Как проверить ИП на благонадежность

На практике при проверке контрагента появляются и иные вопросы. Связан ли объём работы с суммой контракта или какими-то ещё показателями? Как интерпретировать результаты этой работы? А если пренебречь проверкой на добросовестность, каковы будут последствия? Давайте разбираться.

Зачем нужна проверка

Налогоплательщики обязаны доказывать, что их расходы и налоговые вычеты обоснованы. Этого требуют статьи 54, 54.1, 172 и 252 Налогового кодекса. Как правило, соответствующие документы мы получаем от контрагентов. Так что при подборе деловых партнёров следует оценивать не только условия будущего контракта и потенциальную выгоду от него.

Как проверить контрагента на благонадежность | Проверить покупателя или поставщика

Ещё важны платёжеспособность фирмы и её репутация в бизнес-среде, а также вероятность невыполнения своих обязательств как перед Вами, так и перед госбюджетом. Налоговые инспекторы же при проверке имеют право усомниться в обоснованности и легальности снижения сумм обязательных платежей (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).

Контур.Призма — управление рисками по 115-ФЗ, заключайте только безопасные сделки с контрагентами и соблюдайте требования закона.

Проверка контрагентов нужна как раз для того, чтобы подготовиться к ответу на претензии налоговиков. Перед заключением сделки следует, помимо прочего, выяснить, что Вы её подписываете с фактически работающим предприятием. С этой фирмой должно быть легко связаться. Она должна иметь ресурсы, без которых её часть договора была бы невыполнимой: производственные мощности, техника, работники, — а также релевантный опыт. В сложившейся практике судьи считают, что тщательность проверок пропорциональна значимости контракта: чем масштабнее сделка, тем подробнее необходимо исследовать будущего партнёра (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597).

Если планируется единичная мелкая сделка, можно просто уточнить, что фирма есть в ЕГРЮЛ, и с ней действительно возможна связь по написанному там адресу, а сотрудник, представляющий компанию, на самом деле имеет полномочия на юридически значимые действия от её имени.

Исключением можно считать случаи, когда условия предполагаемой сделки существенно отклоняются от среднего уровня по рынку, а также заказ услуг индивидуальных предпринимателей или фирм, у которых нет опыта выполнения похожих задач. В таких ситуациях нужна более скрупулёзная проверка.

Уточните, есть ли у поставщика необходимые ресурсы, а также долги перед другими контрагентами или перед госбюджетом. Ознакомьтесь с деловой репутацией этого предприятия. И не только — постарайтесь выяснить побольше других подробностей. Аналогичный подход требуется для приобретения дорогих активов (к примеру, недвижимости) или при подписании долгосрочных договоров.

Проверка контрагента | На конкретном примере

Методы проверки

Сейчас существует несколько методов проверки предприятий на благонадёжность. Самый лёгкий — прибегнуть к помощи платных онлайн-сервисов, собирающих все сведения, доступные в открытых источниках, в одном окне. Вы сможете изучить предполагаемого делового партнёра подробно, но при этом быстро и наглядно. Часть подобных систем, например, Контур.Фокус, способны предварительно проанализировать собранные материалы, оценить безопасность предполагаемого сотрудничества и указать пользователю детали, требующие особого внимания.

Альтернатива этому — собирать все данные самому на бесплатных поисковых сервисах госслужб и в других публичных источниках. Узнать что-то о фирме Вы сможете, допустим, на сайтах Росреестра, ФНС, судебных приставов или арбитражных судов. Не забудьте также об обычном веб-поиске, чтобы оценить интенсивность предпринимательской деятельности контрагента.

Имеется и иной вариант — получить все нужные сведения напрямую у делового партнёра или у тех, кто с ним связан. Данный способ обычно используют как дополнительный к одному из первых двух. Запросите у фирмы, с которой собираетесь работать, копию её устава, паспортные данные директора и показатели из деклараций по налогам. Ещё пригодятся реальные отзывы и рекомендации других контрагентов этой компании.

