Постановка на учет в Росфинмониторинге (ФСФМ) включает в себя оказание следующих юридических услуг:
- консультация юриста;
- подготовка необходимого пакета документов;
- подача документов в ФСФМ;
- получение уведомления о постановке на учет в службе по финансовому мониторингу;
- разработка и согласование в Росфинмониторинге правил внутреннего распорядка.
Разработка правил внутреннего распорядка оплачивается отдельно: 6 000 руб.
от 8 000 руб./5 дней
Как мы работаем
Консультация юриста
Наши юристы проконсультируют клиента по всем правовым вопросам постановки на учет в Росфинмониторинге. В ходе консультации вы получите ответы на любые юридические вопросы, возникшие у вас в связи с постановкой на учет в Росфинмониторинге.
Оформление доверенности
Доверенность выдается нашему специалисту с поручительством на выполнение определенных действий по постановке на учет в Росфинмониторинге. Документ всегда оформляется в письменном виде и заверяется нотариально.
Как встать на учет в Росфинмониторинг
Подготовка документов
Наши юристы подготовят необходимый пакет документов для постановки на учет в Росфинмониторинге, куда входит заявление о постановке на учет по форме, утвержденной ФСФМ, и карта постановки на учет по форме 2-КПУ.
Подача документов в ФСФМ
Наши юристы осуществят подачу необходимых документов в Федеральную службу по финансовому мониторингу точно в срок, установленный законодательством.
Получение уведомления о постановке на учет в службе по финансовому мониторингу
Спустя 10 дней с даты подачи документов, наши юристы уведомят клиента о его постановке на учет в Росмониторинге.
Разработка и согласование в Росфинмониторинге правил внутреннего распорядка
Наши юристы разработают правила внутреннего контроля с учетом особенностей хозяйственной деятельности организации клиента и согласуют их в Росфинмониторинге, подав соответствующее заявление.
Постановка на учет в Росфинмониторинге
Указом Президента от 01 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Основными целями деятельности Росфинмониторинга были определены:
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- противодействие финансирования терроризма и распространение оружия массового поражения;
- исполнения функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
Постановка на учет в Росфинмониторинге предусмотрена для определенных категорий предпринимателей и юридических лиц, определенных в Положении о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Регистрация ИП на сайте Росфинмониторинга. С чего начать?
Таким образом, исходя из смысла данного Положения, постановка на учет в Росфинмониторинге осуществляется следующими субъектами предпринимательской деятельности:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Таким образом, постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат все юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также предприниматели без образования юридического лица, деятельность которых не подразумевает контроля со стороны надзорных органов.
На практике в число таких организаций входят:
- организации и предприниматели, оказывающие посреднические услуги при совершении сделок с объектами недвижимого имущества
- ломбарды;
- юридические лица, осуществляющие лизинговые операции (финансовая аренда объектов недвижимого имущества и иного дорогостоящего имущества с правом последующего выкупа);
- различные виды юридических лиц, осуществляющие прием платежей граждан.
Постановка на учет указанных организаций и предпринимателей без образования юридического лица осуществляется в территориальных органах Росфинмониторинга (МРУ при Росфинмониторинге). Для этого в Росфинмониторинге регламентирована процедура постановки на учет, которая закреплена в Административном регламенте указанной службы.
Место постановки на учет в Росфинмониторинге определяется в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства предпринимателя без образования юридического лица. Чтобы встать на учет в Росфинмониторинге организация или предприниматель без образования юридического лица должны предоставить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет. Форма этого документа утверждена в Росфинмониторинге приказом от 06.08.2014 года № 207.
Карта для учет в Росфинмониторинге является формализованным документом, состоящим из двух страниц, за достоверность сведений которого отвечает юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица. Заполнение и направление данной карты допускается следующими способами:
- путем личного обращения в специальную службу территориального органа, созданного в Росфинмониторинге;
- путем подачи заявления в электронной форме через личный кабинет организации, для которого в Росфинмониторинге создал специальный электронный сервис.
Для заполнения в электронной форме в Росфинмониторинге предусмотрено использование усиленной квалифицированной подписью, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Обязанность постановки на учет в Росфинмониторинге организациями и предпринимателями без образовании юридического лица должна быть исполнена в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, либо с даты внесения изменений в учредительные документы юридического лица, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Нужно ли ИП вставать на учет в Росфинмониторнге для купли-продажи недвижимости
Росфинмониторинг разъяснил, должны ли индивидуальные предприниматели вставать на учет в ведомстве для совершения операций по купле-продаже недвижимости.
В письме от 19.05.2023 № 01-01-68/11993 отмечается, что законом о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) определен перечень лиц, обязанных принимать меры к противодействию отмыванию преступных.
В этот перечень включены, в том числе ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
К ним следует относить ИП, осуществляющих посредническую деятельность на рынке недвижимого имущества, включая:
- деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи;
- помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц.
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!
После регистрации и постановки на учет вы получаете:
Уведомление о постановке на учет
Зарегистрированный личный кабинет
Ответы на вопросы
Обязательно ли проходить Инструктаж ПОД/ФТ?
Сотрудники организаций, указанные в пункте 3 приказа №203 обязаны пройти Целевой инструктаж, а затем проходить периодическое обучение по программа Повышения Уровня Знаний или Повышения Квалификации (в зависимости от вида деятельности организации).
Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение требований по ПОД/ФТ?
В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Кому надо встать на учет в Росфинмониторинг?
Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие лица:
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- лизинговые компании; операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг)
Чем грозит осуществление деятельности без постановки на учет?
Напоминаем, что все поднадзорные организации и Индивидуальные предприниматели обязаны в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации встать на специальный учет в территориальном органе Росфинмониторинга
За несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг или за ее отсутствие предусмотрен штраф от 50 000 до 100 000 рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).
Зачем надо ставать на учет в Росфинмониторинг?
Обязанность по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не поставлена в зависимость от фактического осуществления деятельности, предусмотренной статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Постановка на учет в Росфинмониторинг должна предшествовать соответствующей деятельности.
Что входит в услугу:
Юридическая консультация о постановке на учет в Росфинмониторинге;
Анализ представленных клиентом документов на соответствие требованиям законодательства;
Сопровождение в регистрации в личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ).;
Подготовка одного «квартального» отчета (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иных перечней с консультацией по его заполнению и представлению в РФМ через ЛК;
Заполнение профиля, прохождение тестирования, анкетирования, заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП;
Индивидуальная консультация по общему порядку заполнения сообщений в виде ФЭС через ЛК и их направлению в РФМ (с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ), а также выполнению общих требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (не более 1 часа)
С нами работают
Отзывы
Наши преимущества
