На руках имеется исполнительный лист о взыскании денежных средство с ООО Эльбор-Центр город Боровичи, каким образом с помощью ФНС можно получить сведения, в каких банках находятся счета организации?
чтобы написать ответ или оставить комментарий к вопросу
Алла, здравствуйте.
Имея на руках исполнительный лист по вступившему в законную силу решению суда в отношении должника, необходимо составить Запрос о предоставлении сведений о наличии у должника-организации счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях (Запрос о поиске счетов).
Полученный ответ будет содержать сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, а также сведения о номерах расчетных счетов конкретного юридического лица-должника.
В Запросе на поиск счетов должника целесообразно указать кому следует выдать результат (уполномоченному лицу, адвокату), а также необходимо приложить к запросу копию исполнительного листа.
Запрос о предоставлении сведений о наличии у должника-организации счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях
В Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ______________
Как узнать, в каких банках у вас открыты счета и карты
Адрес места нахождения: _________________
ОГРН _________________, ИНН _________________
Представитель по доверенности: _________________
Контактный телефон: _________________
ЗАПРОС
о предоставлении сведений о наличии у должника-организации
счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях
_______________ года Решением ______________ суда ___________ удовлетворены
требования ______________ по иску к ______________ по делу № ______________
(далее – «Решение суда»).
На основании вышеуказанного Решения суда, вступившего в законную силу
______________ года Взыскателю — ____________ был выдан исполнительный лист
серия ______________ № ______________ от ______________ года о взыскании с
______________ денежной суммы ______________ рубль ___ копеек
(долг), ______________ рубля ___ копейки (проценты за
пользование чужими денежными средствами) и ______________ рубль ____ копеек
Руководствуясь пунктами 8 — 10 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Письмом Федеральной налоговой
изменений в пункт 5 письма ФНС России от 11.06.2009 N МН-22-6/469,
прошу предоставить сведения о наименовании и местонахождении банков
и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, а также сведения
о номерах расчетных счетов Должника – ______________,
ОГРН ______________, ИНН ______________.
Выписку, содержащую интересующие сведения, прошу выдать на руки
уполномоченному представителю – Адвокату ______________.
- Нотариальная копия исполнительного листа
______________ № ______________ – 4 листа.
- Доверенность на Адвоката – 1 лист.
Дата, подпись, контактный телефон
Как узнать в каких БАНКАХ открыты СЧЕТА за 1 минуту? Легко
Источник: nalogovaya.ru
Теперь можно легко проверить расчетные счета любой компании
Начиная с 2014 года банки не открывают новые расчетные счета компаниям, чьи другие счета заблокированы. Как именно это правило применяется на практике? На этот и другие вопросы по блокировке счетов нам ответил Сергей Тараканов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.
Коротко о важном — Как банк может узнать, есть ли у компании заблокированные счета? — Через новый сервис ФНС, называется он «БАНКИНФОРМ», его интернет-адрес service.nalog.ru/bi.do. — Вправе ли инспекторы блокировать счета, если вместо электронной декларации по НДС компания сдаст бумажную? — Нет, не вправе.
— Сергей Александрович, с этого года изменились правила работы с расчетными счетами — теперь банки не вправе открывать компании новый счет, если у нее уже есть заблокированные в любом кредитном учреждении. Но как банкиры будут узнавать эту информацию? — Летом прошлого года ФНС России запустила новый сервис «БАНКИНФОРМ».
С января 2014 года данный сервис позволяет банкам получать информацию о приостановлении операций на счетах. Для этого по адресу service.nalog.ru/bi.do надо ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка, от имени которого проверяется информация. В ответ система покажет, действует ли на данный момент в отношении налогоплательщика решение о приостановке расходных операций.
Если да, то будут показаны дата решения о блокировке и код налогового органа, который принял данное решение. — Получается, что налогоплательщики тоже могут пользоваться этим сервисом, проверяя собственные счета и счета контрагентов, если ввести ИНН и БИК любого банка?
— Да, любой человек может зайти на сайт service.nalog.ru/bi.do и проверить, не принято ли в отношении того или иного налогоплательщика решение о приостановке операций. Число обращений к базе данных никак не ограничено. Главное, знать ИНН и БИК банка. — Скоро начнется период квартальной отчетности по НДС, которую теперь почти все компании должны сдавать через Интернет.
Если отправить вместо электронной бумажную отчетность, вправе ли будут инспекторы блокировать счета компании? — Я считаю, что в этой ситуации инспекция не вправе приостанавливать операции. Одним из оснований для блокировки счета является опоздание налоговой декларации более чем на 10 дней (п. 3 ст. 76 НК РФ. — Примеч. ред.).
Но компания отчиталась. Значит, у ИФНС появляется только основание применить штраф по статье 119.1 Налогового кодекса РФ — 200 руб. за каждый отчет, представленный в бумажном формате вместо электронного. — А если случайно перепутать форму и отчитаться на недействующем бланке? — В такой ситуации налоговая инспекция также не вправе приостанавливать операции по счету.
Есть судебная практика, согласно которой налогоплательщик, сдающий отчетность в срок со всеми необходимыми данными, но на устаревшем бланке, считается выполнившим свои обязательства. — Сейчас инспекторы обязаны отправлять в банк решения о разблокировке счетов в течение суток. Но иногда счета по-прежнему остаются блокированными очень долго.
Может ли представитель организации взять в инспекции копию решения об отмене блокировки и отнести ее в банк, чтобы ускорить процесс? — Юридическую силу имеют решения налоговых органов об отмене приостановления операций, направленные в банки исключительно в электронной форме. Иных способов доставки таких решений законодательство не предусматривает.
