Образец заявления о мошенничестве ИП

Мошенничество — это вид преступления, с которым может столкнуться каждый. По сведениям статистики, данный вид правонарушения встречается достаточно часто и может коснуться граждан различной степени обеспеченности. Какие действия можно классифицировать, как мошенничество, как реагировать, как подать заявление о мошенничестве в прокуратуру. Ответ на эти и другие вопросы поможет получить подробное рассмотрение данного явления.

Как распознать

В соответствии с нормами законодательства РФ, мошенничеством называются обман или злоупотребление доверием, результат которых — присвоение права на владение имуществом или денежными средствами.

Существует множество методов достижения такой цели. Чаще всего, объектом фальсификаций являются:

• имущество (различных форм);
• право на владение имуществом (недвижимость, авто и т. д.).

Признаки нарушения данного типа, согласно ст. 159 УК РФ:

• отказ от оплаты услуг или товара;
• присвоение имущества, полученного в пользование на временный срок;
• обман (предоставление ложной информации о лице, событиях, действиях или намерениях);
• отказ от возврата кредитных средств;
• присвоение аванса или предоплаты, без оказания соответствующих услуг;
• имея дело с одним или несколькими из перечисленных фактов, следует обратиться в соответствующие органы.

Куда обращаться

При столкновении с какими либо формами обмана или фальсификаций, не всегда понятно, куда писать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру. В отдельных случаях, избежать или предотвратить мошенничество помогут хорошие знания законодательной базы. В большинстве случаев, решение вопроса лучше передать специалистам:

Заявление в прокуратуру по факту мошенничества — образец

В случае отказа в рассмотрении дела, пострадавший имеет право потребовать оформить его в письменном виде.

Как обратиться в полицию

Первичная инстанция, для обращения граждан о каком-либо нарушении прав — полиция. Каждый может обратиться в любое отделение, подав устное или письменное заявление. В первом случае, документ составляется должностным лицом, со слов пострадавшего. При этом, фиксируется такая информация:

• ФИО;
• паспортные данные;
• место жительства и регистрации;
• контактные данные.

Второй вариант обращения — письменное заявление. Строгой формы составления документа не существует, поэтому образец того, как правильно написать заявление в полицию о мошенничестве может содержать только общие рекомендации с структуру.

Главные правила, при написании заявления — достоверно и подробно отписать суть ситуации. При этом, важно приложить копии документов, которые могут стать полезными, при рассмотрении дела:

Статья 159 УК РФ | ВСЁ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

• чеки, квитанции об оплате;
• листовки, рекламные тексты, с описанием услуг мошенников и их контактами;
• выписки из банка, в случае, если фальсификация касалась банковских счетов.

Описывая события, важно придерживаться максимальной точности, не искажать и не упускать факты, сохранять хронологию.

После основного текста, необходимо указать цель подачи заявления. Как правило, это просьба об инициации расследования, с последующим возвратом имущества или средств. Рекомендуется сделать копию документа и проконтролировать его регистрацию в соответствующем журнале. Сотрудники полиции обязаны принимать все поступающие заявления.

В случае отказа, пострадавший имеет право потребовать оформить его в письменном виде.

Перед тем, как подать заявление о мошенничестве в полицию, следует убедиться, что совершенное действие соответствует статусу мошенничества. С этой целью, можно проконсультироваться у юриста или самостоятельно классифицировать преступление, с помощью Уголовного Кодекса, который можно взять у сотрудника полиции.

После нахождения соответствующих статей, следует описать суть проблемы, используя формулировки из УК.

Как написать заявление в прокуратуру по факту мошенничества: образец

Пострадавший от мошенничества или лицо, ставшее свидетелем такового, может подать заявление в прокуратуру. В данном случае, структура документа, также не имеет строгой формы, но должна соответствовать определенным правилам и нормам делопроизводства:

1. В «шапке» указывается наименование органа и данные заявителя (ФИО, контакты).
2. Информация, описываемая в основном тексте, должна быть достоверной, подробной. Следует описать события, соблюдая хронологию и не упуская детали. Указать все действующие лица и обстоятельства.
3. В конце необходимо написать цель подачи документа, а именно — просьбу, о проведении расследования и возбуждении уголовного дела.

