Разберем основные причины проявления такого интереса правоохранителей к вашему бизнесу.
Первая причина, встречается чаще других, это наличие финансовых взаимоотношений между вашей организацией и «сомнительным» контрагентом, либо наличие «сомнительного» контрагента в цепочке дальнейших взаимоотношений между вами и поставщиком. В этом случае вполне объяснимо повышенное внимание правоохранителей, которое вызвано тем, что их полномочия позволяют выявлять новые факты уклонения от уплаты налогов в рамках ведения основного дела. Так называемые факультативные разработки, в ходе которых правоохранители получают выписку по расчетному счету «сомнительного» контрагента и выявляют организации, перечислявшие крупные суммы денежных средств на ее расчетный счет. Возможно также проявление внимания к организациям в результате построения цепочки, то есть через одного-двух контрагентов к вам (как к наиболее крупному субъекту предпринимательства).
Страх нанять первого сотрудника. Побороть сомнения и барьеры [#спросиуолеся №53]
Вторая причина — оказание давления на вас и ваш бизнес. Эта ситуация, как правило, инициируется по жалобам/заявлениям лиц и структур близких или непосредственно связанных со сферой вашей коммерческой деятельности — успех вашего бизнеса не дает спать конкурентам, отсюда часто и бессмысленность доводов, содержащихся в написанных в отношении вашего бизнеса заявлениях/жалобах (в основном, анонимных). Несмотря на всю нелепость этих обращений в правоохранительные органы, полиция не упустит возможности лишний раз напомнить о себе.
Третья причина иногда пересекается со второй и связана с корпоративными спорами в вашей организации, в результате которых противная сторона пытается оказать давление через правоохранителей путем предоставления внутренней информации о вашем бизнесе и наиболее рисковых его аспектах.
Все эти причины могут вылиться в такие признаки нездорового внимания правоохранителей как многократные запросы, обследование офисных и складских помещений в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, выемки, обыски, в ходе которых изымаются многочисленные документы и персональные компьютеры, вызовы на допрос сотрудников, запросы в адрес ваших заказчиков, в результате чего ваш бизнес будет лишен возможности вести нормальную коммерческую деятельность.
Для устранения указанных последствий нездорового внимания необходимо, в первую очередь, грамотно проанализировать все рисковые моменты вашего бизнеса, установить точную причину повышенного внимания правоохранителей. После этого, необходимо попытаться устранить и/или смягчить негативные последствия указанного внимания: подобрать комплект документов, свидетельствующих о вашей должной осмотрительности, установить круг лиц и их контактные данные с целью использования их пояснений в дальнейшем для подтверждения вашей добросовестности, собрать недостающие документы, проверить правильность их оформления, проанализировать иные рисковые ситуации, имеющиеся в вашем бизнесе, исключить возможность незаконного и необоснованного изъятия предметов и документов, находящихся в вашем офисе, проинструктировать сотрудников о правилах поведения и общения с правоохранителями. Иными словами, предпринять меры, необходимые для составления грамотной позиции защиты интересов вашего бизнеса и исключения случаев возможных приостановок коммерческой деятельности.
Как восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника?
Также в рамках этого этапа, при наличии признаков, свидетельствующих о повышенном внимании правоохранителей по причине корпоративных споров, необходимо предпринять меры безопасности в целях недопущения принятия обеспечительных мер к активам предприятия, устранить возможные факты имеющихся правонарушений (в рамках КоАП РФ за совершение ряда правонарушений предусмотрены санкции в виде приостановки деятельности организации), отслеживать судебные процессы, связанные с вашим бизнесом и его участниками, а также установить строгий документооборот и правила оформления документов, в том числе связанных с принятием корпоративных решений.
Если нездоровый интерес правоохранителей не связан с описанными выше причинам и у вас абсолютно прозрачный бизнес, тогда нужно предпринимать серьезные меры для того, чтобы пресечь на начальном этапе такое необоснованное внимание.
Для этого нужно:
— заручиться юридической поддержкой — это даст возможность вести диалог правоохранителями не напрямую, а через специалиста, который имеет представление о методах и принципах работы правоохранителей и поможет грамотно отстаивать свою позицию;
— фиксировать общение с правоохранителями (записывать переговоры с ними);
— анализировать действия правоохранителей и поступающие документы (запросы) с целью установления незаконных требований, содержащихся в них;
— подготовить официальный ответ на действия и/или запросы правоохранителей в адрес вышестоящего руководства;
— обратиться за судебной защитой на незаконные действия правоохранителей, посетить руководство полиции и прокуратуры в ходе личного приема граждан.
Источник: pasmi.ru
Пропавшие после визита к ним домой следователей сотрудники СЭГЗ нашлись
Бывший и действующий сотрудники Сарапульского электрогенераторного завода, пропавшие накануне после визита к ним домой правоохранительных органов, нашлись. Об этом корреспонденту Udm-info рассказал адвокат одного из потерпевших, Александр Фитилев.
Как рассказал Udm-info адвокат, бывший начальник отдела материально-технического обеспечения Александр Просвирнов и действующий советник генерального директора СЭГЗ по коммерческим вопросам Владимир Килин ранее фигурировали как свидетели по уголовному делу о хищении с СЭГЗ 480 млн рублей. Оба пропали 5 сентября — после того как в 7 часов к ним домой приехали с визитом следователи и группа ФСБ. Во время обыска у мужчин изъяли сотовые телефоны, затем обоих увезли в неизвестном направлении.
Более 8 часов родственники не знали, где находятся их близкие и что с ними. Адвокат Владимира Килина звонил следователю, но тот не брал трубку, а также объехал все сарапульские правоохранительные органы.
Адвокат: Два сотрудника СЭГЗ пропали после визита к ним домой следователей и ФСБ
Узнать подробнее
В тот же день около 16 часов клиент Александра Фитилева, Владимир Килин, позвонил адвокату и сообщил, что их вместе с Просвирновым привезли обратно домой.
«Оказывается, их возили на допрос в Камбарку. По словам моего клиента, сначала 3 часа допрашивали Просвирнова, затем начали допрашивать его. Все это длилось с 8 до 16 часов. За все эти 8 часов их ни разу не покормили и не давали воды. Ладно, хоть домой довезли.
Конечно, оба они морально подавлены», — рассказал адвокат.
По мнению Фитилева, в Камбарку обоих свидетелей отвезли специально — чтобы никто не догадался.
«Про то, что их отвезли в Камбарку, мы никак не могли бы подумать. Это сделали специально, чтобы никто не нашел их там и не помешал. Если бы их допрашивали в Сарапуле, то я нашел бы их. По словам моего клиента, к ним применяли психическую обработку: просили подтвердить показания, которые мужчины давали год назад, и на отказ начинали психологически давить», — добавил защитник Владимира Килина.
Адвокат продолжает считать действия следователей «похищением». Еще в день пропажи своего клиента Александр Фитилев направил жалобу в прокуратуру Удмуртии и намерен получить от ведомства процессуальную оценку действиям сотрудников СК.
Источник: udm-info.ru