На официальном сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» размещен электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», который позволяет оценить надежность контрагента.
Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.
В разделе «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?» можно воспользоваться электронным сервисом «Прозрачный бизнес». На сегодняшний день сервис пока работает в тестовом режиме, но позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации.
· идентификационные реквизиты организаций;
· сведения об основном виде деятельности и уставном капитале организаций;
Риски бизнеса: проверь себя и контрагента
· сведения об адресе организации и наличии информации о недостоверности указанного адреса;
· сведения о наличии недостоверных сведений об органах управления организаций;
· сведения о многократном участии органов управления организаций в других компаниях;
· сведения о включении организации в реестр субъектов МСП;
· сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»;
Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения:
· из единого государственного реестра юридических лиц;
· из реестра дисквалифицированных лиц;
· из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
· сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
· сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
· о многократном участии физического лица в организациях;
· об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
· о лицах, попадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Пользуйтесь электронным сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»!
Источник: ufa.bezformata.com
Проверить себя и контрагента или комплаенс-контроль по-русски
Зачем нужен комплаенс – контроль и что это такое?
Поводом для написания данной статьи стала типичная сегодня для предпринимателя ситуация, произошедшая с одним из наших постоянных читателей. Заключая договор с компанией им не проведен комплекс самостоятельной проверки поставщика, который в результате уже проверки налоговиков на деле оказался фиктивной компанией – однодневкой, созданной для уклонения от уплаты налогов.
В результате допроса ее директора и учредителя в одном лице, тот отказался от своей причастности к деятельности юридического лица. Данное обстоятельство послужило основанием для налоговой проверки компании нашего читателя, которому налоговая служба вменила отсутствие должной осмотрительности при выборе партнеров по бизнесу с последующим доначислением НДС и налога на прибыль с пенями и штрафами. Теперь его ждет долгий процесс по судебному обжалованию решения налогового органа, оплата услуг юристов и потраченное время. Как можно было этого избежать?
Самым эффективным способом сегодня является внедрение в своей работе комплаенс – контроля. Сам термин комплаенс пришел к нам из английского языка – compliance, которое происходит от глагола to comply – действие в соответствии с указанием.
Комплаекс мероприятий комплаенс – контроля заключается в проверке контрагента по большому набору критериев. Как мы уже сказали, сегодня существует множество платных сервисов по проверке юридических лиц. Однако, аналогичную проверку можно совершить самостоятельно совершенно бесплатно. Источником для всех платных сервисов являются бесплатные реестры, которые размещены на сайтах государственных органов – это значит, что проверить себя и контрагента можно бесплатно и через Интернет. Разберем пять самых важных сервисов для комплаенс – контроля и проверки контрагентов.
Ссылки по теме: Как проверить паспорт на действительность?
№ 1 Как проверить контрагента по ИНН на сайте ФНС России
Как и предполагалось, налоговики как «пионеры» движения комплаенс – контроля в России, на своем официальном сайте создали множество бесплатных сервисов, позволяющих проверить партнера по бизнесу. Все они размещены в одном разделе под названием «Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента», который доступен по ссылке – https://egrul.nalog.ru/.
При проверке своего контрагента в первую очередь необходимо узнать – зарегистрирован ли он Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Для этого необходимо знать ИНН или ОГРН юридического лица. На сайте ФНС России абсолютно по каждой компании можно получить электронную выписку из ЕГРЮЛ, которая содержит основные сведения, а именно – наименование, юридический адрес, руководитель и учредитель, а также статус юридического лица.
Если ваш контрагент на данном этапе не вызвает сомнения – запись о нем имеется в ЕГРЮЛ и он не ликвидирован, то можно приступать к следующим этапам комплаенс – контроля. Для этого необходимо проверить контрагента по ИНН на предмет его присутствия в реестрах, размещенных в том же разделе сайта налоговиков:
- юридические лица, в отношении которых принято решение о предстоящей ликвидации;
- реестр дисквалифицированных учредителей и директоров;
- массовые адреса регистрации, директора и учредители;
- физические лица, в отношении которых вынесено судебное решение о невозможности руководства юридическим лицом;
- юридические лица, с которыми утеряна связь налогового органа;
- юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов.
