Выписка ― многостраничный документ, где собраны все данные о компании начиная с полного наименования и заканчивая датой последних изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. Во время проверки не нужно изучать каждую букву, смотрите на следующие пункты.
Whois сервис Проверить домен на занятость в любой зоне (com, net, online), информация о домене, проверка сайта, IP lookup (whois ip service) |
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о пенсионном страховании;
- номер свидетельства о постановке на учёт из налоговой инспекции;
- номер вашего мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
Стандартные возможности Whois не позволяют пробить сайт и узнать подробную информацию про хостинг сайта, а также узнать домен по ip адресу. В сервисе доступна только информация о домене: DNS, владельце и о том, сколько лет домену. Осуществить же проверку DNS-записей домена вы можете с помощью данного сервиса.
Как проверить документы на регистрацию ООО в налоговом органе. Проверка статуса ИП в ФНС.
Также получить информацию о числящихся на вас автомобилях можно при помощи ФНС. Названая организация следит за уплатой транспортного налога, ее сотрудники располагают информацией об имеющихся в собственности граждан транспортных средствах, и обязаны ответить на запрос заинтересованного в данной информации лица.
Как узнать, что на ваш паспорт взяли чужой кредит и что с этим делать?
В выписке указывают полный адрес, вплоть до номера офиса. В статье расскажем, для чего и как проверять компанию перед началом работы.
Знаете ли Вы хорошего юриста по правам собственности?
Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?
На меня открыли фирму без моего ведома – что делать, нужно ли это игнорировать
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;
- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее — исполнение судебного акта);
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
При обращении в ИФНС № 46 по г. Москве после подачи документов на регистрацию ООО выдается расписка. Позже по входящему номеру, который указан в этой расписке, можно проверить и узнать информацию о результате оформления ООО в налоговом органе. Так, можно позвонить по телефону или воспользоваться сайтом ФНС.
Что делать, если без Вашего ведома на Вас оформили кредит и требуют оплаты.
Как узнать, по какому адресу зарегистрирована организация? Проверка адреса на массовость регистрации
Подозрения в связях с однодневкой со стороны налоговой очень опасны. Налоговики рассуждают так: сделка с однодневкой — нереальная, мнимая сделка. Вы вступили в сговор, чтобы уйти от уплаты налогов. В итоге вам могут отказать в вычетах НДС, начислить пени и штрафы, есть и риск уголовной ответственности.
Как проверить, прошла ли регистрация ООО в налоговом органе. 1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;.
После продажи транспортного средства, бывший владелец может неожиданно для себя столкнуться с рядом проблем. Автомобиля в собственности уже нет, а квитанции на оплату транспортного налога и штрафов за нарушение правил дорожного движения продолжают приходить регулярно.
Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на вас: как посмотреть, сколько ТС числится за человеком через интернет, Госуслуги, оформлена ли машина после продажи?
Подставное лицо – даже если оно понятия не имело о деятельности компании – по закону является соучастником. А мошенники, разумеется, стараются провернуть все таким образом, чтобы в первую очередь обвинение было предъявлено именно подставным лицам. Сами же преступники, собрав немалые суммы (нередко – получив большие деньги от частных банков или физлиц), бесследно исчезают.
Мнение эксперта
Петров Алексей, главный консультант и оператор
По всем вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Как проверить контрагента? Бесплатные способы | • Как узнать какие автомобили зарегистрированы на вас и для чего это нужно. По факту полиция обязана будет провести проверку. Смело обращайтесь со всеми своими вопросами, я отвечу в течение рабочего дня!
Проверка фирмы по ИНН: в каких случаях она понадобится
Кто вправе подписывать документы от имени компании. Эта информация — в графе «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица». Там указывают ФИО, личный ИНН и дату, когда человек начал работать в должности, а также размер его доли в компании, если она есть.
Аналогичную информацию можно узнать об учредителях, если проверяете ООО, или участниках если ОАО. В выписке указывают полный адрес, вплоть до номера офиса.
Премиум домены
Зачем нужно знать какие ТС числятся на мне?
Выписка ― многостраничный документ, где собраны все данные о компании начиная с полного наименования и заканчивая датой последних изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. Во время проверки не нужно изучать каждую букву, смотрите на следующие пункты. Также получить информацию о числящихся на вас автомобилях можно при помощи ФНС.
Положение обвиняемого еще больше ухудшится, если обвинение докажет, что фиктивная фирма была создана группой лиц или с использованием служебного положения. Все эти обстоятельства являются отягчающими.
Услуги юридической компании
- Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
- Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
- Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
- Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
- Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
- Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.
Мнение эксперта
Петров Алексей, главный консультант и оператор
По всем вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Проверка адреса массовой регистрации
1.3 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;. Для этого обращаются в удостоверяющий центр, который выдавал сертификат ключа электронной подписи.
А если проигнорировать этот факт?
Как узнать, сколько фирм зарегистрировано по адресу?
Также нельзя сбрасывать со счетов вариант при потере человеком паспорта. Вот почему, если вы видите, что потеряли паспорт или у вас могли его украсть, нужно немедленно обращаться с заявлением в полицию. наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Компании;.
Источник: pravo-sobstvennost.ru
Открыли фирму без ведома и участия человека
На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО «Ромашка», предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, т.к. никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.
Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р34001? Если смысл обращаться в полицию?
Добавить в закладки
Поделиться с друзьями
Поделиться
Мне нравится
Статьи по теме:
- Разрешение Правительственной комиссии
- Должно ли решение о смене адреса ЮЛ полностью соответствовать договору аренды?