Документ можно составить в произвольной форме или попросить образец заявление в прокуратуру о мошенничестве юридического лица или физического у сотрудника прокуратуры.

Важно указывать только правдивую информацию, т. к. все данные будут подвержены проверке.

Обращение в суд

В данную инстанцию обращаются при наличии доказательной базы, подтверждающей факт совершения фальсификации. Кроме того, необходимо подавать заявление в суд, в случае необходимости обжаловать решение нижестоящих инстанций.

Перед подачей заявления, нужно предпринять попытку самостоятельного урегулирования конфликта. С этой целью, обвиняемому физическому или юридическому лицу следует направить письменную претензию.

Засвидетельствовать факт отправления письма поможет уведомление или отметка о его получении.

Образец заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предполагает обезличенное обращение, с указанием наименования органа. Также, необходимо указать полную информацию о заявителе, включая данные об адвокате (если он задействован в деле).

Любое обращение в правоохранительные органы предполагает предоставление правдивой и достоверной информации о преступлении.

В описании нужно указать такие данные:

• подробное описание правонарушения, с соблюдением точности фактов и времени совершения событий;
• перечисление и описание последствий нарушения и ущерба;
• описание претензий к другим инстанциям правоохранительных органов (если таковые имеются).

Также, необходимо приложить копии всех документов, являющихся доказательством совершения правонарушения и описать их в основном тексте заявления. Прошение к суду следует формулировать, в зависимости от цели. При желании обжаловать действия полиции или прокуратуры — это просьба обязать соответствующие органы расследовать или доследовать дело.

Если речь идет о первичном обращении — просьба об истребовании возврата имущества или права на него, денежных средств, неустойки и т. д. В данном случае, требуется указание полной информации о мошеннике и доказательства его вины.

Обращение в ОБЭП

Одна из базовых задач органа — выявление, предупреждение и раскрытие крупных и опасных правонарушений экономического характера. Подача заявления в эту инстанцию не предполагает просьб об устранении мошенничества или его последствий. Прежде всего, орган призван восстанавливать утраченные права и негативные последствия экономического обмана.

Как и в случае с инстанциями, указанными ранее, образец заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества строго не регламентирован. В зависимости от конкретной ситуации, в документе следует отразить обстоятельства дела и перечислить имеющиеся факты.

1. В «шапке» указывается наименование органа, должность и ФИО должностного лица, а также, данные о заявителе.
2. Обязательный пункт — пометка об уведомлении заявителя об возможной уголовной ответственности за искажение или дачу не правдивых показаний.
3. Далее, после фразы «Заявление», следует подробное описание всех обстоятельств, связанных с преступлением, включая дату, место и информацию о причастных лицах.
4. Далее следует просьба о привлечении к уголовной ответственности, дата и подпись составителя.

При наличии каких-либо документов, служащих доказательством или свидетельством мошенничества, следует указать их в тексте заявления, в виде перечня.

Чем опасны ложные показания

Вероятные последствия обманных показаний, в соответствии с УК и законами №420 и №162 РФ:

• штраф до 300 тысяч рублей;
• принудительные работы;
• тюремное заключение до 3-х лет (в случае подделки доказательств — до 6 лет).

Любое обращение в правоохранительные органы предполагает предоставление правдивой и достоверной информации. Перед написанием заявления, важно убедиться, что происшествие соответствует хотя бы одному пункту из описанных в ст. 159 УК РФ. В противно случае, обвинитель имеет право подать встречное заявление, с формулировкой «Ложный донос», соответствующей ст. 306 УК РФ.

Источник: vashbiznesplan.ru

Образец заявления о мошенничестве ип

_______________ (наименование территориального
органа внутренних дел)

Заявление о преступлении
(мошенничестве)

«__» ______ ___ года в ___ часов ___ минут по адресу: _______________, в отношении ____________ (указать Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные потерпевшего) со стороны неустановленных лиц (или, если сведения имеются, указать имена конкретных лиц и имеющиеся контактные данные) было совершено мошенничество в форме ___________ (например, в форме обмана или злоупотребление доверием; указываются обстоятельства случившегося, приводится описание события преступления).

