Как пожаловаться на ИП в налоговую анонимно

Налоговые правонарушения – одна из основных причин, по которым предприниматели попадают под внимание контролирующих органов. Но далеко не всегда даже очевидные нарушения раскрываются. Если вы обнаружили факты нарушений со стороны ИП, вы можете сообщить об этом в налоговую инспекцию.

Такой звонок или письмо может стать ключевым для контролирующих органов, если вы предоставите достаточно информации, чтобы вызвать интерес к проверке. Но как сделать это, не раскрывая своей личности? Именно об этом сегодня расскажем.

Как пожаловаться на ИП в налоговую инспекцию анонимно?

Самая эффективная и безопасная форма жалобы — это письменное заявление. Только оно обеспечивает гарантированную конфиденциальность информации.

Жалоба в налоговую инспекцию

Чтобы пожаловаться на ИП в налоговую инспекцию анонимно, вы можете:

— Отправить заявление по почте с уведомлением о вручении.
— Сдать заявление в рекламациях налоговой инспекции.
— Отправить ее по электронной почте.

В случае обращения по почте не забудьте указать «Секретно» на конверте, то есть способны использовать отправление только в целях обращения в мигрантскую службу и ни при каких других обстоятельствах.

Что стоит указать в заявлении?

Описывайте факты нарушений со стороны ИП подробно. Укажите коды налоговой классификации предприятия, а также реквизиты документов (чек, счёт-фактуру, накладную и т.д.), на основании которых вы считаете, что ИП нарушает налоговое законодательство. Если вы не знаете конкретных данных, укажите максимально возможную информацию.

Что может произойти после подачи жалобы?

Если вы существенно и правильно сформулировали жалобу в налоговую инспекцию, она станет толчком для проверки ИП. Результаты проверки останутся конфиденциальными и не разглашаются, но они могут привести к следующим последствиям:

— Ведение дела на предприятии.
— Установление дополнительных налоговых обязательств.
— Снятие с регистрационного учёта (в случае неоднократного нарушения законодательства).

Ещё раз подчеркиваем, что жалоба должна быть составлена грамотно, с учётом всех требований налогового законодательства. Нередко результаты проверки зависят от правильности её составления, но и практика показывает, что поведение ИП может влиять на результат проверки.

За соблюдением законодательства обязан контролировать не только налоговая инспекция, но и предприниматель, анонимно сообщающий о нарушении. Если жалоба составлена грамотно, составете она толчком для проведения проверки и вынесения решения по ИП, но важно помнить, что взаимодействие ПФР с налоговой инспекцией находится в пределах законодательства. Удачного вам обращения к налоговой инспекции!

Жалоба на налоговую инспекцию — куда писать

Источник: otzyvovich.ru

Как анонимно написать в налоговую инспекцию жалобу?

Жалоба на работодателя — иногда необходимая мера. Как написать анонимное письмо в налоговую?

Похвалить 1 Пожаловаться
Одноклассники
3 апреля 2017 15:34
Оксана Петрова
Специалист отдела ИТ | Рейтинг: 2151 | Специалист

Не так часто, но все бывает и такое, что работники хотят пожаловаться на своего работодателя и при этом не остаться без работы. Многие работодатели не хотят платить белую зарплату, другие не выплачивают ее месяцами, заставляют перерабатывать и не хотят платить за это или начисляют в разы меньше, чем нужно, обманывают и не хотят вообще платить за работу. Бороться с этим нужно, но так, чтобы после не стать безработным.

Как же это можно сделать анонимно:

Самый простой способ — отправить письмо по почте, если вы знаете точный адрес налоговой инспекции вашего города (если нет, найти его можно легко через поисковик). Лучше всего набрать письмо самому и распечатать, чтобы впоследствии вас не «вычислил» работодатель, которому могут в живую показать жалобу на него при разбирательствах в инспекции.

Еще один вариант, более простой и быстрый для тех кто хорошо ориентируется в интернете — написать электронное письмо и отправить на адрес налоговой инспекции. Правда, в этом случае, вам придется также создать новый почтовый ящик, так как отправив со своего постоянного или чего, вы сразу же «определитесь».

