Так произошло с 19-летней студенткой медицинского колледжа Аделиной, которая решила подзаработать во время каникул. На сайте «Авито» ей приглянулась вакансия тайного покупателя. Встреча с нанимателем была назначена в кафе офисного центра. Как заявил мужчина, представившийся Андреем, офис компании находился этажом выше.
Разъяснив суть работы, молодой человек сделал на телефон сканы паспорта и СНИЛС девушки, а затем предложил ей подняться в офис компании и подписать договор. Под предлогом того, что ему необходимо срочно отлучиться, мужчина попросил Аделину подписать все документы в его отсутствие.
В офисе студентка появилась со словами: «Меня к вам направили подписать документы» — и, не читая, подписала их. Внизу Аделину ожидал Андрей. Он взял подписанный договор и сказал, что следующие 5 дней девушку будет проверять служба безопасности. Через 5 дней он позвонил, чтобы сообщить, что проверка прошла успешно и теперь он должен передать Аделине зарплатную карту.
Встреча происходила на улице. Вместо Андрея девушку ждали другой работник и представитель банка. Поскольку банк был известный, никаких подозрений у Аделины не возникло. Карту ей передали, и на этом связь с работодателем прекратилась.
А еще через две недели из налоговой поступил отказ в открытии на имя девушки ООО. Как выяснилось, ИП на Аделину уже открыто.
Затем студентку стали одолевать звонками какие-то люди с требованиями вернуть деньги. Оказалось, что Аделина задолжала в общей сложности 1 млн рублей. Договоры о перевозках были заключены с компаниями, работающими без предоплаты, причем по всей стране.
Студентка обратилась к юристу. В результате вскрылась новая схема: на первой встрече соискательницу отправили в офис удостоверяющего центра, который готовит ЭЦП. Мошенник же побывал там раньше, оплатил изготовление подписи и сказал, что ее владелец подойдет позже и подпишет все документы. Так и случилось.
Аделина, будучи уверенной, что подписывает трудовой договор, не вчитываясь, подписала совсем другой документ. Таким образом аферисты заполучили ЭЦП Аделины и открыли на нее ИП.
Зарплатная карта, которую девушка получила, оказалась картой ее счета в статусе ИП. Банковский работник, передававший карту, не знал, что клиента обманывают. Затем аферисты сменили данные для входа в личный кабинет.
В настоящее время юристы девушки работают над возбуждением уголовного дела. Преступление подпадает под статью 173.2 ч. 2 (незаконная организация юрлица с использованием персданных). Если установят, что договоры о перевозках действительно были оформлены в столь короткий срок, тогда дело переквалифицируют по ст. 159 (мошенничество), — заявляет юрист пострадавщей.
В УМВД Екатеринбурга сообщают, что заявление от потерпевшей уже поступило и по нему идет проверка.
Если вам интересно дальнейшее развитие этого дела, подписывайтесь на нашу рассылку.
Источник: www.v2b.ru
Мне предлагают заработать 30 тысяч, оформив на себя ИП. В чем подвох?
Ежедневно в Федеральную налоговую службу (ФНС) приходят молодые люди, которые только что стали совершеннолетними. Все они хотят зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. Но некоторые сотрудники ФНС подозревают, что многие оформляют ИП не для себя. Есть распространенная мошенническая схема – молодому и неопытному человеку предлагают до 30 тысяч за использование его статуса предпринимателя. Рассказываем, что делают с ИП и чем это может закончиться для наивного «бизнесмена».
Стать бизнесменом за вознаграждение
В редакцию 66.RU обратилась жительница Екатеринбурга Марина (здесь и далее имена героев изменены) и рассказала, как ее 18-летний сын Саша чуть было не стал жертвой мошенников. Недавно она прочитала в соцсетях его переписку со знакомым, который предложил молодому человеку за 15–30 тысяч оформить на него ИП и предоставить в пользование неким людям.
Знакомый заверил Сашу, что сам так сделал, получил деньги, и теперь ему пообещали больше, если он найдет еще желающего. Для какой цели это нужно, из переписки непонятно, но Сашу заверили, что он ничем не рискует. Молодой человек согласился и подал документы на оформление ИП. Родители Саши, узнав про это, вместе с ним пошли в Федеральную налоговую службу (ФНС). Они закрыли ИП и выплатили обязательные взносы.
Но это не единичный случай. В интернете на форумах можно увидеть множество вопросов от пользователей, которые говорят, что им предложили открыть ИП, и спрашивают, каковы риски. В комментариях им советуют этого не делать. Но остается много тех, кто не стал разбираться и доверился мошенникам.
Судя по всему, такой вид мошенничества распространен и в Свердловской области. По словам Марины, сотрудники ФНС ей рассказали, что каждый день оформлять ИП приходят по 5–6 человек, которые только что стали совершеннолетними. В службе подозревают, что многие делают это не для себя, говорит Марина.