Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Приложение сведения о бенефициарном владельце сбербанк». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Анкета также подтверждается личной подписью ИП или физического лица и печатью, если таковая имеется в наличии.
Форма электронного сообщения о бенефициарном владельце в настоящее время не утверждена. Поэтому по сведениям о бенефициарных владельцах юридического лица образец, составляемый в электронной форме, в нашей консультации не приводится.
Как с карты РНКБ пополнить карту Сбербанка
Кроме того, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Может он понадобиться и для участия в торгах. Многие положения о закупках включают требование показать всю цепочку связей и огласить бенефициаров, что признается законным требованием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по делу № 1-00-1338/77-15).
Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили какой-нибудь хотя бы рекомендательной формы для списка бенефициарных владельцев, в связи с чем его можно составить на свое усмотрение.
Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке. Особенности
В обязательном порядке сведения подлежат представлению по запросам в уполномоченные органы, к числу которых в первую очередь относятся ФНС РФ и специально созданный государственный орган — Росфинмониторинг, образованный Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808.
Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ. Заполнять бланк нужно очень внимательно, чтобы не допустить ошибок в номерах лицензий, договоров и прочих документов.
Сведения о бенефициарном владельце сбербанк бланк
Для доказательства того, что выгоду будет получать третье стороннее физическое лицо, нужно занести в бланк номера и названия соглашений об оказании услуг.
Аналогичный штраф может быть наложен за несоблюдение обязанностей по установлению, обновлению или хранению сведений о бенефициарах организации.
Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили какой-нибудь хотя бы рекомендательной формы для списка бенефициарных владельцев, в связи с чем его можно составить на свое усмотрение. Основное условие: список должен содержать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а именно:
- полное имя лица;
- дату рождения и гражданство;
- реквизиты паспорта гражданина РФ или документа на право проживания в РФ иностранного гражданина или апатрида;
- ИНН.
Производство заполнения самой формы о выгодоприобретателе не является каким-то уж слишком сложным процессом, и так как любая банковская организация желает собрать, как можно больше ценной информации о своих потенциальных клиентах, имеет полное право подавать на запрос информации о нем.
Банки обычно предлагают свою форму справки, где могут указать несколько расширенный или наоборот суженный (в случае, когда допустима упрощенная идентификация клиента согласно подп. 1.11 п. 1 ст. 7 закона № 115) перечень сведений.
Организация должна обновлять сведения о своих бенефициарных владельцах не реже 1 раза в год и документально фиксировать полученную информацию. Хранить сведения о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению указанных выше сведений юрлицо должно не менее 5 лет со дня получения этой информации (п. 3 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ ).
Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):
- органы госвласти;
- предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.
По ФЗ банковское учреждение обязано собирать полную информацию на своих клиентов, их контрагентов, дополнять данные своими сведения, чтобы при необходимости досье могло быть представлено налоговой инспекции, суду или полиции. Для этого применяется такой вид сбора информации, как анкета.
Многие незнающие люди часто задаются вопросом, кто такой выгодоприобретатель и какая у него функция на финансовом и банковском рынках. Сейчас мы обо всем этом подробно поговорим.
Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ.
В разделе «Организационно-правовая форма» напишите форму предприятия, где вы работаете, это может быть ООО, ПАО или другое.
Этимологически термины «бенефициар» и «выгодоприобретатель» практически тождественны, т. к. бенефит — это также выгода, а бенефициар — тот, кто ее получает.
В разделе «Организационно-правовая форма» напишите форму предприятия, где вы работаете, это может быть ООО, ПАО или другое.
Название компании полностью.Краткое название компании.Название организации на иностранном языке (данный пункт не обязательный).Форма организации (ООО, ОАО и т.д.).Информацию о регистрации.Адрес компании.Контактные данные.Сведение о капитале.Информация об имеющемся имуществе организации.Лицензии.Подробная информация об органах юр.
Где используется понятие бенефициарного владельца
Из приведенных понятий видно, что они могут пересекаться, одно и то же лицо может выполнять одновременно 2 роли по отношению к проверяемому.
По ФЗ банковское учреждение обязано собирать полную информацию на своих клиентов, их контрагентов, дополнять данные своими сведения, чтобы при необходимости досье могло быть представлено налоговой инспекции, суду или полиции.
