Другие продукты экосистемы
- Частным клиентам
- Самозанятым
- Малому бизнесу и ИП
- О банке
- Клиентам с инвалидностью
- Справочный центр для бизнеса
- Корпоративным клиентам
- Финансовым организациям
- Партнерам
- Акционерам и инвесторам
- Вакансии
- Разработчикам
- Ещё Малому бизнесу и ИП
Проверка статуса исполнительного документа
Если должник — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, воспользуйтесь формой ниже.
Если должник — физическое лицо, воспользуйтесь сервисом «Аресты и взыскания».
Статус документа отображается:
не ранее следующего дня с момента принятия документа банком;
в течение 1 года.
Важно! Для получения дополнительных сведений введите номер счёта взыскателя, указанный в заявлении (если в нём указано несколько счетов взыскателя, введите любой из них).
Почему на сайте банка не получается проверить статус исполнительного документа?
Как проверить контрагента на наличие судебного дела
Причины могут быть такими:
вы неверно указали номер документа,
не прошёл один рабочий день после подачи исполнительного документа,
последний раз статус документа менялся больше 1 года назад — старые документы в базе не хранятся.
Почему я не вижу детального статуса по документу?
Для получения детального статуса по документу, необходимо указать номер счёта взыскателя, указанный в заявлении при подаче документа в банк. Проверьте правильность указанного счёта.
Где узнать подробную информацию об арестах и взысканиях?
Узнать подробную информацию можно на странице «Аресты и взыскания».
Где узнать причину отказа или трек-номер отправленного документа?
Чтобы узнать причину отказа и трек-номер почтового отправления, в поле поиска, помимо номера исполнительного документа, нужно указать номер счёта взыскателя, указанный в заявлении.
Контактная информация
Коммуникации с клиентами
- Частным клиентам
- sberbank.com
- О банке
- Пресс-центр
- Закупки
- Инсайдерам банка
- Меры безопасности
- Вакансии
- Связаться с банком
- Политика обработки данных
Сбербанк в социальных сетях
Приложения
Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, 19
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
Источник: www.sberbank.com
Поиск судебных дел по ИНН
Данные из КАД «Арбитр» и ГАС «Правосудие» автоматически загружаются в Битрикс24: статусы, документы, даты судебных заседаний.
Оперативно узнавайте о входящих исках ещё до почтового уведомления.
Как просто проверить любую фирму и ИП на благонадежность бесплатно и самому. Полезные сайты!
Юристы получат напоминания по срокам арбитражного процесса и лучше подготовятся к судам.
Судебные данные по ИНН через API
У вас крупная компания и сложный корпоративный стек ПО? Используйте наш API как источник любых юридических данных
- KAD.ARBITR.RU
- ГАС ПРАВОСУДИЕ
- ФССП
- ЕФРСБ
- Контур.Фокус
- РосРеестр
API kad.arbitr.ru
Синхронизация движения дела от даты поступления до передачи в архив
Импорт документов (судебных решений) с возможностью индексации и распознавания
Мониторинг подачи апелляций, кассаций
Импорт календарей в формате Json, ical
API ГАС Правосудие
Синхронизация движения дела от даты поступления до передачи в архив
Импорт календарей в формате Json, ical
Импорт документов с возможностью индексации и распознавания
Отслеживание поданных в отношении своего юрлица либо контрагента иска на сайте суда общей юрисдикции
API ФССП
Отслеживайте статусы поданных исполнительных листов в ОСП и автоматически создавайте дела по их номеру
Будьте в курсе актуальных статусов и взысканных сумм по ходу исполнительного производства
Исполнительный лист на принудительное взыскание всегда загружен в систему
API ЕФРСБ
Добавьте контрагентов и первыми получайте уведомления о намерении начать банкротство
Будьте в курсе обновлений по торгам и сообщений арбитражных управляющих по ходу банкротства
Первыми реагируйте на начала банкротства, участия в качестве кредитора, участие в торгах и др.
API Контур.Фокус
Получайте актуальную информацию по всей базе контрагентов ежедневно и автоматически
Настройте выборку по важным событиям: ликвидация, реорганизация, банкротство, крупные иски и др.
