Как защитить бизнес от бандитов

О рейдерских захватах написано много, однако до сих пор бытует мнение, что рейдеры — это люди со стороны («бандиты», преступившие закон силовики и так далее). На деле же рейдером может выступить бизнес-партнёр, инвестор. Рейдерские схемы стали гораздо более мягкими, интеллектуальными. Поэтому даже в современных условиях их стоит опасаться и не пренебрегать превентивными мерами защиты не только фабрикам и заводам, но технологическим/IT компаниям.

2958 просмотров

О том, как защититься от внешних и внутренних врагов бизнеса — эта статья.

Итак, рейдерский захват — это:

• захват активов бизнеса, компании или существенного корпоративного контроля в компании;
• недружественными лицами (внешними или внутренними — бизнес-партнёрами/инвесторами);
• путём совершения правонарушения, злоупотребления правом или использования серых юридических схем.

Проще говоря, рейдерский захват — это преступная/насильственная или проведённая под иным давлением смена собственника бизнес-активов.

Целями рейдеров (недружественных лиц) является захват либо имущества компании (без самой компании), либо захват самой компании вместе с имуществом.

Указанные цели могут достигаются рейдерами:

• либо через установление имущественного контроля над компанией (у компании перед рейдерами возникает значительный долг);
• либо через установление корпоративного контроля над компанией (внутри компании появляется человек, аккумулирующий высокий уровень корпоративного контроля).

Для установления имущественного контроля над компанией рейдеры скупают «мелкие долги» у кредиторов компании, либо, используя доступ к системе корпоративного управления, обеспечивают заключение с компанией договора, влекущего возникновение у неё значительного долга. Например, заключают договор с компанией на большую сумму, в которой есть еле заметное основание для признания договора недействительным (незаключенным) и после признания договора недействительным вешают на компанию огромный долг.

В моей практике, например, был кейс, когда ООО «Казанское речное пассажирское агентство» заключило с компанией ОАО «Азимут» договор аренды судов, спустя какое-то время ОАО «Азимут» обратилось в арбитражный суд о признании договора аренды незаключенным (сначала недействительным) и взыскании неосновательного обогащения, в итоге вместо предусмотренной договором суммы аренды судов, ООО «Казанское речное пассажирское агенство» стало внезапно должно сумму, в несколько раз превышающую договорную, а именно 135 875 359 рублей. Да, конечно, пару лет спустя надзорная инстанция Высшего арбитражного суда РФ отменила судебные акты нижестоящих судов. Однако за это время в рамках банкротства ООО «КРПА» бОльшую часть его имущества растащили «кредиторы» и не трудно догадаться кто после этого стал рулить речными перевозками в городе Казани. Дело находится в открытом доступе, с ним может ознакомиться каждый здесь. Это классический способ рейдерского захвата, который был реализован через установление имущественного контроля над компанией, а затем ещё и через корпоративный контроль с участием «своего» арбитражного управляющего.

При этом, каких-либо явных признаков преступления в кейсе со стороны «рейдеров» не наблюдалось, всё вроде бы в правовом поле, однако цель рейда была достигнута путём злоупотребления правом.

В условиях «запущенной» стадии захвата компании главным нашим достижением на тот момент оказалось то, что мы отбили уголовную и субсидиарную ответственность собственника бизнеса по долгам атакуемого предприятия, а также сохранили часть его имущества.

Создание долга используется рейдерами для установления имущественного контроля над компанией, а имущественный контроль может быть довольно легко переведён в корпоративный контроль с помощью процедур банкротства.

Имущественный контроль используется либо для шантажа, когда владельцы бизнеса, опасаясь «отработки долга» становятся готовыми отдать бизнес-активы в счёт погашения долга (продать их за бесценок), либо для инициирования процедур банкротства с установлением в компании «своего» арбитражного управляющего, обеспечивающего нужный ход развития событий.

Корпоративный контроль используется для принятия в компании управленческих решений, либо меняющих структуру владения компанией (меняются собственники, либо меняются размеры долей, им принадлежащие), либо направленных на «санкционирование» отчуждения ключевых бизнес-активов третьим лицам по заниженным ценам.

