Имеет ли контрагент право запрашивать паспорт ИП в рамках заключения договора поставки?
Галина Волгина, Добрый день! Вот какой ответ я нашла.
Цитата (Практический журнал юриста, 13.12.2015 ):Вопрос
При заключении договора обязан ли индивидуальный предприниматель предоставлять копию паспорта (все необходимые свидетельства были предоставлены) по требованию другой стороны договора?
Ответ
В законодательстве РФ отсутствуют положения, обязывающие индивидуального предпринимателя предоставлять копию паспорта при заключении гражданско-правовых договоров. Чтобы минимизировать предпринимательские риски контрагент, (руководствуясь собственными представлениями о рисках) может, при заключении договора, попросить предоставить копию паспорта. Предоставлять копию паспорта или нет, решает сам гражданин (индивидуальный предприниматель). В соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 паспорт является основным документом удостоверяющим личность гражданина. Никаких дополнительных функций он не несет.
🔒 Право на конфиденциальность: Когда вы не обязаны предоставлять копию своего паспорта организации 📄
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».
1.Гражданский кодекс РФ. Часть первая. Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина. «1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Пункт утратил силу с 1 марта 2013 года — Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ. — См.предыдущую редакцию.
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения».
2.Рекомендация. Какие документы нужно запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски. «Документы, которые нужно запросить у контрагента – индивидуального предпринимателя. До заключения сделки с индивидуальным предпринимателем у него также необходимо истребовать документы, подтверждающие его правовой статус. Однако этот перечень документов имеет некоторые особенности по сравнению с перечнем документов, запрашиваемых у юридического лица.
1. У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы – устав или учредительный договор.
2. Индивидуальный предприниматель действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП).
3. У индивидуального предпринимателя нужно запрашивать выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
4. Документами, подтверждающими право индивидуального предпринимателя на подписание договора, являются свидетельство ОГРИП и паспорт гражданина РФ. В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц».
ЧТО будет, если ОТПРАВИТЬ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МОШЕННИКУ в интернете?! КАК МОШЕННИКИ РАБОТАЮТ НА АВИТО?
3.Рекомендация. Как работать с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). «Какие сведения содержатся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП ЕГРЮЛ содержит сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные данные о юридических лицах.
Полный перечень сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ, установлен пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации). ЕГРИП содержит сведения о приобретении и прекращении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, иные данные об индивидуальных предпринимателях.
Полный перечень сведений и документов, содержащихся в ЕГРИП, установлен пунктом 2 статьи 5 Закона о государственной регистрации. Сведения и документы, содержащиеся в государственных реестрах, являются открытыми и общедоступными (п. 1 ст. 6 Закона о государственной регистрации).
Следовательно, любое лицо может получить информацию об интересующем его юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Вместе с тем, на некоторые сведения распространяются особые правила.
Во-первых, в виде выписки нельзя получить паспортные данные физического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП: сведения о номере паспорта, дате его выдачи и об органе, выдавшем паспорт (абз. 2 п. 1 ст. 6 Закона о государственной регистрации).
Например, организация или индивидуальный предприниматель не может запросить выписку с паспортными данными генерального директора другой компании. Это вправе сделать лишь органы государственной власти, иные государственные органы, суды, органы государственных внебюджетных фондов в случаях и порядке, установленных законодательством.
В то же время паспортные данные физического лица организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляют тогда, когда эти данные содержатся: в копиях учредительных документов юридического лица; в сведениях о месте жительства индивидуального предпринимателя. Во-вторых, только по запросу физического лица можно получить сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя.
Физическое лицо должно представить запрос непосредственно (лично) в налоговую инспекцию и предъявить свой паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (п. 5 ст.
6 Закона о государственной регистрации, п. 24 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – Административный регламент) утвержденного приказом Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н). В-третьих, только по запросу физического лица можно получить справку о том, соответствуют ли сведения из реестра о конкретном физическом лице (например, о генеральном директоре компании) сведениям, указанным в запросе.
Запрос нужно подать непосредственно (лично) в налоговую инспекцию, предъявив свой паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (п. 6 ст. 6 Закона о государственной регистрации, п. 23 Административного регламента). 4.Рекомендация.
Как убедить контрагента представить необходимые документы. «Контрагенты – индивидуальные предприниматели На первый взгляд кажется, что заключать договор с индивидуальным предпринимателем менее рискованно, поскольку он несет ответственность всем своим имуществом и чаще всего не является плательщиком НДС. Это облегчает взыскание дебиторской задолженности с должника и в то же время гарантирует отсутствие проверок налоговых органов в связи с предъявлением НДС к вычету.
Исходя из этого, многие компании поверхностно проверяют документы индивидуальных предпринимателей при заключении с ними договоров. Тем не менее статус индивидуального предпринимателя вовсе не означает отсутствия необходимости запроса и проверки документов. На сайте ФНС России нет сведений об индивидуальных предпринимателях, поэтому проверить достоверность любых предоставляемых при заключении договора сведений можно только путем запроса следующих документов: 1) свидетельство о присвоении ЕГРНИП (единый государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя); 2) свидетельство о присвоении ИНН; 3) выписка из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). Некоторые компании запрашивают копии паспортов, но правильнее запросить выписку из ЕГРИП. В ней указаны в том числе и паспортные данные, а действительность паспорта, указанного в выписке, можно проверить на сайте ФМС России».