Ссылки по теме: Проблемы с автономной работой ноутбука: причины и устранение неисправностей
Если в результате проверки контрагента на сайте ФНС России информация о нем будет содержаться в данных реестрах, то это является очень тревожным сигналом для заключения сделок с ним. Все операции с юридическим лицом, имеющим такую «черную» метку, тщательно проверяются налоговой службой.
№ 2 В дополнение к сервисам налоговой службы
Как вы видите много информации в дополнительных ресурсах налоговой службы содержатся в ЕГРЮЛ. Однако, налоговики не стали обобщать все данные и разместили их по отдельности. В условиях сжатых сроков проверки контрагента – это не очень удобно. Вместе с тем специалисты налоговой службы открыли доступ к данным ресурсам разработчикам для создания различных мобильных приложений и независимых сервисов по проверке контрагентов в Интернете.
Одним из бесплатных сервисов, работающем на данных налоговиков, является проект «За честный бизнес», который доступен по ссылке – https://zachestnyibiznes.ru/. Особую ценность данный сервис имеет за то, что в рамках одного окна можно посмотреть сведения о директоре юридического лица, учредителях и их вкладах в уставной капитал, финансовой отчетности за прошлые периоды и аффилированность с другими юридическими лицами. Например, если директор проверяемой компании является учредителем или директором в других юридических лицах, то система покажет сколько их и что это за компании.
Ссылки по теме: Виды упаковочной продукции — разные мешки для разных целей
№ 3 Контрагент – должник или нет?
Еще одним ресурсом, позволяющим оценить положение дел у партнера является сервис, размещенный на официльном сайте Службы судебных приставов – Банк данных исполнительных производств, который доступен по ссылке – http://fssprus.ru/iss/ip. С помощью ресурса судебных приставов можно увидеть сумму просроченной задолженности, по которой возбуждено исполнительное производство для принудительного взыскания. Если у вашего партнера имеется большая сумма долга, от погашения которой он уклоняется, то это важный сигнал его недобросовестности!
№ 4 Участие в судебных спорах
Следующим сервисом по проверке контрагента в интернете является Картотека арбитражных дел, которая размещена на официальном сайте Арбитражного суда и доступна по ссылке – https://kad.arbitr.ru/. Данный ресурс позволит посмотреть наличие судебных споров с участием вашего контрагента, где он выступал истцом или ответчиком. Для проверки контрагента через сервис Арбитражного суда достаточно иметь его ИНН или ОГРН. Несомненно, множество исков к вашему потенциальному партнеру по бизнесу является признаком сомнительного контрагента.
№ 5 Недействительный паспорт директора
При заключении договора с юридическим лицом целесообразно запросить копию паспорта директора и учредителя компании. Во-первых, это позволит убедится, что в ЕГРЮЛ зафиксированы действующие должностные лица организации, а также проверить их паспорта на действительность на сайте МВД России. Если в результате проверки будет установлено, что паспорта директора или учредителя украдены или находятся в розыске, то данный факт является существенным признаком компании – однодневки, которые на такие документы регистрируются.
Видео-инструкция “Риски бизнеса: проверь себя и контрагента”
Источник: gazeta-pravo.ru
Как проверить контрагента по ИНН?
Проверка контрагента перед заключением с ним сделки – очень важная процедура, которая помогает обезопасить себя от сотрудничества с ненадежным партнером. Зная ИНН организации или предпринимателя, можно получить довольно много сведений.
В интернете существуют специальные порталы, с помощью которых можно провести всестороннюю проверку контрагента по различным базам данных.
Но основным ресурсом для получения сведений об организациях по ИНН остается сайт налоговой службы и его сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (https://egrul.nalog.ru/).
Что можно узнать об организации при помощи сайта ФНС?
В первую очередь нужно убедиться, что искомая организация вообще существует: достаточно произвести поиск по ИНН или ОГРН среди сведений о государственной регистрации юридических лиц.
