Сведения о цепочке собственников включая бенефициаров для ИП

Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, — это информация о том, кто владеет компанией, и кто получает прибыль от ее деятельности. Такая информация раскрывается по запросу заказчика в рамках тендера, проводимого по 223-ФЗ.

Кому и зачем нужны сведения о выгодоприобретателях

Деятельность любого экономического субъекта направлена на извлечение прибыли. Часть этой прибыли вкладывается в дальнейшее развитие такого субъекта, а часть — в качестве дохода передается его владельцам.

Таким образом, у каждого предприятия имеется некоторое количество лиц, физических или юридических, которые извлекают доход из его деятельности. У таких лиц, в свою очередь, тоже нередко имеются выгодоприобретатели — лица, которые извлекают доход уже из их деятельности. Выстраивается полноценная цепочка.

Расчет суммы обязательных страховых взносов к уплате ИП за 2021 г. с помощью калькулятора.

Длина ее зависит от масштабов бизнеса, например, цепочка собственников для ИП имеет одно звено — индивидуальный предприниматель, который сам ведет свое дело и является единственным получателем прибыли от деятельности.

Иначе складывается ситуация для крупных организаций, информация о собственниках и акционерах организации нередко включает в себя сведения о десятках юридических и физических лиц.

Заказчики, работающие по 223-ФЗ, вправе запрашивать сведения о выгодоприобретателях поставщика, подрядчика или исполнителя. Это необходимо, чтобы исключить коррупционные схемы, при которых деньги по договору после прохождения ряда подставных лиц окажутся в руках недобросовестных чиновников.

Чтобы прочитать, понадобится доступ в систему: ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО НА 2 ДНЯ .

В рамках работы по 44-ФЗ информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, не запрашивается и не предоставляется.

Как правило, такая информация требуется не от всех участников тендера, а только от победителя. Чтобы заказчик имел уверенность, что победитель предоставит такие сведения, при проведении процедуры каждый участник предоставляет гарантийное письмо по запросу справки о цепочке собственников, в котором обещает в случае победы выдать необходимые сведения.

Как предоставить сведения

Непосредственно информация о собственниках контрагента, включая конечных бенефициаров, предоставляется в виде справки. Получив справку, заказчик проверяет ее с помощью открытых источников: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сайт ФНС, иные источники в интернете, например официальный сайт компании.

Справка не имеет обязательной нормативно установленной формы. Е е бланк предоставляет сам заказчик в тендерной документации. Этот бланк заказчик разрабатывает самостоятельно.

Нередко справка имеет табличную форму, где перечисляются все владельцы и бенефициары организации звено за звеном: от владельцев первой очереди до конечного выгодоприобретателя.

Видеоинструкция о личном кабинете органа исполнительной власти субъекта РФ

Форма предоставления информации о цепочке собственников, включая бенефициаров:

Заполняя форму, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Указывая в таблице то или иное лицо, следует подкрепить информацию соответствующим документом. При использовании документов, опубликованных в электронном виде, укажите ссылку на них, бумажные документы следует отсканировать и приложить к справке.
2. Для каждого упомянутого лица следует указать ОКВЭД.
3. При упоминании физических лиц, следует указать их Ф.И.О., реквизиты паспортов, гражданство и адреса мест регистрации — это персональные данные, поэтому предоставлять их компания вправе только после получения письменного разрешения лица.
4. В перечень включается информация обо всех выгодоприобретателях, как иностранных, так и российских.

Для индивидуальных предпринимателей заполнение такой справки смысла не имеет, поскольку они работают самостоятельно и не распределяют прибыли на некий круг выгодоприобретателей. Если в тендере побеждает ИП, он направляет заказчику письмо, в котором сообщает, что никаких иных лиц, получающих доход от его деятельности, кроме него самого, у его бизнеса нет и он является единственным его бенефициаром. Такое письмо тоже не имеет нормативно установленного бланка и пишется либо по в форме, предоставленной заказчиком, либо так, как сочтет нужным предприниматель.

Заполненный образец сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров, выглядит так:

В 2011 году окончила УрГЮА (ИПиП), в 2013 — РАНХиГС по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». С 2013 по 2018 года занималась юридическим сопровождением закупок бюджетных учреждений федерального и регионального уровней.

Готовим справку о цепочке собственников для участия в закупках

Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, — это информация обо всех владельцах поставщика, начиная от юридических и заканчивая физическими лицами. Данные предоставляют по запросу заказчика по 223-ФЗ.

Когда готовят сведения о собственниках

Представители СМП (малого и среднего предпринимательства) — это небольшие компании или ИП, у которых один владелец. Крупными предприятиями владеют несколько организаций. Кроме того, в перечне владельцев крупного бизнеса есть и физические лица, и акционеры, и долевые участники.

Весь список владельцев компании — это и есть информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, которая поможет заказчику узнать, у какого юридического или физического лица больше вложений в уставный капитал. Такие сведения поставщик обязан предоставить по запросу заказчика.