Методы, используемые в рейдерских захватах и способы противодействия им:

1. Недружественный генеральный директор заключает от имени компании невыгодную сделку — такая сделка может за бесценок отчуждать третьим лицам важные бизнес-активы, либо создавать для компании угрозу возникновения большого долга

• в уставе компании, а также трудовом договоре с генеральным директором (договоре ГПХ с управляющим) должны быть установлены ограничения на отчуждение генеральным директором важных бизнес-активов компании, ограничения по заключению сделок на крупные суммы без подписи/печати второго директора/бухгалтера/начальника юридического отдела/решения общего собрания участников компании;
• важные бизнес-активы на праве собственности принадлежат бенефициару бизнеса или SPV (специально созданным для держания активов компаниям), а основной операционной компании предоставляется лишь право пользования ими (аренда оборудования, лицензия на программное обеспечение и т.д.);
• введение в компании автоматизированной системы учёты договоров, подлежащих заключению в скором времени, чтобы любой участник компании или любое должностное лицо (в рамках своих полномочий) могли заблаговременно ознакомиться с будущими сделками и использовать своё право вето;
• введение в компании тендерной системы определения контрагентов с участием соответствующей комиссии, генеральный директор становится лишь подписантом.

2. Недружественные лица скупают долги компании (права требования к компании) у третьих лиц, аккумулируя у себя значительный объём задолженности компании для инициирования шантажа или банкротства

• во всех договоры с участием компании вносить условие о запрете передачи третьим лицам требований к компании;
• привлечение дополнительного финансирования — акционерного (инвесторы) и(или) заёмного (банки и иные кредиторы) для того, чтобы выиграть время, не допустить кассового разрыва и исключить фатальный эффект в результате предъявления к компании требования по аккумулированной сумме задолженности недружелюбным лицом;

3. Недружественный партнёр/инвестор внезапно прекращает исполнение финансовых обязательств перед компанией, создавая в компании кассовый разрыв

• В случае, если бизнес-партнёр/инвестор взял на себя обязательство финансировать компанию и от такого финансирования зависит работоспособность/платежёспособность компании, то нужно заранее предусмотреть лишение такого бизнес-партнёра/инвестора доли в компании быстро и вовнесудебном порядке с помощью опциона в случае, если такой бизнес-партнёр/инвестор внезапно прекратит финансирование. Как только бизнес-партнёр/инвестор прекращает финансирование компании, то срабатывает опцион и доля «провинившегося» бизнес-партнёра/инвестора выкупается другим партнёром по номинальной стоимости доли. Данный вариант позволяет, во-первых, устранить в компании назревающий корпоративный конфликт, а во-вторых, даёт возможность привлечь в «очищенную от недружелюбных элементов» компанию дополнительное финансирование за счёт других инвесторов или финансовых учреждений. В случае же наличия конфликта, связанного с наличием в компании неисполняющего финансовые обязательства лица, привлечь дополнительные финансовые ресурсы будет крайне затруднительно. Более того, бизнес-партнёр/инвестор, поставивший компанию в условия кассового разрыва, может пользуясь этим значительно понизить стоимость компании и предложить выкупить компанию за бесценок, что в условиях кассового разрыва является предложением, от которого бывает очень трудно отказаться.

4. Недружественные лица, захватывая корпоративный контроль через приобретение необходимого количества голосов на общем собрании участников компании (путём приобретения права залога доли в компании или подкупив других голосующих участников компании), могут поставить выгодного им генерального директора или проголосовать за отчуждение ключевых активов компании в пользу третьих лиц

• Установить в уставе или корпоративном договоре запрет на предоставление в залог долей в уставном капитале компании (в соответствии с пунктом 2 статьи 358.15 гражданского кодекса РФ, если иное не установлено договором залога доли в уставном капитале ООО, до момента прекращения залога права участника общества осуществляется залогодержателем — а это очень опасно);
• С помощью корпоративного договора обязать участников общества присоединяться при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания учасиников к голосу основного участника компании (бенефициара);
• Установить в уставе порядок созыва общего собрания участников общества посредством направления участникам компании уведомлений о проведении общих собраний участников компании по электронной почте (это поможет избежать проблем, связанных с утратой/опозданием бумажных писем, содержащих такие уведомления).

5. Недружественные лица, завладев базой данных о клиентах компании с помощью компании-близнеца переманивают клиентов, создавая в компании кассовый разрыв и роняяя стоимость компани до минимума, затем выставляют предложение о выкупе компании за бесценок

• Обеспечение физическо-технической защиты базы данных клиентов компании используя методы шифрования баз данных и каналов взаимодействия сотрудников, сейфы, соглашения о неразглашения конфиденциальной информации сотрудниками компании пол угрозой значительных санкций.

Исходя из изложенного, в компании можно выделить 4 сектора безопасности: корпоративно-юридический сектор, корпоративно-технический сектор, имущественно-юридический, имущественно-технический.