Пошаговая инструкция по проверке контрагентов

При использовании специализированых платных систем нужно просто ввести данные проверяемой фирмы в строку поиска, чтобы сервис выдал подробный анализ собранной информации. В прочих случаях работы по изучению контрагента будет больше, и её нужно выполнять в определённом порядке.

Поиск плательщика на сайте ФНС

Если Вы решили проверить будущего партнёра своими силами, то первым долгом посетите официальный сайт налогового ведомства.

Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП

У налоговиков есть онлайн-сервис под названием «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В нём доступно формирование выписки из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Чтобы получить её, наберите ОГРН (ОГРНИП) или ИНН искомого налогоплательщика. Другой вариант — искать по названию фирмы или по ФИО физического лица, при этом надо выбрать подходящий регион. Выписка поможет удостовериться, что контрагент — действующий налогоплательщик, его не собираются исключать из реестра, не запущен процесс его ликвидации или банкротства.

Ищете ОФД для своего бизнеса? Получите квартал в подарок. Контур.ОФД — помогает соблюдать закон и контролировать продажи!

Ещё выписка содержит адрес фирмы и сведения о её директоре. Сравните эти данные с теми, что сообщил Вам сам бизнес-партнёр. Полезно посмотреть и коды по ОКВЭД, которые тоже есть в выписке. Они покажут, что когда компания регистрировалась, она указала код именно того вида деятельности, куда относится работа, описанная в договоре с Вами.

Внимание! Если Вы нашли в выписке из ЕГРЮЛ пометку о недостоверности данных о руководстве, адресе или участниках ООО, то сделку с такой организацией заключать не стоит.

Поиск долгов

Также на сайте налоговиков следует проверить наличие долгов по налогам у контрагента-юрлица. Введите ИНН фирмы в поисковую строку раздела «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчётность более года».

Там отображается только факт наличия, а размер самой задолженности Вы сможете найти в разделе «Открытые данные» на том же сайте. Однако, здесь недостаточно просто ввести ИНН или ОГРН фирмы, чтобы получить её данные. Нужно найти в списке соответствующий файл и скачать его. Обновление списка происходит 1 декабря каждого года.

Важно! Стоит помнить, что проверить аналогичным образом наличие долгов перед государством у ИП невозможно. Данная информация — закрытая.

Просим учесть, что в Открытых данных трудно найти сведения о конкретном предприятии. На сайте налоговой приведены ссылки на архивы, где собраны файлы с информацией по всем плательщикам вместе. А значит, чтобы отыскать нужную Вам фирму, потребуется открывать и изучать по очереди огромное количество файлов. Счёт им пойдёт на десятки, а то и на сотни.

Это — долгий и неудобный процесс, который можно упростить, пользуясь профессиональными веб-сервисами по проверке контрагентов. Допустим, в «Контур.Фокусе» нужно просто набрать в поиске ИНН или название компании-контрагента. Система сама найдёт и загрузит необходимые данные из базы налоговой службы и прочих государственных и не только источников. Информация отобразится в одном окне, и на её основе сформируется экспресс-отчёт.

Прочие проверки

1. Далее на сайте ФНС нужно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» (по ИНН, ОГРН, названию (Ф.И.О.) контрагента) проверить:

• данные о руководителе и учредителях партнёра на предмет их участия в различных «массовых» организациях, возможной дисквалификации или лишения права занимать определённые должности (участвовать в управлении организациями)
• не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации
• заявлял ли директор о том, что он не имеет отношения к соответствующей компании на странице «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»

1. После этого следует перейти в раздел https://bo.nalog.ru, где по ИНН, ОГРН, адресу или названию можно получить данные о бухотчётности организации.
2. Проверить, не заблокирован ли счёт контрагента, можно через ещё один сервис на сайте ФНС. Для этого на странице «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)» нужно выбрать вариант «Запрос о действующих решениях о приостановлении», затем ввести ИНН контрагента и БИК банка, в котором открыт проверяемый счёт.
3. Также с помощью официального сайта ФНС можно проверить следующие данные о контрагенте (информация находится в архивах файлов, и публикуется в соответствии с установленным графиком):

