Я потерял паспорт и узнал об этом примерно через пару недель, а потом получил смс от банка, что мне открыт счет. Оказалось, на меня зарегистрировали ИП и расчетный счет для бизнеса. Что теперь делать?
Потеряв паспорт, нужно было сразу обратиться в полицию с заявлением и оформить новый документ. О том, что кто-то зарегистрировал ИП на ваше имя, тоже нужно сообщить полиции. После этого следует обратиться в ИФНС, чтобы признать регистрацию ИП недействительной. Расскажу обо всем по порядку.
Шаг 1 Обратитесь в полицию с заявлением о потере паспорта и оформите новый
Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность в России. Если гражданин потерял паспорт, он должен сразу обратиться в ближайшее отделение МВД с заявлением о его утрате.
В заявлении нужно указать реквизиты документа и обстоятельства, при которых он был потерян.
Оперативный дежурный, который примет заявление, выдаст талон. Одну часть — талон-уведомление — он отдаст вам в подтверждение, что заявление от вас принято, а на второй вы распишетесь, и она останется в полиции.
Олег Торбосов. Как с нуля выйти на миллиард чистыми. Инструкция.
После этого в любом подразделении по вопросам миграции в МВД подайте второе заявление — на выдачу нового паспорта. К нему нужно приложить:
- Талон-уведомление, который вам выдали в полиции.
- Две фотографии.
- Документы о воинском учете, если они есть.
Документы для отметок о браке и рождении детей можно подать по желанию.
За выдачу нового паспорта по причине его утери нужно уплатить госпошлину — 1500 Р. Но некоторых людей, например тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию и из-за этого остался без паспорта, от госпошлины освобождают.
За небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, могут привлечь к административной ответственности — вынести предупреждение или наложить штраф от 100 до 300 Р.
Паспорт оформят за пять рабочих дней. На это время вам могут выдать временное удостоверение личности.
Шаг 2Заявите о мошенниках в полицию
Я рекомендую вам обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к мошенничеству. В заявлении укажите, что неустановленные лица воспользовались вашим потерянным паспортом и открыли бизнес на ваше имя, чтобы, возможно, уклоняться от налогов и совершать незаконные сделки. Изложите все факты, которые вам известны, например об открытии счета на имя ИП.
Также в заявлении укажите, что сообщали в полицию об утере паспорта, и в качестве доказательства приложите талон-уведомление, копию действующего паспорта.
Приложите к заявлению образцы почерка, потребуйте проведения почерковедческой экспертизы. Экспертиза должна подтвердить, что заявление о регистрации в качестве ИП и доверенность, если заявление в ИФНС подавал представитель по доверенности, подписывали не вы.
Если заявление о регистрации подавали электронно, значит, его подписывали квалифицированной электронной подписью — КЭП.
КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры — УЦ. Прежде чем выдать КЭП, УЦ идентифицирует личность человека, обратившегося за ней, — обычно просит предъявить паспорт.
КАК ОТКРЫТЬ ИП? ОТКРЫТИЕ ИП ЗА 15 МИНУТ Советы юриста. Регистрация индивидуального предпринимателя
Если ИП регистрируют, например, через банковский сервис, чаще всего банк помогает получить КЭП. Чтобы идентифицировать личность обратившегося человека, банк назначает ему встречу с сотрудником-курьером или предлагает посетить отделение.
В этом случае просите полицию установить, как мошенники получили КЭП, кто и каким образом идентифицировал личность человека, обратившегося за ней.
Постарайтесь обратиться в полицию как можно быстрее. За регистрацией ИП могут последовать и другие мошеннические действия с утерянным паспортом. Например, на вас могут оформить кредит или от вашего имени совершат сделки с недвижимостью. В возбуждении уголовного дела, возможно, откажут. Но у вас на руках будет документ, подтверждающий, что вы обратились в полицию по факту мошенничества.
Шаг 3 Подайте в ИФНС заявление о признании регистрации ИП недействительной
ИП и фирмы открывают на чужие паспорта, чтобы проводить незаконные сделки, отмыть деньги или не платить налоги. И поскольку ИП зарегистрировали на ваше имя, все претензии по представлению отчетности и уплате налогов налоговая будет предъявлять вам.
С вас будут требовать уплаты налогов и взносов, за просрочку будут штрафовать и начислять пени. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не сниметесь как ИП с учета или регистрацию ИП не признают недействительной.
Некоторые люди, узнав, что на них оформили ИП, снимаются с регистрации, а не требуют признать регистрацию ИП недействительной.
С одной стороны, это быстро — всего за три дня. Но с другой стороны, уже после закрытия ИП может выясниться, что от имени предпринимателя были совершены незаконные сделки, и за них можно понести ответственность. Кроме того, бывшему ИП придется заплатить фиксированные страховые взносы пропорционально времени со дня регистрации по день ее прекращения.
