«В 2015 году давление силовиков на бизнес было беспрецедентным», — говорится в ежегодном докладе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. По его данным, за 2015 год в стране было возбуждено более 200 тысяч уголовных дел по экономическим статьям. При этом только 15% дел закончились судебным приговором.
В июле 2016-го бизнес-омбудсмен заявил, что за первые шесть месяцев этого года число возбуждаемых уголовных дел выросло на четверть.
Одна из эффективных форм давления на бизнес — различные оперативно-розыскные мероприятия. По экспертным оценкам, в прошлом году российские компании пережили порядка 2 миллионов таких визитов.
То, что в СМИ называют зловещим словом «обыск», часто является «обследованием помещений» — оперативно-розыскным мероприятием, которое проводится до возбуждения уголовного дела, когда никаких доказательств виновности лица в каком-любо преступлении еще нет. Но такое «обследование» — это тоже очень опасно: основная цель этой процедуры — найти, за что наказать. Если во время обыска у правоохранительных органов много полномочий, то во время обследования их действия ограниченны, но сотрудники компании обычно этого не знают и поддаются на угрозы и шантаж.
Обязательно ли давать сотрудникам премии #управлениеперсоналом #бизнес #капитал
Адвокат, управляющий партнер компании «Селютин и партнеры» Александр Селютин рассказал, о том, как вести себя сотрудникам компании, если в офис нагрянули полицейские или сотрудники ФСБ.
— Представьте детский паровозик: вагончик едет за вагончиком, и перепрыгнуть ни один нельзя. Так должно работать и уголовное производство.
Первый паровозик — то, что происходит до возбуждения уголовного дела: либо проверка сообщений о преступлениях, либо проверка в рамках оперативно-розыскной деятельности. Это тот случай, пока еще уголовного дела нет и данные, которых было бы достаточно для возбуждения дела, только собираются. Когда такие данные собраны, принимается решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела, а дальше собираются доказательства. Так вот, один из способов собрать необходимые данные перед возбуждением уголовного дела — это обследование помещения.
Многие путают оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий и сооружений» с обыском, который проводится уже после того, как уголовное дело возбудили. Во время обыска у сотрудников компании уже почти нет никаких прав, но во время обследования они есть, хотя об этом постоянно забывают. Поэтому во время обследования у правоохранителей значительно меньше прав, но из-за того, что сотрудники офиса об этом не знают, беспредела порой бывает даже больше, чем при обыске.
Согласно федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» обследование является гласным оперативно-розыскным мероприятием, то есть при его проведении сотрудники полиции обращаются непосредственно к проверяемому лицу и сообщают о намерении произвести данное мероприятие. Но российские правоохранительные органы, а особенно ФСБ, это правило не всегда соблюдают. Имея инструкции о порядке проведения обследования, сотрудники МВД все равно считают, что это то же, что и обыск. У сотрудников ФСБ нет никаких инструкций вовсе.
Выходит так: бизнесмен спокойно живет своей жизнью, платит налоги, никаких порочащих его данных ни у кого нет, но в один день к нему без предупреждения врываются полицейские или ФСБ и начинают искать доказательства его виновности, порой надуманные. В результате обследования они находят какие-то данные, благодаря чему могут обвинить его в совершении некого экономического преступления, например, уклонения от уплаты налогов.
В итоге предприниматель либо откупается, либо отдает свой бизнес, либо не делает ни того, ни другого и на него возбуждают уголовное дело. Такой вот узаконенный механизм по отъему бизнеса. К каждому в любой момент может безосновательно прийти полиция, покопаться в вещах и что-нибудь найти. При этом, если предпринимателю повезло и у него ничего не нашли, он не получит ни извинений, ни компенсацию.
Попавшие в офис сотрудники полиции и ФСБ часто ведут себя незаконно и грубо. Они не имеют права вскрывать закрытые помещения и ящики, допрашивать сотрудников, изымать вещи, проводить личный осмотр. При этом, как показывает практика, эти правила не соблюдаются.
Сотрудники полиции при обследовании ведут себя намного приличнее сотрудников ФСБ. В отношении сотрудников компании эти люди используют старый как мир прием давления — добрый и злой полицейский. Добрый говорит: «Ты расскажи нам все, зачем тебе сидеть за других, твой генеральный директор плохой, он ввел тебя в заблуждение, а ты хороший бухгалтер». Плохой угрожает — сулит 10 суток за сопротивление сотрудникам полиции или обещает, что бухгалтер в итоге все равно сядет и сгниёт в тюрьме.
Надо помнить, что все это не больше чем запугивание и держаться надо до последнего. В конечном итоге вы можете признать многие их действия незаконными, но едва ли они понесут какую-то ответственность. А все изъятые документы вам никто не вернет — они все равно будут использоваться как доказательства при возбуждении уголовного дела. Поэтому ваша главная задача — не пустить полицию внутрь офиса, вскрывать дверь они не имеют права. Они находят много способов попасть внутрь: проходят под видом покупателей, запугивают сотрудников и заставляют открыть.
