Как наказать предпринимателя который

Если в действиях лица доказано наличие состава преступления или правонарушения (факт сознательного ведения приносящей доход деятельности без регистрации), последует штраф за незаконное предпринимательство физических лиц в установленном законодательством размере.

Как наказать индивидуального предпринимателя за игнорирование претензии? Коллегия адвокатов

• За неявку по вызову ИФНС предпринимателю будет грозить штраф в размере 1000 рублей (ст. 128 НК РФ), а за заведомо ложные показания – штраф в размере 3000 рублей. Впрочем, доказать ложность показаний ИФНС будет весьма сложно.
• За непредставление документов (которых, как правило, никто ему не оставляет) – 10 000 рублей (ст. 126 НК РФ, ч. 2).
• За неуплаченные налоги – согласно действующему законодательству, если вдруг «организаторы» схемы допустили ошибки при расчете налоговой базы или же не уплатили обязательные взносы.

Овощи, фрукты, мясо, птица, рыба и другие продукты на рынках могут быть более свежими и вкусными, чем в крупных супермаркетах. Привлекают рынки и тех покупателей, которые стремятся поддерживать локальное производство своего региона. Но при всех плюсах на рынках нередко нарушают права покупателей. Рассказываем, как должно быть по закону!

Что украл Дегтярёв? Расследование Sopka.media

Как наказать адвоката и юриста за невыполненную работу, бездействие, обман и мошенничество

Чтобы снять все вопросы, ИП стоит отправить запрос в органы статистики о том, какие формы отчетности и в какие сроки он обязан сдавать в текущем году. Проверить список запросов к предпринимателю можно онлайн — на сайте Росстата. Затем нужно добавить эти данные в свой календарь и вовремя готовить соответствующие документы.
налаживание связей и контактов с контрагентами и клиентами для ведения предпринимательства;. 12 ваших прав на рынке, которые часто игнорируют.

ИП с сотрудниками ежеквартально подает отчет в Фонд социального страхования по форме 4-ФСС, в ней должны быть расчеты взносов на травматизм. Если задержаться с подачей этого отчета, придется платить штраф — 5 % от суммы взносов за каждый месяц отсутствия отчета 4-ФСС, но не больше 30 % и не меньше 1 000 рублей.

Виды мошенничества с ИП в 2017-2018 году: неправомерные сделки, отмывание денег, создание ИП

• держите под рукой календарь бухгалтера и проверяйте, подготовлена ли отчетность по графику;
• консультируйтесь при расчете налогов и сборов, следите за изменениями в законодательстве о порядке представления отчетности, новых бланках и формах;
• сдавайте документы в контролирующие органы не в последний момент, а заранее;
• уточняйте, принял ли налоговый орган ваши документы, узнавайте их статус после отправки в электронном виде. При отправке документов почтой в адрес налоговой инспекции лучше использовать заказное письмо с описью вложения, а также уведомление о вручении;
• используйте альтернативные варианты подачи отчетности, если не получилось отправить документы привычным способом.

Если таким образом добиться справедливости не удается, обращайтесь в Роспотребнадзор. Он проведет проверку, выявит и пресечет нарушения, если таковые есть. Если и это не помогло, обращайтесь в суд. В суд можно обратиться и параллельно с Роспотребнадзором, таким образом можно и пресечь неправомерные действия продавцов, и вернуть потраченные деньги.

Как НАКАЗЫВАТЬ подчинённых — инструкция для руководителей

Мнение эксперта
Николаев Михаил Федорович, консультант по правовым вопросам
Если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту

Что делать, если на мое имя зарегистрировали ИП без моего ведома? • Наказание предусмотрено за каждую форму статотчетности. Вернуть товар даже в том случае, если продавец больше не торгует на конкретном рынке. Пишите и задавайте вопросы, я с удовольствием помогу!

12 ваших прав на рынке, которые часто игнорируют

Когда гражданин пожалуется в госорганы, но сведения из жалобы не подтверждаются при проверке, за это нельзя привлечь к ответственности по ст. 152, указал ВС: в этом случае реализуется конституционное право, и госорганы в силу закона обязаны проверять поступившую информацию.

А когда ответчиком являются СМИ это еще и право на свободу массовой информации. Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

Топ-10 нарушений ИП: за что и как чаще всего наказывают предпринимателей

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность в 2023 году

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным. Куда жаловаться? Если человек зарегистрирован как ИП, то система выдаст информацию о нем.

