Может ли следователь открыть ИП

Нужна юридическая помощь в разрешении дела полностью, или хотя бы помочь составить заявление в арбитражный суд Магаданской области о признании ИП недействительным, чтобы суд назначил почерковедческую экспертизу, так как полицейские дело затягивают по причине, со слов следователя, к окончанию срока давности который настаёт в декабре сего года.
После подачи заявления в полицию о том, что на меня без моего ведома, неизвестные мне лица оформили ИП, следователь Омсукчанского УГРО Токояков Эдуард Михайлович в рамках предварительной проверки нашёл виновницу Пименову Наталью Михайловну, которая полностью признала, что это она оформила ИП на меня. Копию моего паспорта взяла в 2013 году при временном (неофициальном) трудоустройстве меня в магазин продавцом, где Наталья работала бухгалтером, для того, что бы сэкономить на налогах.

При совместной встрече у следователя Токоякова он предложил вариант в котором виновница погасит все долги, а я закрою ИП самостоятельно, при этом не наказывая Пименову Наталью за подделку документов и нотариуса Кречетову за заверение подписи на заявлении об открытии ИП без моего участия. Я поверила словам следователя и подписала объяснение с тем, что якобы я вспомнила, что разрешала Наталье оформить ИП. Через пару дней мне дали отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и чуть ли не прямым текстом послали. Следователь Токояков по телефону мне сказал, что это теперь мои проблемы и выплачивать долги я должна самостоятельно.

Самые опасные вопросы следователя! / Как вести себя на допросе при шантаже?

Далее я написала обращение в электронной приёмной имя губернатора области Печёного В.П.. Он в свою очередь приказал разобраться Областному УМВД. Меня вызывали в УБЭП и брали все объяснения, показания и образцы почерка, обещали провести экспертизу в рамках предварительного расследования. Но почему то дело передали в Хасынский район, и затем опять в наш местный УГРО и снова к следователю Токоякову.
Когда была в городе Магадане в УБЭП, подала заявление в ИФНС о просьбе признать ИП не действительным в связи с тем, что документы не заполняла, не подписывала и не отправляла. Из налоговой пришел ответ о том, что они сделали официальный запрос нотариусу о достоверности заверенной подписи и нотариус дала им официальный ответ, что подпись моя. На основании этого они, доверяя ответу нотариуса и не имея полномочий проводить проверку по данным ситуациям, отказывают в признании ИП недействительным и советуют обратиться в органы.
Далее написала заявление в прокуратуру по месту жительства, заявление приняли но тут же дали ответ о том, что передают дело в УГРО, и снова к тому же самому следователю Токоякову.
Всё идёт по кругу уже пол года, везде круговая порука. Даже в налоговой если посмотреть копию моего старого паспорта, заверяла сотрудница Миллер Наталья, и якобы в моём присутствии. То есть если разворошить это осиное гнездо, получится так, что предприниматели берут на работу местных и оформляют на них ИП не законно, что бы уйти от налогов, в этом участвуют районный нотариус, заверяя документы и подписи без присутствия их владельца, плюс в налоговой Миллер Наталья тоже их человек которая заверяет и проталкивает документы без присутствия их владельца. Всё это прикрывает местный УМВД и прокуратура. И я не знаю, что делать дальше, все говорят о приближении срока давности после которого уже ни чего не докажешь и долги придётся выплачивать.

Что можно частному детективу в России? | Услуги частного детектива в РФ

Поделиться ссылкой на вопрос:
Ответы юристов: 7
Руководитель отдела экономической безопасности из Ставрополя | 6 лет опыта
Отзывов: 16 Ответов на сайте: 2244

Ваша проблема в том, что вы возвращаетесь к тем, кто вас и посылается. Это не в коем случае я пишу не в грубой форме, а для того, чтобы вы поняли свою ошибку. Решение этой проблемы достаточно простое (по крайней мере, для меня, поэтому извиняюсь).

Прежде всего, вам необходимо понять, что вы неправильно видите вашу проблему. Проблема не в том, что на вас когда-то и кто-то оформил ИП, а в том, что сотрудники полиции Вас ввели в заблуждение и под давлением заставили подписать объяснение.

