Являетесь ли вы учредителем какого либо юридического лица либо зарегистрированы ли в качестве ИП

Содержание

• Как узнать какие фирмы зарегистрированы по адресу?
• Как узнать висит ли на мне ИП?
• Сколько компаний может быть зарегистрировано по одному адресу?
• Как узнать какие фирмы зарегистрированы на меня? Ответы пользователей
• Как узнать какие фирмы зарегистрированы на меня? Видео-ответы

Отвечает Катерина Ушакова

Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН. В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица». Он позволяет установить, существовала ли фирма, и действует ли она сейчас.

Как узнать какие фирмы зарегистрированы по адресу?

Зайдите на сайт ФНС России http://www.nalog.ru/, выберете ссылку проверить контрагента, выбирайте проверить по ИНН. Введите ИНН интересующих организаций и увидите необходимую инфориацию.

Какую форму организации бизнеса выбрать? / 10 ошибок при открытии юридического лица

Как узнать висит ли на мне ИП?

Для проверки контрагента в статусе ИП нужно:зайти на сайт налоговой;перейти в раздел «Индивидуальные предприниматели»;выбрать сервис «Проверка контрагентов»;ввести ИНН и ФИО;выбрать соответствующий регион.Nov 23, 2021

Сколько компаний может быть зарегистрировано по одному адресу?

Статья 54 пункт 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации свидетельствует о том, что каких-либо ограничений по совпадению места нахождения юридического лица с местом нахождения юридического лица, которое было зарегистрировано раньше, так же не существует. Вывод: по одному адресу зарегистрировать два ООО можно.

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на меня? Ответы пользователей

Отвечает Степан Енин

Проверить информацию об участии в организации можно в профиле «Личного кабинета налогоплательщика». Если на Ваше имя незаконно зарегистрировано .

Отвечает Юлия Измайлова

Сказали из недостоверного источника, что на мне 20 фирм. . также зарегистрировано полностью на меня, вопрос- налоговая тоже закроет .

Отвечает Мишка Воробей

Проверить регистрацию юридического лица в налоговой инспекции можно, позвонив в контакт-центр федеральной налоговой службы по телефону: 8(800) .

Отвечает Севиль Шувалова

Оно не только позволит узнать, сколько фирме лет, кто директор, собственник и многое . или офисного здания, где зарегистрированы множество других фирм.

Отвечает Светлана Тихонова

К примеру хочу проверить, нет ли на мне оформленных фирм, а как это сделать? . физического лица на наличие зарегистрированных на него юридических лиц, .

Отвечает Елисей Спицын
Отвечает Василий Сонин

Общий порядок проведения проверки – в скольких фирмах человек является директором? · Необходимо зайти на портал ФНС. · Открыть вкладку « .

Отвечает Евгений Северов

В нем необходимо подробно рассказать – как вам стало известно о том, что вы являетесь учредителем или директором какой-то фирмы. Если вы теряли паспорт, то не .

Отвечает Роман Ковров

Восстановление пароля. На указанный адрес электронной почты () отправлены данные для авторизации. Для использования фильтров строка запроса должна быть . Missing: меня? ‎| Must include: меня?

Источник: querybase.ru

Волчий билет учредителю и генеральному директору, или как избежать чёрных списков в налоговой

В нашей практике участились отказы налоговых органов при регистрации создаваемых юридических лиц. Проанализировав доводы налоговых инспекторов, мы создали перечень вопросов, ответы на которые помогут зарегистрировать юридическое лицо с первой подачи, тем самым сэкономив Ваше время и денежные средства.

Причиной отказа в регистрации обычно становится наличие проблем в ранее созданных организациях, участником или руководителем которой был или является учредитель или руководитель вновь создаваемой организации.

Так же обращаем внимание, что наличие проблем в ранее созданных организациях, участником или руководителем, которых Вы являетесь, станет препятствием не только при создании нового юридического лица, а так же внесении изменений в других организациях (Например, Вы не сможете купить долю в другом Обществе).

Следует так же понимать, что оспаривание отказа налогового органа в суде не приведет к положительному результату. Ниже мы остановимся на некоторых аспектах судебной практики, связанных с отказами в регистрации.

Какие существуют основания для отказа в регистрации юридического лица или изменений в учредительных документах юридического лица:

• Несоответствие паспортных данных генерального директора или учредителы сведениям, содержащимся в базе ФМС
• Лишени учредителя или генерального директора права на занятие предпринимательской деятельностью
• Дисквалификация руководителя
• Недостоверность юрадреса
• Руководство или учредительство в юрлице, исключённом как недействующее с задолженностью перед бюджетом — три года с момента возникновения обстоятельства
• Руководство или учредительство в юрлице, которое должно быть ликвидировано по решению суда, но не ликвидировано

Как мы видим, существует несколько пунктов, которые служат основанием для временного персонального запрета регистрационных действий с участием учредителя и генерального директора.