Предприниматели такой защиты не получили. На погашение долгов идут денежные средства с расчетных счетов, депозиты, сбережения и наличность. При их нехватке взыскание обращают на дорогостоящие вещи за исключением имущества, поименованного в статье 446 ГПК РФ.

Некачественное оказание юридических услуг

• Как следует из материалов дела, жительница Тюмени обратилась в юрфирму «Единый центр защиты» с просьбой составить иск к СК «Ренессанс Жизнь» о возврате страховой премии и направить его в суд. С ней заключили договор, по которому женщина должна была заплатить 25 000 руб.
• Однако, по словам клиентки, в ожидаемые сроки этого сделано не было. Тогда она подала в юрфирму заявление о расторжении договора и возврате уплаченных 23 000 руб. Юристы в ответ сообщили, что исковое заявление было подготовлено, направлено мировому судье и получено адресатом. В связи с чем обязательства по договору они считают выполненными и оснований для возврата денег нет.
• Клиентка подала иск в Калининский районный суд Тюмени к юрцентру, требуя расторжения договора и взыскания 23 000 руб., компенсации морального вреда в 25 000 руб. и штрафа за нарушение прав потребителя.
• В результате суд взыскал с ООО «Единый центр защиты» «переплату» в 15 000 руб., штраф за нарушение прав потребителя в 7500 руб. и компенсацию морального вреда в 2000 руб. Всего клиентка получит с юрфирмы 24 500 руб.

Все указанные документы пишутся в простой форме, главное, чтобы было понятно (логика и здравый смысл) от кого, кому, о чем, какие требования, в какой срок и куда представит отчет (адрес, эл. почта) или перечислить денежные средства (указать расчетный счет получателя — ВАШ!), а также указать, что обратитесь в суд в случае неисполнения ваших законных требований.

Досудебная претензия или запрос (важно!)

В соответствии с нормами действующего процессуального законодательства, в случае если одной из сторон спора является физическое лицо – иск надо направить в суд общей юрисдикции. Если договор заключен между юридическими лицами или ИП (закон о защите прав потребителей, на которых не распространяется) – в арбитражный суд.
адвокат, управляющий партнер АБ Кацайлиди и партнеры. , наложенный на юридическую фирму, услуги которой не имели потребительской ценности.

В интернете есть множество сервисов, на которых можно получить предварительную консультацию. Для защиты собственных интересов потребуется нанять грамотного адвоката, специализирующегося на ведении подобных дел.

Работодатель предложил открыть ИП, за которое он будет доплачивать, но на ИП долг, а он не платит

Вы подумайте, что такое «обналичка» — должны быть договоры по которым вам переводят деньги, а вы как минимум оказываете услуги или работы, с этих сумм платятся налоги. Если где-то, кто-то или вы не оплатите, то к вам могу прийти с проверкой, в том числе при ликвидации. Тем более такие суммы подпадают под контроль.

Мнение эксперта
Николаев Михаил Федорович, консультант по правовым вопросам
Если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту

Мне предлагают заработать 30 тысяч, оформив на себя ИП. В чем подвох? • закупить товары и получить услуги с отсроченными платежами;. Спасибо, очень надеюсь у вас найдется минутка ответить на вопрос. Пишите и задавайте вопросы, я с удовольствием помогу!

Что делать

группа Цифровая экономика группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 15место По количеству юристов 24место По выручке на юриста (более 30 юристов) 40место По выручке Профайл компании
.
Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Восьмой арбитражный апелляционный суд утвердил штраф в 100 000 руб.

На что обратить внимание при составлении иска

Получить информацию о рынке, а также о тех, кто отвечает за его благоустройство и функционирование.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с незаконным использованием ваших персональных данных, будьте бдительными и бережно относитесь к документам, содержащим сведения о вас. Не храните их в открытом доступе, не вводите на сомнительных сайтах, внимательно читайте бумаги прежде, чем подписывать их. На вашем экземпляре представитель администрации должен поставить дату и подпись.

Источник: luchie-advokaty.ru

Защита при обвинении в незаконном предпринимательстве

Сегодня не обязательно воровать и участвовать в мошеннических схемах, чтобы оказаться под пристальным вниманием «всевидящего ока» правоохранительных и контролирующих органов. Чтобы получить судимость по статье 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство», достаточно просто вести серый бизнес (без регистрации) или легальный, но без нужной лицензии; длительно не платить налоги или причинить контрагенту крупный ущерб.