Мошенничество было совершено в присутствии очевидцев: __________ (указываются Ф.И.О., адреса, телефоны свидетелей, при наличии такой информации).

Данным деянием ___________ (указать Ф.И.О потерпевшего) был причинен ущерб в размере _______ рублей (похищенная сумма денежных средств или стоимость похищенного имущества).

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса РФ предупрежден.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 141 УПК РФ ________ (Ф.И.О) заявляет о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

1. Материалы, документы, подтверждающие событие, обстоятельства совершения указанного в заявлении преступления (при наличии).
2. Документы, подтверждающие причинение ущерба (при наличии).
3. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основано Заявление (при наличии).

«__» ______ __ г. Подпись _________ /Ф.И.О ________

Комментарии и другие образцы заявлений см. в статье «Заявление о преступлении. Обращение в полицию с заявлением в устной и письменной форме. Образцы заявлений»

Образцы и примеры других процессуальных документов см. в разделе «Жалобы, заявления, ходатайства в уголовном процессе»

Источник: logos-pravo.ru

Заявление в полицию о мошенничестве от физического лица: как написать, куда подавать

Заявление в полицию о мошенничестве от физического лица не имеет стандартизированного образца. Бумага подготавливается в письменной форме гражданином, пострадавшим от действий злоумышленников. Причем согласно параграфу 144 УПК РФ, представители органов правопорядка не имеют права отказать в приеме запроса. Заявление подлежит не просто передаче уполномоченному лицу, но регистрации в соответствии с установленным порядком.

Общая информация

Под мошенничеством подразумевают противоправные деяния, направленные на хищение каких-либо материальных ценностей (имущественные объекты, денежные средства) либо прав на них. Причем в этом случае суть схем, используемых злоумышленниками, заключается не в насильственных действиях или, скажем, в незаконном проникновении в чужие владения. Здесь все основано исключительно на обмане потенциальной жертвы либо злоупотреблении доверием таковой.

Проще говоря, человек, попадая под влияние мошенников, добровольно передает им денежные средства, права на собственность либо сведения, открывающие доступ, например, к банковским счетам. Подобное происходит потому, что жертва пребывает в заблуждении — находится под влиянием искаженной информации, намеренно изложенной преступниками с целью ее обмана.

Мошенничество преобладает в следующих сферах:

• кредитование;
• компьютерная информация (мошенничество в интернете);
• получение выплат (соцпособия, компенсации, субсидии и прочее);
• страхование;
• использование электронных способов оплаты.

Наказание за мошенничество назначается в рамках Уголовного Кодекса — параграф 159. Причем санкции могут быть довольно серьезными. Наиболее мягкое наказание – штраф. Самый жесткий вариант – лишение свободы с заключением в соответствующее учреждение.

Куда обращаться по факту мошенничества

Мошенничество признается деянием, прямо нарушающим права человека, в результате чего последний несет ощутимые материальные и моральные потери. Соответственно розыском и наказанием преступников занимаются правоохранительные органы.

Вообще в процессе участвуют следующие структуры:

1. полиция – занимается поиском преступника и сбором улик для открытия уголовного дела и передачи его в прокуратуру;
2. прокуратура – устанавливает достоверность самого факта мошенничества и выявляет, пострадали интересы заявителя или же нет;
3. суд – выносит итоговый вердикт относительно наличия вины, а также определяет меру наказания.

Соответственно, если человек пострадал от действий мошенников, прежде всего, следует обращаться именно в полицию. Причем регламентации в этом плане не существует. Обратиться можно в отделение по месту пребывания либо бессрочной регистрации.

И вот здесь важно запомнить, что уполномоченный сотрудник полиции обязан не просто принять, но и зарегистрировать запрос. После чего заявителю должен быть предоставлен талон, содержащий Ф.И.О. регистратора, а также дату и время приема письменного обращения. Талон рекомендовано хранить, потому как документ понадобится в случае проявления халатности со стороны полицейских.