Банковское учреждение в любом случае может потребовать детальную информацию для полного распознавания предприятия клиента. Нужные данные отображаются в анкете, однако банк на свое усмотрение вправе добавить в нее необходимую информацию, дополнив классический список данных. Приведем стандартные образцы заполнения анкет юридическим лицам, кроме того ФЛ и индивидуальным предпринимателям.
Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа и должностных лиц указанных в КОПиОП (оригинал.
Обязанности юридических лиц по закону № 115-ФЗ
В ПРОТОКОЛЕ Хозяйственного товарищества должно быть указано об общем количестве членов Товарищества, какое количество присутствовало и о наличии КВОРУМА. Должны быть избраны члены Правления и Председатель правления.
Организация должна обновлять сведения о своих бенефициарных владельцах не реже 1 раза в год и документально фиксировать полученную информацию.
По различным причинам могут потребоваться в сбербанк сведения о выгодоприобретателе (юридическом лице). Образец заполнения анкеты рассмотрим в данной статье.
Прежде чем вносить сведения о бенефициарном владельце в целях 115 фз, сбербанк бланк для ознакомления предлагает просмотреть онлайн на сайте www sberbank ru.
Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки. В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо.
Закон гласит, что банк собирает досье на клиентов и его контрагентов, которое может дополнять собственными сведениями. Он обязан фиксировать абсолютно все сделки документально, чтобы в любой момент данные могли быть предоставлены налоговой инспекции, полиции или суду.
Формы для заполнения у разных финансовых учреждений могут немного отличаться, но вопросы в них практически идентичные. В Сбербанке одна форма предназначена для физических лиц, а вторая – для юридических.
Анкета для юридических лиц содержит в основном о компании, а не о ее владельце. Сначала вписывается ИНН организации, затем полное и сокращенное названия, а также на иностранном языке (этот пункт можно пропустить).
Выгодоприобретатель — физлицо или юрлицо, которое является получателем дохода от операции, проводимой лицом. Это может быть принципал по агентскому договору или иной субъект, в данном случае возможность контролирующего воздействия не рассматривается.
Это связано с требованиями законодательства РФ, согласно которому банки должны предоставлять сведения о подозрительных сделках.
Нужно отметить, что Сбербанк – именно та организация, которая упростила заполнение анкеты выгодоприобретателе по сравнению с анкетами других банков. Мы подразумеваем под упрощением то, что анкета составлена специалистами, которые хорошо знакомы с темой юридических и банковских вопросов, поэтому написана она более понятным и доступным языком.
Определение понятия бенефициар несколько отличается в зависимости от того, к какой сфере больше относится – к банковской, общефинансовой, юридической и т.д.
Перевод с карты Сбербанка на карту Совкомбанка: сроки и комиссия
Формы для заполнения у разных финансовых учреждений могут немного отличаться, но вопросы в них практически идентичные. В Сбербанке одна форма предназначена для физических лиц, а вторая – для юридических. Каждая содержит по 15-20 вопросов. На некоторые из них надо писать развернутый ответ, на другие – отвечать положительно, либо отрицательно.
Если предприниматель не является гражданином РФ, то дополнительно вписываются реквизиты документов, подтверждающих право пребывания на территории России. Также необходимо вписать в анкету почтовый и электронный адрес, номера рабочего, мобильного и домашнего телефона.
Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.
При ведении счетов компаний и ИП финансовое учреждение имеет право запросить данные о третьей стороне договора. Подобные сведения о выгодоприобретателе в Сбербанк (образец заполнения бланка разнится с типами документов других банков) нужно предоставить без ошибок.
Во время ведения счетов юридических лиц и ИП банковская организация вправе попросить предоставить сведения о выгодоприобретателе, в особенности если деятельность осуществляется с целью извлечения прибыли третьей стороны. В свою очередь требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения которого отличается, исходя от типа формы правления организации пользователя (ЮЛ либо ИП).
Рыночная экономика в нашей стране развивается, появляются новые термины и понятия, с которыми мы ранее не сталкивались. Поэтому, чтобы быть «на гребне волны», необходимо постоянно пополнять свой «экономический словарь».