Корпоративно-юридическая безопасность включает в себя:

• устранение возможности несанкционированного отчуждения генеральным директором ключевых бизнес-активов в пользу третьих лиц и совершения иных невыгодных компании (собственникам бизнеса) сделок;
• устранение возможности аккумулирования недружественными лицами голосов, необходимых для принятия общим собранием участников компании/советом директоров решений, невыгодных собственникам бизнеса;
• устранение в локальных документах компании (уставе компании) лазеек, позволяющих недружественным лицами аккумулировать у себя количество голосов, достаточных для принятия решений об отчуждении ключевых активов компании в пользу третьих лиц или присоединение компании к другой (недружественной) компании.

Корпоративно-техническая безопасность включает в себя:

• защиту печати, факсимиле, ЭЦП, баз данных, логинов и паролей и прочих средств идентификации лиц, принимающих управленческие решения, от попадания в руки недружественных лиц;
• обеспечение надёжного канала доставки юридически значимых уведомлений лицам, участвующим в управлении компанией.

Имущественно-юридическая безопасность включает в себя:

• устранение возможности создания в компании кассового разрыва с помощью резервных фондов денежных средств («спящих» оферов от инвесторов, заранее одобренных кредитов и так далее);
• устранение с помощью опционов участников компании, создающих условия для корпоративного конфликта посредством создания условий для кассового разрыва;
• устранение возможности влияния недружественными лицами на (других) совладельцев компании при принятии решений об одобрении невыгодных компании сделок — например, через использование корпоративных договоров (с неопределившимися/нейтральными участниками компании лучше заранее заключить корпоративный договор, обеспечивающий безопасность бизнеса);
• устранить возможность перевода кредиторами компании права требования по долгам компании без согласия компании (собственников бизнеса).

Имущественно-техническая безопасность включает в себя:

• устранение возможности несанкционированного получения недружественными лицами информации о долгах компании в целях противодействия аккумулирования ими значительного по величине долга компании.

Приведённый в компании перечень методов рейдерских захватов и способов противодействия им не является исчерпывающим, однако охватывает собой наиболее очевидные ситуации, с которыми могут столкнуться начинающие предприниматели. В случае, если ваш бизнес оказался под влиянием или воздействием недружественных лиц, вы можете оперативно обратиться за помощью к нашей команде юристов и иных специалистов по нижеуказанных контактным данным:

С уважением, автор книги «Предприниматель, который выжил: как не погубить бизнес и инвестиции», корпоративный и инвестиционный юрист Евгений Рябов

Источник: vc.ru

Как защититься от уголовных рисков в бизнесе

В июле 2021 года Генеральная прокуратура опубликовала доклад, что за полгода в России на 10% выросло количество экономических преступлений по сравнению с полугодием 2020 года. Как оказалось, это рекорд за последние 6 лет. Рассказываем, по каким статьям судят предпринимателей в России и как этого избежать.

По каким статьям Уголовного кодекса могут осудить предпринимателей

Юристы выделяют несколько экономических статей, по которым бизнесмены чаще всего становятся подозреваемыми или фигурантами уголовных дел:

• Статья 159 УК РФ. Мошенничество или хищение чужого имущества. Например, предприниматель взял у поставщика партию текстиля для перепродажи. Товар продал, а деньги поставщику не перечислил, и в результате завели уголовное дело.
• Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и сборов. По этой статье попадаются бизнесмены, которые неграмотно применяют схемы по оптимизации налогов, а ФНС обычно приходит за долгами, которые копятся несколько лет. В блоге ПланФакта есть полезная статья о законном снижении налогов.
• Статья 160 УК РФ. Присвоение чужого имущества или растрата. Бывают случаи, когда предприниматели выигрывают тендеры на поставку какого-нибудь сырья. При этом отгружают меньше положенного или фиктивно завышают цены.
• Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы. Под эту статью можно попасть, если полностью не выплачивать деньги в течение двух месяцев или платить частично в течение трех месяцев.
• Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство. Например, бар в спальном районе продает алкоголь без лицензии.
• Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность. Это касается предпринимателей, которые занимаются обналичкой денег.
• Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство. Иногда руководители специально заключают договоры с фиктивными фирмами: отгружают товар, а деньги не получают. Потом банкротят предприятие, чтобы не платить зарплату и налоги, а средства присваивают себе.
• Статья 291 УК РФ. Дача взятки. Обычно это происходит, когда нужно получить одобрение чиновников или представителей правоохранительных органов.
• Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп. Предприниматель занимается логистикой, и нужны подписи под фиктивными путевыми листами. Для этого он дал в пользование ответственного лица внедорожник.

