Открыть счет ИП нерезиденту

A

A.А. Blanter
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

При открытии счетов ИП планами проживания никто не интересуется

Вам помог этот ответ?

Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года
Автор вопроса

Но есть инфа, что счета, которые используются просто для получения средств, морозят

Вам помог этот ответ?

D

Dmitry Moskin
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Согласно 140518 этим интересуются как минимум: ардшин, инеко, америа, арарат, евока

Вам помог этот ответ?

Открыть ИП в Грузии и счёт в банке — пошаговая инструкция

A

A.А. Blanter
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Вы путаете. Этим они интересуются при открытии частных счетов нерезидентам.
Для ИП счетов у меня Ардшин попросил свид-во о регистрации, ССН и паспорт. Все.

Вам помог этот ответ?

D

Dmitry Moskin
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Это не я путаю. табличка составлена по опыту участников данного чата. чтобы вы не запутались, я ссылочку дал сразу на таб для юрлиц/ИП, можете посмотреть, и если недавно открывали, и ваш опыт не соответствует написанному — то внести коррективы

Вам помог этот ответ?

A

A.А. Blanter
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Да вы даже ссылаетесь на табличку на лист ФЛ — физические лица

Вам помог этот ответ?

D

Dmitry Moskin
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Вам помог этот ответ?

Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года
Автор вопроса

Есть онлайн-курс. Большинство клиентов из РФ, и платежи тоже из РФ. Все покупки проходят через эквайринг, подключенный к сайту.

Как открыть банковский счет в Грузии нерезиденту

Есть вариант открыть ИП в Армении и принимать выплаты на счёт в местном банке? ( эквайринг либо местный подключать либо российский, типа Юкасса). Сам в РА проживать не планирую

Вам помог этот ответ?

A

A.А. Blanter
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Ну вот у меня договор аренды не просили — в начале июля дело было

Вам помог этот ответ?

D

Dmitry Moskin
Добавлено в августе 2022 года
Добавлено в августе 2022 года

Когда это было?
можно отредактировать сообщение, чтобы не ждать таймера

Вам помог этот ответ?

Похожие обсуждения:

Войти на сайт

Самые обсуждаемые
Новые ответы

Почему россиянам все труднее открыть банковские счета даже в ближнем зарубежье

Времена легкого «карточного туризма» прошли — теперь открыть в ближнем зарубежье счет по двум-трем документам практически невозможно. По мере наплыва клиентов-нерезидентов банки ужесточают отсев клиентов и процедуры комплаенса — регуляторные риски перевешивают выгоду от роста клиентской базы

После начала «спецоперации»* российской армии на Украине и отключения от обслуживания за пределами России и Рунета выпущенных российскими банками карт Visa и Mastercard у россиян сформировался спрос на счета и карты в банках ближнего зарубежья. Появился такой феномен, как «карточный туризм», — россияне приезжали в Казахстан и Армению на несколько дней, чтобы оформить карту, появлялись и сервисы, которые предлагали сделать все удаленно.

Первое время банки в странах ближнего зарубежья открывали счета клиентам без ограничений и глубоких проверок — как «карточным туристам», так и эмигрантам. Например, в Армении в марте нерезиденты открыли 27 000 новых счетов. В банках Казахстана граждане России и Белоруссии за это же время открыли почти 12 000 счетов. Однако сейчас большинство банков в Армении и Казахстане предъявляют к тем, кто хочет открыть счет, куда более серьезные требования, чем раньше.

Как ужесточились правила

В начале марта практически все банки в Армении открывали счета российским клиентам и выпускали для них карты по двум-трем документам — паспорту, справке с места работы и подтверждению доходов. Однако уже во второй половине марта кредитные организации начали ужесточать требования к клиентам-нерезидентам. Клиенту стало необходимо доказать, что он приехал в Армению на долгий срок. Подтверждением таких планов могли быть справка с места работы в Армении, наличие ИП или юридического лица в стране, договор аренды жилья на 3-6 месяцев и другие документы.

Требования ужесточили в Инекобанке, Адришбанке и Converse Bank, рассказали корреспонденту операторы кол-центров кредитных организаций. В Unibank нерезиденту, чтобы открыть счет, по-прежнему достаточно только загранпаспорта, сказал оператор банка. В Армсвисбанке нерезидент может также открыть счет только по загранпаспорту, но тогда он будет обязан открыть депозит на сумму не меньше $100 000, сказали в кол-центре банка.

Полтора месяца назад открыть счет нерезиденту было проще, отмечает сотрудник одного из отделений Инекобанка. Нужен был только паспорт, справка с места работы и подтверждение доходов. Сейчас может понадобиться, например, договор аренды жилья. В разных отделениях банка условия ужесточили не одновременно, убедился корреспондент Forbes.