В обязательном порядке сведения подлежат представлению по запросам в уполномоченные органы, к числу которых в первую очередь относятся ФНС РФ и специально созданный государственный орган — Росфинмониторинг, образованный Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808.
Источник: swarovski125.ru
Как заполнить форму о выгодоприобретателе
Сведения о бенефициарном владельце – образец заполнения
Кто и куда обязан представлять сведения о бенефициарном владельце, образец заполнения размещен далее. Какими нормативно-правовыми документами регламентируются эти законодательные нормы? Рассмотрим подробнее все нюансы.
- Юрлица-арендодатели имущества.
- Владельцы счетов в банках.
- Другие юрлица.
- Клиенты трастовых фондов, передавшие свои активы в ДУ (доверительное управление).
- Фактические владельцы предприятий.
- Международные организации.
- Эмитенты акций, имеющее право на участие в организованных торгах и раскрывающие информацию по законодательным требованиям.
- Любые муниципальные образования и госструктуры, включая местные органы власти, внебюджетные государственные фонды.
- Зарубежные эмитенты акций, допущенные к торгам на зарубежной бирже, включенной в утвержденный Банком РФ официальный перечень.
Как заполнить сведения о выгодоприобретателе юридическом лице
Что такое выгодоприобретатель юридического лица — кто им является, особенности замены, права и обязанности Представляемые документы должны быть заверены надлежащим образом.
Копии представляемых документов должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати организации.
ТЕЛ./ФАКС: 8(495)363-9593 Выгодоприобретатель юридического лица — это его участник, который имеет право действовать в интересах организации как по доверенности, так и без нее.
В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять
Справка о бенефициарах — образец заполнения
Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст.
2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):
- органы госвласти;
- предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.
Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев.
105.2 НК РФ. Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз.
Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке
рассказывается о том, кто такие выгодоприобретатели, где раздобыть о них сведения, на какой закон опирается банк, требуя предоставления о них информации.
Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв.
Также будут приведены стандартные формы для заполнения данных о выгодоприобретателях. Сбербанк обязал ООО, ИП, ОАО и другие виды организаций предоставлять информацию о клиентах и их конрагентах, по сути – партнерах по бизнесу. Это связано с требованиями законодательства РФ, согласно которому банки должны предоставлять сведения о подозрительных сделках.
- Договор поручения (доверительного управления или комиссии);
- Агентский договор.
При проведении подозрительных сделок, банк должен запрашивать у клиента предоставление полного отчета о совершаемой операции, дополнительные документы и сведения о выгодоприобретателях.
Как заполнить форму о выгодоприобретателе
В российской юридической и экономической практике понятие «выгодоприобретатель» зачастую выступает в роли синонима к «бенефициару» или «бенефициарию».
Как правило, в эти группы лиц включают физических или юридических лиц, чей доход складывается из арендной платы за принадлежащее им собственность, отданную во временное пользование в другую компанию или другому человеку. Представляемые документы должны быть заверены надлежащим образом.
Копии представляемых документов должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати организации.
Как заполнить сведения о выгодоприобретателе юридическом лице
- Поле обязательного заполнения – полное ФИО.
- Указание гражданства.
- Документ, идентифицирующий личность (серия, номер и т.
- Информация рождения.
- 1.1 Форма для юр. лица
- 1.2 Информация об ИП и физических лицах
- возможность влиять на решения организации на основании договора или иных документов, определяемых организацией самостоятельно.
- владение прямо или косвенно (через участие в юрлицах) более 25% уставного капитала или голосующих акций;
В процессе регулирования имущественных правоотношений есть ряд важных понятий, вокруг которых наращивается вся действующая законодательная и юридическая система.
Сбербанк — форма сведения о выгодоприобретателе
Для Сбербанка форма сведения о выгодоприобретателе юридического лица содержит следующие сведения: Это стандартный набор данных, и если финансовое учреждение не дополнило анкету, то можно подписать документ и заверить его печатью.
Рассмотрим, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам.
Банк просит организацию предоставить сведения о выгодоприобретателях
Правомерны ли запросы и действия Банка в отношении нашей организации(ООО)?
