заблокировали карту сбербанка по инициативе банка как снять деньги
если карточку заблокировали по другим основаниям, то разблокировка может затянуться надолго. в данном случае вы должны представить банку соответствующие документы, после чего банк обязан их проверить. поэтому все зависит только от клиента.
заблокировали карту сбербанка по инициативе банка: как снять деньги кроме того, вы даже не сможете закрыть текущий счет и открыть новый. сделать это можно только после разблокировки.
какие документы требуют банки от собственников и директоров компаний
src=» «=»» alt=»Образец пояснения на требование сбербанка о предоставлении документов по 115 фз»>
Бухгалтерские и юридические услуги
Список банков-дознавателей, у которых возникают вопросы по поводу происхождения личных денег (опубликован на сайте hranidengi.ru ): АО «Европлан Банк» АО «АКБ «Тендер-Банк» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ПАО «Сбербанк России» ПАО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») АО «Российский Сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк») АО «Банк Русский Стандарт» ПАО «Национальный банк «Траст» АО «Бинбанк кредитные карты» ООО «Приморский территориальный коммерческий банк» ООО «Коммерческий Банк «АйМаниБанк» ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард» Банк требует документы о сотрудниках и их зарплате Что делать? Возможны два варианта действий: Банк требует пояснения при снятии крупных сумм с корпоративных карт
Блокирнули карту по 115-ФЗ, как быстро разблокировать
Образец пояснения на требование сбербанка о предоставлении документов по 115 фз
Образец пояснения на требование сбербанка о предоставлении документов по 115 фз
Вниманию клиентов ООО «Реестр-РН»!
Обновление информации осуществляется на основании документов, предоставляемых клиентами в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и Правилами внутреннего контроля.
В соответствии с п. 11 Статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, Регистратор вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации.
Пояснительная записка в налоговую по требованию
Возможен ли штраф при игнорировании требования?
Пояснение в налоговую по убыткам — образец Цель пояснений по убыткам в налоговую — обосновать их размер и раскрыть причины возникновения.
Соответственно, в пояснительной записке следует: Все указываемые в пояснениях причины лучше подтвердить документально, например, выписками из налоговых и бухгалтерских регистров или иными документами (п. 4 ст. 88 НК РФ)
115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях
Действительно, порой банки требуют предоставления персональных сведений работников организаций, бухгалтерский баланс, сведения об уплаченных налогах и т.п.
Само собой, подобные запросы вызывают у клиентов массу негодования.
Чтобы не быть голословными, приведем образец типичного письма, рассылаемого банками в адрес своих клиентов в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 №115:
115-ФЗ, отмывание преступных денег, блокировка счетов в банках!
Источник: urdexp.ru
Блокировка р/с банком по 115-ФЗ. Образец заявления.
Банк, имитируя бурную антиотмывочную деятельность, заблокировал счета? Из объяснений – только устные ссылки на 115-ФЗ? Ждете, что само рассосётся? Не рассосется – надо начинать активные действия по эвакуации денег из банка с заблокированного счета.
Для этого надо «шевелить» банк, ибо сам он не пошевелится. Ему не надо – деньги же и так у него. Для перехвата инициативы пишем вот такое письмо и отправляем его в банк, ЦБ и прокуратуру.
«Банк «___________________________________________________________»
в нарушение законодательства заблокировал доступ к счету, принадлежащему «_________________________________________________________________»,
незаконно ограничив в доступе к денежным средствам, тем самым нарушив следующие положения законодательства РФ:
1. Положения статьи 858 ГК РФ — «ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом» — без решения суда и в отсутствии в отношении меня исполнительного производства;
2. Банком ограничено право владельца денежных средств на распоряжение его же денежными средствами через систему дистанционного банковского обслуживания, несмотря на то, что ежемесячно, в полном объеме (согласно тарифам Банка) и в безакцептном порядке Банк списывает свое вознаграждение за обслуживание расчетного счета с использованием Интернет-технологий.
3. Нарушение положений пункта 2 статьи 845 Гражданского кодекса РФ — «гарантированное Клиенту законом право беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, имеющимися на счете Клиента»;
4. Нарушение пункта 2 Федерального закона № 115-ФЗ от 17.08.2001 (с изменениями и дополнениями) — «операции с денежными средствами. подлежат обязательному контролю в случае, если (в отношении контрагента) имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». В отношении владельца денег,
данные сведения отсутствуют, в связи с этим, банк не вправе ограничивать доступ ни к деньгам, ни к распоряжению счетом.
5. Нарушение положений 115-ФЗ, предусматривающих только «Отказ в совершении сомнительных операций» (пункт 11 статья 7 данного Закона), а не ограничение моих прав пользования счетами.
Кроме того, до ограничения прав пользования счетом (приостановление проведения операций по счетам) Банк не запрашивал у владельца счета никаких документов по проводимым операциям.
— имеет место статья 10 ГК РФ — «злоупотребление правом».
— статья 285 УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями».
— статья 330 УК РФ «самоуправство» — самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.
6. Нарушение Банком положений ЦБ РФ — «банковские правила не могут содержать положения, противоречащие законодательству РФ»
(Инструкция ЦБ РФ № 28-и от 14.09.2006, в редакции Указаний Банка России от 25.11.2009 № 2342-У, от 28.08.2012 № 2868-У и др.);
Учитывая вышеизложенное, требую:
1.Незамедлительно разобраться в правомерности действий сотрудников Банка и наказать лиц виновных;
2. В течение трех дней с момента получения данного обращения снять все ограничения по счетам «__________________________________________________»;
3. Осуществить перерасчет ежемесячных и ежегодных комиссий банка с учетом периодов, когда банковское обслуживание не фактически не оказывалось.
Источник: 1w.ru