Настоящий материал подготовлен на основании норм действующего уголовного закона с учетом сложившейся судебной, а также личной практики автора – адвоката Павла Домкина.Публикация не является руководством для принятия самостоятельных процессуальных решений. При возникновении правовых вопросов рекомендуется получить соответствующую консультацию у специалиста в области уголовного судопроизводства.07.2016
- в действиях подозреваемого лица усматриваются признаки хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием;
- данные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательства, сторонами которого являются исключительно индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации;
- виновник является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.
Специфика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как состава преступления заключается в том, что потерпевшим от преступления может являться индивидуальный предпринимать или юридическое лицо. В таком случае уголовное дело может быть возбуждено по заявлению: лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (например, генеральным директором); руководителем коллегиального исполнительного органа (например, председатель правления акционерного общества); уполномоченного руководителем коммерческой организации представителя (адвоката).
Топ 8 схем, на которых налоговая ловит предпринимателей. Ошибки ООО и ИП. Бизнес и налоги.
На тот случаях, когда подозрение в мошенничестве возникнет в отношении самого руководителя коммерческой организации, заявление о преступлении может подано органом управления организации (например, советом директоров).
Обратимся к вопросу о том, кто именно может быть привлечен к уголовной ответственностиза мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Согласно п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Учитывая названное положение гражданского закона судебная практика определила, что лицом, привлекаемым к уголовной ответственности (субъектом) может быть: индивидуальный предприниматель; член органа управления коммерческой организации: член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа (например, член правления акционерного общества); лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор и т.п.).
Если же преступная деятельность по хищению денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляемая под видомпредпринимательской либо иной легальной деятельности (незарегистрированным и/или неуполномоченным лицом), она не может быть квалифицирована как совершенная в сфере предпринимательства.
В судебной практике нередки, так называемые «пограничные случаи», когда противоправные действия совершаются зарегистрированным в законном порядке предпринимателем, но его действия квалифицируются как «обычное»мошенничество.
Рассмотрим конкретный пример судебной практики, когда уполномоченный директор действующей строительной фирмы осужден по ч.4 ст.159 УК РФ, а совершенное им преступление не было признано как совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Так, материалами уголовного дела было установлено, что собственник и директор фирмыполучал от клиентов предоплату за поставку деревянных срубов жилых строений, при этом фирма не исполняла принятых на себя договорных обязательств. Оценив собранные доказательства, суд пришел к выводу, что незаконные действия осуществлялись директором под видом предпринимательской деятельности и были направлены не на неисполнение договорных обязательств, а на хищение имущества инвесторов. Свой вывод суд мотивировал следующими обстоятельствами: компания фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью не занималась; в составе компании отсутствовали соответствующие специалисты в области строительства; заключение договоров с потерпевшими лицами создавало видимость законности преступной деятельности и т.д. Суд пришел к выводу, что компания использовалась директором в качестве инструмента совершения мошеннических действий.
Еще одна особенность, которая учитывается судами при квалификации мошенничества как совершенного в сфере предпринимательской деятельности – это реальностьдоговорных обязательств, которые обязалось исполнить виновное лицо. В случае если предмет договора с потерпевшими был изначально выдуман, то есть изначально он не мог быть исполнен в силу объективных или субъективных причин, такие незаконные действия не могут рассматриваться как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Фактическое отсутствие договорных обязательств является основанием для квалификации незаконных действий по части 1 – 4 статьи 159 УК РФ.
Мошенничество в сфере предпринимательства совершается только с прямым умыслом на хищение (приобретение права) на чужое имущество, возникшим у лица дополучения такого имущества или права на него. Не имеет правового значения, планировал ли виновный использовать похищенное имущество в личных целях или для предпринимательской деятельности.
Сторона защиты в уголовных делах о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности нередко апеллирует к доводу об отсутствии состава преступления, поскольку обвиняемое лицо частично выполнилодоговорные обязательства. Рассматривая схожие по обстоятельствам уголовные дела, судебные инстанции неоднократно приходили к выводам, что частичное выполнение работ не свидетельствует об отсутствии в действиях осужденного состава преступления. Суды принимают доказательства, полученные на стадии предварительного следствия о том, что частичное исполнение договорных обязательств осуществлялось виновными лицами не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств и/или имущества. Следует отметить, что к таким выводам суды приходят на основании данных подтверждающих, что после частичного исполнения договора, сторона полностью прекратила какие-либо действия по исполнению сделки в оставшейся части при отсутствии на то объективных причин.
Кроме того, в судебной практике встречаются примеры, когда мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признаются действия даже при полном исполнении предмета договора, но с нарушением договорных обязательств, в частности, требования о качестве продукции.
Например, вступившим в законную силу приговором суда являющееся единственным участником и директором хозяйственного общества лицо было признан виновным в преднамеренном неисполнении договорных обязательств по поставке новых труб для строительства жилого многоквартирного дома, поскольку им была осуществлена поставка труб, ранее находившихся в употреблении.
Резюмируя приведенные примеры, следует отметить, что практика привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности имела и будет иметь самое широкое применение, что суды, постановляя обвинительные вердикты, не ограничиваются в признании преступлением лишь «стандартных схем»хищения имущества. Риски привлечения предпринимателя к уголовной ответственности нивелируются документальным и фактическим обоснованием принимаемых бизнес-решений, сопутствующих им рисков предпринимательской деятельности, а также построением грамотной юридической позиции в противовес предъявляемому обвинению.