Анкета также подтверждается личной подписью ИП или физического лица и печатью, если таковая имеется в наличии. Как уже было указано выше, Сбербанк имеет право по своему усмотрению расширить перечень пунктов, требующих заполнения.
Конечно, трудно говорить абстрактно, не зная что у Вас за сделка. Если берете кредит, то выгодоприобретателем будет учредитель компании.
Если у Вас валютный платеж, то нужно приложить копию договора и выгодоприобретателем указать контрагента которому пееводите деньги.
Здравствуйте, наш сайт предназначен для консультации физических лиц, в основном, тех, кто не в состоянии воспользоваться платной юридической помощью, т.к. консультации здесь бесплатные Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(с изменениями и дополнениями) В соответствии с Федеральным законом операция с денежными средствами смотрите Главу 2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/584819/2/#ixzz3VZIMNmqF
Выгодоприобретатель юридического лица — права и обязанности
В процессе регулирования имущественных правоотношений есть ряд важных понятий, вокруг которых наращивается вся действующая законодательная и юридическая система.
Одним из ключевых понятий является выгодоприобретатель – юридическое либо физическое лицо, которое обладает определенными правами собственности на некоторое имущество, приносящее ему постоянный доход.
Взаимоотношения между собственником и арендатором в этом случае строятся на особых условиях, прописанных в договоре. Зачастую под выгодоприобретателем понимают физическое или юридическое лицо, которое назначает страхователь для последующего оформления страховых выплат.
Выгодоприобретатели могут получить при возникновении страхового случая довольно крупную денежную сумму.
Источник: 7consulting.ru
Сведения о выгодоприобретателе ип сбербанк образец заполнения
Для сбора информации по 115 фз бланк у разных банковских учреждений может отличаться, но поля для заполнения совпадают практически полностью. У Сбербанка имеется две анкеты – для сбора информации об юридическом лице и о физическом. Каждая анкета содержит около 20 вопросов. Подразумеваются как развернутые ответы, так и «галочки» в качестве согласия или несогласия. При заполнении нужно быть предельно внимательным, потому что потребуется вводить номера различных документов и нельзя допускать ошибку.
Прежде чем вносить сведения о бенефициарном владельце в целях 115 фз, сбербанк бланк для ознакомления предлагает просмотреть онлайн на сайте www sberbank ru.
Бланк о юр. лице включает вопрос в основном об организации, а не об индивидуальном предпринимателе, как её владельце. Внести придется следующие данные:
Если у Вас остались вопросы — сообщите нам Задать вопрос
- ИНН компании.
- Название компании полностью.
- Краткое название компании.
- Название организации на иностранном языке (данный пункт не обязательный).
- Форма организации (ООО, ОАО и т.д.).
- Информацию о регистрации.
- Адрес компании.
- Контактные данные.
- Сведение о капитале.
- Информация об имеющемся имуществе организации.
- Лицензии.
- Подробная информация об органах юр. лица (состав совета директоров и т.д.).
- Паспортные данные владельца предприятия.
- Дата заполнения анкеты.
- Печать организации.
Перечень дополнительных сведений, которые могут понадобиться при заполнении, предоставляет приложение 1.
Идентификация выгодоприобретателя
В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения ЦБР от 01.01.01 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка.
В связи с этим убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций, в которых Вы действуете в пользу третьих лиц, в день совершения операции при списании средств с расчетного счета / на следующий день – при зачислении средств на расчетный счет, представлять в Банк заверенные копии документов (договора, соглашения, контракты, доверенности, письма и т. п.), свидетельствующих об этом.
Обращаем Ваше внимание, что представленные документы должны быть надлежащим образом заверены (каждый лист заверяется печатью и подписями согласно карточки с образцами подписей, либо весь документ прошивается и заверяется на последнем листе в указанном порядке).
Если Вашим выгодоприобретателем является:
· юридическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя юридического лица;
· физическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя физического лица;
· индивидуальный предприниматель, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя.
Формы Анкет приведены ниже.
Для Вашего удобства представляем Вам примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя (данный перечень не является исчерпывающим):
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Принципал.
