Проверка юридического лица на сайте налоговой позволяет узнать достоверную информацию о контрагенте. С помощью инструментов, которые предоставляет сайт налоговой службы, компания может избежать сделки с недобросовестным или проблемным партнером.
Проверка организации на сайте ФНС
Также для проверки контрагента можно заказать электронную выписку из ЕГРЮЛ. Реестр поможет проверить реквизиты, которые поставщик сообщил заказчику. Свежая выписка гарантирует, что фирма не снята с учета в налоговой. Налоговый орган предоставит по запросу электронный документ, который подписан квалифицированной ЭП и имеет юридическую силу.
Также налоговая инспекция запустила в тестовом режиме сервис «Прозрачный бизнес». Здесь ООО проверяют по нескольким базам, чтобы исключить больше рисков. Для проверки нужно ввести в строку поиска название фирмы, ИНН или ОГРН.
В сервисе можно проверить:
- реквизиты организации;
- данные о виде деятельности;
- сведения об уставном капитале;
- адрес, информацию о недостоверности указанного адреса;
- факт многократного участии органов управления в других компаниях.
То есть если фирма указала неверный юридический адрес, чтобы заказчик потом не нашел — ничего не выйдет. Данные о виде деятельности и капитале позволяют убедиться, что контрагент сможет выполнить заказ.
Сервис проверяет данные контрагента по сведениям:
- из реестра дисквалифицированных лиц («черный список» ФНС);
- о многократном участии физического лица в организациях;
- об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.
Эти инструменты помогут проверить уникальность адреса ООО, убедиться в репутации его руководства. Сервис можно использовать для проверки компаний, чтобы посмотреть, используют ли они фирмы-однодневки для уменьшения налоговой нагрузки.
Полезно проверять информацию о собственной компании, чтобы контролировать репутацию организации. В «Прозрачном бизнесе» указаны некорректные сведения о компании? Нужно срочно действовать. ФНС сообщает, что в таком случае следует подать заявку.
Налоговый орган по месту регистрации юридического лица рассмотрит обращение и ответит заявителю в течение 15 рабочих дней. Чтобы отправить заявление нужна электронная подпись.
Проверка организации в сервисе Астрал.СКРИН
В сервисе Астрал.СКРИН можно узнать комплексную информацию об организации. Интерфейс Астрал.СКРИН выделяет сомнительные компании стоп-сигналами.
По реквизитам контрагента Астрал.СКРИН предоставит анализ на основе сведений из ФНС, Росстата, Банка России и картотеки арбитражных дел. Также пользователь получит информацию о руководителях и учредителях организации и их взаимосвязях. Сервис поможет убедиться, что поставщик или заказчик — не банкроты.
В сервисе можно запросить автоматические уведомления об изменениях в данных по конкретным юридическим лицам.
Источник: astral.ru
5 полезных сервисов от ФНС
За последнее время появилось довольно таки много новых электронных средств контроля бизнеса, а старые были существенно улучшены. Однако кроме «закручивания гаек», ФНС принимает меры для того, чтобы снизить риски для бизнеса при помощи разработанных в ведомстве онлайн-сервисов.
Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента
Позволяет бесплатно получить сведения об определенном юридическом лице, либо индивидуальном предпринимателе, которые находятся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Сведения предоставляются в электронном виде и защищены электронной подписью. 63-ФЗ приравнивает документы, подписанные электронной подписью к их бумажным версиям. Формат файла – PDF. Информация в сервисе обновляется ежедневно, а для того чтобы сделать запрос, иметь электронную подпись не нужно.
Внешний вид сервиса
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание данного реестра предписано 408-ФЗ. Его наполнением занимается непосредственно ФНС. В реестре содержится следующая информация о юр. лицах и об индивидуальных предпринимателях:
• сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• сведения о налогах, числе сотрудников, доходе
• и т.д.
Внешний вид сервиса
Сведения об ИНН физического лица
Сервис служит для получения номера ИНН физического лица. Собственно – это его единственная функция.
Внешний вид сервиса
Прозрачный бизнес
На момент написания статьи, сервис находился в тестовом режиме. Здесь предложен комплексный подход к получению информации.