• применяет ли субъект специальные налоговые режимы
• какую сумму налогов он заплатил
• привлекался ли к налоговой ответственности
• какова численность сотрудников компании

С 1 августа 2022 года действует новая редакция ст. 102 НК РФ, согласно которой передача 3-м лицам любых сведений о налогоплательщике с его согласия не считается разглашением налоговой тайны. Налогоплательщик, который готов открыть данные о себе, должен направить в ИФНС согласие в электронном виде.

Проверить контрагента в базах данных госорганов

Следующий этап – поиск в базах данных госорганов сведений о контрагенте по его ИНН, ОГРН или названию. Для этого можно использовать такие сайты, как:

• данные о судебных тяжбах контрагента
• данные о принадлежащей контрагенту недвижимости
• данные о закупках, в которых участвовал бизнес-партнёр

Проверить исполнительные производства

На сайте Службы судебных приставов нельзя получить информацию по ИНН или ОГРН: этот банк данных работает только с наименованием организации или данными о физлице. Для поиска необходимо перейти в раздел «Сервисы», а затем – в «Банк исполнительных производств», где ввести данные о контрагенте и регион.

Рекомендуйте сервисы Контура и зарабатывайте, станьте Реферальным партнером крупной IT-компании!

Обратите внимание: учитывая, что в обнаруженных данных о задолженности не указывается ИНН или ОГРН, использовать их нужно с осторожностью, так как в одном регионе может быть несколько компаний с одинаковым названием (постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 апреля 2020 года № Ф05-4553/2020). Соответственно, найденную на сайте судебных приставов информацию лучше перепроверить по другим источникам: в банке данных арбитражных дел либо на сайте суда общей юрисдикции, который вынес решение.

Собрать и проанализировать информацию в интернете

«Заочный» этап проверки завершается анализом информации, собранной в интернете:

• сайт бизнес-партнёра – сверить размещённую там информацию с данными, полученными на предыдущих шагах, и удостовериться, что она соответствует информации, которую контрагент сам сообщил о себе
• найденная в поисковиках информация о бизнес-партнёре по его фирменному наименованию, адресу, Ф.И.О. руководителя и т.д. – проанализировать полученные сведения и составить образ деловой репутации контрагента

Запросить сведения у контрагента

На основании каких документов работает ИП: важные моменты

ИП при заполнении документов обязаны соблюдать определенные требования. Например, несколько лет назад в накладной обязательно указывали ФИО. Сейчас требования законодательства изменились. ИП должен обозначить свой статус. Тот, кто стал на учет не позднее 2016 года, работает на основании свидетельства о внесении данных в ЕГРИП.

Если же предприниматель подал заявление в ФНС в 2017 году или позднее, он действует на основании листа записи в ЕГРИП (форма — Р60009). Если предприниматель заключает какую-либо сделку, в накладной он указывает свой статус и ФИО. Обязательные реквизиты счет-фактуры — личная подпись, номер свидетельства о постановке на учет и дата его выдачи. Альтернатива — лист записи в ЕГРИП.

Нужен ли ИП устав?

Устав в обязательном порядке разрабатывают и утверждают юридические лица. Предпринимателям он не нужен. Соответственно, и ссылаться на этот документ при оформлении документов нет необходимости.

Нанимает ли ИП директора?

В ООО единственный участник может назначить себя директором. У индивидуального предпринимателя такой возможности нет. В то же время ИП может нанимать сотрудников, в том числе директора, например, для магазина или иного предприятия. В такой ситуации директор (генеральный директор) становится должностным лицом.