В случае, если по данному договору Вы являетесь:
· Принципалом – представляется копия договора;
· Агентом – представляется копия договора, а также Анкета на принципала;
· Иным лицом – представляется копия договора.
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Доверитель.
В случае, если по данному договору Вы являетесь:
· Доверителем – представляется копия договора;
· Поверенным – представляется копия договора, а также Анкета на доверителя;
· Иным лицом – представляется копия договора.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), с которым совершается сделка. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Комитент.
В случае, если по данному договору Вы являетесь:
· Комитентом – представляется копия договора;
· Комиссионером – представляется копия договора, а также Анкета на комитента;
· Иным лицом – представляется копия договора.
Договор доверительного управления
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. Выгодоприобретателем в данном случае является учредитель управления, а при наличии указанного им лица еще и это лицо.
В случае, если по данному договору Вы являетесь:
· Доверительным управляющим – представляется копия договора, а также анкета на учредителя управления, а при наличии также на указанное учредителем управления лицо
· Учредителем управления – представляется копия договора, а в случае, если есть указанное учредителем лицо, то на него представляется анкета;
· Указанное учредителем управления лицо — представляется копия договора.
В случае, если при оплате вы ссылаетесь в платежном документе на третье лицо, то Вам также необходимо представить в Банк заверенную надлежащим образом копию договора и Анкету на это лицо.
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата)
Сведения о выгодоприобретателе
Сокращенное наименование (если имеется в соответствии с учредительными документами)
наименование на иностранном языке (если имеется)
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН – для резидента,
код иностранной организации — для нерезидента (если имеется).
Код причины постановки на учет (КПП).
Основной государственный регистрационный номер (регистрационный номер).
Дата государственной регистрации.
Наименование регистрирующего органа и место регистрации.
Адрес места регистрации.
Основные виды деятельности (в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги).
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
(заполняется по учредителям с долей владения более 5% с обязательным указанием следующих сведений:
· по юридическим лицам – наименование юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место нахождения, почтовый адрес, ИНН;
· по физическим лицам — ф. и.о. лица, дата и место рождения, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, ИНН (при наличии))
Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Номера контактных телефонов и факсов.
Дата заполнения анкеты
_____________________________________________________________________________обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.
«Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею».
«Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю».
______________________ М. П. ________________________________
(подпись лица, заполнившего анкету)
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата)
Сведения о выгодоприобретателе
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
Дата и место рождения
Документ, удостоверяющий личность
серия и номер; дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, код подразделения (если имеется)
Данные миграционной карты: номер карты
дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия (если имеется); номер; дата начала срока действия права пребывания/проживания) дата окончания срока действия права пребывания/проживания
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
налогоплательщика (если имеется)
Номера контактных телефонов и факсов
_____________________________________________________________________________обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.
«Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею».
«Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю».
______________________ М. П. ________________________________
(подпись лица, заполнившего анкету)
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата)
Сведения о выгодоприобретателе
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Адрес места жительства (регистрации).
Адрес фактического места пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Государственный регистрационный номер (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя).
Наименование регистрирующего органа и место регистрации.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
Основные виды предпринимательской деятельности (в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)
Номера контактных телефонов и факсов.
Дата заполнения анкеты.
_____________________________________________________________________________обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.
«Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею».
«Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю».
______________________ М. П. ________________________________
(подпись лица, заполнившего анкету)
Посмотреть еще:
Получены материалы от поставщика проводка Материалы Проводки по Приходу ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЕ НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И…
Ст 126 НК РФ Часто ли наказывают по п. 1 ст. 126 НК РФ?П. 1 ст. 126 НК РФ…
ОКВЭД аренда помещений Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основеПодкласс 68.3 содержит две группы кодов:…
Двойное налогообложение в России Двойное налогообложениеДвойное налогообложение — одновременное обложение в разных странах одинаковыми налогами доходов. Двойное налогообложение вызвано…
Росприроднадзор по крымскому федеральному округу Департамент Росприроднадзора по Крымскому федеральному округу, Керчь Выбор территориального органаЦентральный аппарат Росприроднадзора02 Управление Росприроднадзора по…
Источник: zullus.ru