Как проверить ИП контрагента на благонадежность

Хотите удостовериться в добросовестности потенциального клиента или партнера и обезопасить себя от проблем? Воспользуйтесь сервисом КУБ для бесплатной онлайн проверки надежности контрагента по ИНН, ОГРН или названию организации.

Кому и когда требуется проверка контрагента по ИНН или ОГРН онлайн?

Проверять контрагентов на благонадежность необходимо перед заключением договора и началом сотрудничества с каждым новым клиентом или деловым партнером. Это позволит избежать целого ряда рисков, в число которых входят:

1. Потеря прибыли из-за невыполнения контрагентом-«однодневкой» принятых на себя обязательств (поставки товаров, оказания услуг, оплаты товаров/услуг и т. д.).
2. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать расходы, которые учитываются при налогообложении прибыли и НДС.
3. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать полученную налоговую выгоду для возврата НДС.
4. Потеря репутации из-за работы с недобросовестной организацией и т. д.

Всесторонняя проверка контрагента до заключения с ним договора не только снизит риски при работе с ним, но и станет аргументом в вашу пользу в случае судебных разбирательств с налоговой, так как подтвердит вашу осмотрительность при выборе деловых партнеров и клиентов.

Как легко проверить контрагента (ИП/РФ)

Что входит в проверку контрагента?

Сервис онлайн-проверки контрагентов позволит вам бесплатно и без регистрации проверить клиента или партнера по следующим источникам:

• Базе ФНС (Федеральной Налоговой Службы) – дает возможность получить краткие сведения из ЕГРЮЛ, информацию о внесении изменений в данные о предприятии, содержащиеся в ЕГРЮЛ, данные о планируемой ликвидации, реорганизации, исключении фирмы из ЕГРЮЛ, уменьшении уставного капитала. Также источник предоставляет сведения о внесении руководителя или учредителей контрагента в реестр лиц, которые отказались от руководства организацией.
• Реестру массовых руководителей и массовых учредителей – позволяет узнать о наличии в руководстве организации лиц, которые возглавляют несколько юридических лиц.
• Реестру адресов массовой регистрации – предоставляет данные о регистрации фирмы в местах массовой регистрации и о возможности связаться с представителями контрагента по адресу, указанному в их регистрационных данных.
• Реестру бухгалтерской отчетности Росстата – позволяет ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента, которая является открытой по пункту 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.
• Реестру госконтрактов Казначейства России – дает возможность узнать, какие государственные контракты по итогам размещения заказов выполняла и выполняет фирма.
• Реестр недобросовестных поставщиков – позволяет узнать, не является ли контрагент подрядчиком, поставщиком, исполнителем госзаказов, контракты с которым были расторгнуты по решению суда или из-за существенных нарушений условий сотрудничества.
• Картотеке арбитражных дел – позволяет узнать, участвовал ли контрагент в арбитражных делах, в каком качестве, а также чем закончилось каждое дело.
• Базу ФСПП (Федеральной службы Судебных Приставов) – дает возможность узнать, открыты ли в отношении фирмы исполнительные производства и есть ли у нее задолженности в ФСПП.
• Реестру дисквалифицированных лиц – позволяет узнать о наличии в составе исполнительных органов контрагента дисквалифицированных лиц.

Организационные меры по защите от недобросовестных контрагентов

Для защиты от сотрудничества с недобросовестными организациями рекомендуется разработать внутренний нормативный акт, который будет регламентировать процедуры преддоговорной работы с новыми бизнес-партнерами и заказчиками. В документе указываются:

Как проверить контрагента бесплатно? Полезные сайты и порядок действий

• цели и принципы преддоговорной работы с потенциальными контрагентами;
• порядок взаимодействия менеджеров, служб безопасности и снабжения, юристов и прочих должностных лиц компании, которые контактируют с потенциальными контрагентами;
• перечень документов, которые в обязательном порядке запрашиваются у нового контрагента;
• перечень процедур, которые проводятся перед началом сотрудничества с контрагентом в целях его проверки и т. д.

Для проверки каждого нового контрагента на благонадежность, налоговые риски, долги, платежеспособность, финансовую устойчивость и другие параметры выпускаются отдельные приказы.

Не стоит пренебрегать возможностью онлайн-проверки каждого нового партнера или заказчика и получения всех возможных открытых данных о нем. Необходимо полностью отказаться от заключения договоров «задним числом». Для дополнительной защиты от финансовых рисков, которые возникают при работе с недобросовестными контрагентами, можно заключить договоры страхования техники, грузов, гражданской ответственности, перерывов в деятельности и т. д.

Кого еще можно проверить с помощью нашего сервиса?

• Свою компанию. Проверка бизнеса с помощью сервиса КУБ позволяет понять, как видят вашу организацию потенциальные партнеры и заказчики, выявить свои слабые места и продумать тактику их нейтрализации.
• Конкурентов. Информация о конкурирующих фирмах станет полезным инструментом для анализа ситуации на рынке и поиска новых путей привлечения клиентов.

Преимущества сервиса КУБ

1. Проверка контрагентов на налоговые риски и на судебные дела выполняется бесплатно и без регистрации.
2. Для получения информации о контрагенте нужны только ИНН, ОГРН ил наименование организации.
3. Все данные собраны в одном месте – вам не нужно посещать сайты разных ведомств и реестров.

Источник: kub-24.ru

Проверка контрагента на благонадежность

Выбор недобросовестного контрагента не снимает с компании ответственность за конечный результат работы и начисление налогов. При неправильном выборе бизнес-партнер могут возникнуть проблемы с налоговой и правоохранительными органами, если проблемы серьезные. Поэтому так важно, прежде чем заключать договор о сотрудничестве, провести такую процедуру, как проверка контрагентов бесплатно.

Правила проведения проверки

Для того чтобы узнать о финансовом положении и благонадежности выбранной компании, и не получать проблем с неправильным расчетов налоговых вычетов, важно провести проверку, используя специальные сервисы. Тогда ненужно будет беспокоиться о своевременности поставок, срыве договоренностей и простом обмане партнера. Получите информацию о поставщике, выбрав нужный сайт.

При выборе контрагента налогоплательщики имеют право:

• Запрашивать необходимые данные у самих контрагентов, если она не является коммерческой тайной и может открыто публиковаться в сети.
• Пользоваться сайтами ФНС России для получения нужной информации.
• Узнавать в налоговой об имевшихся ранее у потенциального партнера нарушениях законодательства в области налогов.

На сайтах государственных структур, информация обновляется часто и поэтому там можно найти актуальные данные по той или иной компании.

Кроме того, провести бесплатную проверку можно одним из следующих способов:

• Через специальные поисковики;
• Изучая информацию в СМИ;
• На сервисах онлайн-карт, проверяя актуальность данных о расположении офиса компании.

При необходимости можно запросить информацию из МВД, сервиса регистрации компаний, в плане исключаемых объекта из ЕГРЮЛ, поинтересоваться наличием текущих дел в Арбитражном суде и так далее.

Важно помнить, что каждая компания или ИП должны самостоятельно выбирать контрагента и значит, ответственность за такое сотрудничество падает на обе стороны.

Если контрагент оказался недобросовестным, то у его партнера могут возникнуть проблемы с налогами и получением необоснованной выгоды. Это значит, что нужно как можно тщательнее проводить проверку, перед тем как заключать договора. В конце концов, способов это сделать в наш электронный век, достаточно.

Источник: www.hardexpert.net