Первыми узнавайте и реагируйте на изменения в ходе судебного процесса
API РосРеестр
Ищите объект по адресу и определяйте его кадастровый номер и наоборот
Получайте сведения об объекте:
адрес, площадь, назначение, тип, дата постановки на учет, координаты
Получение выписок из ЕГРН, мониторинг изменений по объектам недвижимост
Критерии проверки организации
При выборе поставщика для дальнейшего сотрудничества важно акцентировать внимание не только на материальной выгоде от сделки, но и на благонадежности потенциального контрагента
Предварительная проверка организации или предприятия позволяет сделать правильный выбор и свести к минимуму финансовые и репутационные риски. К основным оценочным критериям, которые рекомендуется учитывать при проверке организаций и предприятий, относятся:
- информация о задолженности перед партнерами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) и налоговыми органами;
- сведения из ЕГР по открытым видам профильной деятельности контрагента;
- данные об открытых исполнительных производствах в отношении проверяемой организации;
- установление факта нарушения налогового или административного законодательства;
- отсутствие у организации (поставщика услуги) лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
- соответствие заявленному уровню качества предоставляемых услуг или реализуемого товара;
- сведения о закупочной деятельности контрагента, реализуемой в рамках действующего законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП);
- сведения, подтверждающие полномочия действующего руководителя организации;
- членство поставщика товара или исполнителя услуги в СРО.
Необходимо вовремя узнавать о судебных делах контрагентов? Интегрируйте наш API в свою систему, получите приложение для Битрикс24 или пользуйтесь телеграм-ботом!
Важно понимать, что скорость предоставления информации о деятельности организации влияет на процесс принятия решения о необходимости дальнейшего сотрудничества с ней. Электронная платформа позволяет проверить благонадежность контрагента в максимально сжатые сроки.
Проверка поставщика: эффективный способ организации закупок
Анализ степени благонадежности осуществляется с использованием сведений из электронных судов, данных из системы «Контур.Фокус» и Росреестра. Преимущества проверки данного вида видны невооруженным взглядом:
- использование официальных источников для формирования объективной оценки о деятельности анализируемой организации;
- проверка осуществляется с учетом актуальных сведений о поставщике (информация постоянно обновляется);
- экономия времени заказчика услуги или покупателя товара.
Анализ деятельности контрагента осуществляется с использованием четырех основных факторов: название организации, ее адрес, ИНН и личные данные действующего руководителя.
Информация предоставляется в удобном формате. При этом сформированный отчет можно не только просматривать на любом устройстве, но и распечатывать на бумажном носителе для дальнейшего информирования руководителя предприятия заказчика.
Источник: you-right.ru
Как проверить ООО на судебные дела, на долги? Проверка контрагента по ИНН
Каждый, у кого есть свой бизнес, однажды сталкивается с желанием расширить имеющееся дело. Популярный метод достижения этой цели – обзавестись уже существующим ООО. Это удобно, так как процедуры регистрации нового юридического лица в данном случае уже пройдены, а это освобождает время для занятия множеством других организационных и не менее важных вопросов.
Риски при покупке ООО
В то же время такой вид сделки предполагает некоторый экономический риск. Так, у контрагента могут иметься задолженности по оплате какого-либо товара или даже налоговые долги. Такая ситуация может сложиться в результате осуществления сделок без предоплат при начислении НДС.
Такие проблемы компании не выгодны, поскольку в соответствии с законом долги предприятия переходят целиком и полностью новым собственникам, вне зависимости от того, кому изначально оно принадлежало. Это приводит к возникновению вопроса, как проверять ООО по всем фронтам – и на предмет существования, и степень безопасности покупки. Данная статья расскажет об основных методах, как проверить ООО перед покупкой.
Зачем проверять налоги и долги контрагента по ИНН или иным реквизитам?
При любой планируемой предприятием сделке происходит тщательный анализ предполагаемого делового партнера юристами. Перед тем как проверить ООО, необходимо убедиться в стабильности положения партнера, которая подтверждается сбором всевозможных данных по организации, включая данные по задолженностям. Сбор и анализ этих данных позволяет оценивать устойчивость существующего бизнеса, который перейдет в новые руки.