Сервис содержит следующие сведения:
• идентификационные реквизиты организаций;
• сведения об основном виде деятельности и уставном капитале организаций;
• сведения об адресе организации и наличии информации о недостоверности указанного адреса;
• сведения о наличии недостоверных сведений об органах управления организаций;
• сведения о многократном участии органов управления организаций в других компаниях;
• сведения о включении организации в реестр субъектов МСП;
• сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»;
• Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения:
• из единого государственного реестра юридических лиц;
• из реестра дисквалифицированных лиц;
• из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
• сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
• сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
• о многократном участии физического лица в организациях;
• об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Внешний вид сервиса
Открытые данные
Открытые государственные данные – это информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления , которая находится в свободном доступе. Здесь можно найти много полезной информации, например:
• Реестр операторов электронного документооборота
• Налоговые ставки и льготы
• Справочник «Коды видов подакцизных товаров”
• и т.д
Внешний вид сервиса
—> Подписаться на новости Новости
В данной статье мы рассмотрим изменения, связанные с перемещением пивной и слабоалкогольной продукции на первый регистр (склад) в ЕГАИС, и расскажем как к ним подготовиться.
В статье расскажем, о том в каких субъектах РФ будут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции во время проведения в школах “Последних звонков”.
В данной статье мы рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, изменения, которые в ближайшие полгода коснутся организаций и предпринимателей, поговорим о моратории на проверки, а также о новой информационной системе.
Ознакомьтесь с графиком работы нашей организации и ее отделов.
В соответствии с Приказом Минфина России №168н от 11.11.2022, с 01 января 2023 года изменится минимальная розничная цена (МРЦ) на продажу алкогольной продукции.
Будет ли приостановлена маркировка товаров? Какие товарные группы в ближайшее время будут подлежать маркировке? Что делать с табачной продукцией, у которой МРЦ ниже 112 рублей?
Источник: www.avt26.ru
Как проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой и других сервисах — подробное руководство
12 октября 2006 года ВАС выпустил Постановление № 53, в связи с которым налоговая настоятельно рекомендует предпринимателям с особой ответственностью подходить к выбору бизнес-партнера.
Впредь, работая с недобросовестным контрагентом, вы увеличиваете риски получения не только убытка от совершенной сделки, но и санкций от налоговой. В данной статье мы подробно разберем варианты проверки контрагентов.
Зачем проверять контрагентов
Бесчисленное количество положительных отзывов, слаженный коллектив, безупречное оформление внешней составляющей офиса вовсе не гарантируют вам успешного партнерства. Ведь многие фирмы научились грамотно шифровать все внутренние недостатки предприятия. Самые распространённые из них — отсутствие денежных средств, задолженности по налогам и кредитам, прекращение поставок, судебные расследования и регистрирование фирм-однодневок.
Х | закрыть
Для того чтобы обезопасить себя и свою компанию от недобросовестного сотрудничества, вам стоит воспользоваться проверкой контрагента, которая поможет с легкостью вычислить тех, кто не готов выполнять свои обязательства. Более того, данный анализ отгородит вас от сотрудничества с компаниями-однодневками.
Данная проверка позволяет определить партнеров, которые не выполняют договорные обязательства, занимаются мошенничеством, находятся на стадии банкротства, имеют налоговую задолженность, исключены из единого государственного реестра, не имеют активной лицензии и участвуют в судебных разбирательствах.
Получите бесплатный бизнес-план, чтобы сэкономить время
Кто должен заниматься проверкой
Проверкой контрагентов на добросовестность должна заниматься юридическая служба компании или же отдел экономической безопасности. Также допускается вариант того, что проверкой занимается лицо, которое заключило договор с посредником. Для выполнения данной процедуры важно обратиться к компетентным специалистам, чтобы увеличить шансы на защиту вашего бизнеса.
Что будет, если не проверять контрагентов
Абсолютно каждый предприниматель обязан проверять своих контрагентов на благонадежность, ведь в случае обнаружения недобросовестности с их стороны, отвечать придется именно предпринимателю.
В связи с этим налоговая служба может доначислить налоги, например, запретив учитывать приобретенные у контрагента материалы, таким образом увеличив вашу налоговую базу, а соответственно, и налог; отказать в налоговой выгоде, например, в получении налогового вычета и сниженной ставки; назначить строгую проверку, заметив сделки с сомнительными контрагентами.
Кроме того, не стоит забывать о том, что все сделки с подозрительными контрагентами сами по себе являются рискованными, ведь недавно утвержденный партнер может запросто исчезнуть, прихватив с собой ваши финансы, не поставив товары или материалы.
10 бизнес-идей для 2023 года с минимальными вложениями (до 3-5 миллионов на точку)
Список ниш, о которых знает меньше 100 предпринимателей в СНГ.
Признаки недобросовестного контрагента
Если в ходе общения с вашим предполагаемым партнеров присутствуют следующие признаки, то мы советуем вам насторожиться и отнестись к проверке более ответственно.
