Нужен ли скан паспорта ИП

Все документы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО в бумажном виде. Речь идет о документах, где стоит печати и подписи сторон.

Вот эти документы:

1. Акты о выполненных работах (или оказанных услугах)
2. Договоры
3. Чеки ККМ
4. Квитанции, платежные поручения
5. Кассовая книга
6. ПКО
7. РКО
8. КУДИР
9. Вся кадровая документация, если есть наемники.
10. Короче, храните все, что можете : )

Нужно понимать, что в случае проверки ИП инспектором ему может не понравиться только сканы документов без бумажных оригиналов.

Поэтому, придется поднапрячься и побегать за клиентами, которые не спешат вернуть подписанные акты или договоры. Еще придется слать письма в дальние города, в случае удаленной работы : (

У вас может возникнуть вопрос: “А я вот пользуюсь клиент-банком. И все платежки в электронном виде… что делать?”

Да, я сам пользуюсь клиент-банком и инспекция не придиралась к этому вопросу – достаточно показать им выписку в клиент-банке за нужный им период.

Как защитить копию своего паспорта от мошенников?

Как быть с отчетами, которые были сданы электронно?

Можете их распечатать, но это совсем необязательно и достаточно хранить все файлы, которые посылали в инспекцию + электронные уведомления о приме налоговой Ваших отчетов.

Еще важная информация для ИП:

1. Как открыть ИП?
2. Как долго хранить документы по ИП?
3. Новая схема налогов для ИП в 2014 году

Как не пропустить важные новости для ИП и самозанятых?

Если хотите быть в курсе изменений, то советую подписаться на мой Телеграмм-канал. Там уже более 8000 предпринимателей, которые делятся своим опытом.

Подписаться на обсуждения в Telegram

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

Источник: dmitry-robionek.ru

Зачем международному платежному сервису PayPal паспортные данные россиян?

Многие пользователи системы PayPal всерьез озабочены необходимостью предоставлять скан паспорта. Регистрирующиеся пользователи его должны предоставить. Поэтому интересует, зачем PayPal паспортные данные, и в каких целях они используются. Не переживайте этому по поводу, ведь они надежно защищены и находятся на серверах компании. Нововведение – требования законодательства Российской Федерации.

Для чего PayPal понадобились данные паспорта и ИНН?

Процедура предоставления обязательна, начиная с 2015 года. Одним она не имеет большого значения, другим – проблема. Особенно для пользователей из РФ, которые в большинстве к требованиям относятся настороженно. Данные нормы безопасности были введены с подачи Роскомнадзора. Поэтому нужны не компании, а именно соответствующим органам, зачем нужны они им, остается только догадываться.

СКАН ПАСПОРТА не НУЖЕН ни в мфц, ни в полиции, для регистрации

Порядок действий по внесению всех необходимых сведений

Вносить информацию, требуют не только при регистрации на сервисе нового клиента, но и существующим клиентам. Последним пришли соответствующие рекомендации верифицировать себя.

• номер и серию своего паспорта (иногда просит скан копию паспорта);
• фамилию, имя, отчество;
• дату своего рождения.

Как добавить информацию при регистрации на сервисе:

1. Начать регистрацию (появится соответствующие окно на несколько строк).
2. Ввести (в каждую строку нужно вводить требуемую информацию).
3. Подтвердить (отправить заполненную информацию для обработки).

Помимо указанных данных при заполнении формы необходимо будет ввести еще один документ, его запрашивает система. Это может быть страховой медицинский номер и ИНН или даже СНИЛС, на ваш выбор. После того, как все будет рассмотрено в течение нескольких суток, можно спокойно пользоваться аккаунтом. Если вы уже используете сервис и получили рекомендации по идентификации, но не выполнили их в течение 60 дней, счет будет заблокирован. Подтвержденные юзеры имеют ряд преимуществ, поэтому предоставить информацию – лучший вариант, что делать.

Что дает идентификация:

• возможность выполнять транзакции на сумму 200 000 рублей ежемесячно;
• разовая финансовая операция до 60 000 рублей;
• использование долларов при работе с сервисом;
• возможность получать средства от ИП или юридических лиц.

Безопасно ли это?

С уверенностью скажем – безопасно. Вся информация, которую предоставляет пользователь, хранится в надежном месте. Это серверы компании, которые защищены от атак современными компьютерными системами безопасности. Охрана серверов присутствует не только виртуальная, но и физическая. Поэтому переживать за утечку пользователям не нужно.

