (предшествующего) преступления. Такой процесс позволяет утаивать незаконные источники прибыли и таким образом превращать преступления в высокодоходный вид бизнеса.
Как осуществляется легализация?
Существует два способа легализации — подтверждение через консульство и апостилирование. Самой простой процедурой является проставление апостиля. Она заключается в получении специальной печати с указанием подписи и должности заверяющего лица. Процедура осуществляется в стране выдачи документа.
Какие банковские операции подлежат обязательному контролю?
Операции с деньгами и имуществом от 1 млн рублей. операции по банковским вкладам; операции с цифровыми финансовыми активами; операции по договору лизинга; другие операции с имуществом.
В каком случае операция подлежит обязательному контролю?
Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
Какие риски являются составляющими риска легализации?
риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца; страновой риск; риск, связанный с совершением (осуществлением) клиентом определенного вида операций и (или) деятельности.
Чем опасно обналичивание денег?
171 УК). Поскольку максимальное наказание по данной статье до 5 лет лишения свободы, она относится к преступлениям средней тяжести. Однако сейчас из-за нестабильной экономической ситуации обналичивание квалифицируется как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК), наказание за которую суровее (до 7 лет).
Что будет если заниматься Обналом?
187 Уголовного кодекса РФ, определен в следующих пределах: «Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет».
Как можно отмывать деньги?
размещение — первый перевод со счета жертвы на счета мошенников или вклад похищенной наличности; наслоение — проведение многочисленных операций, которые призваны скрыть происхождение средств и их настоящего владельца; интеграция — отмытые деньги инвестируются в легальный или криминальный бизнес.
В чем смысл отмывания денег?
Смысл отмывания денег — именно подмена источника их происхождения, а не уклонение от налогов или обналичивание, хотя в качестве вторичных могут иметься в виду и эти цели. Отмытые деньги могут использоваться в легальном обороте — как на нужды официального бизнеса, так и на личное потребление их владельца.
В чем суть закона 115 ФЗ?
В чем суть закона 115-ФЗ. Своими словами 115-ФЗ еще называют «антиотмывочным» законом. Смысл закона в том, чтобы: предотвратить обналичивание денег, полученных незаконно; препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам и тем, кто распространяет оружие.
Что относится к мерам направленным на противодействие легализации?
Статьей 4 Закона установлено, что к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится, в том числе запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных .
Зачем нужна легализация?
Говоря простыми словами: легализация нужна для того, чтобы ваша доверенность, выданная, например, в Уругвае, была действительна на территории другой страны. Суть легализации состоит в подтверждении полномочий, подлинности подписи, печати или штампа должностного лица, выдавшего документ.
Сколько действует легализация?
Консульская легализация не имеет срока давности, является бессрочной. Вместе с тем необходимо обратить внимание на срок давности самого документа. Общее правило таково: если на документе не указано, что он действует до конкретной даты, значит документ не имеет срока действия и действует бессрочно.
Что подлежит легализации?
К таким документам относятся все виды паспортов, водительские права, удостоверения, трудовые, либо же пенсионные книжки, а также военные и профсоюзные билеты. Однако, при изготовлении копии с этих документов, в любом случае необходимо заверение выполненное нотариусом, подтверждающее их подлинность.
Когда требуется легализация?
Когда требуется легализация. Как правило, легализация нужна в случае, если необходимо использовать документ на территории другой страны.
Какие документы можно легализовать?
- документы, выданные государственными учреждениями и учреждениями самоуправления или должностными лицами, а также выданные прокурором, судебным должностным лицом или судебным исполнителем;
- административные документы;
Какие документы нужны для легализации?
для юридического лица: Заявление в произвольной форме. Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки). Документ, подлежащий легализации. Оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.
Какие суммы считаются подозрительными?
Например, Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает следующие критерии подозрительности сделок: 1) сумма операции составляет не менее 600 000 руб.
Что может грозить банку за нарушение 115 ФЗ?
За несоблюдение требований 115-ФЗ грозит административная ответственность. Штрафы должностного лица от 10 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Штрафы юридических лиц от 50 000 до 1 млн руб.
Что подлежит контролю?
Обязательному контролю подлежат любые сделки с недвижимым имуществом (т. е. сделки, предметом которых является недвижимое имущество), если сумма сделки равна или превышает 3000000 рублей или равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3000000 рублей или превышает ее.
Какие банковские операции считаются подозрительными?
переводы на счета филиалов ФГУП «Почта России»; переводы на счета платежных агентов и банковских платежных агентов; переводы на счета физлиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт; переводы на счета лиц, занимающихся туристической деятельностью.
Что запрещено банку законом 115 ФЗ?
Банку запрещается открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).
Видео: что значит легализовать доход?
Были ли наши ответы полезными?
Источник: stripandgo.ru