Если удержать крепость все-таки не получилось и к вам в офис пришли с обследованием, первым делом сообщайте о случившемся вашему адвокату. Присутствие адвоката во время проведения обследования необязательно, но лучше попросить его приехать и проконтролировать происходящее. Главная задача сотрудников полиции и ФСБ — сделать все до приезда адвоката. Когда адвокат приезжает и видит, что творится беззаконие, что сотрудников нагло запугивают, проверяющие начинают вести себя спокойнее.
До того как приехал адвокат, следуйте этой инструкции
— При появлении на пороге сотрудников правоохранительных органов первым делом определите характер происходящего — не постесняйтесь попросить сотрудников правоохранительных органов предъявить распоряжение о проведении обследования (оперативно-розыскное мероприятие) или постановление об обыске (следственные действия).
— Попросите удостоверения пришедших. Проверьте, совпадает ли название ведомства сотрудников в распоряжении с названием в удостоверениях, действующие ли это документы, все ли имена пришедших людей вписаны в распоряжение. Всех, кого в распоряжении нет, попросите покинуть помещение.
— Позвоните в отдел полиции и выясните, действительно ли эти сотрудники проходят службу в ОВД. Вы вправе позвонить в ОСБ (Отдел собственной безопасности) и сообщить, что к вам, представляясь сотрудниками полиции, пришли неизвестные лица.
— Внимательно рассмотрите распоряжение — оно должно содержать дату, номер, гербовую печать, адрес проведения обследования и название организации. Эти сведения могут не совпадать с фактическим, чаще всего ошибки бывают в адресе компании. Кроме того, имейте в виду, что распоряжение должно быть вручено ответственному лицу, выступающему от имени компании, — генеральному директору или его представителю по доверенности. Если копию распоряжения о проведении обследования вручили неуполномоченному лицу, действия сотрудников полиции можно будет обжаловать в суде.
— Осмотр помещений возможен только в присутствии двух понятых старше 18 лет. Они не должны быть ранее знакомы с полицейскими и находиться в зависимом положении от них. Если полицейские пришли в офис с понятыми, то просите о замене понятых или вносите замечания в протокол.
— Ведите видео- и аудиосъёмку, если будет такая возможность. Желательно незаметно, чтобы на вас не могли надавить. Но даже если камеру увидят, не бойтесь — любая съёмка разрешена.
— Полицейские не имеют права проводить личный досмотр. Если вы спрятали флешку в карман, по закону они не могут в него залезть и достать ее, если вы сами им этого не позволите. Изымать личные вещи тоже запрещено.
— Полицейские могут изымать предметы и документы, находящиеся только в открытом доступе, поэтому, чтобы обезопасить себя, все документы лучше постоянно хранить в запирающихся шкафах либо вне офиса.
— Не открывайте оперативникам запертые на ключ помещения, шкафы, столы и все остальное. При проведении доследственной проверки полицейские не имеют права взламывать запертые помещения, хотя регулярно требуют сотрудников их открыть. На такие требования отвечайте: «У меня нет таких полномочий» или «У меня нет ключей».
— Как можно реже спрашивать разрешения полицейских на те или иные действия: выходите на улицу, идите домой, звоните начальству без всяких разрешений. У сотрудников полиции нет права запрещать вам покидать помещение или звонить по телефону.
— Не оставляйте сотрудников полиции одних в помещении.
— Работник вправе отказаться отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за это они не несут, как бы их ни запугивали и не обманывали их полицейские.
— При изъятии документов в протоколе должны быть отражены основные реквизиты бумаг и количество листов. Кроме того, делается запись об упаковке изъятых вещей.
— Если вас просят сделать копии документов, отказывайте. Вы не обязаны помогать сотрудникам полиции, не надо делать их жизнь проще.
— По окончании обследования должен быть составлен протокол. В нем должны быть отражены все изъятые предметы и документы с указанием их количества, индивидуальных признаков, упаковки. Ознакомьтесь с протоколом и внесите замечания о нарушениях. Требуйте копию протокола.
Источник: ombudsmanyar.ru
Какое наказание последует сотруднику полиции, занимающегося предпринимательской или комерческой деятельностью (иметь свой бизнес)?
Какое наказание последует сотруднику полиции, занимающегося предпринимательской или комерческой деятельностью (иметь свой бизнес)?
Могут ли его уволить с конфискацией собственного бизнеса?
Ответы на вопрос (2):
10.06.2014, 09:50,
г. Ростов-на-Дону
Конфискация возможна только по решению суда.
10.06.2014, 09:50,
г. Раменское
Законом РФ от 18.04.1991 г. № 1026-I «О милиции», сотрудникам милиции запрещается заниматься любыми видами предпринимательской деятельности. Таким образом, Вы вообще не можете быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя.
переоформите ИП на третье лицо
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 289]
Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, —
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Источник: www.9111.ru
Защита бизнеса: 10 советов, как вести себя во время проверки полиции
Многие предприниматели считают, что полицейская проверка — это то, что с ними никогда не случится. Они успокаивают себя тем, что недавно зарегистрировали фирму, пока еще слишком неприметны на рынке, у их компании небольшие обороты… Но практика показывает, что в зоне риска может оказаться каждый. По разным причинам. Как должна выстраиваться защита бизнеса?
