Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, теперь распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Указанным индивидуальным предпринимателям необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
Порядок и сроки постановки на учет определены Административным регламентом по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44.
Как встать на учет в Росфинмониторинг
Для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга представляются следующие документы на бумажном носителе или в электронной форме:
а) заявление о постановке на учет (примерный образец приведен в Административном регламенте);
б) карта постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 года № 164.
— на бумажном носителе — в адрес соответствующего территориального органа Росфинмониторинга (адреса межрегиональных управлений Росфинмониторинга по федеральным округам указаны в Приложении № 2 к Административному регламенту, а также на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru);
— в электронном виде — через веб-интерфейс Личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.
Индивидуальные предприниматели, оказывающие риэлтерские услуги, обязаны:
1. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля;
2. Представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в ст.ст. 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
3. Идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема на обслуживание;
4. Проверять наличие/отсутствие в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня, размещенного в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу www.fedsfm.ru.
Подробности см. в письме Росфинмониторинга от 17.07.2013 № 29.
Источник: amnagency.ru
Как встать на учет в Росфинмониторинг ИП
Изменены сроки постановки на учет в Росфинмониторинг
Изменены сроки постановки на учет в Росфинмониторинг 22.04.2023 01:52
11 апреля вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 №584 «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».
Согласно внесенным изменениям были изменены сроки административных процедур Росфинмониторинга по постановке и снятию с учета организаций и ИП.
Так, теперь территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 8 рабочих дней со дня получения карты постановки на учет (ранее срок составлял 15 календарных дней).
Также территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в течение 8 рабочих дней со дня получения заявления о снятии с учета, основываясь на информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП (ранее срок составлял 15 календарных дней).
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Источник: vestnik115fz.ru
Должен ли ИП, который продает собственное недвижимое имущество, встать на учет в Росфинмониторинге?
Росфинмониторинг разъяснил, что в соответствии со ст. 5 “антиотмывочного” Закона № 115-ФЗ к лицам, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся в том числе, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 мая 2023 г. № 01-01-68/11993).
К ним следует относить индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих посредническую деятельность на рынке недвижимого имущества, включая деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц. Данный вид деятельности предусмотрен непосредственно кодом ОКВЭД 68.31.1 “Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе” (68.31.11, 68.31.12).
Принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона № 115-ФЗ также определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.
В случае, если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества он является субъектом Закона № 115-ФЗ и на него в полной мере будут распространяются требования этого закона, в том числе и в части постановки на учет в Росфинмониторинге.
Осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона № 115-ФЗ и, следовательно, в данном случае требования указанного закона на них не распространяются.
Источник: osoboem.ru
