Как известно, попытки рейдерский захват бизнеса происходят в России повсеместно. Налоговая служба России решила не оставаться в стороне и в 2019 году дала свои рекомендации (отдельным документом не оформлены — Прим.) владельцам компаний, как противостоять подобным процессам в рамках действующих правил регистрации и постановки на учет.
Сначала разберёмся, что это — рейдерский захват простыми словами. ФНС даёт ему следующее определение: это незаконные действия третьих лиц по смене директора или собственника компании, в том числе с использованием электронной подписи.
Если руководитель или участник юридического лица узнает, что с использованием незаконно изготовленной на его имя, но без его ведома электронной подписи, поступили в налоговую документы для государственной регистрации юрлица, в котором он осуществляет права участника или полномочия руководителя, то на практике возможны 2 ситуации.
И вот что делать при рейдерском захвате.
Ситуация № 1: решение о госрегистрации ещё не принято
Когда решение о государственной регистрации не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для госрегистрации ФНС размещает в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес») необходимо:
Рейдерский захват бизнеса | Как избежать?
Шаг
Действие
Возражение по форме № Р38001 можно направить в регистрирующий налоговый орган следующими способами:
- почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физлица должна быть засвидетельствована нотариально;
- непосредственно в регистрирующий налоговый орган (одновременно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность — тогда нотариальное удостоверение подписи не требуется);
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием ТКС, Интернета.
Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.
Ситуация № 2: решение о госрегистрации уже принято
Когда решение о государственной регистрации уже принято, по мнению ФНС, следует:
Шаг
Действие
Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации www.digital.gov.ru
Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.
Правовое регулирование
Чтобы не произошло рейдерского захвата компании (ООО и др.), необходимо руководствоваться:
- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в п. 4.2 ст. 9 ФЗ „О госрегистрации юрлиц и ИП“ мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».
Комментарии
Комментариев пока нет
Рейдерский захват бизнеса. Разбор реальной компани
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Подписка на новости и статьи
Однако эти страны не исключены в России из официального перечня по автообмену.
Правительство Великобритании выдало генеральную торговую лицензию, аннулирующую некоторые экстерриториальные последствия Постановления о России.
19 июля 2023 года Парламент Португалии одобрил законопроект об изменениях в программу «ВНЖ через инвестиции».
С 2022-го года гражданам РФ и Беларуси стало еще сложнее въехать в Шенгенскую зону, потому что многие страны перестали выдавать визы туристам.
Контролируемым россиянами иностранным компаниям могут поднять планку необлагаемой налогом прибыли с 10 до 50 млн руб.
Спецпредложение!
— Удалённая регистрация компаний и открытие счетов в банках Беларуси, Армении и Казахстана !
— Организация Substance и офисов компаний в ОАЭ, Турции и других странах
— Счёт оффшора в Португалии, Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, Македонии, Болгарии, Сербии, Черногории — удалённо
— Счёт иностранной компании в России (Сбербанк, Альфа-банк)
— Бизнес-иммиграция и ВНЖ в Словакии, Черногории и других странах Европы и мира
— Паспорт и гражданство стран Европы, Азии, Карибского и Тихоокеанского бассейна
— Партнёрства Ирландии, Канады и Сингапура
— Компании Швейцарии, Эстонии, Мальты и др, в т.ч. с финансовыми и крипто- лицензиями
— Компания Китая Ltd с лицензиями и счётом в банке ICBC, решения WFOE
— Фонды и трасты в различных юрисдикциях
Обращайтесь!
Источник: jurdefinans.com
Рейдерские захваты: примеры нападений и способы защиты
Не секрет, что обязательным спутником современной хозяйственной деятельности является большое количество потенциальных рисков.
Материал подготовили
Антон Поликутин
Не секрет, что обязательным спутником современной хозяйственной деятельности является большое количество потенциальных рисков.
Одним из таких рисков является так называемый рейдерский захват предприятия, означающий получение контроля над фирмой третьими лицами помимо воли участников компании.