И еще один вариант обращения за помощью – направление заявления через официальный интернет-сервис МВД. Однако, как показала практика, запросы, поданные лично, рассматриваются несколько быстрее.

Форма заявления

Для того, чтобы подготовить заявление в полицию по факту мошенничества потребуется следовать ряду критериев. Причем какого-то отдельного регламента в этом случае не предусмотрено. Образец заявления основан на многолетней практике работы с подобными обращениями.

В содержании заявления обязательно отражаются следующие пункты:

1. Шапка документа (в правом верхнем углу листа). Здесь указывается Ф.И.О. начальника отделения, а также адрес.
2. Данные подателя заявления – Ф.И.О., адрес регистрации и паспортные сведения (серия, номер). Дополнительно следует указать адрес фактического проживания, если он не совпадает с местом бессрочной прописки.
3. Основной раздел. Здесь описывается суть случившегося и все сопутствующие обстоятельства. А именно – когда, где и кем (если известно) были совершены противоправные действия. Также указывается форма ущерба. То есть, в каком виде были изъяты ценности – деньги, недвижимость, авто или иной вариант. Прописывается сумма понесенных убытков. Обязательно поясняется, что действия мошенников были совершены ими по злому умыслу и заявитель не просто ни о чем не подозревал, но был намеренно обманут.
4. Доказательства. При составлении заявления рекомендовано как можно более подробно описать не только саму суть происшествия, но и обозначить любые известные сведения о мошенниках. Причем чем больше, тем лучше. Например, это могут быть адреса, номера телефонов, адреса интернет-сайтов, электронные ящики, название фирм и организаций, имена и фамилии конкретных людей. Если имеются свидетели, следует обозначить их данные.
5. Ссылка на ознакомление с параграфом 306 УК РФ о заведомо ложном доносе. При этом не стоит бояться, если какие-либо из указанных сведений не подтвердятся. Уголовной ответственности в этом случае не возникнет, поскольку каждый имеет право на заблуждение.
6. Перечень прилагаемых бумаг (доказательств).
7. Дата составления документа.
8. Подпись подателя заявления.

Вообще в каждом отделении полиции должны быть установлены стенды с информацией для лиц, пострадавших от действий преступников. Здесь размещаются примеры заявлений, которыми при необходимости могут воспользоваться граждане.

Сопутствующая документация

Заявление гражданина, понесшего убытки в результате мошеннических действий, будет принято и зарегистрировано только при предъявлении личного паспорта. К тому же стоит позаботиться о наличии предварительных доказательств.

Например, это могут быть:

• квитанции о перечислении средств;
• расписки;
• скриншоты страниц, на которых видны проведенные операции (например, при списании средств со счета мобильного телефона или банковской карты);
• переписки в социальных сетях;
• сообщения, присланные на мобильные номера или на электронную почту;
• визитки;
• правоустанавливающие бумаги на имущество (особенно если речь идет об утрате недвижимости);
• договора;
• выписки с банковских счетов;
• накладные;
• справки о доходах;
• фото и видеоматериалы;
• показания очевидцев.

Словом, подойдет любая информация, подтверждающая факт правонарушения, свершенного виновником намеренно с целью наживы. Все имеющиеся в наличии свидетельства прикрепляются к заявлению в виде копий.

Несмотря на то, что мошенничество считается одним из сложно доказуемых правонарушений, не стоит отказываться от возможности восстановить справедливость. Как только факт преступных действий был опознан, следует обратиться в ближайшее отделение полиции и подать соответствующее заявление.

После приема запроса сотрудники органов обязаны провести тщательную проверку в течение 4-10 дней и вынести решение об открытии уголовного дела. Отказ в приеме обращения может быть обжалован в прокуратуре либо в судебной инстанции согласно порядку, установленному параграфами 124-125 УПК РФ.

• В закладки
• Распечатать
• Задать вопрос
• Подписаться
• Наш канал в Яндекс.Дзен

Источник: law03.ru