Договор оказания услуг, работ
Договор возмездного оказания услуг — это соглашение, в соответствии с которым одно лицо (исполнитель) берет на себя обязательства совершить оговоренные в соглашении действия/осуществить деятельность по заданию иного лица (заказчика), который, в свою очередь, берет на себя обязательства своевременно оплатить эти услуги в размере оговоренном в соглашении.
В п. 2 ст. 779 ГК РФ указано услуги, которые могут являться предметом договора возмездного оказания услуг: консультационные, информационные услуги, медицинские, ветеринарные, услуги связи, аудиторские услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и т.д. Примечательно, что продается, в случае оказания услуг, не результат, а действия ,осуществляемые для его достижения.
В том случае, если это не оговорено в Договоре отдельно, в соответствии со ст. 780 ГК РФ, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Источник: texnopark26.ru
Обязан ли ип предоставлять копию паспорта контрагентам
Вопрос: Организация — заказчик по договору подряда требует от контрагента — индивидуального предпринимателя представить копию паспорта в целях проявления должной осмотрительности для осуществления прав по исчислению налоговой базы. Должен ли индивидуальный предприниматель выполнить требование, если при заключении договора он предъявлял паспорт и его паспортные данные внесены в договор?
Ответ: По нашему мнению, индивидуальный предприниматель не обязан представлять копию паспорта, в том числе для проявления должной осмотрительности контрагентом-организацией.
Обоснование: Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога согласно правилам соответствующей главы части второй Налогового кодекса РФ при соблюдении в том числе условия о том, что обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону (п. 2 ст. 54.1 НК РФ).
Соответственно, налогоплательщику при выборе контрагентов следует проявлять должную осмотрительность с целью установления реальности осуществления предстоящих сделок, а также наличия у контрагентов ресурсов для их исполнения и запрашивать документы, подтверждающие ее проявление. При этом перечень документов законодательством РФ не определен (Письма Минфина России от 01.12.2017 N 03-02-07/1/80443, ФНС России от 05.06.2017 N ЕД-4-15/10588).
Паспортные данные индивидуального предпринимателя относятся к персональным данным согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон N 152-ФЗ).
В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона N 152-ФЗ любые действия с ними (в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) — это обработка персональных данных.
Для совершения подобных действий с паспортными данными индивидуального предпринимателя по общему правилу необходимо получение его согласия. При этом обработка персональных данных допускается в том числе для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (п. 3 ст. 3, п. п. 1 и 5 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ).
В то же время обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки (ч. 5 ст. 5 Закона N 152-ФЗ).
Обязанности по представлению копии паспорта для индивидуального предпринимателя законодательством не установлено.
Нарушение установленного порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных является административным нарушением, за которое предусмотрена ответственность согласно ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Так, согласно ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством РФ (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством РФ требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, влечет наложение штрафа на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб., на юридических лиц — от 15 000 до 75 000 руб.
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке согласно ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 24 Закона N 152-ФЗ.
С учетом изложенного полагаем, что оснований для истребования организацией-заказчиком копии паспорта исполнителя — индивидуального предпринимателя, в том числе для проявления должной осмотрительности, не имеется. Индивидуальный предприниматель не обязан представлять копию своего паспорта по требованию организации, однако он вправе это сделать по собственному желанию.
П.С. Ландо
ЗАО «Сплайн-Центр»
Региональный информационный центр
Источник: socvoprosy.ru
Почему вы не обязаны предоставлять свой паспорт по требованию, и к чему это может привести
За принуждение гражданина предоставить персональные сведения о себе теперь грозит штраф до 50 тысяч рублей. С первого сентября 2022 года Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнится новым штрафом за нарушение прав потребителя.
При отказе заключать договор с клиентом, исполнять его, вносить правки и расторгать соглашение из-за нежелания гражданина предоставлять свои персональные данные компании придется заплатить кругленькую сумму.
Должностные лица обязаны заплатить штраф от пяти до десяти тысяч рублей, а юридические лица – штраф в 30-50 тысяч рублей. Избежать штрафа удастся только в том случае, когда предоставление персональных сведений о себе является обязательным: требуются для исполнения положений договора.
Однако если компания при этом принуждает гражданина предоставить копию его паспорта, это уже является незаконным, потому что превышает степень реальной необходимости для обработки персональных данных. Юристы напоминают, что любой договор можно составить и без копии удостоверения личности, изучив оригинал документа, а затем переписав паспортные данные самого потребителя.
Банкирос рекомендует!
Совкомбанк, Лиц. № 963
Карта «Халва»
1095 дней без процентов, до 500 000
Оформить карту
С первого сентября в силу вступят поправки в Закон о защите прав потребителей, которые вводят запрет для продавцов и различных компаний требовать от гражданина его персональные сведения для оказания услуг или выполнения работ, если закон не содержит прямого указания на это.
Любое принуждение гражданина к предоставлению своих персональных данных, копий паспорта ведет к наложению штрафа на юридическое и должностное лицо.
Отметим, что сейчас часто происходят ситуации, когда фото документов попадают злоумышленникам, которые оформляют кредиты на чужое имя. По копии чужого паспорта могут оформить заем, кредитную карту, открыть компанию на ваше владельца документа для мошеннических действий.
Пока поправки в законе не начали действовать, стоит помнить о том, что иногда достаточно только паспортных данных, без копии страниц документа. Предложите специалисту просто прислать данные вашего паспорта в текстовом формате, без скана документа. Показать паспорт можно уже при получении договора. Это наиболее безопасный вариант, потому что только по текстовым данным из паспорта оформить на вас кредит практически невозможно.
Источник: bankiros.ru