Чтобы он мог в полной мере осуществлять свои полномочия, нужна доверенность. В ООО или АО должность директора (иного руководителя) предусмотрена Уставом. Им же он и руководствуется. Права у директоров ООО и у ИП могут существенно отличаться. Круг же обязанностей часто одинаков. Но нужно отдельно коснуться ответственности собственно ИП и наемного директора.

Если речь идет о текущей работе, заключении сделок, за их исполнение отвечает непосредственно сам предприниматель. Если же действия директора станут основанием для возбуждения уголовного дела, то и нести ответственность перед законом будет он. Есть и отличия в вопросах найма персонала. У юрлица, как правило, есть собственный отдел кадров.

Его сотрудники занимаются оформлением, увольнением персонала, фиксацией кадровых перемещений. Предприниматель должен подобные вопросы решать самостоятельно. Если ИП решает делегировать кому-либо полномочия, он оформляет на него доверенность. В ней обязательно указывают не только ФИО предпринимателя, но и номер ЕГРИП.

Как ИП оформляет трудовые отношения с персоналом?

• с каждым заключить трудовой договор;
• оформлять карточки по форме Т-2;
• делать записи в трудовой книжке на основании приказов о приеме на работу, увольнении и т. д.

Обязательными документами являются табель учета рабочего времени, графики отпусков, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и премировании. ИП обязан начислять зарплату, отчитываться перед ФНС. Если есть хоть один наемный работник, предприниматель собирает и обрабатывает какие-либо персональные данные, потребуются соответствующее положение и уведомление для Роскомнадзора.

Как ИП оформлять доверенности?

Если индивидуальный предприниматель самостоятельно визирует документы по сделке, пометка «в лице» будет некорректной с точки зрения русского языка. Если подпись ставит кто-то третий, без оговорки не обойтись. И в этом случае нужно сослаться на основание своих полномочий.

Если индивидуальный предприниматель разрешает кому-то действовать вместо себя, он оформляет на этого человека доверенность. Форма документа законодательно не регламентирована, но специалисты советуют:

• оформлять ее на фирменном бланке. Это добавит документу солидности;
• обязательно обозначить полномочия доверенного лица. Не стоит ограничиваться общими фразами. Лучше привести детальный перечень;
• указать паспортные данные, ИНН, адреса и ИП и директора (иного получателя доверенности).

Если у предпринимателя есть печать, он ставит ее оттиск на доверенности. Если нет, достаточно подписи и даты составления документа. Срок действия доверенности — желательный, но не обязательный реквизит. Без него документ актуален в течение года.

Также для заверения доверенности предприниматель может обратиться к нотариусу. Есть и упрощенный порядок удостоверения подписи. Он приведен в п. 2, 3 ст. 185.1 ГК РФ, ч. 2 ст. 53 ГПК РФ, ч. 8 ст.

57 КАС. Эти варианты можно использовать при необходимости.

Если доверенность нужна для представления интересов ИП в судах (мировом, общей юрисдикции, арбитражном), помимо подписи на ней ставят печать. Основание — ч. 6 ст. 61 АПК РФ; ч. 7 ст. 57 КАС РФ. Для текущей деятельности достаточно подписи.

Учредительные документы применительно к ИП

У ИП нет устава, и к нему нельзя применять такое понятие, как «учредительные документы». Если обратиться к ст. 52 ГК РФ, их оформляют только юридические лица. Индивидуальный предприниматель должен иметь на руках «регистрационные документы». Они подтверждают, что данный конкретный гражданин стоит на учете в качестве налогоплательщика и ведет деятельность на законных основаниях.