Примеры к статьям взяты из реальной судебной практики в России, то есть предприниматели на самом деле совершают эти нарушения и иногда получают реальные сроки.

Почему возникают уголовные риски в бизнесе

Любое преступление совершают по незнанию или с умыслом. Небольшие предприниматели становятся жертвами незнания или неопытности. Они думают, что все вокруг уходят от налогов или дают взятки. Часто такой подход срабатывает, и они годами работают на грани фола.

Зачастую предприниматели не рассчитывают финансовые показатели, а потом у них нет денег на зарплату сотрудникам, оплату поставок или налогов. В результате работники и контрагенты подают в суд.

Бывают и предприниматели, которые осознанно идут на риск. Но в этом случае у них есть штат юристов или консультантов, которые помогают выстраивать схемы, чтобы правоохранительные органы не докопались до сути махинаций.

Правоохранительные органы обратят внимание на бизнес в трех случаях:

• Есть жалоба. Например, сотрудники или контрагенты обратились с заявлением о нарушении своих прав.
• Бизнес попал в поле зрения по другому делу. Нарушения могут всплыть в рамках расследования другого уголовного дела, когда следователи проверяют всех контрагентов, с которыми сотрудничал подозреваемый.
• Прошла проверка. Контролирующие органы иногда проводят проверки предпринимателей и находят нарушения, которые попадают под статью.

У бизнеса всегда есть внутренние и внешние риски, что органы возбудят уголовное дело. Давайте подробнее разберем эти риски и как от них защититься.

Внутренние риски, на которые нужно обратить внимание

Эти риски появляются из-за действий руководства или сотрудников. Так или иначе, они связаны с бизнес-процессами, которые не всегда грамотно построены или не учитывают особенностей законодательства. Давайте разберем основные угрозы.

1. Конфликт между собственниками

Бизнес-партнеры часто расходятся во взглядах на продолжение бизнеса. Конечно, в большинстве случаев они хоть и ссорятся, но просто прекращают сотрудничество, и кто-то выводит свою долю из бизнеса. Но бывают случаи, когда один из партнеров обращается с заявлением в налоговую, прокуратуру и полицию. Тогда начинается разбирательство в рамках уголовного дела.

Опасность заключается в том, что партнеры имеют доступ ко всем документам, в том числе бухгалтерскому учету. Например, в 2020 году предприниматель Вадим Иванов на Youtube подробно рассказывал, как бывшие партнеры хотели отобрать его бизнес с привлечением правоохранительных органов. Но в итоге он стал бороться за свое дело и сам инициировал судебное разбирательство.

Но суть в том, что лучше заранее и с профессиональными юристами прописать в уставе все возможные действия собственников, чтобы не было возможности всю вину свалить только на одного партнера. И, конечно же, внимательно читать все документы, которые просят подписать собственники.

2. Сотрудничество с фирмами-однодневками

Зачастую такие компании используют для серых налоговых схем. Например, чтобы снизить сумму НДС. Очень часто такие трюки проходят, но иногда налоговики начинают раскручивать цепочки технических компаний. Казалось бы, всегда можно сказать, что не знали, с кем сотрудничаете.

Но в России действует так называемая «должностная осведомленность», которая прописана в ФЗ-402 «О бухгалтерском учете». То есть предприниматели обязаны проверять контрагентов и не сотрудничать с однодневками. Если налоговики увидят, что партнерство заключается ради сокращения налогов, то предпринимателей заставят вернуть недоимку. И если сумма превышает 15 миллионов рублей, то это уже преступление.

3. Агрессивная налоговая оптимизация

В большинстве случаев инспекторы ФНС приходят взыскивать недоимки к крупному бизнесу. Это такое негласное правило, но не стоит расслабляться. Прийти могут и к небольшим компаниям, которые используют налоговую оптимизацию на грани фола, то есть покупают бумажный НДС или занимаются обналичкой. У налоговиков настроены автоматические процессы по выявлению подобных нарушений, и довольно легко попасть в поле зрения.

Руководитель бухгалтерской и юридической компании «Авирта» Марат Самитов предупреждает о еще одном способе оптимизации, который может вызвать подозрение у ФНС:

«Предприниматели иногда используют так называемое дробление бизнеса: организуется несколько юридических лиц, которые действуют как разные компании. Налоговики могут связать эти компании между собой, а это значит, что вырастет оборот и сумма НДС. Если предприниматели не захотят уплатить недоимку, а сумма большая, то появляется риск уголовного дела. Поэтому нужно доказать деловую необходимость этого дробления. Для этого заранее советуются с главбухом, а еще лучше нанять независимый аудит, который незамыленным взглядом проведет анализ налоговых рисков и скажет, привлечет ли дробление внимание ФНС»

Еще важно держать информацию под контролем. Если оптимизируете налоги, то не надо об этом рассказывать всем сотрудникам. Инспекторы иногда приходят в компанию и ведут допрос работников. Условный водитель может рассказать, зачем директор делает дробление, и это станет доказательством.