Уголовное дело инициируется неожиданно для предпринимателя: после «случайной» проверки, контрольной закупки или жалобы недовольного клиента в полицию, прокуратуру, налоговую, органы защиты прав потребителей или торговую инспекцию.

Идет «охота» на незаконный бизнес

Одни намеренно обходят закон, другие даже не подозревают, что их деятельность подпадает под определение незаконного предпринимательства. Но и тех, и других рано или поздно настигает карающий меч правосудия, – «охота» на незаконный бизнес ведется по всей стране.

В г. Череповец генеральному директору металлургической компании грозило уголовное наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 500 000 р. С учетом признания вины, суд смягчил наказание и назначил штраф в размере 200 000 р.

Дзержинский районный суд г. Волгоград приговорил директора ООО «Теплоцентраль» к 1 году и 6 месяцам условного срока за эксплуатацию котельных без нужной лицензии.

В Свердловской области привлечен к ответственности фермер, реализующий мясо сельским жителям без оформления предпринимательской деятельности.

«Неожиданно судим» добросовестный предприниматель, который занимался производством кормов для животных, но как оказалось, использовал взрывоопасное оборудование без лицензии (Дело № 1-130/2014, Центральный районный суд г. Тольятти).

А вы – в безопасности или в зоне риска?

Отнеситесь внимательно к вопросу о том, когда необходимо получить специальное разрешение – это абсолютно не очевидные нюансы. Проконсультируйтесь у специалиста по экономическим преступлениям, и если вам грозит уголовная ответственность по статье 171 УК РФ, позаботьтесь о своей правовой безопасности.

До 5 лет лишения свободы. За что?

Уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ – самое строгое из возможных карающих последствий игнорирования законодательных норм в сфере лицензирования и регистрации юридических лиц/предпринимателей.

Меры наказания:

• штрафы до 300000 р.;
• обязательные работы на срок до 480 ч.;
• арест на срок до полугода.

Если в деле несколько виновных лиц, действующих по договоренности или доход (ущерб) признан особо крупным, то:

• штрафы от 100000 до 500000 р.;
• принудительные работы на срок до 5 лет;
• заключение или условный срок до 5 лет + штраф до 80000 р.

Наказывается руководитель, выгодоприобретатель или иное контролирующее лицо за:

• отсутствие регистрации хозяйственной деятельности;
• предпринимательство без необходимой лицензии,

если был нанесен имущественный вред государству или партнерам, клиентам либо лицо имело доход в крупном или очень крупном размере (2,25 и 9 млн. рублей соответственно).

Чтобы было понятно, за что конкретно может грозить уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ, приведем несколько примеров из судебной практики:

ПРИМЕРЫ:

1. Реализация алкогольной продукции без лицензии (Уголовное дело №1-803/10, Нагатинский суд г. Москва).
2. Химпроизводство без лицензии (Уголовное дело № 1-184/2013, Советский районный суд г. Краснодар).
3. Вывоз мусора и услуги по перевозке без лицензии (Уголовное дело №1-658/2013, Металлургический районный суд г. Челябинск).

Как избежать уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ

Уголовная ответственность НЕ наступит, если:

1. ущерб и/или его связь с действиями ответчика не доказаны;
2. размер дохода от незарегистрированной деятельности не оценен, как крупный и особо крупный;
3. получение прибыли не носит систематический характер, то есть деятельность не является предпринимательской и т.д.

Мы успешно защищаем обвиняемых по ст. 171 УК РФ:

• исключаем риск лишения свободы;
• переквалифицируем инкриминируемое деяние на более «щадящий» состав;
• защищаем имущественные права;
• способствуем примирению с потерпевшими;
• обжалуем незаконные действия правоохранительных органов;
• обжалуем решение суда, –

сопровождаем клиента от доследственной проверки до завершения производства (во всех судебных инстанциях).

ВАЖНО! Большинство обвинений по статье 171 УК РФ выносится судами на основании первых показаний подозреваемого – без участия независимого адвоката. Поэтому не рекомендуем контактировать с работниками правоохранительных органов без присутствия адвоката.

Сильная линия защиты – это гарантия вашей победы в суде. Адвокат по экономическим преступлениям докажет вашу невиновность, а в особо сложных случаях сведет уголовную ответственность к административной согласно ст. 14.1 КоАП. Назначат лишь небольшой штраф, – судимости не будет. Вы сохраните репутацию, деловые связи и сможете продолжить ведение бизнеса с учетом полезного опыта прежних ошибок.