Если вы просто закроете ИП, не заявив о признании его регистрации недействительной, то возьмете на себя всю ответственность за действия ИП. Значит, и за всплывшие позднее сделки от имени ИП отвечать придется вам. Доказать непричастность к ним будет сложно. Поэтому лучше обратиться в ИФНС с заявлением о признании регистрации ИП недействительной. А дальше действуйте по обстоятельствам.
С другой стороны, как показывает судебная практика, иногда люди, на которых зарегистрировали ИП, прекращают статус, а потом требуют признать регистрацию ИП недействительной.
Например, мужчина потерял паспорт и спустя месяц получил новый. А через пять лет получил уведомление от ИФНС о задолженности по фиксированным страховым взносам ИП.
Мужчина подал в полицию заявление, в котором указал, что кто-то воспользовался утерянным паспортом и зарегистрировал на его имя ИП. Эти люди не платили налоги и тем самым получили выгоду.
Полиция установила, что документы на регистрацию ИП в ИФНС подавал представитель по нотариальной доверенности. В доверенности были данные утерянного паспорта.
Почерковедческая экспертиза установила, что мужчина, на которого открыли ИП, доверенность не подписывал.
Представитель по доверенности, который подавал документы, пояснил, что он не сличал фото в паспорте с лицом человека, который передал ему паспорт. А нотариус пояснила, что различия между фото в паспорте и реальным человеком допустимы, ведь человек мог измениться с момента получения паспорта.
В результате МВД отказало мужчине в возбуждении уголовного дела.
Мужчина несколько раз обращался в ИФНС с просьбой разобраться с ситуацией, но получал только требования об уплате налогов с растущей задолженностью. А позже мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с мужчины задолженности по налогам.
Чтобы остановить начисление долгов по взносам, мужчина подал в налоговую инспекцию заявление о прекращении деятельности ИП. После этого он обратился в суд за признанием его регистрации в качестве ИП недействительной.
Суд установил, что ИФНС зарегистрировала ИП по недействительному паспорту. Он удовлетворил заявление мужчины и признал недействительной запись о его регистрации в качестве ИП.
В заявлении в налоговую инспекцию о признании регистрации ИП недействительной:
- Изложите все обстоятельства утери паспорта.
- Приложите доказательства обращения в полицию по причине утери паспорта.
- Приложите копию заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, которое подавали в полицию.
Если ИП зарегистрировали по доверенности, то сейчас ФНС считает, что так делать нельзя. Вы можете оспаривать регистрацию ИП и по этому основанию.
Если полиция по вашему ходатайству назначала почерковедческую экспертизу, приложите к заявлению в ИФНС ее результаты.
Если ИП регистрировали через интернет и полиция проверяла, каким образом мошенники получили КЭП, приложите к заявлению в ИФНС результаты этой проверки.
Приложенные документы подтвердят, что ИФНС зарегистрировала ИП по утерянному паспорту и по заявлению, которое вы не подписывали.
Шаг 4 Обратитесь в УФНС или суд, если ИФНС не признает регистрацию ИП недействительной
Если налоговая инспекция откажется признавать регистрацию ИП недействительной, обратитесь с жалобой в вышестоящую инстанцию — управление ФНС или арбитражный суд.
Срок для обращения — три месяца со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. Если срок пропущен по уважительной причине, по ходатайству его могут восстановить.
Если полиция не назначала экспертизу подписей на документах, поданных в ИФНС для регистрации ИП, заявите в суде ходатайство о ее назначении. Если ИП зарегистрировали через интернет и полиция не проверила, каким образом мошенники получили КЭП, просите об этом суд.
Если суд установит, что ИП зарегистрировали по утерянному паспорту, а заявление подписал неизвестный человек, он признает регистрацию ИП недействительной. Судебная практика по таким вопросам есть.
Например, мужчина из Казани потерял паспорт. Через год ИФНС зарегистрировала на него ИП по заявлению, поданному по нотариальной доверенности. Мужчина обратился в суд с заявлением о признании регистрации ИП недействительной. В суде он заявил ходатайство о проведении экспертизы подписей на документах, представленных в ИФНС при регистрации ИП. Он оплатил стоимость экспертизы — около 12 000 Р.
Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что подписи в доверенности, реестре регистрации нотариальных действий нотариуса и заявлении о регистрации физлица в качестве ИП сделаны не мужчиной, на утраченный паспорт которого зарегистрировали ИП.
Суд признал регистрацию ИП недействительной и взыскал с инспекции в пользу мужчины расходы по оплате экспертизы.
