Говорят, что начиная с 600 000р наличными фнс или убэп может запросить декларацию о происхождении денег. Так ли это?
Похожие вопросы:
- как сделать бизнес план
- где взять бизнес план готовый
- Как оформить кредиты на фирму в кредит технику?
- Знает ли кто-нибудь сайт, где можно сравнить курсы продажи-покупки валют в разных банках Москвы?
- Как заработать на квартиру?
Советы пользователей:
admiral-zp Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Вот по этому ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73457;fld=134;dst=100180;div=LAW
Там есть эта статья
Статья 9. Представление информации и документов
littlefire Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Я бы никакие суммы не указывала.
paradise Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Про физических лиц не знаю, а по юридическим — по некоторым выдам сделок именно такая сумма.
speed123456 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Все банки обязаны сообщать в органы фин. контроля о сделках на сумму выше 600000 руб. Так я читала и было раньше. Органы фин. контроля — это не убэп и фнс.
zhazhda89 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Каждый из указанных органов власти исполняет свою функцию и запросить данную информацию могут только в рамках уголовного дела или если имеються факты, что вы скрываете доходы от предпринимательской деятельности или доходы от сдачи имущества в аренду теретим лицам.
Lesno4ka Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Незаконные
sssssss Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Это банк может провести финансовый мониторинг. Потребовать документы, подтверждающие происхождение суммы свыше 600 тыс (договора, первичные документы и проч.). А уж если ему подозрительно станет, то будете скакать по инстанциям.
Вовка1993 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:10
Ввсе банки подают в службу финансового мониторинга данные о платежах более 300000 рублей
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Источник: romma.ru
Россиянам доначислили рекордную сумму налогов
Какие переводы заинтересуют налоговую 100% #налоговая #юрист #shorts
По итогам более 10 тысяч проверок индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) России доначислила налогов на рекордную сумму. Об этом со ссылкой на отчет ведомства, сообщает РБК.
Уличенные в нарушениях налогоплательщики должны перевести в общей сложности 685,7 миллиарда рублей, что на 81 процент больше, чем в 2021 году. Число проверок выросло на 25 процентов по сравнению с 2021 годом, до максимума с 2018-го, но все равно остается меньшим в несколько раз, чем проводилось в 2015-2017 годах.
Представитель ФНС подчеркнул, что в план проверок включали только компании, уличенные в использовании различных схем ухода от уплаты налогов. Самыми частыми из них остаются ухищрения, позволяющие снизить сумму НДС, и намеренное вовлечение в деятельность и документооборот фирм-однодневок и других технических компаний.
Проверки, отраженные в отчете, делятся на камеральные и выездные. По первым сумма доначислений составила 94,4 миллиарда рублей, а основная масса средств пришлась на второй вариант. Для проведения выездной проверки нужны основания и соответствующее решение главы налоговой инспекции или его заместителя.
Эксперты отмечают, что максимальная за всю историю сумма сборов при небольшом количестве проверок объясняется изменением схемы работы. До выездных проверок дело доходит реже, но суммы начисляются больше.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал справедливым дополнительный, в обход налоговой системы, сбор с российского бизнеса на сумму 300 миллиардов рублей. Также он призвал предпринимателей не жалеть средства, потому что те, в том числе, пойдут на зарплату бюджетникам и здравоохранение.
Источник: lenta.ru
Преступление и наказание — хроники поиска и санкций. Как налоговики отслеживают деятельность без регистрации и какие санкции ждут тех, кто работает без открытия ИП/ООО
Сегодня практически все наши действия с финансами доступны для контролирующих органов.
Причем не только для ФНС.
- поступления (частота/суммы),
- расходы,
- назначения платежей (например, формулировка “за услуги” даже небольших сумм вызовет больше вопросов, чем “подарок для любимой” значительного размера).
- заблокировать ваш счет “до выяснения”, и даже
- отказать клиенту в обслуживании.
- жалобам покупателей и конкурентов,
- контрольным закупкам,
- мониторингу соцсетей,
- рекламным объявлениям.
- может ли приобретенное имущество быть использовано в предпринимательской деятельности,
- прослеживается ли взаимосвязь у ваших сделок за определенный период,
- насколько устойчива связь между вами и вашими контрагентами.
- Выписки банка,
- Встречные проверки контрагентов,
- Изъятые документы,
- Контрольные закупки,
- Все виды рекламных объявлений,
- Показания свидетелей.
Что же светит тем, чью деятельность суровые государственные алгоритмы все же вычислили?
Начнем с примера.
Гражданин Н (не зарегистрирован как ИП) сдает в аренду личное нежилое помещение.
Как к этому отнесется налоговая?
- НДФЛ — 13% от дохода.
- НДС — 20% от дохода.
- Штрафы и пени.
Налог с дохода — 6% от дохода.
Страховые взносы за ИП (мин 2704 в месяц)
Выгода от легальности, что называется на лицо.
Теперь о последствиях ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности (НПД).
- государственной регистрации,
- лицензии.
- налоговой службы,
- полиции,
- прокуратуры,
- антимонопольных органов.
- органов надзора за потребительским рынком.
- НДФЛ — 13% от дохода,
- НДС — 20% от дохода,
- Пеня за просрочку уплаты налогов,
- Штраф — 10% от доходов, но не менее 40 тысяч рублей.
- Штраф за ведение предпринимательской деятельности без госрегистрации — от 500 до 2000₽,
- Штраф за работу без лицензии — 2000-2500₽
- Ущерб — штраф до 300 тысяч рублей,
- либо принудительные работы сроком до 5 лет,
- либо лишение свободы сроком до 5 лет.
“Неприятные истории с налоговой и Ко”, как видите, обходится дорого.
С учетом существующих алгоритмов поиска незарегистрированной предпринимательской деятельности и судебной практики Уральский Бухгалтер рекомендует выходить из тени, не дожидаясь приглашения в налоговою.
Источник: uralbuh.ru