У регистрационным относят следующие виды документов:

• ИНН или идентификационный номер налогоплательщика. Его получает любой гражданин России. Он позволяет идентифицировать налоговые платежи, льготы и т. д. ИНН не меняется в течение жизни человека ни при каких обстоятельствах, в том числе после регистрации в качестве предпринимателя. В 12-ти цифрах ИНН зашифрован регион, номер ИФНС, порядковый номер, присвоенный конкретному физлицу;
• ОГРНИП. Его присваивают только предпринимателям. Номер увеличен до 15-ти цифр за счет контрольной суммы;
• выписка из ЕГРИП. Данный документ подтверждает, что конкретный гражданин действительно является индивидуальным предпринимателем. По ней можно уточнить заявленные виды деятельности, адрес регистрации ИП. Выписка не нужна в повседневной работе. Ее запрашивают в ФНС для предоставления в банки, партнерам при заключения договоров о сотрудничестве и т. д.

Как ИП заполнять договоры?

• ИП ФИО, действующий на основании государственной регистрации. Потом — ОГРНИП и дата его присвоения.
• ИП ФИО, действующий от своего имени. Далее следуют ОГРНИП и дата регистрации в ФНС.
• ИП с указанием ФИО и ОГРНИП.

Помимо собственно фамилии, имени, отчества, ОГРНИП, даты регистрации индивидуальный предприниматель указывает в договоре:

• номер расчетного счета (при наличии), наименование банка, корр. счет, БИК;
• адрес постоянной регистрации;
• ИНН.

При заверении договора предприниматель может ограничиться подписью. Закон разрешает ему работать без печати.

Важный момент! В соответствии с законом предприниматель может не обозначать во всех документах по сделкам основания для ведения деятельности. Достаточно написать «индивидуальный предприниматель ФИО» и обозначить необходимые данные в разделе договора «Реквизиты сторон».

Как проверить ИП на благонадежность?

Работа с ИП ничем не отличается от сотрудничества с ООО. И здесь также нужно внимательно подходить к этапу проверки. Например, нужно выяснить, не снят ли ИП с регистрации, значатся ли данные о нем в ЕГРИП. Вся информация размещена в открытом доступе на сайте ФНС.

Следующий этап проверки — сайты арбитражного суда и ФССП. Здесь можно узнать, как часто на данного конкретного предпринимателя подают в суд, не открыто ли в отношении его дело о банкротстве или исполнительное производство.

Полезную информацию можно найти и на специальных сайтах отзывов, комментариев в интернете. На ее основании можно делать определенные выводы о добросовестности предпринимателя, отношении к нему наемных работников, качестве поставляемой продукции и т. д.

Если все проверки показали благонадежность ИП, с ним можно заключать договор о сотрудничестве.

Источник: alrf.ru

Как проверить контрагента на благонадежность?

Ни для кого не секрет, что там, где есть деньги, всегда найдутся мошенники, желающие поживиться за чужой счет. К сожалению, бизнесмены достаточно часто сталкиваются в работе с неблагонадежными компаниями, которые наносят ущерб не только им, но и государству.

Из-за мошеннических действий нечестных организаций держава получает налоговые отчисления в неполном объеме. Помимо этого, контролирующие органы не оставят без внимания добросовестные фирмы, которые даже могли не догадываться о сотрудничестве с аферистами. Чтобы обезопасить себя, представители легального бизнеса обязаны проверить контрагента на благонадежность.

Зачем проверять контрагентов?

Перед заключением каждого нового соглашения проверка контрагента является обязательным условием, о чем также предупреждает ФНС. Если к одному из партнеров у налоговых органов возникнут определенные вопросы, за свою деятельность придется отвечать и другой стороне. Проверка контрагента позволит организации:

• исключить риск взаимодействия с неблагонадежной компанией;
• выяснить, не является ли потенциальный партнер фирмой-однодневкой;
• определить платежеспособность контрагента;
• понять, способна ли фирма нести ответственность за свою деятельность.

Важно: организации достаточно выполнить несколько простых действий, что позволит понять, кем является на самом деле контрагент (и можно ли ему доверять в дальнейшем). Проверка юрлиц осуществляется просто, и именно с нее должно начинаться сотрудничество с новыми компаниями-партнерами.