4. Конфликт с сотрудниками

Большая часть споров с работниками заканчивается судебными разбирательствами без уголовных статей. Например, когда сотрудники жалуются в Трудовую инспекцию или в суд на какие-то нарушения. Чаще всего работодатель доказывает свою правоту или оплачивает моральный ущерб работника.

Но есть 2 направления, которые связаны с УК РФ — невыплата зарплаты и плохое обеспечение охраны труда. В первом случае предприниматели не всегда допускают такие нарушения по злому умыслу. Например, контрагенты задерживают оплату поставок и дебиторская задолженность равна 3 миллионам рублей, а на зарплату нужен 1 миллион рублей. Директор компании «Трудовой Арбитраж» Ильсур Киямов считает, что предпринимателям надо показать, что они пытаются решить проблему:

«Надо сказать, что следователи не очень охотно открывают такие дела, потому что они попадают на прямой контроль, и потом это все трудно остановить. Опытные следователи сначала стараются разобраться в проблеме. И тут предпринимателю важно показать, что он пытается решить вопрос с невыплатой. Например, на руках есть все претензии к контрагентам по возврату долгов, то есть ведется работа, чтобы выплатить деньги. Если сотруднику не платили по причинам прогулов или других нарушений, то это все должно быть отражено в кадровых документах. Если работодатель представляет эти доказательства, то вряд ли все это дойдет до возбуждения уголовного дела»

Работодатель должен учесть важный момент в спорах с сотрудниками. Если они подают в суд, то обязанность доказать невиновность ложится на плечи работодателя, а не работника. Поэтому для таких дел лучше нанимать экспертов по трудовым спорам. А еще лучше заранее решить конфликт с сотрудником, поговорить и спокойно объяснить свою позицию.

Со статьей 143 УК РФ за нарушения требований по охране труда все обстоит гораздо жестче. Дело в том, что если произошел несчастный случай, то уголовное дело возбуждают автоматически. Оперативники сразу приезжают на рабочее место и конфискуют всю документацию, в том числе и по бухгалтерии. Ильсур Киямов считает, что работодатели заранее должны быть готовы к такому повороту событий:

«Во-первых, нужно на самом деле обеспечить технику безопасности. Во-вторых, обязательно и регулярно подтверждайте документально, что проводите инструктаж сотрудников и все нужные мероприятия. Все это оформляйте и требуйте подписи работников. Храните сканы всех документов, чтобы они у вас были на руках, так как вся документация сразу попадет к следователям. И не надейтесь, что ответственность ляжет на того, кто отвечает за технику безопасности. Обычно они сразу увольняются, и следователям нет до них дела»

5. Долги перед контрагентами

Если у бизнеса копятся долги, то контрагенты вполне могут решить, что стали жертвами мошенничества, а это уже нарушение закона. Поэтому грамотные предприниматели внимательно ведут учет и не допускают критическую массу кредиторской задолженности. Кроме того, надо уметь договариваться и решать все вопросы в досудебном порядке.

Кстати, у ПланФакта есть статья о правильной работе с контрагентами.

Управляющий партнер «Адвокатского бюро» Григорий Давыдов предупреждает, что под уголовное наказание может попасть любой предприниматель:

«Небольшие предприниматели, как и представители среднего и крупного бизнеса, могут попасть под проверку и могут быть привлечены к уголовной ответственности. На практике это касается организаций, оборот которых превышает 30 млн руб. Опыт показывает, что реальные сроки чаще всего получают по ст. 159 УК РФ и ст.