Выраженной тенденцией последнего времени стало изменение характера корпоративной преступности. Рост профессионализма при совершении преступных действий, достаточный финансовый и административный ресурс рейдеров и пробелы в действующем законодательстве в совокупности приводят к серьёзной угрозе для собственников бизнеса.
В этих условиях важной задачей для предпринимателей, заинтересованных в нормальном функционировании своего предприятия, становится выработка чёткого механизма, позволяющего свести к минимуму последствия нападения рейдеров и обеспечить восстановление корпоративного контроля над организацией.
Рейдеры на рынке недвижимости
Рейдерских захват можно наблюдать не только в сфере бизнеса, но и в жилищном хозяйстве. Целью рейдеров является получение любыми способами прав на недвижимость.
Способствует развитию такого явления недостаточная юридическая осведомленность граждан в вопросах, касающихся их собственности.
Что такое рейдерский захват квартиры?
Любые незаконные противоправные действия, конечной целью которых является нарушение имущественных прав собственника путем присвоения принадлежащей ему недвижимости, называют рейдерским захватом квартиры.
Неправомерные действия опираются на:
- Мошенничество;
- Некомпетентность граждан в правовых вопросах;
- Использование заинтересованными лицами пробелов в законодательстве в корыстных целях.
Нередко рейдеры действуют группой:
- В сговоре с должностными лицами, нотариусами;
- Под видом работающих на рынке недвижимости компаний или риэлторов, сотрудников юридических фирм.
Юридическая неграмотность населения — основная причина появления рейдеров.
Кто-то из жертв не может оценить серьезность всей ситуации, кто-то не желает проявить интерес и найти время для изучения законодательства, сталкиваясь с вопросами правового характера при проведении каких-либо сделок с недвижимостью. Настоящей «находкой» для рейдеров являются одинокие пожилые люди и социально опустившиеся граждане.
Рейдеры зачастую блестяще подкованы в юридических тонкостях законодательства.
Это группа лиц, отлично разбирающаяся в конъюнктуре местного рынка недвижимости, знающая законы настолько, что доказать правоту обманутых и выселенных ими владельцев квартир, оспорить сделку практически невозможно.
Основные способы
Мошенники пользуются несколькими хорошо отработанными и проверенными временем способами отъема имущества.
Вот наиболее распространенные из них:
Отказ освободить помещение
Сделка по продаже квартиры завершается подписанием сторонами договора купли-продажи.
Случается, что недобросовестный продавец после получения денег и передачи документов на госрегистрацию отказывается освобождать квартиру и отдавать ключи, мотивируя свои действия тем, что:
- Денег он не получал;
- Договор был подписан им под давлением.
На руку рейдеру в такой ситуации может быть отсутствие доказательств перевода покупателем денег в счет стоимости жилья:
- нотариальных расписок;
- платежных банковских документов.
Оспаривание договора в судебном порядке
Например, бывший хозяин квартиры после совершения сделки выехал за пределы страны. Через некоторое время к новому владельцу жилья явилось лицо с судебным решением, согласно которому квартиру необходимо освободить.
Такое решение суд принял, основываясь на наличии договоренности о том, что предыдущий владелец жилья якобы дал обязательство продать его рейдеру.
Деньги настоящему владельцу при оспаривании сделки не возвращаются, а рассмотрение жалоб в апелляционной инстанции — процесс небыстрый, иногда занимает несколько месяцев.
Имея на руках вступившее в законную силу судебное решение, рейдер принудительно с помощью приставов и сотрудников правоохранительных органов отнимает жилье.
Фальсификация долговых обязательств
Заключается в предъявлении претензий по выдуманным рейдерами обстоятельствам.
Например, основанием возникновения долга может стать жалоба со стороны соседей на затопление в период отсутствия хозяина жилья. При этом соседи могут предъявить документы, подтверждающие ущерб и выполненные после этого ремонтные работы.
В результате сумма может получиться довольно внушительной.
Отказ от оплаты может сопровождаться давлением со стороны правовых структур.
Если квартира не является единственной недвижимостью собственника, ее могут выставить на торги с целью покрытия долговых обязательств.
