У нас есть 24 ответов на вопрос Как сообщить о мошенничестве в налоговую? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
- Как сообщить в налоговую о неуплате налогов?
- Как сообщить о мошенничестве в налоговую? Ответы пользователей
- Как сообщить о мошенничестве в налоговую? Видео-ответы
Отвечает Евгений Баршак
Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган, но через налоговый орган чьи документы, действия или бездействия обжалуются. То есть жалоба направляется в адрес налогового органа документы, действия или бездействие, которого обжалуются и именно он направит ее в вышестоящий налоговый орган (п. 1 ст. 139 НК РФ).
Краткое описание налогового мошенничества, о котором вы сообщаете, включая сведения о том, как вы узнали об этом или получили информацию Ваше имя, адрес и номер телефона. (Вы не обязаны идентифицировать себя, но эта информация полезна для нас.)
Для требования вознаграждения за информацию о налоговом мошенничестве используйте Форму 211, «Заявка на вознаграждение за предоставление новой информации» (Английский) PDF.
Налоговики не звонят налогоплательщикам и уж тем более не угрожают. Это однозначно мошенники. Рекомендую обратиться в полицию
Как сообщить в налоговую о неуплате налогов?
Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.
Как сообщить о мошенничестве в налоговую? Ответы пользователей
Отвечает Алина Романова
Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами · Иные документы · Открытое ведомство · Контакты . Сообщить об ошибке в тексте.
Отвечает Даня Гасанов
Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес.
Отвечает Вика Белянкина
Налоговая инспекция — не единственный орган по решению вопроса о незаконном предпринимательстве. Заявление также можно подать в отдел по борьбе .
Отвечает Дмитрий Пахомов
Как подать жалобу в налоговую инспекцию? · записаться на прием к руководителю и передать письменное заявление. На приеме можно изложить суть обращения устно.
Отвечает Камил Фомин
Как пожаловаться в налоговую на ИП. Сотрудники ИП могут заявить в налоговую о том, что работодатель платит серую зарплату, а значит, не .
Отвечает Михаил Каулье
3 ответa от юристов на вопрос «Как сообщить в налоговую о сокрытии доходов?». Спрашивает Любовь, город Пермь, Россия.
Отвечает Роман Гришин
Далее документы нужно направить в налоговую и в банк, где у компании . как раз-таки говорит о вашей причастности к деятельности мошеннической фирмы.
Отвечает Сергей Никитин
Сообщите о факте мошенничества, если Вам или близким звонили или писали мошенники ✓ Пожаловаться в Службу безопасности СберБанка онлайн.
Отвечает Андриан Тарасов
Если вы указаны в качестве руководителя фирмы, то в налоговую . органы и полицию по факту мошенничества с просьбой привлечь виновных лиц к .
Источник: querybase.ru
Мошенничество юридических лиц и предпринимателей
Современное экономическое развитие рынка позволяет достаточно большому количеству людей открывать свой собственный бизнес. Однако, некоторые из них для улучшения своего финансового положения используют мошеннические схемы,организуемые через юридических лиц
Несмотря на распространенность мнения о том, что мошенники – это, как правило, люди, нередко объединившиеся в достаточно крупные преступные группы, среди юридических лиц и предпринимателей также встречаются мошеннические объединения. Чаще всего такие объединения создаются для того, чтобы увеличить свой объем итоговой прибыли и, что также нередко можно проследить, сформировать для себя достаточно большой объем доходных манипуляций.
Каким образом можно выявить те юридические лица, которые действуют с помощью мошеннических схем и как их можно привлечь к ответственности?
Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности
Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.
При этом такие действия носят всегда или почти всегда неправомерный характер, а основа их заключается в использовании доверчивости потенциальных жертв.
В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.
Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.
Само юридическое лицо или предприниматель как юридическое лицо к ответственности быть привлечено не может, так как это не предусмотрено положениями Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов Российской Федерации.
Виды ответственности
В зависимости от того, на основании какой статьи происходит квалификация уголовного дела (159 или 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также на основании других отягчающих или смягчающих обстоятельств дела суд определяет конкретный размер наказания за совершение преступлений в сфере мошеннических действий, осуществляемых юридическими лицами и предпринимателями.
К используемым наказаниям относятся:
- штраф с максимальным пределом наказания до трехсот тысяч рублей (может быть назначен в качестве основного или дополнительного наказания к лишению свободы и другим формам ограничения прав преступника);
- обязательные работы с максимальным сроком до четырехсот восьмидесяти часов (выполняются такие работы в период, свободный от основной работы, и осуществляются на благо общества; работодатель преступника не имеет права его уволить до момента окончания отбытия наказания);
- принудительные работы с максимальным сроком наказания до пяти лет их исполнения (к ним в качестве дополнительного наказания может быть назначено наказание в виде ограничения возможности заниматься определенными видами деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет, а также с ограничением свободы на срок до одного года);
- арест, максимальный срок которого не может превысить шести месяцев с момента вынесения приговора и вступления его в законную силу;
- лишение свободы на срок до десяти лет (к данному наказанию может быть назначен штраф до одного миллиона рублей).