Под бенефициарами понимаются получатели выгоды от финансово-экономической деятельности компании (115-ФЗ от 07.08.2001). Первым владельцем в цепочке выступает юридическое лицо, затем перечисляются все остальные собственники из числа российских и иностранных юрлиц. Конечный бенефициар в перечне — физическое лицо.

Заказчики требуют сведения обо всех владельцах поставщика в рамках закупок по 223-ФЗ, но только если такое требование включено в положение о закупке организации и в закупочную документацию. Для заказов по 44-ФЗ информация о ЦС не является обязательной ни для заказчика, ни для поставщика.

К примеру, письмо по запросу справки о цепочке собственников в составе закупочной документации выглядит следующим образом:

Раскрытие сведений о владельцах компании помогает государственным заказчикам избегать коррупции, аффилированности и заключения договоров с подставными лицами для дальнейшей выгоды чиновничьего аппарата (поручения председателя правительства №ВП-П13-9308 от 28.12.2011, письмо АП РФ №П24-746 от 30.12.2011).

Поставщики полностью раскрывают данные о владельцах — от юридических лиц до конечных бенефициаров из числа физических лиц. Поставщики готовят сведения в соответствии со 115-ФЗ и Единым реестром юридических лиц. Госзаказчики проверяют информацию через открытые онлайн-ресурсы: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальный сайт ФНС и другие.

Следите за изменениями в закупках с помощью КонсультантПлюс!

Настройте индивидуальный профиль и получайте сообщения о новостях и поправках сразу, как они появляются в системе. А пояснения экспертов и сравнение редакций НПА помогут понять запутанные формулировки и разобраться в новых правилах. Попробуйте бесплатно!

Форма и порядок заполнения справки

Унифицированного документа не предусмотрено: информация о собственниках контрагента, включая конечных бенефициаров, подается по форме, рекомендованной заказчиком в закупочной документации. Там же приводится и порядок ее заполнения.

Такие сведения подают в виде таблицы, в которой перечислены все владельцы. Цепочка раскрывается так: поставщик — его собственники — их владельцы — бенефициары (физлица).

Поставщик обязан отразить полную информацию о бенефициарах. Ф. И. О., гражданство, место жительства, паспорт — вот обязательные данные о физических лицах.

Обязательные сведения о юридических лицах — ИНН, ОГРН, адрес компании и место жительства владельца, доли участников.

По правилам цепочка собственников для ИП не составляется. У ИП нет иных выгодоприобретателей, кроме самого предпринимателя. Если у индивидуального предпринимателя требует подобную информацию, ему необходимо составить ответное письмо о том, что он единственный владелец и получатель прибыли собственного бизнеса.

Крупные компании в ответ на требование о ЦС представляют заказчику полную цепочку владельцев бизнеса по форме и порядку, установленным заказчиком. Общие правила составления цепочки таковы:

1. В первую очередь указываются владельцы первого уровня, затем — второго уровня и далее до конечного бенефициара. Такими бенефициарами выступают не только физлица, но и некоммерческие организации, государственные и муниципальные образования, субъекты РФ.
2. По каждому участнику указываются подтверждающие документы и их реквизиты — название, номер, дата. При использовании онлайн-документов прикладываются ссылки на ресурсы их размещения.
3. По каждому участнику отмечается его основной ОКВЭД.
4. Персональные сведения о бенефициарах из числа физических лиц вносятся только после письменного согласия гражданина на обработку персональных данных.
5. Все подтверждающие документы сканируются и прикладываются к таблице ЦС.

К подтверждающей документации относятся выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров или торгового реестра, документы об образовании юрлица (в том числе иностранного) или справка о создании организации, копии паспортов физлиц и др.

Советуем прочитать:

1. Отсрочка от армии сколько детей
2. Нужно ли проходить медкомиссию после лишения прав
3. Чем отличается мемориальный ордер от платежного поручения
4. Когда заканчивается выплата алиментов на ребенка

Источник: belnii.ru

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:

• если доля участия в уставном капитале составляет 100 % — выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;
• если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % — список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

Похожие:

	О предоставлении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)		Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)		Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая. .
	Форма справка о цепочке собственников форма справки о цепочке собственников Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)		Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
	Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)		Заявка на участие в закупке (Форма 1) 16 сведения о цепочке собственников. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 2) 26
	Внимание: сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров. Таблица. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)		В. Я. Потапов «24» сентября 2015 г Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 21

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Источник: filling-form.ru

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения

Владеть долями какой-либо компании могут не только акционеры или номинальные управляющие, но и прочие организации. В свою очередь реальных собственников организаций, имеющих доли в других компаниях, и называют конечными бенефициарами. Они также являются бенефициарными владельцами. В чем разница между бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем Закон №115-ФЗ дает понятия бенефициарного владельца и выгодоприобретателя.

Между этими терминами много общего.

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Раздел с этой информацией и называется цепочкой собственников.