172 УК РФ, а по остальным статьям реальные сроки назначаются предпринимателям, не имеющим постоянной регистрации. Очевидно, что предприниматель должен осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, не уклоняться от уплаты налогов, не переводить денежные средства на подставные фирмы, выдавать «белую» заработную плату своим сотрудникам. Но здесь необходимо отметить и произвол чиновников государственных структур, а также попытки агентурного или технического проникновения в коммерческие, производственные и технологические тайны предприятия. Чтобы в максимальной степени избежать возможных внешних угроз, важно иметь в команде квалифицированных специалистов по обеспечению безопасности компании. Также желательно заключить договор с юридической организацией, сотрудники которой имеют достаточный опыт работы в правоохранительных органах»

Внешние риски, на которые стоит обратить внимание

Эти угрозы не зависят от предпринимателя. Например, бизнес стал объектом для интереса силовиков, бандитов или чиновников. В этом случае нужно соблюдать закон в своей деятельности, не допускать долгов и оперативно отвечать на претензии правоохранительных органов. То есть не допускать ошибок, за которые можно зацепиться, чтобы раскрутить дело. Ну и не вступать в сговоры с чиновниками ради выгодных контрактов.

Как минимизировать угрозы возбуждения уголовного дела

Нужно понимать, что уголовное дело возбуждают, когда есть достаточно доказательств. Поэтому предприниматели должны заранее уменьшить объем информации, которую могут получить следователи:

1. Действуйте в рамках закона. Когда принимаете решение, то убедитесь, что не нарушаете законодательство.
2. Ограничьте распространение информации. Организуйте процессы так, чтобы конфиденциальную информацию знали несколько человек. Подпишите с ними договоры NDA.
3. Не обсуждайте детали по открытым каналам связи. Не используйте телефон, мессенджеры, email для обсуждений деталей дела. Особенно, когда правоохранительные органы инициировали проверку. Все эти переговоры могут стать доказательством нарушений.
4. Используйте облачные сервисы. Если в офис пришла проверка, то чаще всего забирают всю документацию. Лучше хранить базы в облаке. Например, использовать онлайн-бухгалтерию. Серверы изымут сразу, а облачный сервис закроют отдельным решением и останется время, чтобы все проверить.
5. Держите документы в порядке. Особенно это важно в кадровом учете и в технике безопасности. Следователи очень часто получают информацию от работников, поэтому нужно, чтобы кадровый учет был идеальным.

И, конечно же, сразу обращайтесь за помощью профильных юристов. Следователи часто давят психологически, угрожают, получают документы, для которых нужно специальное разрешение, требуют признание в обмен на поблажки. Если действовать с юристом, то возрастут шансы, что уголовное дело и не заведут.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин считает, что бизнес защитит себя, если постоянно проводить юридический аудит деятельности:

«Избежать и минимизировать перечисленные риски можно только при комплексном подходе ко всему управленческому циклу компании. Требуются усилия различных специалистов: аудиторов, консультантов, юристов, адвокатов, что возможно организовать только на постоянной основе»

Давайте подведем итоги. Чтобы минимизировать риски возбуждения уголовного дела, нужно выполнить три действия. Во-первых, не нарушать закон. Во-вторых, привлекать юристов, если действуете на грани. Например, при дроблении бизнеса.

В-третьих, не бороться самостоятельно с правоохранительными органами. Всегда привлекайте специалистов, чтобы не усугубить свое положение.

Источник: planfact.io

Как защитить свой бизнес от рейдерского захвата в 2021?

«ВЫ ЕЩЕ ДО СИХ ПОР ЖИВЕТЕ СПОКОЙНО? ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ…» ЧТО ТАКОЕ РЕЙДЕРСТВО?

«Рейдерство – это захват предприятия с использованием силы («силовой захват») или хитрости (с помощью «интеллекта») против воли собственника. (В переводе с английского raid – набег или raider- налетчик).

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ?

Каждый деловой человек в мире может столкнуться с таким явлением, как рейдерство. Обычно рейдерский захват происходит, если при создании вашего предприятия / фирмы/ компании/ организации вы совершили какие-либо юридические промахи. В этом случае захват вашей компании происходит с помощью «интеллекта». Если ваша компания /фирма представляет интерес и является более слабой фигурой в деловом мире, то рейдеры, чтобы завладеть вашей собственностью, не остановятся ни перед чем. Например:

• возможна подделка документов;
• вероятен силовой захват;
• возможны угрозы в ваш адрес и вашей семьи, а также компаньонов;
• вероятно вымогательство и т.д.

Рейдерство может произойти с вашей компанией в любой момент. Никто не обладает 100 % -ной гарантией от того, что к вам в один прекрасный день не придут и не скажут, что «это компания наша». («Было ваше, стало наше»)!

Рейдерские захваты несут серьезную угрозу для каждого делового человека, а рейдерским захватам подвержен бизнес любого масштаба. И об этом каждый бизнесмен должен помнить 24 часа в сутки, ибо, как гласит латинский афоризм: «Предупрежден – значит вооружен».