Конкретный вид и размер наказания определяет судья на основании изучения всех представленных материалов, в том числе о тяжести совершенного деяния.
Оно в данном случае оценивается в размере материального ущерба, нанесенного жертве (или жертвам, если таковых было несколько).
Виды мошенничества
Для того, чтобы понимать, за что именно может быть назначено наказание в адрес руководителя, основателя или ответственного должностного лица, следует определить, какие именно виды мошенничества со стороны юридических лиц и предпринимателей существуют на сегодняшний день.
К основным видам мошенничества, осуществляемым на сегодняшний день, относятся:
- мошеннические схемы, реализуемые в сфере банковской деятельности и других кредитно-финансовых направлений. В этой части мошеннического рынка работает большое количество микрофинансовых организаций, которые предоставляют своим клиентам денежные средства под очень высокий процент. Несмотря на то, что на сегодняшний день законодатель достаточно активно старается отрегулировать деятельность микрофинансовых организаций, количество мошенников среди них продолжает оставаться очень высоким. Суть такого мошенничества заключается, как правило, в том, что все самые важные положения, которые необходимо изучить клиенту, фиксируются в виде мелкого шрифта (срабатывает психологический прием, в соответствии с которым написанное мелким шрифтом неважно и ненужно к прочтению). Другой вариант мошенничества в данной сфере – оформление кредитов на подставные организации, которые, по своей сути, представляют фирмы-однодневки. В этом случае пострадавшими становятся крупные кредитные организации, предоставляющие такие кредиты;
- создание страховых компаний с небольшим процентом ответственности и негосударственных пенсионных фондов. Страховые компании, которые действуют по такой схеме, заключают со своими жертвами договор страхования, по которому жертва должна выплачивать каждый месяц определенный процент страховки для того, чтобы договор сохранял свое действие. После того, как срок договора истечет, клиент может получить какое-то небольшое вознаграждение. Однако при обращении в офис для получения вознаграждения может быть выявлено, что договор либо уже был расторгнут по инициативе страховой компании, либо срок его действия прошел достаточно давно (так как в документах компании значится другой срок, нежели в документах жертвы). По таким схемам действуют и негосударственные пенсионные фонды, главной целью которых является не обеспечение безбедного существования обратившихся к ним лиц, а получение максимальной выгоды для себя;
- со стороны предпринимателей есть еще один вариант мошенничества, который нацелен на получение необоснованного дохода, например, при осуществлении выполнения каких-либо работ или оказании услуг. Такой вид мошенничества чаще всего реализуется путем составления акта выполненных работ или оказанных услуг, в котором либо завышается цена за единицу измерения (из-за чего возрастает общая стоимость договора), либо увеличивается объем работ (чего не было на самом деле).
Каждый из таких видов нацелен на получение несанкционированного дохода от потенциальной жертвы.
Порядок противодействия
Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:
- через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
- через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
- путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.
Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.
При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.
Мошенничество, осуществляемое юридическими лицами, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, которые направлены на массовое получение несанкционированной прибыли.
Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.
Источник: pravo.team
Жалоба на интернет магазин
Разберемся, как подается жалоба на интернет-магазин в 2023 году. Прогулки по страницам товаров интернет-магазинов могут стать не менее увлекательным занятием, чем реальный шоппинг. Мы можем купить онлайн практически все: продукты питания, одежду, товары для бизнеса, медицинские препараты и т.п.
В отдельных ситуациях онлайн-продажи очень выручают: человек не стоит в пробках, соблюдает режим добровольной самоизоляции в наши непростые ковидные времена. E-commerce бизнес набирает обороты, вместе с тем растет и процент обманутых покупателей. Давайте рассмотрим, куда и как можно пожаловаться на интернет-магазин.
Виды онлайн-бизнеса и юридическая ответственность
- юрлицо с солидным многостаночником;
- индивидуальный предприниматель или самозанятый с простеньким лендингом;
- или это вообще подросток решил позабавиться и попробовать себя в качестве предпринимателя во взрослой жизни. В данном случае следует подавать вообще претензии его родителям, если еще 14 лет не исполнилось. Есть нюансы ответственности несовершеннолетних, но сейчас не об этом.
Также будет полезно определить, есть ли вообще какое-либо представительство в физическом мире у продавца, чтобы обращаться адресно с заявлением: зарегистрированный юридический адрес, прописка и т.п.
За некоторые нарушения интернет-магазинам выписывают солидные штрафы. Самый большой штраф накладывается по статье 13.11 КоАП – до 18 000 000 рублей – нарушения в области сбора и хранения персональных данных. В отдельных случаях наступает и уголовная ответственность по статье 171 УК РФ. А также по статье 171.1 УК РФ.
Важно! Онлайн-бизнес грамотно вести умеют не все и допускают многочисленные нарушения. В нашей организации вам помогут провести юридический аудит интернет-магазина и подскажут, на что важно обратить внимание, чтобы причин пожаловаться не возникало.