Давление — не значат угрозы, а психологическое давление, введение в заблуждение.

Изначально, чтобы ваша проблема начала решаться, необходимо прежде всего сменить пластинку. Давайте на время закроем глаза на ИП и коснемся стены, которая вам, как раз, мешает решить проблему с ИП.

1. Написать заявление в прокуратуру на следователя. В заявлении указать, что такого-то числа, в такое-то время, во время выяснения обстоятельств, следователь такой-то предложил мне, чтобы я согласилась на заведомо ложную историю, которую мне предложил следователь. Следователь такой-то сообщил, что .

Описываете ситуацию, желательно более развернуто, в которой выставляете себя жертвой как можно более забитой. При чем, забитой вы должны быть нечестным сотрудником полиции. Что он, введя вас в заблуждение, заставил подписать документ, а после этого не выполнил условия и сказал, что это теперь ваши проблемы.

В этом случае, согласно ст. 302 УК: Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание, —
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Обычно в таком случае начинает работать особый отдел, но в вашем случае, я бы также продублировал обращение непосредственно в сам особый отдел. Чтобы вы понимали, следователю нужно было раскрытие дела, чтобы получать ЗП, а особому отделу нужно посадить следователя, чтобы получить ЗП. То есть, это я вам написал для того, чтобы вы поняли заинтересованность особого отдела. Поэтому, обязательно продублируйте это заявление в особый отдел.

Заявляю вам с полной уверенность, что после вашего обращение в особый отдел, в прокуратуру, следователь всячески будет пытаться связаться с вами снова, чтобы извиняться, исправляться, унижаться и так далее, лишь бы не сесть.

Только после того, как вы покажете следователю, где его место, только после того, как он почувствует, что он уже не свободен, а на грани пропасти, только тогда он начнет с вами работать, ибо я уверен, что определенная выгода в том, чтобы те дамы, которые замешаны в вашем деле, не понесли ответственность, есть у следователя.

Когда вы сделаете то, что я сказал, тогда можете приступать к решению вашей проблемы с ИП, при этом вам необходимо будет позаботиться о том, чтобы все потери в финансовом плане, которые вы понесли, были восстановлены. В случае с следователем, можете также взымать моральную компенсацию.

Самое главное — поверьте. Кто бы, что бы не говорил о том, что власть не у граждан — это неправда и говорят так только те, кто не знает, что делать. Только незнание создает такие иллюзии, исходя из которые некоторые органы чувствуют себя опасными. На самом деле не так. Кого-кого, а полицию поставить на место, это легче, чем решить другие вопросы, даже домашнего быта.

Если у вас появятся дополнительные вопросы. Какая-либо помощь, то обязательно мне напишите. Моя консультация для вас будет бесплатной.

18 июн 2018
юрисконсульт из Иркутска | 25 лет опыта
Отзывов: 24 Ответов на сайте: 2661

Вам не следовало подавать заявление в полицию. Следовало сразу подавать исковое заявление о признании незаконной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Арбитражный суд. Ответчик — ваша МФНС.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е
Дело №А14-742/13
г. Воронеж

18 марта 2013г.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

индивидуального предпринимателя Журавлева Романа Олеговича, г.Воронеж,
к Межрайонной инспекции ФНС России №12 по Воронежской области,
о признании незаконной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществленной 24.03.2010 Межрайонной инспекцией ФНС России №12 по Воронежской области, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 310366808300186,
установил:

Индивидуальный предприниматель Журавлев Роман Олегович (далее — заявитель) обратился в арбитражный суд с заявлением к Межрайонной инспекции ФНС России №12 по Воронежской области (далее – ответчик) о признании незаконной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществленной 24.03.2010 Межрайонной инспекцией ФНС России №12 по Воронежской области, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 310366808300186.
Из материалов дела следует.

