Полезная информация на тему: «Выписка о расчетных счетах из налоговой». На сайте собрана и преподнесена в удобном виде тематическая информация. Актуальность ее в 2023 году вы можете проверить, обратившись к дежурному консультанту.
Справку о расчетных счетах, открытых обществом в банках, могут истребовать приставы-исполнители. Документ становится основой обращения взыскания на денежные средства. Правоохранительные органы проводят анализ текущего состояния компании. Это делается в рамках расследований по уголовным делам. Задачами следователей становится выявление преступлений, связанных с отмыванием криминальных доходов, незаконным выводом капитала из страны, спонсированием террористических и экстремистских группировок.
Порядок выдачи информации ИФНС
Получить актуальную справку об открытых расчетных счетах можно в любой налоговой инспекции. Порядок обработки запросов служба разъяснила письмом № ГД-4-14/10122 от 28.05.19. Ведомство подчеркнуло отсутствие территориальной привязки и конфиденциальность информации. По общим правилам, подать заявление вправе только директор или доверенный представитель предприятия.
Вебинар «Расчетные счета ИП и ООО»
На рассмотрение обращения отведено 30 суток. Срок изготовления документа установлен ст. 12 закона 59-ФЗ. Фактически ждать приходится 5–10 дней.
Унифицированного бланка нет. Контролирующий орган руководствуется стандартами делопроизводства. В справке отражают:
- наименование органа, выдавшего документ;
- дату и номер;
- сведения о владельце банковских счетов;
- количество расчетных инструментов и их номера;
- названия и реквизиты банков;
- статус договора «действующий/расторгнутый»;
- подпись должностного лица;
- оттиск печати налоговой инспекции.
Удовлетворение запроса возможно лишь при соблюдении заявителем требований Порядка МНС РФ № БГ-3-28/96. Единого образца заявления регламент не содержит. В запросе должны присутствовать регистрационные данные юридического лица, подпись директора или представителя, цель получения справки, правовое обоснование (закон 59-ФЗ, ст. 64 НК РФ).
Четвертым пунктом порядка № БГ-3-28/96 установлены допустимые способы отправки документов в налоговую инспекцию. Обратиться можно:
- Лично. Заявление вручается сотрудникам ИФНС директором. Если от имени общества выступает представитель, придется предъявить доверенность.
- Дистанционно. Заказать справку онлайн разрешено при наличии квалифицированной цифровой подписи. Запрос отправляется через личный кабинет на сайте ФНС РФ.
Порядок № БГ-3-28/96 допускает использование иных методов (почтовое отправление, курьерская доставка). Условием становится возможность идентификации заявителя.
Срок действия справки зависит от целей ее использования. Для судебных дел документ остается актуальным в течение 1 месяца (определение ВС РФ по спору № А48-3145/2014 от 22.07.16). Специальный период может устанавливаться локальными правилами и инструкциями. Так, сокращенный срок вводится государственными и корпоративными заказчиками. Мера направлена на допуск к закупочной процедуре только добросовестных участников.
Сайт ФНС. Проверка ЮЛ и ИП на предмет наличия ограничений на расчетных счетах. Бесплатный ресурс.
Справка о расчетных счетах выдается налоговой инспекцией бесплатно. Пошлина за обработку запроса не удерживается.
Суды, прокуратура, приставы-исполнители и правоохранители получают информацию в порядке межведомственного взаимодействия. Обмен сведениями регламентируется ст. 7.1 закона 210-ФЗ. Правила работы с властными структурами дополнительно уточняются внутренними регламентами.
Оформление справки в банке
Получить сведения можно в обслуживающих кредитных организациях. Обществу достаточно направить письменный запрос персональному менеджеру. Банк обработает обращение и выдаст справку об открытых расчетных счетах в кратчайший срок.
Клиентам «Тинькофф» справки оформляют в онлайн-режиме. Стоимость зависит от типа запрашиваемой информации и стартует с отметки в 290 рублей. При выборе отдельных тарифов комиссию не удерживают.
Сроки определяются локальными правилами кредитных организаций. Интернет-сервисы действуют автоматически и формируют файлы мгновенно. Изготовление справок на бумажных носителях занимает от одного до нескольких дней.
Третьим лицам данные о расчетных счетах банки не раскрывают. Кредитные организации обязаны придерживаться требований о конфиденциальности (ст.26 закона 395-1). Запрет не действует при обращении за сведениями в порядке принудительного взыскания. Судебный пристав или кредитор с исполнительным листом могут получить информацию в течение 7 рабочих дней (п. п. 8 и 10 ст. 69 закона 229-ФЗ).
Отличием банковской справки является ограниченность. Финансовое учреждение вправе выдать информацию только из собственного реестра. Полной картины у заявителя не будет. Если предприятие заключило договоры с несколькими банками, исчерпывающие данные сможет выдать только ИФНС.
Таким образом, сведения о расчетных инструментах ООО являются конфиденциальными. Запросить их можно в налоговой инспекции или банке. При этом заявитель обязан указать цель, а также подтвердить наличие у него доступа к данным. Обращения рассматриваются в общем порядке – не более 30 дней. Исключения составляют лишь запросы, направленные в рамках исполнительного производства.
На их обработку закон 229-ФЗ отводит всего 7 суток.
Источник: am-met.ru
Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 4+
Приложение 7docs – (Сведения об организациях из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) — это полная база сведений о юридических и физических лицах, представленная по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Другими словами данное приложение представляет собой инструмент, позволяющий по названию компании, инн или огрн компании, или даже по фио руководителя или учредителя организации отслеживать информацию об организации (когда и где была зарегистрирована компания, кто является генеральным директором, какой адрес у организации тд).
Кроме того, приложение позволяет создать заявление для получения выписки или копий документов из налогового органа или даже увидеть участвовало ли юридическое лицо в тендерах.
Приложение может быть полезно для получения информации о контрагентах, поиска контрагентов, скачивания выписок, либо как инструмент создания заявлений для получения выписок из налогового органа или копий учредительных документов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Приложение позволяет отслеживать информацию об организации среди таких реестров, как исполнительные производства, участие юр. лица в арбитражных спорах, наличие или отсутствие долгов перед бюджетом, что помогает минимизировать риски пользователей, которые намериваются взаимодействовать с такими контрагентами.
Бесплатная подписка включает в себя получение реквизитов организации (инн, огн, кпп, адрес, уставной капитал), сведений о руководителе и учредителях организации (фио), получение описания деятельности организации (оквэд), а также возможность скачивать выписку из ЕГРЮЛ, заявление на получении копии устава (при потере),заявление об отсутствии задолженности, заявление об открытых расчетных счетах.
Платная подписка «Расширенная версия приложения» (99 рублей) — является авто-обновляемой ежемесячной подпиской и включает в себя:
— Получение реквизитов организации (инн, огн, кпп, адрес, уставной капитал)
— Получение сведений о руководителе и учредителях организации (фио)
— Получение описания деятельности организации (оквэд)
— Получение финансовой отчетности
— Арбитражная практика организации
— Поиск похожих организации
— Состояние долгов организации
— Сведения о заключенных государственных контактах
— Иная дополнительная информация
— Заявление на получение выписки
— Заявление на получении копии устава (при потере)
— Заявление об отсутствии задолженности
— Заявление об открытых расчетных счетах
Источник: apps.apple.com