Но, по моему мнению, в исключительных случаях такие решения могут быть направлены на бумажном носителе. Например, если есть какие-то технические проблемы и банк никак не может получить решение в электронном виде. — Но довольно часто инспекторы все же запаздывают с разблокировкой счетов.
— В таком случае я рекомендую обратиться с жалобой в УФНС и также подать заявление о выплате процентов за задержку. Так, решение о приостановлении операций по счетам отменяют не позднее одного рабочего дня, следующего за датой, когда компания сдала нужную декларацию. Если инспекторы нарушили этот срок, то налогоплательщик вправе получить проценты за каждый календарный день неправомерной приостановки операций. Процентная ставка при этом принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ.
Источник: www.audit-it.ru
Как узнать, в каких банках у должника открыты счета
Итак, вы успешно отсудились и получили на руки исполнительный лист на взыскание денег с должника. Наиболее быстрый и удобный способ получения денег с должника — предъявить исполнительный лист в его банк. В таком случае банк принудительно спишет деньги со счета должника на ваш счет. Однако банков бесчисленное количество. Как узнать, в каком банке открыт счет именно вашего должника?
Способ 1 — поднять документы по должнику
На основании чего должник обязан был вам заплатить деньги? Скорее всего, на основании какого-то договора. Поэтому первый шаг — поднять все имеющиеся у вас документы по взаимодействию с этим должником.
Посмотрите сам договор: в нем обычно есть последний раздел «Реквизиты сторон». Там указываются данные о банковских счетах. Посмотрите счета на оплату услуг, счет-фактуры, акты приема услуг, товарные накладные — любую первичную документацию. В них тоже прописывается счет должника. Если вы рассчитывались с этим должником по безналу, посмотрите входящие и исходящие платежные поручения через интернет-банк.
Иногда реквизиты банковского счета указываются на официальном бланке организации — в штампе или шапке после названия, ИНН, адреса и прочих данных. Поэтому стоит посмотреть переписку с должником.
Из своего опыта также могу вспомнить еще один источник реквизитов — материалы судебного дела. Мне регулярно приходится знакомиться с теми делами, которые я веду в суде. В дело должник может предоставить такие документы, которых нет у меня на руках. Например, в деле может быть платежное поручение от должника на оплату судебной экспертизы. Или доверенность представителя должника на официальном бланке компании — с реквизитами в шапке.
Способ 2 — сайт и социальные сети должника
Если ваш должник — индивидуальный предприниматель или организация, наверняка у него есть официальный сайт в Интернете или группа В Контакте. У многих в разделе «Контакты» или «Реквизиты» указываются банковские реквизиты. Так, у большинства страховых компаний вы точно найдете на сайте актуальные реквизиты.
Хотя есть и исключения — например, реквизиты страховой компании «Благосостояние» не нашлись даже при детальнейшем поиске в интернете всевозможными способами. Не было реквизитов и на сайте у страховой компании «Компаньон». А у страховой компании «Артекс» они оказались в банке с отозванной лицензией.
Кроме того, если организация крупная, на сайте могут быть выложены типовые договоры. В последнем разделе «Реквизиты» опять же может быть указан расчетный счет. Например, на сайте известного туроператора я находила стандартную форму договора с турагентствами. В ней были прописаны платежные реквизиты туроператора-должника. Крупная федеральная сеть продуктовых магазинов также выкладывала на своем сайте типовые договоры поставки.
Способ 3 — Гугл и Яндекс
На сайте должника ничего не нашлось. В этом случае стоит попробовать поиск в интернете с помощью Яндекса или Гугла. Используйте следующие типы запросов:
- ООО «Лента» ИНН 1234567890 реквизиты;
- ЗАО «Азбука» ИНН 1234567890 р/с;
- ООО «Компания» ИНН 1234567890 счет;
- и т.п.
Часто реквизиты, например, страховых компаний выкладываются на тематических форумах. Реквизиты должника могут оказаться на сайте с тендерами, торгами и т.д.
Способ 4 — запрос в налоговую
Вы перерыли весь интернет, но ничего не нашли. Тогда вам в помощь часть 8 статьи 69 Федерального закона “Об исполнительном производстве”:
Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.
То есть вы можете самостоятельно написать запрос в налоговую инспекцию и в ответ получите список расчетных счетов должника. Напомню, что по действующему законодательству банки обязаны сообщать об открытии расчетных счетов организациям и ИП в налоговую. Поэтому у налоговой инспекции обычно есть актуальные данные.
Требования к запросу в налоговую о счетах должника
- Запрос оформляется в письменном виде на бланке установленной формы и направляется, фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
- В запросе должны быть реквизиты, позволяющие идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган.
- Подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии пользователя. При направлении запросов по телекоммуникационным каналам связи подпись должностного лица подтверждается электронной цифровой подписью.
- В запросе нужно указать ссылку на положение федерального закона, дающее право получить конфиденциальную информацию, и конкретную цель, для достижения которой будет использоваться информация.
Поскольку на данный момент нет единой утвержденной формы запроса в налоговую о счетах должника, вы можете воспользоваться вот этим примером:
Документы для запроса данных о счетах должника
Срок предоставления налоговой инспекцией ответа на запрос о счетах должника установлен в части 10 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» — 7 дней с даты предоставления запроса.
Еще о взыскании денег через банк должника
- Как правильно предъявить исполнительный лист в банк должника
- Как взыскать деньги с банка
- Банки будут активнее списывать деньги со счетов должников
статья с сайта odolgah.com. взыскание долгов.
- Об авторе
- Недавние публикации
Источник: odolgah.com