18.03.2010г. в МИФНС России №12 по Воронежской области от имени Журавлева Романа Олеговича поступило заявление (вх.№2816А), поданное представителем по доверенности от 04.03.2010 Митиной В.И., по форме Р21001 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
К заявлению были приложены квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб., копия паспорта Журавлева Р.О., заверенная нотариально, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, доверенность на совершение действий по регистрации Журавлева Р.О. в качестве индивидуального предпринимателя.

24.03.2010 Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Воронежской области принято решение № 2816А-3605910ИП о государственной регистрации Журавлева Р.О. в качестве индивидуального предпринимателя.
На основании данного решения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Журавлева Р.О. в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 310366808300186.
Журавлев Р.О., указывая, что с заявлением о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя никогда не обращался, что государственная регистрация осуществлена по заявлению иного лица, по утерянному им ранее паспорту, обратился в суд с настоящими требованиями.
РЕШИЛ:

Требования Журавлева Романа Олеговича удовлетворить.
Признать недействительным решение Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Воронежской области от 24.03.2010 № 2816А-3605910ИП о государственной регистрации Журавлева Романа Олеговича в качестве индивидуального предпринимателя, признать недействительной запись о государственной регистрации Журавлева Романа Олеговича в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 310366808300186.

Решение в этой части подлежит немедленному исполнению.
Взыскать с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области, ОГРН 1073667040688, ИНН 3666142821, в пользу Журавлева Романа Олеговича расходы по госпошлине в размере 200 руб.

Вам и сейчас не поздно это сделать. Готовьте исковое заявление и подавайте в АС Магаданской области.

Желательно нанять хорошего юриста.

Могу помочь в составлении и подачи иска дистанционно через портал Мой Арбитр

Источник: justiva.ru

Уголовное дело по налогам в 2023

• применение схемных вычетов (ст.159 УК РФ, ст.198 УК РФ и ст.199 УК РФ);
• минимизация налогов (ст.198 УК РФ и ст.199 УК РФ); — применение схем в обнальной сфере (ст.159 УК РФ, ст.198 УК РФ и ст.199 УК РФ);
• при допросе руководителей организаций, который отказался от ведения финансово-хозяйственной деятельностью ЮЛ/ИП (п.1 ст.173 УК РФ и п.2 ст.173 УК РФ). Очень надеемся, что данная информация никогда не будет для вас актуальной, а останется только познавательной. Однако может так случиться, что вам будут грозить уголовным преследованием за оптимизацию налогов или за работу с фирмами однодневками.

Действия инспектора в целях передачи материалов дела для возбуждения уголовного дела

Когда возбуждают дела?

Если в течение 75 дней со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения денежных средств, перечисленных и признаваемых в качестве единого налогового платежа, недостаточно для исполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом, плательщиком страховых взносов) в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса в полном объеме обязанности по уплате сумм недоимок, указанных в таком решении, в отношении неисполненной обязанности, размер которой позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в следственные органы (ст. 32 НК РФ).

Таким образом, основанием для направления материалов в СК РФ для возбуждения уголовного дела:

• наличие вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
• привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налоговых правонарушений;
• наличие направленного налогоплательщику требования об уплате налога;
• неуплата налогоплательщиком в полном объеме указанных в требовании об уплате налога суммы недоимки (пени, штрафов).
• истечение двухмесячного срока со дня окончания срока исполнения требования об уплате налога, направленного налогоплательщику.

Могут ли направить материалы в следственные органы «вне проверки»?

Да могут. При выявлении вне рамок налоговой проверки, проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами обстоятельств, позволяющих предполагать совершение правонарушения, содержащего признаки преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ, налоговый орган направляет материалы в следственные органы Следственного комитета в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 82 НК РФ.

Таким образом, и предпроверочный анализ может являться основанием для направления материалов в следственные органы.

Более того, в соответствии с позицией Минфина налоговый орган может направить материалы в следственные органы даже при принятии им решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Какие дела передают в СК РФ для возбуждения уголовного дела по налогам?

Безусловно не все материалы проверки налогоплательщиков передают в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного дела по налогам.