По справкам и имеющейся истории, которая выясняется в процессе этих действий, можно сделать немало выводов о том, как контрагентом ведутся дела. Тут важно совершение даже таких банальных действий, как проверить, зарегистрировано ли ООО. Любые проблемы, возникающие в ходе данных многочисленных проверок, могут оказаться признаком недобросовестности. Обнаружение этого неблагоприятного фактора на ранних этапах сэкономит множество сил и времени проверяющей стороне и убережет от провальных сделок и необоснованных денежных потерь. Нет ничего важнее того, как проверить деятельность ООО на предмет подозрительных транзакций.
На какие задолженности необходимо проверять ООО?
- Налоговые долги перед бюджетом.
- Внебюджетный долг. Поскольку предприятие является работодателем, обязательным условием его деятельности являются отчисления в пользу пенсионного фонда, фонда социального и медицинского страхования. Нередко задолженность по этим пунктам становится очень серьезной.
- Обязательство по кредиту. Не исключено, что на предприятие оформлен еще не погашенный кредит.
- Долг по гражданско-правовому договору. Это финансовое обязательство, сохранившееся за предприятием в ходе различных прошедших сделок.
- Долги по оплате труда. Нередко бывает, что предприятие задерживает выплаты своим сотрудникам, что также порождает за собой долговые обязательства.
- Судебный долг.
Как узнать задолженности ООО?
Это будет зависеть от вида долгового обязательства. Наиболее важно проверить самый дебиторский вид задолженности. Это связано с тем, что большинство предприятий отгружает товар без предоплат. Важно учитывать, что процедура для проверки ИП в данном случае отличается.
Как проверить фирму ООО на наличие долгов по различным их видам, приведено ниже.
Проверка по налогам
Перед тем как проверить задолженность по налогам ООО, необходимо узнать ИНН предприятия. Налоговый долг узнается с помощью ИНН, процедура при этом довольно простая. Нужен лишь доступ в Интернет и ИНН предприятия. Проверка осуществляется на официальном сайте федеральной налоговой службы. Там для проверки контрагента по ИНН достаточно лишь ввести сам ИНН и нажать на «поиск».
Дальше сайт высвечивает всю информацию по задолженностям этого рода, связанные с данным ИНН. Охватывается прошедший налоговый период, при отсутствии долгов сайт выдает сообщение об этом. Настораживающим станет сообщение, что при имеющихся задолженностях предприятие не предоставило нужной отчетности.
Несмотря на все удобство реализованной на данном сайте системы, в данный момент это лишь тестовый режим, направленный на предприятия, не представлявшие отчетность в течение года и больше.
Сайт предусмотрел возможность сверить расчеты и бюджет как в краткой, так и в подробной формах. При этом учитываются и изменения в определенном периоде.
Проверка контрагента по ИНН на долговые обязательства данного типа осуществляется посредством единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В справке ЕГРЮЛ, которую получают там, также содержится информация о постановке на налоговый учет. С помощью этого же документа проверяется личность настоящего владельца либо уполномоченного лица. Для наглядности выше представлен образец именно данного типа справки.
Внебюджетная задолженность
Начиная с лета 2017 года появилось несколько методов, как проверить ООО на предмет задолженностей данного типа. Проверку на долг перед внебюджетным фондом можно осуществить с помощью обращения в письменной форме в налоговую инспекцию, а также с помощью специализированного сервиса сдачи электронной отчетности. Налоговая инспекция обладает данными по существующим задолженностям, охватывая и самые ранние периоды. В случаях, если с ними обнаруживается разногласие, их сверяют с территориальными отделениями в Пенсионном фонде, фонде социальных страхований, фонде медицинских страхований. Для сверки страхового платежа в ФСС от несчастного случая на производстве обращаются сразу в отделения фонда.
Кредитные долги
Перед тем как проверить ООО на кредитные долги, необходимо обращаться в Бюро кредитной истории. Данное бюро находится в свободном доступе на официальном сайте Центрального банка РФ.
Однако для доступа к самим данным, которыми обладает сайт, понадобится предоставление специальный дополнительный код субъекта кредитных историй. Его предоставит сам субъект, предприятие, о котором идет речь.
