Как отмывают деньги через ИП

Все по стандартной схеме. Будут отправлять мне на счета суммы,я каждый день обналичивать 800 000- 1 000 000 руб..буду получать свой процент. У них бухгалтерия есть,уже не первый день работают. В схеме много народу.

Так планирую годок поработать и потом попытаться закрыть ИП.

Скажите, как показывает практика..часто ли привлекают мелкую сошку в виде ип по таким делам, или органам она не интересна.

Так же интересует, какую ответственность на практике получает предприниматель, в случае если его все таки привлекают.

Спасибо, очень надеюсь у вас найдется минутка ответить на вопрос. Спасибо

Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег

⚠️ ОБНАЛ-БЕЗНАЛ В 2022 РАБОТАЕТ? «БЕЛЫЙ» ОБНАЛ – КРИМИНАЛ? | ДРОПОВОД ОБНАЛЬЩИКОВ

Юрист: Владимир Зинатуллин
сейчас online

Вы подумайте, что такое «обналичка» — должны быть договоры по которым вам переводят деньги, а вы как минимум оказываете услуги или работы, с этих сумм платятся налоги. Если где-то, кто-то или вы не оплатите, то к вам могу прийти с проверкой, в том числе при ликвидации. Тем более такие суммы подпадают под контроль.

Юрист: Владимир Зинатуллин
сейчас online

может быть встречная проверка, а уж об её результате подумайте сами.

Работодатель предложил открыть ИП, за которое он будет доплачивать, но на ИП долг, а он не платит

Я работал не официально разнорабочим на частное лицо. Спустя примерно год, начальник предложил мне открыть ИП. Сказал будет платить все налоги сборы и т.д. и мне хорошая прибавка к зп. Оформляли в г.Орле контора называется «Деловой мир» они и вели все документы. Сначало все вроде было хорошо, но в итоге не то что перестал мне платить за ИП но и появилась задолженность.

Когда я ему предъявил то что пришло на мой адрес письмо информируя о задолженности он проигнорировал, сказал денег нет. Отдал мне документы по ИП, вот только незнаю оригинал ли, и мы распрощались. Теперь незнаю что делать. Мало того что без работы остался, еще и ИП с задолженностью около 25тыс. р. Помогите пожалуйста, подскажите что делать? И как поступить в рамках закона?

Я незнаю своих прав в этой сфере.

Роман, г. Орел
Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег

Юрист: Екатерина Фатхутдинова
сейчас online

Добрый день, Роман.

К сожаланию, если доказательств, подтверждающих факт того, что работодатель обещал оплачивать налоги и сборы по ИП, у Вас нет, в этом случае и привлечь работодателя к ответственности Вы также не сможете.

Рекомендую закрыть ИП во избежание возникновения дополнительных задолженностей, и затем выплачивать долг самостоятельно.

Каковы последствия, если предложили ИП за деньги?

Здравствуйте, предложили открыть ИП за деньги. Обещали 30 000 в месяц на одногое человека, ещё им необходимо открыть счёт в Сбербанке. Я бы не поверил, но уже около года на это согласилась моя знакомая. За год у неё проявился новый кроссовер, последняя модель телефона, и прочее. Скажите, какие вероятности обмана?

Точнее какие варианты обмана? Не уплата в дальнейшем налогов, и эти долги будут на мне, или как правило это заканчивается иначе?

Или все же имеется вероятность того, что все это легально и закончится хорошо? И самый главный вопрос, куда можно подать жалобу на этих людей?

Игорь, г. Москва
Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег

Юрист: Александр Фарахутдинов
сейчас offline

Добрый вечер, Игорь.
Если все законно, то для чего оформлять ИП на постороннего человека и платить ему по 30 тыс. в месяц?
По отчёту центрального банка РФ, ИП это один из способов обналичивания денежных средств, что является нарушением закона.
Не могу утверждать, что конкретно в вашем случае будет обналичивание, но деятельность, наверняка будет, связана с нарушением закона, если ищут подставное лицо для регистрации.
Можете обратиться в правоохранительные органы.

Юрист: Александр Фарахутдинов
сейчас offline

Можете поискать телефоны доверия при гос или муниципальных органах, где находятся эти чиновники. Или телефоны доверия ФСБ.