Помните, что самостоятельное решение проблемы, равно как и затягивание сроков, может привести к плачевным результатам.

Можете прямо сейчас рассказать нам о своей проблеме. Задайте вопрос компетентному адвокату по уголовным делам. Специалист оценит ваши риски и даст полезные рекомендации.

Примеры выигранных дел из нашей практики

Участие юриста нашей коллегии позволило компании ООО «Ф» сохранить 1000 000 рублей, которые согласно предыдущему судебному решению они должны были выплатить своему подрядчику. Подробнее.

Опубликовано: 01 сентября 2016

За просрочку поставки приборов концерну «Росэнергоатом» нашему клиенту грозила неустойка в размере 764 000 рублей. Точное знание тонкостей законодательства позволило снизить эту сумму в 2 раза. Подробнее.

Опубликовано: 11 августа 2016

Руководитель коллегии занимался лично этим делом и смог добиться для подсудимого минимального срока заключения. Подробнее.

Источник: mbabin.ru

Фиктивное и незаконное предпринимательство: ключевые понятия, ответственность и судебная практика

Отчаявшись заработать крупную сумму денег на государственном предприятии, некоторые смельчаки решают завести собственный бизнес. Дело это рискованное, но в случае положительно исхода приносит хороший доход.

Однако одним риском ситуация не ограничивается: заводя собственное дело, следует предварительно выяснить, какие обязательства накладывает государство на предпринимателей такого рода, и в каком случае Ваша деятельность будет законной.

Особенности преступления

Каждый из нас периодически сталкивается с необходимостью оказания какой-либо услуги другим людям. Например, девушки нередко делают друг другу прически за символическую оплату, однако расценивать такую деятельность как предпринимательство нельзя, ведь постоянного дохода единичный случай продажи товара (скажем, привезенного из-за рубежа платья) или оказанная услуга (к примеру, починка сантехники) не образуют.

Другими словами, продажа ограниченного количества товара, да еще и при нешироком ассортименте, точно так же как и случайное оказание услуг к систематическому получению прибыли не приводят.

Согласно 2 статье ГК, под предпринимательством следует понимать деятельность, осуществляемую самостоятельно и на свой риск. Цель данной деятельности – получение систематического дохода.

Признаки предпринимательства даны в письме ФНС от 18.03.2010 №20-14/2/028463. Это:

• Изготовление или приобретение товаров или имущества с целью получения впоследствии прибыли (например, покупка жилья или транспорта);
• Ведение учета операций, то есть наличие документации, в которой отражена деятельность организации;
• Наличие взаимосвязи между отдельными действиями определенного физлица за период времени, соотносимый с ведением ним предпринимательской деятельности;
• Систематический характер деятельности.

Суды, на основании изложенных выше признаков, нередко доказывают, что осуществляемая конкретным лицом деятельность является предпринимательством, что дает основания привлекать его к ответственности в зависимости от вида незаконного предпринимательства. Итак, теперь вам известны состав преступления и особенности незаконного предпринимательства, поговорим о наказании за него, например, о том, какой штраф грозит за незаконное предпринимательство физических лиц.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу незаконной предпринимательской деятельности физического лица:

Ответственность за незаконное предпринимательство

Итак, решив заняться предпринимательством, гражданин обязан зарегистрироваться как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП).

• Не сделав этого, гражданин лишает себя государственной защиты, которая гарантирована деятелям, зарегистрировавшим себя как юридическое лицо или ИП.
• К тому же, при рассмотрении каких-либо сделок, заключенных незаконным предпринимателем, он не вправе ссылаться на то, что предпринимателем не является.

К незаконным предпринимателям применяются не только гражданско-правовые нормы. При нарушении обязательств, установленных государством для предпринимателей, нарушителей могут призвать к административной или уголовной ответственности.

Администартивная

Статью 14.1 КоАП применяют, когда удается доказать, что лицом велась предпринимательская деятельность, которая принесла доход до 1 500 000 рублей год, но зарегистрирована она, вопреки закону, не была. Нарушителю назначают штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Главным признаком ведения именно предпринимательской деятельности является систематичность получения дохода. Иными словами, если лицо не менее двух раз в год производило определенную операцию, приносящую ему прибыль, можно говорить о предпринимательстве. Доход, полученный один раз в год, не становится основанием для применения КоАП РФ (незаконное предпринимательство).