В конце марта в одном из них для открытия счета потребовали трудовой договор или договор аренды на шесть месяцев. В другом отделении Инекобанка таких требований не было, счет удалось открыть с паспортом, справкой с места работы и 2-НДФЛ.

Материал по теме

В последние полтора месяца нерезидент может открыть счет в Адришбанке, только если у него есть трудовой договор в Армении, постоянный адрес с договором жилья на 6 месяцев, вид на жительство или регистрация в качестве ИП или юридического лица, рассказали Forbes в отделении банка. В ином случае клиент сможет открыть счет, только если внесет на него $50 000 за 1 месяц.

В Converse Bank месяц назад появилось условие для нерезидентов при открытии счета — предоставить в банк договор аренды жилья на территории Армении на два месяца, рассказали в кол-центре банка.

В Казахстане требования к нерезидентам изначально были несколько жестче, чем в Армении. Обязательным для клиентов было получение в центрах обслуживания населения местного индивидуального идентификационного номера (ИИН, аналог ИНН). Помимо ИИН и паспорта, некоторые банки требовали также казахстанский номер телефона.

После резкого роста спроса на открытие карт со стороны нерезидентов ЦБ Казахстана предупредил банки о рисках при выпуске карт Visa и Mastercard для россиян. Регулятор посоветовал консультироваться с платежными системами, прежде чем выпускать карты российским клиентам.

После этого в крупных банках требования для нерезидентов ужесточили. В банках Halyk и Forte требуют трудовой договор с местной компанией, подтверждение о прохождении обучения в казахстанских образовательных учреждениях или иное подтверждение деятельности на территории страны. Хотя еще примерно полтора месяца назад таких требований не было, уточнили в банке Halyk. В банке «Алтын» открыть счет нерезиденту вообще нельзя, сказал корреспонденту Forbes сотрудник кол-центра, хотя еще в начале мая такие счета открывали. Открыть счет по паспорту и ИИН россиянин сможет в Центркредите и банке Kaspi, в последнем отсутствуют валютные счета.

Почему банки «закручивают гайки»

Основная причина ужесточения условий для нерезидентов — комплаенс, то есть управление рисками, говорит директор группы «Финансовые институты» Shttps://www.forbes.ru/finansy/465899-pocemu-rossianam-vse-trudnee-otkryt-bankovskie-sceta-daze-v-bliznem-zarubez-e» target=»_blank»]www.forbes.ru[/mask_link]

Открыть счет ип нерезиденту

Основной целью деятельности нашего Банка является предоставление каждому клиенту сбалансированного пакета конкурентоспособных и высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов различных сфер деятельности. Условием успешной реализации клиентской политики Банка является поддержание доверительных партнерских отношений со всеми клиентами.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Индивидуальных предпринимателей:

1. Документ установленной формы, выданный уполномоченным органом и подтверждающим факт прохождения государственной регистрации/перерегистрации (свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента), в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
2. Извещение о факте регистрации в социальном фонде (при наличии);
3. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
4. Крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляют в банк документы, удостоверяющие право землепользования, или документ о наличии скота в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

* Индивидуальные предприниматели — нерезиденты должны дополнительно предоставить выписку из Торгового Реестра, свидетельство или любой другой документ, подтверждающий, что иностранный участник является частным предпринимателем согласно законодательству страны происхождения, в которой частный предприниматель был зарегистрирован, или нотариально заверенная копия с нотариально заверенным переводом на кыргызском или русском языке.

Копии документов, не подлежащие нотариальному заверению, предоставляются для сверки вместе с оригиналами и заверяются подписью и печатью Клиента.

Юридических лиц – резидентов и нерезидентов:

Для открытия счета юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) необходимо представить следующие документы на бумажном носителе или в форме электронного документа.

1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне (далее — СЭЗ), необходимо дополнительно предоставить свидетельство, удостоверяющее учетную регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ. Для нерезидентов: выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;
2. Учредительные документы (устав, положение, учредительные договора и т.д.);
3. Справка с органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика (на бумажном носителе или в форме электронного документа);
4. Извещение о факте регистрации в социальном фонде (при наличии);
5. Лицензия (в случае, если деятельность юридического лица подлежит лицензированию);
6. Документ, удостоверяющий полномочия работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение средствами юридического лица. (Для Акционерного Общества копия протокола общего собрания акционеров заверяется реестродержателем);
7. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне, необходимо дополнительно предоставить свидетельство, удостоверяющее регистрацию юридического лица в качестве субъекта СЭЗ и документ, подтверждающий регистрацию в органах статистики Кыргызской Республики;
8. Разрешение Центрального казначейства Кыргызской Республики (для бюджетных организаций);
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально, в количестве 1 шт.

К сведению нерезидентов:

Для открытия счета юридического лица нерезидента необходимо пройти регистрацию в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики, в Управлении Государственной Налоговой Службы Кыргызской Республики и в Социальном фонде Кыргызской Республики.