Что делать, если кто-то зарегистрировал ИП на ваш паспорт
Сообщите полиции о потерянном паспорте и оформите новый.
Подайте в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к мошенничеству.
Подайте в ИФНС заявление о признании регистрации в качестве ИП недействительной. Приложите к нему талон-уведомление, который вам дали в полиции, и копию заявления о возбуждении уголовного дела.
Если ИФНС откажет в признании регистрации ИП недействительной, обратитесь в УФНС или арбитражный суд.
Что делать?Читатели спрашивают — эксперты отвечают
Задать свой вопрос
Источник
Источник: bizneslion.ru
Зачем открывают ИП на другого человека: основные причины
Индивидуальное предпринимательство (ИП) является популярной формой предпринимательской деятельности. Часто бывает, что люди открывают ИП… на другого человека. Существует несколько причин, по которым возникает необходимость открыть ИП на другого человека.
Одной из основных причин открытия ИП на другого человека является отсутствие возможности или желания самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью. Некоторые люди предпочитают, чтобы другой человек управлял и развивал их бизнес. Таким образом, они получают меньше физической и эмоциональной нагрузки, но при этом сохраняют контроль и получают прибыль. Это особенно актуально для тех, кто имеет ограниченное время или умения для ведения собственного бизнеса.
Еще одной причиной открытия ИП на другого человека является необходимость соблюдать определенные законодательные ограничения или требования. В некоторых отраслях деятельности существуют ограничения на число допустимых ИП или требования к образованию или опыту владельца. Если человек не соответствует этим требованиям, он может открыть ИП на другого человека, который соответствует необходимым критериям.
Открытие ИП на другого человека может быть также обусловлено особенностями налогообложения или получением финансовых льгот. Некоторые люди открывают ИП на другого человека, чтобы попасть под определенные налоговые ставки или получить возможность использовать различные налоговые льготы или субсидии, которые доступны только при определенных условиях или для определенных категорий предпринимателей.
Итак, открытие ИП на другого человека может быть обусловлено несколькими факторами, такими как отсутствие возможности или желания заниматься предпринимательской деятельностью, необходимость соблюдения законодательных требований или возможность получения налоговых льгот. Независимо от причины, важно понимать права и обязанности, связанные с таким видом предпринимательства, а также обсудить все детали с выбранным кандидатом на открытие ИП на его имя.
Почему открывают индивидуальное предпринимательство на другого человека?
Открытие индивидуального предпринимательства на другого человека может быть обусловлено несколькими причинами. Ниже перечислены основные из них:
1. Анонимность и уклонение от ответственности
Один из главных мотивов открытия ИП на другого человека — это возможность скрыть свою личность и избежать ответственности за свои действия. В таких случаях, владелец ИП несет реальную материальную и правовую ответственность, в то время как тот, на кого открывается ИП, становится лишь формальным владельцем. Это особенно актуально при осуществлении сомнительных и незаконных деятельностей, таких как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.
2. Прикрытие деятельности
Открытие ИП на другого человека может служить средством для прикрытия реальной деятельности, осуществляемой другим лицом. Например, если у человека имеются ограничения или запреты на осуществление определенной деятельности, то он может прибегнуть к открытию ИП на другое лицо, чтобы продолжить свою деятельность, обходя правовые ограничения.
3. Получение дополнительных льгот и выгод
Открытие ИП на другого человека может быть связано с получением дополнительных льгот и выгод. Например, владелец ИП может намеренно использовать человека, на кого открыто ИП, с целью получения налоговых льгот или других привилегий, которые присущи определенным категориям предпринимателей.
Учитывая эти причины, открытие ИП на другого человека является незаконным действием, которое может привести к серьезным юридическим последствиям для всех сторон.
Основные причины открытия ИП на человека:
Открытие индивидуального предпринимательства на другого человека может иметь различные причины. Некоторые из них включают:
1. Расширение бизнеса. Часто открытие ИП на другого человека связано с желанием расширить сферу своей деятельности. Нанимая нового предпринимателя, можно увеличить общий объем работы и привлечь больше клиентов.
2. Доступ к новым рынкам. Если предприниматель хочет занять новую нишу или расширить свое присутствие на других рынках, то открытие ИП на другого человека может быть одним из способов достижения этой цели.
3. Увеличение производства. Если бизнесу требуется увеличить объем производства или предоставляемых услуг, то открытие ИП на другого человека может помочь в этом. Новый предприниматель может стать дополнительным ресурсом для производства и улучшить эффективность работы.
4. Разделение ответственности. Открытие ИП на другого человека позволяет разделить ответственность при управлении бизнесом. Это может быть полезно, особенно если бизнес связан с рисками или требует большого внимания к деталям.