По вопросам получения помощи адвоката по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, Вы можете обратиться к автору публикации по телефону: (495) 646-86-11
Адвокат по налоговым преступлениям
Источник: www.advodom.ru
Вскрыта новая схема мошенничества, в которую может попасть каждый ИП
Мошенники стали обманывать индивидуальных предпринимателей (ИП) по новой схеме. Подвох кроется там, где не ждешь — в заемных средствах. Теперь ИП рискуют вместе с оформлением кредита нажить проблемы. О новой схеме пишет «Российская газета»
Фото: Twinsterphoto/Shutterstock
Новую схему в арсенале «черных кредиторов» раскрыл Центробанк. Сначала все идет хорошо: ИП получает кредит (а в нынешнее время это сделать непросто) и начинает пользоваться выделенными средствами по своему усмотрению. Однако, когда подходит срок для оплаты первого взноса, кредитор исчезает.
В итоге долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.
При этом, несмотря на то, что закон запретил взыскание задолженности в пользу «черных кредиторов» через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу — многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права, суды также могут не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность.
Источник: delovoymir.biz
Мошенничество в закупках: новые схемы обмана поставщиков 2023 г.
«Всё течёт, всё изменяется», — любил говорить философ Гераклит. Совершенствуются и мошеннические схемы в тендерах по 223 ФЗ. Хотя прав и другой древний философ Экклезиаст: «Нет ничего нового под солнцем»: расчет всех мошенников по-прежнему на человеческую глупость и жадность. Онаиболее распространенных схемах мошенников в сфере государственных контрактов мы уже писализдесь
Итак, дамы и господа, предлагаем вашему вниманию новые рецепты с адской кухни русских мошенников из сферы государственных закупок.
Возникли сложности с заполнением документов?
Закажи грамотную помощь в заполнение документов у наших специалистов, с оплатой за результат
1. Мошенничество в тендерных закупках
На ЕИС появляется свежий заказ, обычно не имеющий отношения к государственным структурам, содержащий сказочные предложения: аванс от тридцати процентов цены контракта, а то и вовсе стопроцентная предоплата, в смете проекта указаны заоблачные суммы прибыли.
Волшебное слово «халява» привлекает толпу поставщиков, желающих поучаствовать в дележе медвежьей шкуры. Дальше могут быть варианты.
1) Заказчик, прописавший в качестве условия заключения контракта крупные суммы обеспечения заявки и/или контракта (непременно в денежном эквиваленте и никакого банковского сопровождения!), которые надо в полночь зарыть на Поле Чудес… Нет, это из другой сказки. Так вот, получив требуемую сумму со всех любителей лёгких и быстрых денег, заказчик исчезает в южном направлении, посылая всем контрагентам воздушные поцелуи.
2) Начало истории то же самое, но заказчик через несколько месяцев возникает на горизонте, делая индифферентное лицо и крутя руками: дескать, простите, люди добрые, бес попутал, торги отменяются. Ждем вас через год на том же месте и в тот же час. Прокрученная к тому времени сумма обеспечения благополучно возвращается заказчикам. Без процентов с прокрутки, естественно.
Причины для отмены тендера могут быть самые уважительные: отсутствие подписи, техническая авария, ликвидация производства, банкротство предприятия, неправильное оформление документации о торгах и т. д
Испытываете сложности с участием в торгах?
Заключайте выгодные контракты как единственный поставщик, напрямую без участия в тендерах!
2. Обман поставщиков в ЕИС
Антимонопольная служба выявила четыре мошеннических предприятия, работавших по данной схеме с 2016 года (список см. ниже). История такова: фирма «Рога и копыта», работающая по 223-ФЗ, регистрируется в ЕИС и публикует на сайте системы набор запросов котировок. Всё чинно и солидно.
Поставщики, желающие принять участие в тендере, высылают обеспечение заявки (пять процентов от начальной стоимости договора) на расчетный счет псевдоорганизатора торгов. А в ответ – тишина. Три года тендеры остаются в статусе «Подача заявок», представляя собой пресловутый пассивный доход для псевдозаказчика.
Поскольку нет объявления о подписания контракта с победителем процедуры, вернуть обеспечение заявки невозможно. Как говорится, сервер завис и на запросы не отвечает. Чтобы как-то защитить заказчиков, антимонопольная служба опубликовала список подобных организаций, которые, словно крокодил на дне водопоя, лежат мёртвым грузом в ЕИС, продолжая собирать деньги у заказчиков.
Вот перечень предприятий-мошенников на сайте ЕИС:
1) ООО «Водоочистные сооружения 3»;
2) ООО «Комплекc климат»;
3) ООО «НТК «Газстройсервис Северо-Запад»;
4) ООО «Региональная сбытовая компания» (ООО «РСК»).
3. Алгоритм действий если вы «попали» на мошеннический тендер
1) Фиксируем нарушение заказчиком законных сроков определения победителя торгов (см. ч. 12 ст. 4 223-ФЗ: 3 дня со дня подписания договора).
2) Проверяем сайт организатора торгов на предмет извещения о технических неполадках (см. ч. 13 ст. 4 223-ФЗ).
3) Пишем жалобу в ФАС.
4) Таинственный закупщик получает штраф (от десяти до тридцати тысяч рублей, согласно ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП)
5) Получив решение ФАС, выводим обеспечение с ЭТП.
4. Видео-инструкция «ЧЕРНЫЕ СХЕМЫ В ГОСЗАКУПКАХ | НЕЗАКОННО | Наше расследование»
Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства. Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера. Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!
Источник: cpp-group.ru