*В случае, если юридическое лицо зарегистрировано, либо прошло перерегистрацию до апреля 2009 года, то устав и учредительный договор предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий.

*Если документы были составлены за пределами Кыргызстана, они должны быть апостилированы или легализованы в соответствии с установленным законодательством порядком (апостиль или легализация не требуется для документов, составленных на территории стран СНГ (Азербайджан, Молдова, Армения, Россия, Беларусь, Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина) согласно Конвенции по правовой помощи и правовым отношения по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г.Кишинев в 2002 году – вступила в силу для КР с 30 марта 2004 г.), а если оформлены на иностранном языке – переведены на русский или кыргызский язык, и перевод должен быть нотариально заверен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Апостиль — специальный штамп, который в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. ставится на официальных документах государств-участников Конвенции, с целью освободить эти документы от необходимости дипломатической или консульской легализации.

Копии документов, не подлежащие нотариальному заверению, предоставляются для сверки вместе с оригиналами и заверяются подписью и печатью Клиента.

Представительств или филиалов юридических лиц:

1. Устав (Положение) о деятельности головной организации (с изменениями и дополнениями): для резидентов — заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством невозможно нотариальное заверение; для нерезидентов — заверенную нотариально;
2. Свидетельства о государственной регистрации головного офиса юридического лица в органах юстиции (для нерезидентов — выписка из Торгового Реестра, свидетельство или любой другой документ, подтверждающий, что иностранный участник является юридическим лицом согласно законодательству страны происхождения, в которой юридическое лицо было зарегистрировано);
3. Нотариально заверенная копия Положения о филиале (представительстве) юридического лица, зарегистрированного в органах юстиции КР или в Дирекции СЭЗ — для субъектов СЭЗ;
4. Копия свидетельства о регистрации филиала (представительства) юридического лица в органах юстиции*** или в Дирекции СЭЗ — для субъектов СЭЗ, при этом копия свидетельства о регистрации субъекта СЭЗ должна быть заверена Дирекцией СЭЗ (для нерезидентов — выписка из Торгового Реестра, свидетельство, или любой другой документ, подтверждающий, что иностранный участник является юридическим лицом, согласно законодательству страны происхождения, в которой юридическое лицо было зарегистрировано;
5. Документ (Доверенность на руководителя, оформленную в соответствии с требованиями законодательства – в обязательном порядке, Решение учредителя, протокол собрания учредителей, приказ) подтверждающий полномочие распоряжаться средствами;
6. Документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций, если это не отражено в положении о структурном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю структурного подразделения;
7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально, в количестве 1 шт;
8. Документ, удостоверяющий полномочия работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение средствами юридического лица;
9. Извещение о факте регистрации в социальном фонде (при наличии);
10. Копию регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН) , подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики Кыргызской Республики****;
11. Справка с органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика (на бумажном носителе или в форме электронного документа).

Копии документов, не подлежащие нотариальному заверению, предоставляются для сверки вместе с оригиналами и заверяются Клиентом.

Международным организациям, их проектам, дипломатическим и консульским представительствам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными в установленном порядке

Необходимо предоставить в Банк следующие документы (если иной порядок открытия счета не предусмотрен в соответствующем международном соглашении):

1. Копия международного договора, ратифицированного Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в рамках которого действует международная организация, ее проект, дипломатическое или консульское представительство, заверенная в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
2. Положение о международной организации, или ее проекте, заверенное в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики (если имеется);
3. Приказ (контракт, письмо соответствующей вышестоящей организации), подтверждающий полномочия лиц подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи;
4. Письмо уполномоченного государственного органа (Министерство иностранных дел Кыргызской Республики), подтверждающее аккредитацию международной организации (ее проекта) и ее сотрудников;
5. Карточка с образцами подписей, удостоверенные уполномоченным государственным органом или посольством соответствующей страны в Кыргызской Республике, резидентом которой является международная организация или ее проект, в количестве 1 шт;
6. Документ, удостоверяющий полномочия работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение средствами юридического лица.

Копии документов, не подлежащие нотариальному заверению, предоставляются для сверки вместе с оригиналами и заверяются подписью и печатью Клиента.

В случае если юридическое лицо зарегистрировано, либо прошло перерегистрацию до апреля 2009 года, то устав и учредительный договор предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, а копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации без нотариального удостоверения.

С тарифами на расчетно-кассовое обслуживание можете ознакомиться ЗДЕСЬ

*Банк оставляет за собой право, по согласованию с клиентом, устанавливать клиентам индивидуальный обменный курс, отличный от официально установленного, в зависимости от объема конверсионных операций и в зависимости от других факторов, таких как, например, изменение рыночных условий, в соответствии с законодательством КР.

Источник: mbank.kg