Нам поясняли инспектора, что в основном передавать ли налогоплательщика или нет, решает вышестоящее руководство, это может произойти на любом этапе проверки, смотря какую цель преследует налоговый орган. Зачастую это происходит сначала неофициально, т.е. сотрудников правоохранительных органов приглашают в инспекцию и передают документы не по запросу, объясняют всю ситуацию схемы и поведения налогоплательщика.

В последующем сотрудники ОБЭП определяют будут ли они привлекать налогоплательщика к уголовной ответственности или нет и самое главное есть доказательная база для возбуждения уголовного дела. Берут налогоплательщиков только с нарушением в крупном размере, мелких нарушителей не привлекают, больше возни с ними.

Какой размер недоимки достаточен для возбуждения уголовного дела по налогам?

• Для привлечения к уголовной ответственности имеет значение размер недоимки и статус налогоплательщика: организация или физическое лицо (ИП).
• Для физических лиц (в том числе ИП) крупный размер недоимки за период в пределах трех финансовых лет подряд — более 2,7 млн рублей (максимальное наказание – лишение свободы до одного года), особо крупный размер [5] – 13,5 млн рублей (до трех лет лишения свободы).
• Для организаций крупный размер – 15 млн рублей (до двух лет лишения свободы), особо крупный размер – 45 млн рублей или если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору (например, директор и главный бухгалтер) – до 6 лет лишения свободы. Также, как и для физических лиц, размер недоимки рассчитывается за 3 года подряд. Начало срока для привлечения к ответственности начинает исчисляться с момента фактической неуплаты налога в срок, установленный НК РФ.

Влияет ли фактор обжалования решений ИФНС на принятие решений о возбуждении уголовного дела по налогам ?

Фактор обжалования налогоплательщиком никак не повлияет на ход проверки со стороны ОБЭП, так как в основном налогоплательщик даже не знает, что материалы по нему передали в правоохранительные органы для решения вопроса по уголовному делу по налогам. Обычно они сначала готовят доказательную базу, а потом вызывают и предъявляют.

В рамках решении вопроса о возбуждении уголовного дела по налогам, взаимодействие Инспектора ИФНС и оперативного сотрудника ОБЭП зачастую происходит при поиске руководства налогоплательщика, который скрывается и не является на допрос.

В практике постоянно инспектора ИНФС обращаются к сотрудникам ОБЭП в помощи привода на допрос того или иного налогоплательщика. Очень часто инспектор ИФНС обращается к правоохранительным органам с привлечением их в целях выемки у налогоплательщика тех или иных документов, так как налогоплательщик не представил или не полностью представил документы, фактор давления и запугивания никто не отменял.

Источник: www.audit-it.ru

Должностная инструкция следователя МВД

• Бланк и образец
• Онлайн просмотр
• Бесплатная загрузка
• Безопасно

Образец должностной инструкции следователя МВД

1. Общие положения

1. Следователь МВД принимается на службу в установленном порядке, распоряжением руководителя соответствующего подразделения.
2. Следователь МВД подчиняется руководителю следственного подразделения.
3. Следователь МВД проходит регулярную переаттестацию в порядке, закрепленном в соответствующей документации.
4. График работы следователя МВД определяется на основе внутренних документов подразделения.
5. Лицо, претендующее на данную должность, обязано подходить под следующие требования:
6. образование юридического профиля;
7. успешно пройденные медкомиссия и профотбор;
8. наличие комплекта необходимых документов.
9. Порядок замены следователя в случае его отсутствия (заболевание, командировка и др.) определяет руководитель следственного подразделения на основе действующих постановлений.
10. Следователь МВД обязан разбираться в следующих вопросах:
11. актуальной нормативно-правовой базе, регулирующей следственную деятельность;
12. принципах взаимодействия с другими представителями правоохранительных органов;
13. порядке подчинения и иерархии соответствующих подразделений;
14. принципах ведения необходимого документооборота;
15. теоретических основах криминалистики, криминологии, юриспруденции;
16. методах работы со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и другими лицами;
17. принципах классификации различных видов противоправных действий;
18. методах применения передовых достижений криминалистики;
19. параметрах использования соответствующей техники и аппаратуры;
20. алгоритмах расследования противоправных действий;
21. принципах проведения экспертизы и обработки полученных результатов;
22. правилах проведения осмотра места происшествия;
23. принципах работы с фотоизображениями;
24. правилах документирования полученных результатов;
25. нормах и тактике проведения допросов;
26. алгоритмах проведения следственных действий, необходимость которых выявлена в ходе расследований;
27. нормах этики служащих правоохранительных органов;
28. правилах работы с офисным оборудованием, профильным программным обеспечением;
29. нормах трудовой дисциплины, правилах охраны труда и пожарной безопасности.
30. Следователь МВД руководствуется:
31. действующей нормативно-правовой базой;
32. соответствующей документацией МВД;
33. внутренней документацией подразделения;
34. содержимым данной инструкции.