5. Налоговые выгоды. Открытие ИП на другого человека может помочь оптимизировать налоговые платежи и уменьшить бремя налоговых обязательств. Некоторые формы бизнеса могут позволять использовать различные налоговые льготы или снижать ставки налогообложения.
6. Партнерство. Открытие ИП на другого человека может быть началом партнерства или сотрудничества. Это может быть выгодно для обоих предпринимателей, позволяя им совместно развивать бизнес и делиться знаниями и ресурсами.
7. Привлечение инвестиций. Открытие ИП на другого человека может помочь предпринимателю получить дополнительные инвестиции для развития своего бизнеса. Новый предприниматель может внести финансовые средства или другие ресурсы в обмен на долю в прибылях или активах компании.
Преимущества открытия ИП на третье лицо
Открытие индивидуального предпринимательства на другого человека имеет свои преимущества, которые часто становятся основными мотивами для такого выбора. Рассмотрим основные из них.
| Распределение ответственности | Открывая ИП на третье лицо, можно снизить свою ответственность за возможные финансовые риски и обязательства. В случае проблем, они будут лежать на плечах ИП, а не на вашей собственности. |
| Налоговые льготы | Другое лицо может иметь налоговые льготы, статус малого предпринимателя или другие преимущества, которые помогут снизить налоговую нагрузку на бизнес. |
| Конфиденциальность | Открытие ИП на третье лицо может помочь сохранить конфиденциальность и анонимность вашей деятельности. Другое лицо будет фигурировать в официальных документах и в случае обращений к вам, чтобы избежать нежелательных последствий. |
| Удобство | Некоторые люди выбирают открытие ИП на третье лицо, чтобы избежать возни с документами, налоговыми отчетами и другими административными задачами, связанными с предпринимательством. |
Открытие ИП на другого человека может быть разумным выбором в некоторых ситуациях, однако стоит учитывать все возможные риски и последствия такого решения.
Когда целесообразно открыть ИП на другого человека?
Открытие индивидуального предпринимательства (ИП) на другого человека может быть целесообразно в ряде случаев. Вот некоторые из основных причин, по которым становится необходимым открыть ИП на другое лицо:
1. Расширение бизнеса
Если вы решили расширить свой бизнес и у вас не хватает ресурсов или навыков для этого, вы можете открыть ИП на другого человека. Таким образом, вы сможете воспользоваться его ресурсами, опытом и знаниями, чтобы добиться успеха в новом направлении.
2. Уход на пенсию или выход из бизнеса
Открытие ИП на другого человека может быть полезным, когда вы решаете уйти на пенсию или выйти из бизнеса. В этом случае, вы передаете свое ИП другому лицу, которое может продолжить дело и обеспечить его успешное развитие.
Кроме того, открытие ИП на другого человека может также быть полезным для распределения бизнеса между наследниками или партнерами, если вы планируете разделить его между ними.
В любом случае, при открытии ИП на другого человека, важно тщательно рассмотреть возможности и риски, а также составить все необходимые документы и договоренности.
Какие риски сопряжены с открытием ИП на другого человека?
Открытие ИП на другого человека может нести с собой ряд значительных рисков и негативных последствий:
1. Юридический риск. В случае, если ИП открыто на другое лицо, это может привести к возникновению юридических проблем. Например, владелец ИП может стать объектом судебного разбирательства в случае нарушения законодательства, невыполнения обязанностей или иных правонарушений. Это может привести к значительным финансовым и репутационным потерям.
2. Финансовый риск. Открытие ИП на другого человека означает, что вы будете нести все финансовые обязательства и ответственность за деятельность предприятия. В случае неудач или финансовых трудностей, вам придется самостоятельно возмещать убытки и погашать долги.
3. Репутационный риск. Если ИП открыто на другого человека, вы связываете свою репутацию с его деятельностью. Если другой человек допустит серьезные ошибки, нарушения или скандалы, это может негативно сказаться на вашей репутации. В таком случае, вам придется использовать значительные усилия, чтобы сохранить свою деловую репутацию и восстановить доверие клиентов и партнеров.
4. Контрольный риск. Если ИП открыто на другого человека, то вы фактически передаете ему контроль над предприятием. Это может вызвать проблемы, если другой человек принимает решения, которые не соответствуют вашим интересам и стратегии бизнеса. Нет гарантии, что вы сможете в полной мере контролировать деятельность и принимать все решения самостоятельно.
Важно помнить, что открытие ИП на другого человека должно быть тщательно обдумано и основано на долгосрочных планах и взаимовыгодных условиях для всех сторон. В противном случае, риски могут превысить потенциальные выгоды и привести к серьезным проблемам и потерям.
Как вам статья?
Источник: proins.ru