Эти сведения позволяют понять, кто имеет больше вложений в организацию, а, соответственно, может претендовать на большую долю. Человек с преобладающим капиталом называется бенефициаром, их может быть несколько на одну фирму, если разница во вложениях не велика. Навигация

1. 3 Справка о цепочке собственников компании
2. 3.1 1. Индивидуальные предприниматели:
3. 3.2 3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
4. 3.3 4 . Некоммерческие организации
5. 3.4 5.
6. 2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
7. 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
8. 1 Цепочка собственников, включая бенефициаров
9. 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
10. 3.4 5.

Материал об учредителях должен быть в свободном доступе для каждого заказчика, который заключает сделки на приобретение товара у компании.

Раскрытие информации о собственниках организации

2 В левую часть таблицы вносим сведения об ИНН, ОГРН, наименовании организации, ее основном виде экономической деятельности, ФИО руководителя, а также серии и номере документа, удостоверяющего его личность.

3 В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). Для физических лиц, являющихся акционерами или участниками организации, заполняются поля: ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, правовой статус лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар), информация о подтверждающих документах с указанием даты и номера (выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания и т.д.).Для юридических лиц необходимо указывать ИНН, ОГРН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения, правовой статус лица, информацию о подтверждающих документах.

4 В конце страницы указывается ФИО руководителя организации, проставляется его подпись, дата и печать компании.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Ленина, 45-34 55 66 777888 Участник учредительный договор от 12.03.2004 1.1.2 6277777777 104567567567436 ООО «Черепашка» Саратов, ул.

Ленина, 45 Участник учредительный договор от 12.03.2004 1.1.2.0 7495672857623 Мухов Амир Мазиевич Саратов, ул. Ленина, 45 66 78 455434 Руководитель устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 1.1.2.1 8462389547345 Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 67 03 000444 Бенефициар учредительный договор от 12.03.2004 … 1.2 7754456890 107656565656565 ООО «Свет 2» Смоленск, ул.

Титова, 34 Участник учредительный договор от 23.01.2008 1.2.0 666555777444 Антонов Иван Игоревич Смоленск, ул.

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Под владением понимается не менее чем 25%-е участие.

Титова, 34 66 55 444333 Руководитель устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 1.2.1 888777666555 Ивлев Дмитрий Степанович Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 77 55 333444 Участник учредительный договор от 23.01.2006 1.2.2 333888444555 Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул.

Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст. 105.2 НК РФ. Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст.

5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз.

2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

1. предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.
2. органы госвласти;

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев. Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2023

Цепочка бенефициаров

Например, если у ООО три участника: Иванов И.И.

(50% доли участия), Петров П.П. (30% доли участия), Сидоров А.А.

(20% доли участия), то бенефициарными владельцами будут 2 участника Иванов и Петров.

Юридическое лицо обязано знать своих бенефициарных владельцев и располагать следующими сведениями о них:

1. данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
2. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
3. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
4. реквизиты документа, удостоверяющего личность;
5. дата рождения;
6. гражданство;
7. ИНН (при его наличии).

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2023 года № 913 утверждены Правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений, предусмотренных 115 ФЗ.

Раскрытие бенефециаров

Под бенефициарами понимались юридические лица, которые получают доход, имущество или любую другую выгоду от участия в уставном капитале организации, а также лица, юридически не являющиеся ее акционерами или участниками. Поручение было воспринято заказчиками буквально, поэтому в адрес их контрагентов посыпались письма с требованием немедленно предоставить сведения о бенефициарах, иначе заказчики грозили расторжением договоров.

И если в случае общества с ограниченной отвесностью было все просто, так как всю информацию по собственникам и учредителям можно было найти в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, то дела с акционерными обществами обстояли сложнее. На тот момент, если количество акционеров в обществе превышало 50, реестр акционеров должен был вестись регистратором (с 1 октября 2014 все акционерные общества независимо от количества акционеров обязаны передать свои реестры регистраторам в соответствии с ГК РФ)

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВначало № п/п Информация об участнике конкурса ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя 1 2 3 4 5 6 7 1 7734567890 1044567890123 ООО «Ромашка» 45.xx.xx Иванов Иван Степанович 5003 143877 окончание Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) № ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар 8 9 10 11 12 13 14 15 1.1 7754467990 108323232323232 ЗАО «Свет 1» Москва, ул.Лубянка, 3 Участник учредительный договор от 23.01.2008

Цепочка собственников, включая бенефициаров

В узком смысле согласно 115-ФЗ Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет преобладающее участие в юридическом лице (более 25 %) и возможность контролировать действия юридического лица. Цепочка собственников (далее по тексту ЦС) всегда заканчивается конкретным человеком, получающим определенную прибыль.

Информация о бенефициарах позволяет установить кто фактически контролирует деятельность компании и получает выгоду. Предоставлять сведения о ЦС необходимо при участии в закупках по 223-ФЗ, когда это предусмотрено положением о закупках заказчика. При размещении закупки в рамках 44-ФЗ, информация о владельцах компании не входит в перечень сведений и документов, которые обязан предоставить поставщик при подаче заявки на участие в закупке.

Источник: ndfl63.ru