1. Подрядчик предоставил неполный пакет документов
Если при запросе пакета документов вам предоставили, например, только информацию о регистрации ИП, а отправка оставшихся документов постоянно откладывается на более позднее время, находя при этом разного типа оправдания, то данное поведение должно вызвать у вас подозрение. Это серьезный повод тщательно проверить компанию на добросовестность.
2. Часть информации в документах не совпадает с данными из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
После того, как посредник предоставил вам полный пакет документов, важно досконально проверить достоверность информации на сайте налоговой. Запросите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Если случилось так, что вы нашли какие-либо расхождения в документации, например, в номере телефона, реквизитах, ФИО, а также в списке не был указан род деятельности, по которому вы собираетесь заключать сделку, то это еще один признак того, что контрагент может оказаться ненадежным.
3. У компании подозрительный директор
В данном случае вы можете столкнуться с тем, что директор компании не имеет полномочий для подписания договора о сотрудничестве; руководитель компании является номинальным и дополнительно числится в других организациях; директор фирмы, с которым вы заключили сделку, уволился до завершения работ.
Мы советуем вам досконально проверять прошлую деятельность физического лица по следующим критериям: состоит ли человек в реестре дисквалифицированных лиц; является ли его паспорт оригинальным; обладает ли он полномочиями директора.
4. Контрагент зарегистрирован по адресу, по которому находятся несколько компаний
Зачастую технические компании используют адреса массовой регистрации, которые в свободном доступе можно приобрести в интернете. Проверить, является ли посредник массовым или нет, вы можете через специальный сервис, о которым мы расскажем в данной статье.
Когда следует проверять контрагентов
Важным вопросом в процессе анализа контрагента играет время проверки. Проверять контрагентов нужно в следующих случаях: когда сделка проводится впервые; в случае если контрагент недавно совершил регистрацию, так как существует риск того, что это фирма-однодневка; при наличии негативных отзывов о контрагенте; в случае если организация работает исключительно по полной предоплате.
Что нужно проверять
Прежде, чем заключать сделку с посредником, мы просим вас ознакомиться со списком, который включается в себя те аспекты, которые нужно проверить в срочном порядке:
1. Пакет документов о регистрации: устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении генерального директора, ОГРНИП (для ИП).
Данный перечень документов является стандартным и, если контрагент отказывается предоставить его, то можно сразу усомниться в его честности.
2. Адрес фирмы на массовую регистрацию
К сожалению, в настоящее время довольно часто регистрируют компании в мошеннических целях или для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Если по адресу компании зарегистрировано много других юридических лиц, возможно участие в мошеннических схемах.
3. Директора на количество зарегистрированных фирм, на подлинность паспорта и на его действительное участие в делах компании
Директор — это лицо компании, и, если с ним есть проблемы, что уж говорить о компании в целом. Сейчас участились случаи, когда на одного директора регистрируется много юридических лиц и он назначается только номинально, а это значит, что он не участвует в делах компании.
4. Дату регистрации фирмы
По данному пункту все предельно ясно, ведь зарегистрированная вчера фирма вряд ли будет надежной.
5. Размер бизнеса
Знание размера бизнеса поможет вам составить представление об оборотах компании.
6. Банкротство
Сотрудничество с банкротами может обернуться для вас проблемами с взысканием средств и бесконечными судами.
7. Наличие фирмы в едином реестре
Партнер обязательно должен состоять в едином реестре юридических лиц. Если контрагента исключили из данного сервиса, то вы являетесь его последней попыткой получения денежных средств, чтобы позже сбежать.
8. Нахождение фирмы в базе судебных приставов, арбитражных дел и реестре недобросовестных поставщиков
Данный пункт должен быть предельно понятен, ведь если у фирмы есть проблемы с законом, то связываться с ней не стоит.
9. Посмотреть бухгалтерскую отчетность
Недобросовестные контрагенты могут манипулировать отчетностью в свою пользу так, что их долго не могут поймать, но проверить ее самому не будет лишним.
10. Срок действия нотариальной доверенности, если она требуется
Необходимо удостовериться в сроке действия нотариальной доверенности, иначе подписанный договор будет расторгнут.
С чего начать
Первоначально важно изучить документы контрагента. Запросите у потенциального партнера копии основных документов. Пакет документов компании включает в себя: свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Пакет документов индивидуальных предпринимателей включает в себя только свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
Важно отметить, что если ИП или организация были зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельства о регистрации у них имеется исключительно листы записи сведений в реестры.