Источник: opravdaem.ru

Чем грозит незаконное обналичивание денег через ИП или ООО

Обналичивание – это снятие денежных средств с безналичных счетов. По своему принципу действие вполне законное. Однако порой человек данным действием пытается скрыть свои доходы, избежав таким образом уплаты налогов. Именно этот факт является поводом для уголовного преследования. Кроме того, многие схемы подразумевают обналичивание денег с целью использования их нецелевым способом.

Какие могут быть схемы

Через ИП или ООО можно обналичить деньги следующими способами:

1. Регистрация фирмы на подставное лицо и использование счетов компании для перевода и снятия денег. После завершения сделки фирма ликвидируется. Как правило, такие компании не осуществляют никакой реальной деятельности.
2. Использование банков, которые в коммерческой системе используют теневые сделки.
3. Банковский перевод денег частным лицам, которые впоследствии снимают их с личных счетов.
4. Использование при оформлении организационных документов фирмы украденных паспортов или добытых другим способом. Таким образом, уголовная ответственность полностью ложится на плечи человека, чей паспорт используется. Мошенники же получают свои деньги и скрываются.
5. Получение средств материнского капитала путем совершения фиктивной сделки через подставную фирму.

Чем грозит незаконное обналичивание денег через ИП или ООО

Отмывание денежных средств строго карается по законам Российской Федерации. Государство регулирует данную область и стремится защитить законопослушных граждан. В последнее время в прессе часто можно встретить информацию о том, что Центробанк лишает лицензии банки, которые участвуют в обнальных схемах. Лица создающие фирмы-однодневки и весь их руководящий состав несут всю ответственность по строгости закона.

В русском уголовном законодательстве не существует статьи, которая подразумевает ответственность конкретно за незаконное обналичивание денег. Ответственность в зависимости от схемы обналички прописана в целом ряде статей. А именно:

1. При схеме, когда обналичка предполагает избежать уплаты налогов, ответственность физического лица указана в статье 198 УК РФ, для юридического – ст. 199 УК РФ. Физическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 1 года. Организации придется платить штраф до 500 тыс. рублей руководящему составу грозит срок до 5 лет, часто с запрещением в будущем занимать определенные должности.
2. Если выявлен факт пособничества одного лица в укрытии средств, которые по законодательству должны облагаться налогами, то данное неправомерное деяние подпадает под ст. 199 п. 2.
3. В случае выявления факта подделки различных документов, действует ст. 327. В соответствии с данной статьей мошенникам грозит ограничение свободы сроком до двух лет.
4. При незаконном предпринимательстве – ст. 171. Ведение деятельности ИП путями противоречащими законам страны грозит сроком до 6 месяцев.
5. За лжепредпринимательство – ст. 173. Руководители компании однодневки несут ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.
6. Отмывание денег регулируется сразу несколькими статьями 174 и 174.1. За данное деяние мошенникам грозит крупный штраф от 120 тыс. рублей в крайнем случае лишение свободы сроком от 4 до 15 лет. Наказание зависит от тяжести проступка, а именно от того, является ли подсудимый собственником денежных средств, которые были получены незаконным путем.

Исходя из вышесказанного видно, что при попытке незаконного обналичивания денежных средств факт любого мошеннического действия подпадает под уголовную ответственность. При создании ИП или ООО не стоит рассчитывать, что физлицо избежит ответственности. Нелегальный способ очень легко провернуть.

Само по себе обналичивание не носит криминального характера, однако оно сопровождается чаще скрыванием денежных средств, их выводят с целью спрятать от государственных служб. В таком случае ответственность может подпадать сразу под несколько статей.

Любое физическое лицо, которое участвовало в незаконном деянии, несет ответственность по статье об уклонении от уплаты налогов за доход от действий и от всей суммы, находящейся на личном счету человека. Кроме того, действия могут квалифицировать как пособничество в мошенничестве связанных с налогообложением.

Обязанность государства регулировать отношения между участниками рынка приводит к тому, что все процессы значительно усложняются для законопослушных деятелей.

Самостоятельно человек не всегда может провернуть тяжелую финансовую схему, поэтому нередко целую группу, занятую в незаконной деятельности, судят как организованную преступную группу.

1. В отдел полиции.
2. В прокуратуру. Обращение в данный орган необходимо, особенно при бездействии полицейских.
3. В ОЭБ необходимо написать заявление об экономическом преступлении.
4. В приемные депутатов или в общественные организации.

Источник: sovetip.ru