- ФНС разоблачает лиц, профессионально создающих однодневки
- ФНС опубликовала обновленные признаки «фирм-однодневок» и напомнила о наказании за работу с ними
- FAQ от ФНС: как быть, если вдруг обнаружили себя в роли директора или учредителя компании
- Номинал получил 3 года 2 месяца строгого режима за предоставление своего паспорта
- brainstorm
- однодневки
- номинальный руководитель
Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
Также, вы можете войти используя:
Цитировать
рассмотрите вариант притаиться пока, но следить за тем что происходит. если действительно у конторы появятся счета, то значит без банкиров не обошлось явно. И как узнаете где счета, навестите этот банк и с ВАШИХ счетов получите для начала как минимум «компенсацию» за использование данных. а дальше по ситуации.
19 февраля 2018 в 12:29 2
Спасибо. Но задача избавиться от фирмы и желательно до того, как по ней начнутся какие-либо движения.
19 февраля 2018 в 12:32
Тогда подавайте сразу 15001 быстрее. 34 вам не нужна, если вы её сначала сдадите, то 15 уже не обработают в связи с запретом вашим же. Вроде так.
19 февраля 2018 в 12:36
вы хотите сказать, что нужно подать уведомление о ликвидации?
19 февраля 2018 в 12:44 1
задача, вроде как, себя от последствий обезопасить, если я хоть что-то понимаю.
19 февраля 2018 в 13:28
Ну да, а какие ещё реально варианты у человека? Обратится в полицию? Пока будет расследование (если вообще будет)пока одно -другое, кто будет отчёты сдавать и налоги платить? В суд подать? На кого?
На рег,орган?, это же смех. И насколько я знаю заявление в полицию или разбирательство в суде не освобождает от сдачи отчётов и уплаты налогов. И не является основанием для исключения юрлица из реестра. А по ликвидации 3 месяца и всё готово. Параллельно менятся документы личные должны.
Исключительно моё мнение.
19 февраля 2018 в 12:55 1
в полицию и как можно быстрее. «подыграете» походом в банк или формой в регорган — упростите жизнь мошенникам.
19 февраля 2018 в 13:26 2
похоже что кукловод сидит в банке, ну с какого бодуна из банка бы звонили и предлагали бы такие услуги? тут счет стало открыть проблемой, а они сами предлагают.
19 февраля 2018 в 13:32
не факт. банкам сейчас «сложно», доверие около 0, вполне допускаю, что это их очередная маркетинговая фишка — агрессивная реклама. шерстят выписки, обзванивают «свежезарегестрированных». особо ничего и не нужно: девочку в call-центр и базу из налоговой — изи профит.
19 февраля 2018 в 13:38 1
согласен, «подыгрывать» точно не стоит. Потом это будет доказательством вины, если будет суд или следствие. Судья логично скажет: если вы ничего не создавали, то зачем потом счет в банке открывали? Эти действия косвенно доказывают обратное.
20 февраля 2018 в 9:45 1
Я бы в полицию обратился в первую очередь. Нужно зафиксировать факт, что против вашей воли кто-то проводит какие-то действия, используя ваши персональные данные и что вы не имеете к этому никакого отношения. Чем быстрее это сделать тем лучше. Если действовать самостоятельно, то потом, при возникновении последствий, придется доказывать, что никакого отношения к фирме не имеете.
19 февраля 2018 в 13:37 3
поддерживаю, иначе за время ликвидации (если пойти по этому пути) мошенники много чего могут провернуть. А если ничего не делать и вовсе.
19 февраля 2018 в 13:46 2
У нас недавно была похожая ситуация. Если стоит задача обезопасить человека от возможных действий мошенников, то следует: 1. Подать в ИФНС Р34001, в объяснениях написав, что регистрация фирмы это результат действия мошенников, в нашем случае после регистрации Р34001 ФНС передала материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
2. Подать на ИФНС в суд с требованием о признании записи о регистрации фирмы недействительной. К сожалению по закону это можно сделать только через суд, даже если ИФНС сама стала жертвой обмана, сами запись исключить из ЕГРЮЛ они не могут. 3. Написать заявление в полицию о мошенничестве с вашими персональными данными.
Даже если в возбуждении уголовного дела откажут, ваш клиент сможет всегда сослаться, что он со своей стороны принял все меры.4. Выяснить у налоговой каким способом были поданы документы на регистрацию фирмы. Вероятнее всего их подали при помощи ЭЦП полученной по поддельным сканам. Если это так, то надо выяснить там же в налоговой в каком аккредитованном центре была получена эта ЭЦП, соответственно связываться с этим центром и требовать аннулирования этой ЭЦП, чтобы мошенники не могли с ее помощью еще что-либо зарегистрировать. А потом в Минкомсвязи написать жалобу на этот аккредитованный центр, что они выдают ЭЦП не устанавливая личность получателя надлежащим образом.
19 февраля 2018 в 14:00 20
Поддерживаю, очень качественный набор мер!
К п. З уточню — заявление о совершении преступления по ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и потом можно обжаловать отказы в возбуждении уголовного дела и вообще в прокуратуру можно — не факт, что помогут, но а вдруг))
20 февраля 2018 в 5:09
Если все это не сделать, то даже если мошенники не откроют расчетный счет, то могут на эту фирму НДС повесить, который налоговая потом будет требовать с вашего клиента. Таких судебных дел в Гаранте полно.
Источник: regforum.ru