Оба варианта просты и не отнимут много времени.

Не используйте стандартные формы, где нужно указывать даты устройства на работу, ФИО, которые вы можете вписать автоматически. Пишите в произвольной форме, четко излагая проблему, которую должна решить инспекция.

При регистрации нового почтового ящика, не советую указывать свой номер телефона/номер кого-то из членов семьи/родственников или какие-либо данные, которые помогут выйти на вас, если работодатель задастся целью отомстить пожаловавшемуся на него.

Источник: vovet.ru

Подаем жалобу в налоговую на незаконное предпринимательство

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство пользуется популярностью из-за большого количества людей, занимающихся такой деятельностью. Открыть свой бизнес может каждый, но при этом должен быть соблюден порядок подачи документов для регистрации и в дальнейшем. Все стараются найти пути обхода и воспользоваться легкими путями, чтобы не производить оплату налогов, других видов отчислений.

Виды незаконного предпринимательства

Любая коммерческая деятельность, которая ведется без соблюдения действующих правовых норм, является незаконной. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

• продает товар или оказывает услуги без регистрации в налоговой инспекции;
• ведет деятельность, которая не соответствует той, что указана в документации (к примеру, не ремонтирует автомобили, как это указано в его свидетельстве, а занимается их продажей);
• не получил лицензию или разрешение, несмотря на то, что это обязательное условие для его работы;
• предоставил в орган регистрации заведомо ложную информацию, на основании которой получил свидетельство или разрешение.

Дистанционная работа (например, продажа товара) тоже считается предпринимательством, и она должна быть зарегистрирована в предусмотренном законом порядке.

Идеальных магазинов не бывает

В последнее время Министерство торговли выступает активным поставщиком новостей.

В результате проверок на время закрывались такие известные торговые точки, как «Мегатоп», «ОМА», «ДорОрс», «Электросила», «Гиппо», «Евроопт».

Из недавнего – санкции в отношении кафе «Штолле» и «Сайгон». Мы решили узнать больше о том, как строится работа сотрудников торговой инспекции и насколько обоснованы их проверки. 1 июля контролирующей структуре Минторга исполняется ровно два года.

Как определить, что деятельность ведется незаконно

Если женщина один раз побыла няней чужого ребенка и получила за работу денежное вознаграждение, это не считается предпринимательством. Но если она будет работать няней на постоянной основе — это будет квалифицироваться как предпринимательская деятельность. Стабильное получение выручки от предоставления услуг или продажи товара – прямое основание для регистрации в налоговых органах. При этом на отсутствие легального статуса могут указывать следующие факторы:

• в уголке потребителя отсутствует ксерокопия свидетельства о регистрации;
• лицо, предоставляющее услугу или реализующее товар, отказывается предъявить необходимые документы по первому требованию;
• предприниматель работает только онлайн, осуществляет продажи посредством сайта или социальной сети без указания юридического адреса;
• оплатить стоимость товара/услуги можно только на банковскую карту, открытую на физическое лицо (не на предпринимателя);
• в договоре указана одна сумма, а по факту клиент платит больше, но часть средств вносит наличными;
• оплата принимается только наличными, не выдается подтверждающий платежный документ;
• отсутствует реакция на претензию по поводу качества товара или услуг и т. д.

Отсутствие прибыли при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности не снимает с нарушителя ответственности.

Иллюзия безобидности несанкционированной торговли

Часто несанкционированная торговля ведется прямо с земли. У уличных продавцов нет ни разрешающих документов, ни санитарных книжек, подтверждающих безопасность покупки. Таким образом, при несанкционированной торговле нет документов, подтверждающих безопасность продуктов питания и промышленных товаров.

За бабушкой, продающей на улице вязаные вещи или зелень, часто стоят перекупщики, поставившие торговлю на поток. Подобные факты несанкционированной торговли многократно раскрывались работниками правоохранительных органов.