Если вы планируете совершить крупную сделку, стоит убедиться, что в уставе контрагента указано, как они могут заключить такую сделку и могут ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию менеджера.
Список документов от контрагента
Для полной проверки подлинности партнера вам следует запросить у него целый перечень документов:
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию устава компании;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговой;
- отчетность бухгалтерии за год, предшествующий году заключения сделки;
- копию паспорта директора;
- проверить аффилированность организации;
- ознакомиться с наличием судебных дел и исполнительных производств;
- узнать о проводимых проверках и наличии соответствующих лицензий.
Сервисы, которые помогут с проверкой контрагента
Мы разобрались в степени важности проверки контрагентов перед началом сотрудничества. Теперь давайте рассмотрим сервисы, которые упростят вам анализ.
Сервис «ТАСС-Бизнес»
Сервис «ТАСС-Бизнес» проводит налоговую проверку контрагента по ИНН всего за несколько кликов. Во-первых, вам необходимо определить один или несколько параметров, таких как ИНН, ОГРН, название компании, адрес или ввести область организации. Затем, после указания информации в поле поиска, будут отображены все результаты поиска запрошенных компаний.
Перейдя на страницу интересующей вас компании, у вас появляется возможность ознакомиться с подробной информации не только из данных официальных источников, но и с информацией, размещенной представителями данной компании, зарегистрированных в «ТАСС-Бизнес».
Произвести проверку компании через сервис «ТАСС-Бизнес» можно по многим параметрам. В разделе «Проверки», использующем данные из официальных источников, отображаются данные о дисквалифицированных лицах и недобросовестных поставщиках, информация о ведомственных проверках и реестры массовости адреса, руководителя и учредителя, а также проверяется наличие сданной отчетности, наличие заблокированных счетов и судебно-исковая нагрузка.
Все эти возможности доступны бесплатно для всех представителей малого и среднего бизнеса, входящих в реестр МСП.
Если вы хотите работать на более расширенной версии сервиса, то вы можете оформить подписку. Стоимость тарифа «Премиум» составляет 15 000 руб. в год. Тариф «Премиум-Pro» имеет стоимость 24 000 руб. в год.
Сайт Федеральной налоговой службы
Сайт федеральной налоговой службы предоставляет возможность проверки контрагента и вашей предпринимательской деятельности по ИНН и прочим реквизитам. Разберем бесплатные сервисы, которые входят в распоряжение ФНС.
Сервис «Проверка реквизитов контрагентов»
Сервис «Проверка контрагентов» разработан для проверки реквизитов идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН. Важно упомянуть, что сервис не допускает до проверки ИНН физических лиц, которые не являются непосредственными исполнителями.
Сервис «Проверка адресов массовой регистрации»
Сервис «Проверка адресов массовой регистрации» предоставит вам возможность определить юридический адрес посредника и получить информацию о массовых адресах в указанном регионе.
Сервис «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»
Сервис «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке»
При помощи данного сервиса вы можете запросить информацию о лицах, в отношении которых суд установил, что они не могут участвовать или управлять организацией.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Реестр представляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытом доступе. Пользуясь данным сервисом, вы сможете установить факт регистрации контрагента в случае его отношения к малому или среднему бизнесу.
Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»
Для проверки интересующей вас организации вы можете воспользоваться бесплатным сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», разработанным в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет, следовательно он не является зарегистрированным лицом.
Моё дело «Бюро»
Сервис «Моё дело «Бюро»» помогает управляющему удостовериться в правильности регистрационных данных контрагента, получить новую выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверить достоверность данных ИНН и КПП, представленных заказчиком; оценить действующий статус посредника по ФНС; произвести проверку на многочисленную регистрацию юридического лица и анализ назначенных директоров.
Сервис «Картотека арбитражных дел»
Сервис «Картотека арбитражных дел» — это информационная система, которая обеспечивает хранение сведений о судебных процедурах из арбитражных судов. КАД является основной платформой размещения текстового содержания судебных актов арбитражных судов Российской Федерации в сети Интернет. Вы можете убедиться в достоверности посредника по ИНН или же по наименованию юридического лица и ФИО ИП. Вы должны рассматривать дела, где ваш будущий заказчик выступал в роли ответчика.
Сайт Федеральной службы судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов — федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по выполнению зафиксированного порядка деятельности судов, реализация судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, а также правоохранительные функции и функции контроля в установленной сфере деятельности.
Сервис «Банк данных исполнительных производств»
Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляет предпринимателям возможность проверки кандидатов на сотрудничество на наличие предъявленных к взысканию долгов.
Источник: f.partnerkin.com