По каким признакам можно определить мошенника? Должно насторожить следующее:

• контрагент располагается по адресу, где зарегистрировано много различных организаций;
• у фирмы перед бюджетом имеется большая задолженность;
• госрегистрация контрагента была проведена незадолго до намеченного времени заключения сделки;
• директором и главбухом фирмы является один и тот же человек.

Если в ходе проверки возникнут сомнения по поводу надежности организации, вопрос сотрудничества с ней должен быть закрыт. Это касается не только отечественных предприятий, но и зарубежных компаний.

Важно: если потребуется контактная информация от налоговых служб различных государств, предприятие может получить ее на официальном сайте ФНС. Она представлена в разделе по международному сотрудничеству.

Какие данные нужны для проверки компании?

Чтобы проверить компанию на надежность, у контрагента необходимо затребовать копии Устава существующей организации, свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в ФНС, а также паспорта непосредственного руководителя.

Помимо этого, потенциальный партнер обязан представить на проверку бухгалтерскую отчетность за прошедший год. Не помешает узнать задолженность по налогам контрагента для минимизации возможных рисков. Ее отсутствие позволит убедиться в том, что организация способна выполнять взятые на себя обязательства.

• свидетельство о внесенных данных предприятия в ЕГРЮЛ (для ИП — в ЕГРИП);
• приказ о назначении руководителя компании;
• выписку по предприятию из ЕГРЮЛ (для юрлиц) или ЕГРИП (для ИП);
• среднесписочную численность работников.

Важно: если деятельность организации подлежит обязательному лицензированию, контрагент должен представить соответствующие документы и сертификаты. При заключении соглашений с предприятиями-поставщиками нужно затребовать от них данные о транспорте.

Копии представляемых документов должны быть заверенными, иметь подпись руководителя и печать (то же относится к ИП, если таковая имеется). Что касается определения благонадежности зарубежных компаний, то необходимо придерживаться ряда правил. В первую очередь следует знать, что иностранная организация, желающая доказать свой правовой статус, обязана представить полный пакет документов с переводом содержимого на русский язык. Устав компании и учредительные бумаги должны быть легализованы. Среди дополнительных документов следует потребовать выписку из ТР (торгового реестра) той страны, где организация зарегистрирована.

В последние годы наблюдается бурное развитие интернет-компаний, поэтому их как контрагентов также стоит проверять на скам, платежеспособность и уровень организации службы доставки (к примеру, интернет-магазинов). Помимо обращения на официальные сайты государственных контролирующих органов, можно оценить работоспособность онлайн-организаций при помощи специализированных сервисов.

Как проверить контрагента на благонадежность?

Рассмотрим доступные способы.

Сайт ФНС

Федеральная налоговая служба РФ имеет официальный сайт, при посещении которого можно получить актуальные сведения о деятельности зарегистрированных контрагентов. Для этого на портале предусмотрены специализированные сервисы. Рассмотрим их детально:

• «Сведения об индивидуальных предпринимателях и юрлицах, в отношении которых представлена документация для госрегистрации». Сервис удобен тем, что на нем можно узнать, планируется ли реорганизация либо ликвидация контрагента как юрлица, а также информацию о смене владельцев фирм.
• «Сведения о юридических лицах, в состав которых включены дисквалифицированные структуры». Тут можно узнать, не привлекался ли руководитель компании-контрагента к административной ответственности. Для этого достаточно указать наименование юридического лица и ОГРН. Как правило, эти сведения требуются для исключения нежелательных последствий, возникающих в ходе оспаривания подписанного соглашения.
• «Адреса, которые указаны при госрегистрации в качестве места расположения нескольких юрлиц». Здесь получится узнать, является ли место нахождения контрагента правомерным, если на одном и том же адресе зарегистрирован еще ряд организаций.
• «Данные о юрлицах, с которыми отсутствует связь по указанному адресу (вносится в ЕГРЮЛ)». Тут легко проверить правдивость информации о месте нахождения контрагента (фактический и юридический адрес).
• «Сведения о физлицах, которые являются руководителями организаций и/или учредителями нескольких компаний». Крайне полезный сервис, благодаря которому можно определить множественные компании, где учредителем и директором является одно и то же лицо. И если у каждой из них имеется минимальный уставной капитал, это дает полное основание говорить о признаках фирмы-однодневки. Такие компании создаются мошенниками для уклонения от уплаты налоговых сборов и реализации ряда преступных схем. По этой причине проверку следует поручить квалифицированному юристу (к примеру, профессионал сможет в случае необходимости грамотно оформить ходатайство в арбитражный суд, отозвать доверенность, предупредить вовлечение компании в прохождение обязательных проверок налоговыми органами и т.д.).
• «Реестр поставщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства». Сервис позволяет найти сведения об организациях, которые принимали участие в закупках, уклонялись от заключения сделок, а также фирмах-подрядчиках, с которыми различные компании расторгли контракты (по причине всевозможных нарушений).