В качестве доказательства того, что лицо занимается предпринимательством, приводят такие факты:

• Свидетельства покупателей или пользователей оказанных данным лицом услуг;
• Документы, подтверждающие оплату, акты приема-передачи имущества, расписки, выписки по счетам и т.д.;
• Рекламные объявления и баннеры;
• Данные о закупке товаров;
• Сведения об аренде торговых помещений.

Интересный момент: хотя прибыль – это главная цель предпринимательства, ее отсутствие не отменяет применения статьи 14.1, поскольку не является обязательным результатом деятельности ИП.

Далее поговорим про уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

Следующий видеосюжет посвящен обсуждению доработок в имеющиеся нормативные акты РФ с целью повлиять на незаконное предпринимательство:

Уголовная

Незаконному предпринимательству посвящена отдельная статья и в УК РФ — ст. 171. В первой ее части оговаривается осуществление предпринимательской деятельности

• без ее регистрации;
• с существенным нарушением правил регистрации; в) с предоставлением ложных данных в орган регистрации;
• при отсутствии лицензии, когда наличие ее обязательно. Если указанные действия причиняют крупный ущерб государству, организациям или простым гражданам или связаны с извлечением крупного (более 1 500 000 рублей) дохода, к обвиняемому применяют одну из указанных ниже мер:

• Штраф (до 300 000 рублей или равный доходу за 2 года максимум);
• Обязательные работы (180 – 240 часов);
• Арест (до полугода).

Когда указанная деятельность осуществлялась организованной группой, либо доход был получен в особо крупном (более 6 000 000 рублей) размере, применяют 2 часть 171 статьи УК. Наказания здесь за незаконное предпринимательство предусмотрены следующие:

• Штраф (100 000 – 500 000 рублей) или изъятие дохода (за 1 – 3 года);
• Лишение свободы (до 5 лет), дополняемое штрафом (до 80 000 рублей) или изъятием доходов за полгода максимум.

Следует учитывать, что под доходом понимают прибыль, полученную незаконным ИП за время его деятельности без вычета расходов.

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ № 23 от 18.11.2004 о незаконном предпринимательстве, для применения именно 171 статьи, должно быть четко установлено, что деятельность лица подпадает под определение предпринимательства (статья 2 ГК). Если гражданин, осуществляя разовую операцию с получением крупного дохода, скажем, от продажи квартиры, уклоняется от уплаты налогов, применяют статью 198 УК.

А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному предпринимательству и его последствиям.

Судебная практика

Поскольку выступать в качестве истца или ответчика в арбитражном суде могут лишь юрлица или ИП, лицо, ведущее предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировавшее ее, может участвовать лишь в заседаниях судов общей юрисдикции. Вопрос подсудности затронут в следующем примере.

Пример 1. Гражданин К. обратился Верховный суд с надзорной жалобой, поскольку считал, что при вынесении в его адрес решения по делу об административной ответственности по статье 14.1 КоАП были нарушены правила подсудности, а значит, и само решение подлежит отмене.

Суть дела заключалась в следующем. Гражданка Ш. сообщила, что К. осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность, а именно, устанавливает стеклопакеты. Суду были представлены доказательства: сведения о приобретении К. 91 стеклопакета, накладные, копии счетов об оплате услуг, рекламные листовки и т.д. На основании представленных материалов мировой судья признал К. виновным. Подсудимый не согласился с приговором и обратился районный суд, а затем областной.

Пример 2. Административные дела рассматриваются районными судами, но по правилам производства проводятся в суде первой инстанции. Так в случае с К. и произошло: дело было рассмотрено районным судьей, а после проведения административного расследования материалы были переданы мировому судье, который и вынес постановление о виновности К. по статье 14.1. Таким образом, оснований для признания решения незаконным ВС не обнаружил.

Пример 3. Когда доход от незаконного предпринимательства превышает 1,5 млн. рублей, применяют УК. Приведем пример:

В Солнечногорском районе был обнаружен незаконно созданный карьер по добыче песчано-гравийной смеси, которая в дальнейшем подлежала реализации. Доход от этого предприятия оказался особо крупный, а во главе стояла организованная группа. В итоге судом была применена часть 2 статьи 171 УК.

О еще одном случае из судебной практики по вопросу незаконного предпринимательства расскажет следующее видео:

Источник: ugolovka.com