Выселение из приватизированной квартиры
Основанием для выселения могут стать якобы найденные нарушения при оформлении ордера. Если после получения ордера владельцы жилья протянули с приватизацией, рейдеры могут инициировать судебное разбирательство и аннулировать ордер.
В результате квартира будет передана другим гражданам.
Захват доли в общем имуществе
Очень распространенный способ отъема квартиры. Заключается в том, что получивший право на небольшую долю в жилье рейдер, любыми способами принуждает других собственников жилья к продаже имущества. Причиной захвата доли может стать, например, получение денежных средств у частного лица под залог недвижимости.
Рейдер может сделать жизнь в квартире настолько невыносимой, что собственник будет рад избавиться от недвижимости за любую цену. В результате выкуп квартиры осуществляют рейдеры по очень низкой цене.
Подделка документации
Заключается в подделке нотариальных доверенностей, необходимых для представления интересов собственника квартиры в суде, Росреестре и прочих официальных структурах.
Например, рейдер обращается с иском в суд, заявляя свои требования на получение квартиры в счет погашения долга. В ходе судебного заседания действующий по поддельной доверенности якобы представитель собственника соглашается с требованиями.
Что предпринять в случае рейдерского захвата?
Обычно в рейдерском захвате квартир участвуют люди с высшим юридическим образованием.
Поэтому в правовом плане отъем квартиры происходит таким образом, что оспорить его потом достаточно сложно.
Негативные события можно предупредить следующим образом:
- Обращение к грамотным и имеющим рекомендации юристам при любых связанных с недвижимостью вопросах;
- Если в семье есть несовершеннолетние дети, стоит выделить ребенку хотя бы небольшую долю. Такие квартиры рейдерам не интересны, поскольку сделка будет возможна только под контролем представителей органов опеки.
При возникновении подозрений на осуществление рейдерского захвата собственнику жилья необходимо в срочном порядке:
- Обратиться в правоохранительные органы;
- Заручиться поддержкой грамотного юриста;
- Выяснить в Росреестре, передавались ли какие-либо договора на регистрацию прав с квартирой. При необходимости написать заявление на приостановку сделки с недвижимостью;
- Если сделка совершена, обратиться в суд с иском об ее оспаривании.
Категории граждан признанные нуждающимися в жилых помещениях подробно перечислены в нашем материале!
Какого рода помещения есть в представляемых льготным категориям граждан социальном жилье, вы узнаете в нашей статье.
Узнайте, какие документы необходимы для безопасной аренды квартиры, в материале по ссылке.
Как обезопасить себя от рейдеров?
Чтобы обезопасить себя от рейдеров и прочих мошенников, жертвой которых может стать владелец недвижимости, стоит прислушаться к следующим советам:
- Не пускать в жилое помещение незнакомцев, не передавать им никаких документов на собственность;
- Не обсуждать вопросы, касающиеся недвижимости, с посторонними людьми;
- Не заключать договоры на продажу квартиры с неизвестными лицами, подозрительными агентами по недвижимости;
- Ни под каким предлогом не выдавать доверенностей на совершение операций с недвижимостью третьим лицам, участвовать в сделках самостоятельно;
- Расписываться в документах так, чтобы подпись было сложно подделать;
- Оригиналы документов на жилье стоит хранить в надежном месте;
- Не подписывать документы, смысл которых не ясен или которые можно трактовать двояко, без консультации у проверенного юриста.
В большинстве случаев захват квартир или долей в них осуществляется с использованием поддельной подписи, сфальсифицированных документов, свидетельствующих о том, что собственник якобы изъявил желание продать или подарить недвижимость. Рейдер может получать информацию о владельцах жилья: возрасте, составе семьи, социальном статусе, благодаря связям в жилищных и даже правоохранительных органах.
Противостоять рейдерам непросто. Оптимальный вариант — проявить внимательность и предупредить мошенничество.
В противном случае судебные тяжбы по поводу нарушенных прав могут затянуться не на один год.
Источник: zakonguru.com