Федресурс

Проверить благонадежность контрагента можно при помощи Единого федерального реестра. В сервисе имеются актуальные данные (юридически значимые) о деятельности физических и юридических лиц. На Федресурсе представлена информация о банкротстве различных компаний, позволяющая провести анализ платежеспособности потенциального партнера.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Чтобы получить полную картину благонадежности конкретного предприятия, потребуется провести анализ соответствующей выписки из единого госреестра юрлиц или ИП. Она является основным документом, позволяющим проверить контрагента и принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП постоянно меняются. По этой причине для получения актуальных сведений необходимо обращать внимание на дату, проставленную в выписке. На ней должны быть установлены сроки не позднее 10 дней до начала заключения договора. Если по ряду причин контрагент отказывает в представлении данного документа с соблюдением соответствующих временных интервалов, это говорит о его неблагонадежности. Скорее всего, сведения в выписке, датированной более ранними сроками, не соответствуют действительности.

Служба судебных приставов

Сервис ФССП позволяет получить данные об исполнительных производствах в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно найти суммы задолженности компаний и дату их образования. Эти данные позволяют анализировать работу организаций, делать выводы об их платежеспособности, а также об исполнении принятых на себя обязательств.

Вестник государственной регистрации

Информацию о ликвидации юридических лиц можно найти на портале «Вестник государственной регистрации». Он является официальным источником сведений о прекращении коммерческой деятельности предприятий и уменьшении объема уставного капитала.

На сервисе публикуется информация о недействующих компаниях, которые будут исключены из госреестра по решению регистрирующих органов. Здесь, помимо этого, можно найти сведения о реальной стоимости частных средств, отмене доверенностей, утративших актуальность, и иные данные.

Как интерпретировать полученные сведения об организации?

Применение вышеперечисленных способов позволит без труда определить, стоит ли доверять контрагенту и заключать с ним договор о сотрудничестве. Об этом должны знать представители малых и средних фирм, а также крупных компаний (включая выпускников бизнес-инкубаторов, начинающих свою предпринимательскую деятельность).

Существует ряд критериев, по которым можно судить о хорошей репутации потенциального партнера. К ним следует отнести:

• показатель налоговой нагрузки держится выше либо в рамках среднего значения в определенной сфере бизнеса;
• умеренные суммы налоговых вычетов за период отчета;
• оплата труда сотрудников выше либо в пределах средних показателей по региону;
• отсутствие регулярных необоснованных снятий с учета компании с дальнейшей перерегистрацией юридического адреса;
• наличие низких показателей налоговых рисков при ведении хозяйственной деятельности.

Сохраните статью в 2 клика:

Подводя итоги, отметим, что перед заключением сделки с новой компанией, какие бы интересные предложения не поступали, проверка благонадежности контрагента является обязательным условием. Нужно помнить о том, что, помимо административной ответственности, в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание за сотрудничество с мошенническими организациями. Тщательный анализ контрагента позволит не только сохранить деньги и сберечь репутацию, но и не стать нарушителем закона.

Источник: megaidei.ru