2. Обязанности

На следователя МВД возложены следующие функции:

1. Взаимодействие с другими служащими правоохранительного аппарата по вопросам своей профессиональной деятельности.
2. Обеспечение сохранности данных, полученных в ходе следствия.
3. Планирование и проведение необходимых следственных мероприятий.
4. Обнаружение мотивов и обстоятельств, значимых для расследования правонарушений.
5. Выдача поручений по проведению экспертиз и других следственных действий.
6. Подготовка и направление запросов в соответствующие инстанции, в пределах своей компетенции.
7. Составление протоколов, планов, схем и иных следственных документов.
8. Принятие мер по определению лиц, виновных в преступных действиях.
9. Проведение опросов свидетелей и потерпевших, осмотра места происшествия.
10. Формирование необходимой для предъявления обвинения доказательной базы.
11. Направление дел для предъявления обвинений.
12. Возобновление расследования при выявлении новых значимых обстоятельств.
13. Закрытие дел при наличии достаточных для этого оснований.
14. Обеспечение гарантированных действующим законодательством прав лицам, участвующим в уголовном расследовании.
15. Участие в мероприятиях следственных групп, в границах установленной ответственности.
16. Обеспечение ведения и сохранности необходимой документации.
17. Соблюдение в работе норм трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности.

3. Ответственность

Следователь МВД несет ответственность в следующих ситуациях:

1. За разглашение конфиденциальных сведений — в порядке, обозначенном в статьях соответствующего законодательства.
2. За невыполнение своих профессиональных функций — в границах, данных в документации МВД и соответствующих правовых актах.
3. За нарушения нормативов и законодательных актов — в соответствии с положениями административного, трудового, уголовного права.
4. В иных случаях, предусмотренных правилами МВД и действующим законодательством.

4. Права

Следователь МВД владеет нижеперечисленным комплексом прав:

1. Подписывать документы в пределах своей компетенции.
2. Возбуждать дела в том порядке, который указан в положениях УПК.
3. Принимать в установленном порядке к производству и передаче уголовные дела.
4. Направлять расследование по находящимся в производстве делам.
5. Проводить необходимые следственные действия в границах, определенных УПК.
6. Получать судебные решения и необходимые согласия глав соответствующих подразделений.
7. Давать органам дознания поручения по проведению нужных для расследования следственных мероприятий.
8. В установленном порядке обжаловать действия прокуратуры по отмене постановлений о возбуждении уголовных дел.
9. Применять иные права, указанные в УПК и профильном законодательстве.

Параметры составления документа

Порядок разработки инструкций для своих сотрудников определен в Приказе МВД от 01.02.2018 года №50. В пунктах 174-184 в разделе IX содержатся основные характеристики, которым должна соответствовать инструкция служащих МВД. Согласно этим пунктам документ должен включать 4 обязательных части:

• Общие положения.
• Должностные обязанности.
• Ответственность следователя.
• Права сотрудника.

Базовые требования к содержанию данных разделов также прописаны в этом нормативном акте. Любые инструкции, используемые в подразделениях МВД, должны составляться с учетом положений данного Приказа и соответствующих разделов ФЗ «О полиции».

Общие положения