Видео «Как пользоваться PayPal»

Из ролика от автора Максим Зайцев вы узнаете подробную инструкцию пользователя.

Источник: bizneslab.com

Почему опасно отправлять сканы паспорта посторонним лицам?

⛔ Почему люди посылают скан-копии паспорта сторонним людям

Поиски кредита в Интернет, если не дают кредит в банке, приводят к обращению к частному кредитору. Который обычно соглашается дать вам кредит, но требует сканы паспорта, СНИЛС и так далее. И многие люди доверяют частным кредиторам в Интернет и посылают копии своих паспортов. Почему это опасно делать и чем это чревато.

Рассказываю, к каким последствиям это может привести и почему ?НЕ СТОИТ этого делать. Недавно мы писали статью про похожий случай, где после отказа внести предоплату мошенник угрожал продажей данных обратившегося к нему человеку.
Всему описанному ниже я был невольным свидетелем начиная с 2012 года.

⛔ Вы станете частным кредитором!

Самая главная проблема — вы отправляете данные незнакомому человеку! Вы не знаете, где он находится, какие у него цели и зачем ему паспортные данные. Вы думаете, что он хочет дать вам кредит. На самом деле мошенник собирает копии паспортов и использует их в мошенничестве. ? Первый, самый простой способ мошенничества — написать другим людям от вашего имени. Достаточно часто при обращении частный кредитор просит предоплату — это популярный способ мошенничества.
Вы отказываетесь, а вот другой человек нет! Копии вашего паспорта остаются у мошенника. А потом, когда мошенник пишет следующей жертве, он представляется вами и присылает скрины вашего паспорта. Говорит от вашего имени. Человек вносит предоплату, мошенник пропадает. Человек, который лишился денег, отправляется в полицию и пишет заявление. Отгадайте на кого?

На вас конечно, ведь именно от вашего имени писал мошенник. В итоге вы становитесь и частным кредитором и одним из участников дела о мошенничестве, вас могут вызвать в полицию. Кроме того, пострадавший расскажет всему миру, что вы мошенник и выложит сканы ваших документов на различных форумах, сайтах, где это можно сделать.

Сергей Анкудинов прошел «Тест: Как правильно досрочно погашать кредит?» и набрал 10 баллов.

⛔ На ваши данные могут оформить микрозайм!

Если у мошенника есть сканы вашего паспорта, он может заполнить заявку на микрозайм и вывести его на свою карту. И так он может сделать во многих организациях. Не везде проверка анкеты строгая, в некоторых МФО вполне реально оформить займ по сканам паспорта. В результате вы будете должны деньги многим МФО.

Это вы узнаете, когда сумма долга будет очень большой и начнут звонить коллекторы. Кредиты в банке обычно подразумевают оформление в отделении банка и множество документов. А вот займ можно оформить без личного присутствия, нужен только скан паспорта.

⛔На вас могут оформить СИМ-карту

По сканам паспорта есть возможность оформить сим карту. У мошенников может быть выход на тех людей, которые смогут сделать это. У мошенника будет телефонный номер, принадлежащий вам. А потом могут быть разные варианты. Симку могут ввести в минус, а потом сотовый оператор подаст на взыскание долга с вас.

Кроме того с этой симки могут позвонить и сообщить о минировании школы или вокзала. Подумайте сами, что будет дальше!

⛔ Оформление ИП или ООО на вас.

Такое тоже возможно. Могут оформить ИП, тем более зарегистрированный на вас номер есть.
Я знаю такие случаи. Далее открывают расчетный счет ИП и через него прогоняют деньги, миллионов так 10 рублей. Могут и обналичить эти деньги с вашего счета. А потом налоговая присылает вам счет на оплату подоходного налога. А вы про это ИП и не знаете.

В результате все скорее всего закончится судебным процессом. Вам придется доказывать свою непричастность к ИП. ИП отвечает по своим долгам всем имуществом, поэтому даже квартиру в некоторых случая могут забрать. Вас могут обвинить в финансировании терроризма, если выяснится, что платежи через это ИП были в пользу террористов.

Советую подумать

• Ежегодно проверяйте вашу кредитную историю и смотрите, нет ли там новых кредитов
• Проверяйте наличие оформленных на ваше имя СИМ карт у всех операторов
• Проверяйте регистрацию на ваше имя ИП или
• Поищите через месяц на различных форумах на ФИО ваши сканы и приложите усилия к их удалению.

Источник: mobile-testing.ru