На сайте можно заказать обычную или расширенную выписку из ЕГРЮЛ, в которой будут содержаться основные данные о фирме-контрагенте. Обычная выписка включает:
- полное наименование и юридический адрес организации;
- ОГРН, КПП и ИНН;
- информацию о регистрирующем органе;
- данные об изменениях и поправках в компании (дата их внесения в реестр, события);
- информация о лицензировании или регистрации в качестве страхователя.
Расширенная выписка из ЕГРЮЛ – платная. В ней можно найти такие сведения:
- контактный телефон;
- информация об уставном капитале;
- сведения об учредителях, а также правопреемниках при реорганизации;
- данные о том, как была организована компания (зарегистрирована впервые или заново);
- количество и род видов деятельности по классификатору ОКВЭД;
- сведения о процессе ликвидации или реорганизации (при наличии таковых);
- филиалы и представительства организации и их адреса;
- данные налогового органа и заявителей, которые проводили регистрацию юридического лица;
- сведения о физических лицах, которые имеют право действовать от имени этого юридического лица без доверенности.
Для получения дополнительной информации следует осуществить поиск контрагента по ИНН в представленных на сайте списках юридических лиц:
- список лиц, связь с которыми по указанному адресу отсутствует;
- список лиц, имеющих задолженности в налоговой;
- список лиц с дисквалифицированными участниками в составе организации;
- список лиц, которыми представлены документы для внесения правок и изменений в учредительные бумаги фирмы.
Проверка ИП на сайте ФНС
Чтобы найти на сайте интересующего вас индивидуального предпринимателя, следует использовать тот же вышеупомянутый сервис поиска, только со вкладки «Юридическое лицо» перейти на «ИП». Можно ввести ИНН или ОГРН, но также получится вести поиск по персональным данным предпринимателя: фамилия, имя и регион проживания.
В отношении ИП доступна следующая информация:
- ОГРН и дата его присвоения;
- гражданство ИП;
- наименование и адрес регистрирующего органа;
- дата постановки на учет;
- сведения о регистрации в пенсионном фонде и фонде социального страхования;
- данные о видах деятельности согласно классификатору с датой внесения соответствующей записи в ЕГРИП;
- сведения обо всех внесенных в реестр изменениях с указанием даты и регистрирующего органа.
Другие ресурсы для проверки контрагента по ИНН
С помощью ИНН можно проверить контрагента и по некоторым другим ресурсам. Например, поиск по номеру налогоплательщика ведется на сайте Реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП (www.fedresurs.ru).
Провести проверку следует и по базе судебных решений: kad.arbitr.ru. По ИНН здесь можно найти, какие судебные дела ведутся или велись в отношении данного юридического лица.
На сайте rospravosudie.com вы сможете не только поискать интересующую вас организацию по ИНН, но и получить информацию об индивидуальном предпринимателе по его персональным данным, если он есть в базе.
Если ИНН контрагента вам неизвестен – нужно вернуться на сайт ФНС и определить его по ОГРН организации или фамилии и имени предпринимателя, а затем проводить проверку.
Когда на сайте ФНС выяснить чужой ИНН не удалось, следует прибегнуть к помощи поисковиков и попытаться выйти на сайт организации. Возможно, на нем указан ИНН или другая информация, благодаря которой получится выяснить основные данные о контрагенте.
На нашем сайте вы можете задать абсолютно любой интересующий вас вопрос юристу или адвокату независимо от тематики и сложности обращения. Объединив юристов-профессионалов, оказывающих бесплатные юридические консультации, и людей, которые ищут ответы на вопросы правовой тематики, мы стали незаменимым помощником для тысяч людей по всей стране. Онлайн юридическая консультация – это удобный способ получить необходимую информацию по всем юридическим вопросам и практические советы по их решению.
В силу положений части I статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантирована квалифицированная юридическая помощь. Все юридические консультации проводятся в рамках Федерального закона №324 от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической помощи».
Источник: 03-pravo.ru