Даже если вы исправно платите налоги и всеми силами пытаетесь поддерживать имидж «белой» компании, вы все равно не застрахованы от визита полицейских, предупреждает Александр Селютин, известный адвокат и автор книги «Полицейская проверка». У налоговой могут возникнуть вопросы и претензии к одному из контрагентов, с которым вы работаете, и вы невольно окажетесь вовлечены в неприятную историю. Это один из самых распространенных сценариев. А ведь есть и другие многочисленные источники риска: недовольные сотрудники, завистливые конкуренты, внутрикорпоративные конфликты, бывшие супруги, госзаказы. Какие правила помогут избежать проблем и защитить бизнес?
Налоговые проверки и должная осмотрительность
Александр Селютин советует не забывать о том, что существует Постановление пленума ВАС РФ «Об оценке… обоснованности… налоговой выгоды». Этот документ интересен тем, что в нем есть такое понятие, как «осмотрительность». Из постановления следует, что если налоговый инспектор докажет, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и должен был знать о нарушениях контрагента, то налоговая выгода может быть признана необоснованной.
Сложность ситуации заключается в том, что суды довольно неоднозначно разрешают вопрос о том, проявил или нет налогоплательщик должную осмотрительность при проверке контрагента. Кроме того, в законе не прописано, какие именно действия должен предпринимать налогоплательщик для проявления должной осмотрительности. При этом, как показывает практика, для суда подтверждением должной осмотрительности налогоплательщика служат копии учредительных документов партнера, выписки из ЕГРЮЛ, банковской карты с образцом подписи уполномоченного лица, свидетельства о регистрации контрагента и его постановке на учет в налоговом органе, информация из официальных источников, налоговые декларации и т д.
Часто предприниматели путают полицейскую проверку с налоговой. Хотя полиция не обладает той информацией о компании, которая есть у налоговиков. Из-за страха владельцы бизнеса совершают ошибки. Когда полиция присылает запрос и просит предоставить сведения о компании, предприниматели зачастую спешат выполнить все ее требования. При этом они даже не задумываются о том, есть ли основания для запроса и является ли присланный документ законным, есть ли в нем все необходимые данные — номер уголовного дела, фамилия следователя, отвечающего за проверку заявления, и другая важная информация.
Что можно сделать прямо сейчас?
Вы можете долго гадать, не пропустили ли чего-то важного в проверке контрагента, ждет ли вас полицейская проверка, но есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание уже сегодня.
- Заперты ли конфиденциальные документы в сейфе? Документы по спорным контрагентам, печати аффилированных компаний (если таковые имеются) должны быть недоступны для посторонних.
- Насколько совершенна пропускная система в офисе? Чем больше этапов контроля посетителя, тем лучше. Если в офис нагрянет полиция, охрана успеет об этом предупредить.
- Заключено ли соглашение с адвокатом? Есть ли у вас карта личного адвоката? В ряде случаев карта играет огромную роль. Часто полиция до приезда адвоката вообще не может попасть в офис. А иногда разговор с адвокатом заканчивается в дверях.
Что делать, если в вашем офисе появилась полиция?
1. На пункте охраны полицейские должны собственноручно зафиксировать цель, дату и время визита в специальном журнале проверок. Это необходимо для того, чтобы можно было доказать факт проведения проверки в случае, если вы решите подавать жалобу на правонарушения полицейских. Если у вас нет журнала проверок, обязательно заведите его.
2. Общение с полицейскими начинайте с просьбы предъявить служебное удостоверение. Полностью перепишите всю информацию! Если откажутся предъявлять удостоверение, звоните 02.
3. Уточните причину визита и попросите предъявить постановление, на основании которого проводится проверка. Попросите копию постановления. Она вам пригодится при обжаловании допущенных нарушений.
4. Позвоните в организацию, которая вынесла постановление, чтобы сверить его номер.
5. Сверьте ФИО сотрудников, указанных в постановлении, с личными данными присутствующих полицейских. В проверке могут участвовать только те, кто указан в документе!
6. Проверьте наименование компании, указанной в постановлении. Если оно не совпадает с названием вашей фирмы, то вы можете воспротивиться полицейской проверке.
7. Прикрепите сотрудника к каждому полицейскому. Это нужно для того, чтобы в ходе проверки не возникало случаев изымания вещей, которых в офисе не было.
8. Если сотрудники допускают нарушения, вносите замечания в протокол. Даже если вас будут уверять в том, что все действия законны, все равно вносите замечания.
9. В конце проверки проверьте протокол. В нем должны быть подписи всех лиц, присутствующих при полицейской проверке. Вносите замечания, если что-то указано не так. Обязательно сделайте копию протокола.
10. Прежде чем выполнять требования полицейских, проконсультируйтесь с адвокатом или юристом.
Стоит также помнить о том, что при возникновении каких-либо нарушений в процессе полицейской проверки нужно звонить 02, в прокуратуру и Управление собственной безопасности МВД.
Данные книги
Александр Селютин «Полицейская проверка: Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса», издательство «Альпина Паблишер», Москва, 2015
Источник: kontur.ru