Сотрудники районной полиции осуществляют рейды по закрепленной территории, с задачей выявления мест присутствия несанкционированной торговли. Лица, ведущие незаконную продажу, предупреждаются о противоправности совершаемых действий и должны освободить неположенные места. В случае отказа вызываются наряды полиции, на правонарушителей составляются протоколы об административных нарушениях, налагаются штрафы за несанкционированную торговлю.

Куда можно обратиться

Подать жалобу на незаконное предпринимательство вправе любой человек, проживающий на территории РФ (в том числе нерезидент). При этом неважно, случайно он узнал о нарушении или воспользовался услугами нелегального предпринимателя. Обратиться можно в следующие контролирующие органы:

1. Территориальное подразделение налоговой службы. Предприниматель, который не состоит на налоговом учете, не производит обязательных отчислений (в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и т. д.). Соответственно, жалоба в ФНС поможет быстро установить факт нарушения со всеми вытекающими последствиями. Обращение лучше подать в свое территориальное подразделение. В частности, если незаконная предпринимательская деятельность осуществляется на территории Москвы, при подаче жалобы следует руководствоваться информацией https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/#t2.
2. Управление экономической безопасности. Это Ведомство занимается расследованием экономических преступлений. В случае необходимости поданное заявление о нарушении будет передано в Прокуратуру или налоговую службу.
3. Прокуратура. Если есть основания полагать, что деятельность предпринимателя противоречит нормам Уголовного кодекса РФ (к примеру, он предлагает запрещенные в России услуги), следует пожаловаться в свое территориальное подразделение Прокуратуры https://genproc.gov.ru/contacts/map/?DISTR=
4. должностные лица – 4000-5000 руб.;
5. юридические лица – 40000-50000 руб.

Кроме штрафа, подлежат конфискации продукция, сырье изготовления, оборудование. Торговая деятельность с нарушением лицензии (если она есть) влечет штраф:

• 1500-2000 руб. с граждан;
• 3000-4000 руб. с должностных лиц;
• 30000-40000 с юридических лиц.

Предпринимательская деятельность с грубыми нарушениями лицензии влечет приостановление ИП до 90 дней.

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Прежде чем обратиться в контролирующий орган, важно убедиться, что лицо, которое продает товар или оказывает услуги, не имеет легального статуса. Для этого следует попросить свидетельство о регистрации, если такой документ не находится в свободном доступе клиентов (это тоже является нарушением закона). Если данная просьба не будет удовлетворена, то это основание для обращения в налоговую службу.

Если в уголке потребителя размещена копия свидетельства о государственной регистрации или предприниматель по требованию предъявил этот документ, следует:



• Убедиться, что оригинал свидетельства действительно существует. Это можно сделать, подав запрос на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/index.html. Данные будут предоставлены по заданному критерию (это может быть фамилия предпринимателя, его ИНН или другая информация из свидетельства). В загруженной выписке будут отражены все результаты поиска, по которым можно определить подлинность копии. Если сведения отсутствуют, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности.
• Удостовериться, что свидетельство не является подделкой. Сопоставляя данные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и копии важно проверить всю имеющуюся в документах информацию (буквально каждую цифру и букву). Мошенники нередко пытаются использовать реальные свидетельства госрегистрации из реестра, «подставляя» в копии свои данные. Выявив несоответствие, следует обратиться в Прокуратуру по факту мошенничества.
• Собрать достаточный объем доказательной базы.
• Составить обращение в уполномоченный орган. Если заявитель не уверен, что сможет самостоятельно справиться с такой задачей, ему лучше воспользоваться помощью профильного юриста;
• Подать жалобу.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП предоставляются бесплатно.

Доказательная база

Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение. Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление. В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:

• Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
• ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
• скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
• копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
• страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
• аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
• копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
• выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
• фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.

В контролирующие органы лучше передавать не оригиналы, а копии материалов, чтобы снизить вероятность их утери.