Рейдерство обычно разделяют на три вида:

Это путь, при котором рейдеры используют всю линейку преступных деяний: подкуп, шантаж, вымогательство, угрозы, подделка документов и т.д. Чаще всего именно в этом случае происходит нарушение уголовного законодательства. Этот вид рейдерства широко практиковался в 90- годы. Сегодня он не так популярен, потому что появились более изощренные формы отъема собственности.

Это путь, при котором рейдерство обычно балансирует на грани преступления и закона и является как раз более изощренным видом «захвата» собственности. Сегодня этой схемой пользуются чаще всего. Действия рейдеров выглядят вроде бы законно, но при детальном рассмотрении захват предприятия все равно происходит с нарушениями тех или иных норм законодательства.

Это путь, при котором все действия протекают вроде бы в рамках закона. Рейдеры ищут «бреши», ошибки в ваших документах. Устраивают/срывают собрания акционеров с целью разрушить механизм руководства компании. В этой схеме захвата обычно принимают участие специалисты с блестящим экономическим и юридическим образованием. Этот вид рейдерства является вершиной мастерства по отъему чужой собственности и требует колоссальных интеллектуальных затрат, поэтому он совершается, как правило, без видимых нарушений законодательства.

Давайте вместе с вами вспомним замечательную мелодраму Г. Маршалла «Красотка» (1990г.) Мы воспринимаем этот фильм как историю внезапно возникшей любви миллионера Эдварда Льюиса к женщине с низкой социальной ответственностью. Любуясь героями, которые меняются у нас на глазах (она перестает продавать свою любовь за деньги, а он покупать и распродавать по частям сильные предприятия), мы как раз и не замечаем другой линии в сюжете, где показан яркий пример белого рейдерства. С чего начинает герой, которого блестяще исполнил Ричард Гир? Как раз с рассказа о том, что первое предприятие он забрал у отца, а далее последовали другие «компании», которые он с помощью своего блестящего! юриста разорял: скупал акции, а затем распродавал по частям.

Удивительнее всего, что закон и этические нормы находятся в разных «измерениях». (Но не стоит путать c добровольными сделками слияния и полглощения (M

Это лишь некоторые шаги, которые вы можете сделать заранее, чтобы защитить свою собственность.

В Уголовном кодексе РФ нет статьи за рейдерство. Но данное деяние может подпадать под действие других статей законодательства. Например, статья № 105 УК РФ (убийство), статья №159 УК РФ (мошенничество), статья №179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказ от ее совершения), статья № 163 УК РФ (вымогательство), статья №330 УК РФ (самоуправство) и т.д.

Если вы чувствуете, что вашему предприятию/компании грозит рейдерский захват, незамедлительно «звоните во все колокола»: пишите заявление в полицию, прокуратуру, в суд, в ФСБ, да хоть Президенту на «горячую линию», лишь бы быть услышанным! Привлекайте СМИ, трудовой коллектив, делайте пост в Интернете в соцсетях, короче, – включайте все ваши механизмы защиты от рейдерского захвата. Сейчас не лихие 90-е годы, когда решалось все банально просто: «нет человека, нет проблемы»! Такие вопросы вполне разрешимы цивилизованным способом! Поэтому обращаем ваше ВНИМАНИЕ!

Для начала найдите компанию, которой вы будете доверять. Вы можете попробовать обратиться к нам с вопросами, которые вас волнуют. Наши опытные эксперты постараются в кратчайшие сроки решить ваши проблемы. Оставляйте заявки на сайте. Ждем ваших обращений!

Знаменитый французский писатель Мишель де Монтень (1533-1592гг) размышлял: «Нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар». Поэтому, когда вы осознаете, что против вас и вашего имущества задумали рейдерский захват, надо использовать все средства вашей защиты.

Менахем Бегин (1913-1992гг) – 7 –ой премьер -министр Израиля – говорил: «Если враги говорят о своем намерении вас уничтожить, верьте им: они действительно планируют уничтожение, и их обязательно нужно остановить».

БУДЬТЕ ВСЕГДА НА ЧЕКУ!

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЙДЕР ПЕРЕД ЗАХВАТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ?

1. Скупка акций или принуждение передачи контрольного пакета акций силой. Завладев акциями предприятия/ компании, рейдер проводит собрание собственников и меняет руководство или добивается выгодных для него решений.
2. Добивается, чтобы руководителем предприятия/компании было назначено доверенное лицо рейдера, которое будет выполнять его указания: банкротить предприятие/ компанию, выводить активы предприятия, компании туда, куда укажет рейдер.
3. Если у предприятия/компании есть неоплаченные долги, рейдер скупает их и требует их оплатить незамедлительно (поэтому следите всегда за своими долгами и согласно договору их оплачивайте).
4. Если приватизация вашего предприятия/компании была проведена с использованием «черных» и «серых» схем, то право собственности на ваше предприятие имеет уязвимые места и с помощью грамотного юриста вы должны исправить данную ситуацию.