Данные этого типа повсеместно передаются, в этом нет ничего рискованного, за исключением случаев, когда предприятие обладает неблаговидными фактами в своей истории, скрывая которые оно отказывается передать упомянутый код. При получении данных этого кода его вводят на официальном сайте ЦБ, после чего он высвечивает всю запрошенную информацию.
Проверку этого типа также называют мониторингом кредитной истории. Выше приложен образец кредитного отчета.
Задолженности, связанные с гражданско-правовым договором
Здесь начинаются первые трудности в поисках истины. Еще не было реализовано полной базы данных по долгам данного типа, что усложняет получение информации, но не делает это невозможным. Как же проверить ООО на данный долг?
Для поиска долгов данного типа потребуется взаимодействовать с руководителем предприятия. Именно бухгалтеры ООО предоставят информацию о действительных договорах, о реестре учета, о ведомости начислений. Следует поговорить с сотрудниками предприятия для получения точных данных. Это делается потому что бухгалтер хорошего уровня обладает достаточными знаниями, чтобы утаить от новых владельцев предприятия часть важнейшей информации, но работникам нет нужды скрывать эти данные.
Как проверить ООО на судебные дела?
Как дополнительная мера, может реализовываться в письменной форме запрос в местную службу судебных приставов. Это проверит предприятие на наличие судебных тягот, не разрешенных на данный момент.
Здесь также поможет официальный сайт арбитражного суда. На таких ресурсах всегда предоставляется информация, собранная в базы данных по судебным производствам при участии ООО. Тут можно ознакомиться с постановлениями о применении к предприятию самых разнообразных санкций, финансового взыскания, связанного с гражданско-правовой сделкой. Все, что необходимо для открытия доступа к этой информации – знать ИНН предприятия и его официальное точное наименование.
Как проверить ООО посредством бизнес-справки?
Все отчеты из официальных государственных сайтов совмещаются в данного типа справке. Тут и данные по залогам, и по количеству сотрудников в штате, по выручкам, учредителям, совладельцам предприятия. Именно этот документ показывает бухгалтерскую отчетность, выявляет важнейшие показатели и экономит заказчику много времени и сил. Ее обычно заказывают у посредников.
На что еще обращать внимание при проверке ООО?
При осуществлении сбора данных об организации с целью проверки на предмет долгов рекомендовано обратить внимание на возможность возникновения проблем у будущего собственника в дальнейшем. Помимо того, как проверить ООО на долги, необходимо также обратить внимание на некоторые детали.
История знает немало случаев существования однодневных предприятий, созданных с единственной целью – провести незаконные операции либо транзакции. После проведения этих нечестных операций данные фирмы выставляются на продажу.
Для того чтобы избежать покупки организации именно с такой судьбой, рекомендуется провести анализ всех, с кем юридическое лицо когда-либо сотрудничало. Настораживающим фактором здесь станет небольшое число контрагентов при подозрительно большом объеме операций. На это обязательно следует обратить пристальное внимание. Также крайне подозрительным может быть тот факт, что в течение определенного отрезка времени после взаимодействия с проверяемой фирмой контрагенты разорялись, объявлялись банкротами.
Узнавая долги ООО, следует точно убедиться в отсутствии возможности появления дополнительных задолженностей. Перестраховываться дважды необходимо, чтобы в итоге не найти себе необоснованных проблем, осуществив покупку подозрительного предприятия, которое окажется «фирмой-однодневкой».
Для того чтобы проверить компанию, следует завести список всех, с кем осуществлялись сделки, кому перечислялись денежные суммы. Затем нужно подать запрос в ЕГРЮЛ касательно контрагентов и прозвонить по полученным номерам телефонов, убедиться в реальности этих организаций, их состоянии на предмет банкротства. Такие компании также могут находиться на стадии ликвидации, что также не будет в пользу проверяемого. Если эти пункты упустить, а окажется, что история фирмы содержит подобные случаи взаимодействия, то это с немалой вероятностью выльется в штрафы и начисления налогов на прибыль при проверке Федеральной налоговой службой.
В данный момент существует большое количество сервисов, специализирующихся на проверках данного рода. Они позволяют увидеть всю информацию об интересующем ООО, не обращаясь при этом ни в какие дополнительные службы. Весь сбор информации по всем фронтам ложится на плечи сотрудников службы.
Источник: fb.ru