Как составить документ

Независимо от того, куда планирует обратиться заявитель, ему потребуется жалоба в письменном виде. При составлении такого документа должна быть указана следующая информация:

• реквизиты сторон (заявителя и получателя);
• идентификационные данные, по которым можно определить, где осуществляется деятельность (адрес страницы в социальной сети или ссылка на интернет-магазин, почтовый адрес и т. д.). Если нет точных сведений, контролирующему органу будет трудно установить нарушителя;
• характер противозаконного деяния: продажа товара, сдача в аренду недвижимости, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, торговля спиртными напитками и т. д.;
• систематичность деяния, если заявитель располагает такой информацией, важно указать, что предоставление услуг или продажа товара осуществляется на постоянной основе, иначе в удовлетворении требований будет отказано;
• ссылка на законодательные акты, которые были нарушены (в частности, ст. 32 и 116 Налогового Кодекса РФ, ст. 15 Конституции РФ и т. д.);
• перечень требований по факту обращения: провести проверку, дать оценку деяниям указанного в жалобе лица в плане наличия состава преступления, принять меры, сообщить о результатах рассмотрения и т. д.;
• опись дополнительных материалов;
• дата и подпись.

В соответствии с нормами действующего законодательства, поданное заявление будет рассмотрено в течение 30-ти дней. Его регистрация должна быть осуществлена в течение 3-х дней с момента получения (независимо от того, каким способом его передаст заявитель).

Рассмотрение жалобы

^К началу страницы

В ходе рассмотрения жалобы, до принятия по ней решения можно представить дополнительные документы (п.1 ст.140 НК РФ).

При этом при предоставлении дополнительных документов необходимо пояснить причины, по которым ранее эти документы не предоставлялись (п.4 ст.140 НК РФ).

Вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу без участия лица, подавшего жалобу, за исключением случаев, когда при рассмотрении жалобы на решение по проверке выявлены противоречия между сведениями, содержащимися в материалах проверки, сведениям представленным налогоплательщиком (п.2

). В таком случае вышестоящий налоговый орган извещает лицо, подавшее жалобу, о времени и месте рассмотрения жалобы.

Вопрос-ответ

Вопрос: В интернет-магазине был приобретен некачественный товар. Продавец проигнорировал просьбу о его замене или возврату, несмотря на мое обещание обратиться в Роспотребнадзор. Есть основания полагать, что он работает нелегально. Как мне добиться возврата средств в такой ситуации?

Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.

Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража). Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы. Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?

Ответ: Первое, что стоит сделать – это постараться собрать доказательную базу. Можно снять на видео, как на автомойку заезжают, а потом выезжают автомобили. Этого будет достаточно, чтобы доказать факт нарушения действующего закона. При наличии такого материала можно подать жалобу в контролирующий орган. Предпочтительно, чтобы его подписали все члены инициативной группы жильцов.

Вопрос: Я занимаюсь скупкой старых стиральных машин и холодильников у частных лиц. Действую от имени организации, которая потом их разбирает на детали. Можно ли мою работу квалифицировать как предпринимательство и не грозит ли мне административная ответственность?

Ответ: Если вы действуете от имени работодателя, то, в соответствии со ст. 14.1 КоАП, вам не грозит никакая ответственность. Вы не получаете доход и не являетесь нелегальным предпринимателем.

Понятия и признаки налогового преступления

Эта задача оставалась постоянной на протяжении веков, в то время как сами налоги изменялись; создавалась и совершенствовалась налоговая система. Элементы принуждения, используемые государством и составляющие часть налоговой системы, также прошли историческим путем развития от жестких мер уголовного принуждения к более либеральным мерам административного воздействия, от карательных мер к мерам восстановительным.
Налоговую преступность как общественно опасное явление нельзя назвать принципиально новым для России, хотя существовавшее долгое время господство государственной собственности в экономике позволяло осуществлять перераспределение доходов вне налоговой системы.

Законодательная база

Чтобы правильно составить жалобу, можно руководствоваться следующими законодательными актами:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020).
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. N 146-ФЗ (ред. от 20.07.2020).
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. N 51-ФЗ часть I (ред. от (31.07.2020).
4. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006г. N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2008).
5. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. N 2202-1 (ред. от 31.07.2020).

Источник: ugkk.ru