Чрезвычайно опасной для вас может стать ситуация, когда акции предприятия имеются у большого количества лиц. В этом случае рейдеры просто скупают у них акции, пока не приобретут контрольного пакета, то есть не начнут доминировать. Если ваша компания успешна, то вы в любой момент можете «заинтересовать» рейдеров. В этом случае обратите ВНИМАНИЕ!

1. Какова квалификация вашего юриста; один юрист или несколько (в случае, когда юрист не один, рейдерам сложнее «договориться»);
2. Каким образом осуществляется охрана вашего предприятия/ компании. Лучше, если у вас есть договор с крупной охранной фирмой, которая положительно зарекомендовала себя на данном рынке услуг;
3. Какова квалификация вашего экономиста/ бухгалтера; один сотрудник или работает несколько высококвалифицированных специалистов (опять же, когда несколько сотрудников, задачи для рейдерских «схем» усложняются).
4. Желательно иметь хорошие связи с правоохранительными органами и чиновниками на местах, которые могут оказать законную помощь и защиту/ поддержку в любую минуту.
5. Старайтесь найти сотрудника, который будет отвечать в вашей компании за пресс-службу; он должен быть грамотным пользователем соцсетей и Интернета.

В нужной ситуации он сможет быстро найти выход на СМИ, подключить их к возникшей проблеме.

1. Необходимо следить за взаимоотношениями учредителей, чтобы не создавать прецедент для рейдерства;
2. Старайтесь контролировать взаимоотношения сотрудников в вашей компании (помните, что «кадры решают все»! Благоприятный микроклимат внутри вашей компании создаст дополнительный механизм защиты от рейдеров, поэтому в западных компаниях часто привлекают психолога, который мониторит настроения сотрудников).

Имейте в виду, что мы назвали лишь часть аспектов, на которые обращают внимание рейдеры при изучении вашей компании. Однако существует множество подводных камней, о которых написать в рамках одной статьи невозможно. Поэтому, в случае затруднений, советуем понять, что времени на принятие решений иногда бывает очень мало.

Заранее побеспокойтесь о своей безопасности: проведите юридическую проверку ваших документов, «перекрестный» аудит бухгалтерских документов, «встряхните» службу безопасности, найдите свои слабые и наиболее уязвимые места (а они есть практически в каждой компании, и лучше, если вы о них знаете заранее). Все эти меры помогут вам понять, сможете ли вы защитить себя сами.

Это очень важно. Не переоценивайте свои силы и возможности. Помните: береженого Бог бережет! Если хотя бы на один из перечисленных пунктов вы ответили «нет», «не знаю», «не уверен», советуем обратиться к специалистам нашей компании. Наши опытные эксперты постараются в кратчайшие сроки решить ваши проблемы.

Оставляйте заявки на сайте. Ждем ваших обращений!

Вот несколько ярких примеров рейдерства. Мы не будем подробно описывать суть происходящих событий (вы их легко можете найти в Интернете), а лишь перечислим названия компаний, которые у всех, кто интересовался этой проблемой, «на слуху»:

Компании «ЮКОС», «ИСТЛАЙН», «Арбат Престиж», «Эльдорадо», завод «Маяк», АЗЛК, завод «Синтез» – все эти и многие другие предприятия в то или иное время подвергались в той или иной степени рейдерским захватам. Вдумайтесь! Только в подмосковье в 250 бывших колхозах и совхозах рейдеры поменяли собственников!

В случае, если вы чувствуете, что дело «зашло» слишком далеко и «щупальца рейдеров» уже сжимаются у вашего горла, лучше взять тайм-аут: закрыть фирму, вывести активы, спрятать имущество в надежных офшорах, переоформить имущество на других лиц, которым вы полностью доверяете, осуществить налоговую миграцию или просто продать. Иногда лучше пожертвовать малым, чем лишиться всего!

ВНИМАНИЕ! Для начала найдите компанию, которой вы будете доверять. Вы можете попробовать обратиться к нам с вопросами, которые вас волнуют. Наши опытные эксперты постараются в кратчайшие сроки решить ваши проблемы. Оставляйте заявки на сайте. Ждем ваших обращений

Источник: www.eltoma-global.ru