Как обратиться с жалобой на стандартный сайт
Предприниматели или ИП продают товары через интернет-магазины с учетом правил ЗоЗПП. Специальные нормы в этом законе определяют порядок дистанционной продажи – ст. 26.1 ЗоЗПП. И здесь присутствуют разночтения.
По общему правилу технически сложные товары вернуть нельзя по причине, которая не кроется в недостатках или поломке. Но при покупке через сайт потребитель имеет право обращаться с обменом.
Часто встречающиеся причины, по которым стоит обратиться:
- некачественная вещь;
- не подошел размер одежды или обуви;
- просроченные продукты;
- цвет или форма отличается от картинки интернет-магазина.
Куда жаловаться на интернет-магазин? Это фактор, который определяется по законам страны, где у сайта есть фактическое присутствие. Если компания-продавец — резидент Российской Федерации, то обращаться надо к нашим органам. Когда посылка идет из другой страны, то подавать претензии и жаловаться надо по правилам, указанным на сайте.
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после его передачи — в течение семи дней.
Подавать жалобу покупатель вправе по своему выбору. Как правило, первое обращение идет на сам ресурс. А при отказе чаще всего направляется жалоба в Роспотребнадзор на интернет-магазин.
Образец заявления
Бланк жалобы в Роспотребнадзор на продавца в 2023 году
Обычно возвращают без проблем. Уважающие себя бренды вкладывают немало ресурсов в техподдержку онлайн-магазина. В соответствии с законами России каждый онлайн-продавец, который действует по правилам публичной оферты, должен публиковать следующие сведения:
- наименование и полные характеристики продукции;
- сроки годности и гарантии;
- сведения об изготовителе и продавце;
- условия доставки, обмена и возврата;
- в момент доставки в письменном виде знакомят с условиями возврата.
Заказы и оплата онлайн всегда сопровождаются риском, что товар не придет, а деньги не вернут. Некоторые интернет-магазины допускают серьезные нарушения и прямой обман. Наши профильные юристы помогут разобраться со всеми нюансами. Мы проведем дистанционные консультации, поможем составить претензию в защиту ваших прав.
Работаем
по всей РФ
0 + активных клиентов ЕЮС
0 лет на рынке
Получить
консультацию
+ 250 юристов готовы помочь в вашей ситуации
Куда жаловаться на самозанятого
Вот наверняка вы сталкивались с понятием фриланс или самозанятость. Гражданин вправе у себя дома заниматься производством изделий, на которые спецправила не распространяются:
- сувениры и поделки;
- картины и книги;
- и даже сайты вправе создавать и продавать.
И если на сайте его интернет-магазина есть пометка «Не является публичной офертой», значит он действует на свое усмотрение не по Закону о ЗПП и все сделки оформляются по договору гражданско-правового характера. Если договор не подписывался совсем, то правоотношения определяются обычаями делового оборота. Гражданин отвечает всем своим имуществом по статье 24 ГК РФ. Когда дело мирным путем не удается решить – тот подают обычный гражданский иск. Жаловаться надо в суд.
Образец заявления
Бланк иска в суд в 2023 году
Маркетплейс: кто отвечает и куда жаловаться
Маркетплейс – это обширная интернет-платформа, на которой выставляют свои товары и услуги юрлица и физлица: Озон, Яндекс.Маркет и т.п. Это как большой рынок в его физическом понимании. Продавать вправе со всех точек мира. Но уважающие себя маркетплейсы всегда предъявляют серьезные требования к своим пользователям, которые намереваются обратиться за сотрудничеством:
- требуют регистрацию и предоставление правоустанавливающих документов;
- проверяют ИНН, наименование, адрес и другие данные организации, ИП или самозанятого;
- ведут полностью учет и электронный документооборот.
Написать жалобу на интернет-магазин можно в само представительство платформы. Они быстро реагируют на нарушения, блокируют аккаунт.
Образец заявления
Образец претензии интернет-магазину в 2023 году
Обращение в Яндекс или Гугл
За серьезные правонарушения на сайте потребитель или пользователь интернета имеет возможность жаловаться и подавать электронные письма непосредственно в сам поисковик. Яндекс, например, предлагает обращаться по следующим вопросам:
- нарушение авторских прав;
- мошенничество интернет-магазина;
- клевета и оскорбительный контент;
- персональные данные и прочее.
Также жалобу на интернет-магазин можно направить, если он не соблюдает принципы настройки и показов рекламы, к которым особенно чувствителен Яндекс.
Екатерина в поисковике Яндекса искала специальное лечебное питание для своего ребенка. Когда на первой странице поиска она увидела несколько рекламных объявлений, то заметила, что одно из них нарушает правила показа. Директ в обязательном порядке требует для такой категории объявлений добавления следующей информации: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом».
Но на этом объявлении такой информации не было. Она решила подать электронный запрос в техподдержку Директ.
Важно! Злоупотреблять этим правом, жаловаться и подавать претензии на интернет-магазины в целях нечестной конкуренции не стоит. Ответственность последует по Закону о конкуренции.