Причины постановки генерального директора и/или учредителя в стоп-лист регистрации изменений в ЕГРЮЛ:

• Несоответствие паспортных данных генерального директора или учредителы сведениям, содержащимся в базе ФМС
• Лишени учредителя или генерального директора права на занятие предпринимательской деятельностью
• Дисквалификация руководителя
• Руководство или учредительство в юрлице, исключённом как недействующее с задолженностью перед бюджетом — три года с момента возникновения обстоятельства
• Руководство или учредительство в юрлице, которое должно быть ликвидировано по решению суда, но не ликвидировано

Итак, если Вы хотите создать юридическое лицо, ответьте на ряд вопросов и убедитесь, что не имеется препятствий для регистрации.

Опросный лист для регистрации юридического лица:

1. Соответствуют ли данные в паспорте учредителя или руководителя (которые указываются в заявлении на регистрацию), данным, содержащимся в базе Федеральной миграционной службы (ФМС)?
2. Имеется ли информация о лишении у учредителя права заниматься предпринимательской деятельностью?
3. Имеется ли информация о дисквалификации руководителя юридического лица?
4. Подтверждена ли достоверность юридического адреса, который будет определять место нахождение юридического лица?
5. Является ли учредитель или руководитель НОВОГО юридического лица учредителем либо руководителем в ИНОМ юридическом лице, которое исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее?Если да, имеется ли у этого юридического лица задолженность перед бюджетом РФ либо указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию?Если да, истекло три года с момента исключения из ЕГРЮЛ указанного юридического лица?
6. Является ли учредитель либо руководитель НОВОГО юридического лица учредителем либо руководителем в ИНОМ юридическом лице?Если да, то содержатся ли в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности юридического адреса? Если да, на сегодняшний момент истекли 3 года с момента внесения данной записи в ЕГРЮЛ?А так же содержится ли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о фамилии, имени, отчестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица? Если да, на сегодняшний день истекли 3 года с момента внесения такой записи в ЕГРЮЛ?
7. Является ли учредитель или руководитель НОВОГО юридического лица учредителем или руководителем ИНОГО юридического лица, в отношении которого имеется неисполненное решение суда о ликвидации?

Ниже мы подробно остановимся на каждом пункте опросного листа. Вопросы подготовлены на основании п. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1) Соответствуют ли данные в паспорте учредителя или руководителя (которые указываются в заявлении на регистрацию), данным, содержащимся в базе Федеральной миграционной службы (ФМС)?

Отказ налогового органа может быть основан, например, на том факте, что учредителю/руководителю Общества исполнилось 20/45 лет, а паспорт не заменён.

Соответственно, по информации Федеральной миграционной службы паспорт с данными, указанными в заявлении о государственной регистрации является недействительным.

Примеры судебной практики — А70-35/2016, А71-6460/2014.

2) Имеется ли информация о лишении у учредителя права заниматься предпринимательской деятельностью?

Данное обстоятельство может быть только при одном условии, если в отношении учредителя имеется вступивший в силу приговор суда по уголовному делу, на основании которого суд лишил права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок.

Пока срок, указанный в приговоре не истек, учредитель не может заниматься предпринимательской деятельностью, тем самым не может создать юридическое лицо.

3) Имеется ли информация о дисквалификации руководителя юридического лица?

Данное обстоятельство может быть при условии, если в отношении руководителя организации имеется вступившее в силу постановление об административном правонарушении, на основании которого суд назначил административное наказание в виде дисквалификации на определенный срок.

Согласно п. 1 ст. 3.11 КоАП РФ Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Пока срок, указанный в постановлении не истек, лицо не может занимать руководящие должности, соответственно его нельзя назначить Руководителем в создаваемом юридическом лице.

Для того чтобы убедиться в отсутствии дисквалификации руководителя, необходимо обратиться к сервису https://service.nalog.ru/disqualified.do, в котором имеется реестр дисквалифицированных лиц.

На данном сервере так же можно вычислить Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 20.4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», решение о назначении административного наказания в виде дисквалификации считается приведенным в исполнение с момента его вступления в законную силу. Именно с этого момента дисквалифицированное лицо не вправе, в том числе осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

Примеры судебной практики — А76-14526/15, А33-10727/15.

4) Подтверждена ли достоверность юридического адреса, который будет определять место нахождение юридического лица?

Данное обстоятельство является наиболее важным аспектом.

Если у регистрирующего органа имеется подтвержденная информация о недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений о юридическом адресе, Вас однозначно ожидает отказ в регистрации.

Заключать договор аренды для Вашей организации можно только у проверенных собственников. Дело в том, что при подаче документов на регистрацию нового юридического лица, регистрирующий орган делает запрос в территориальную налоговую, в котором просит подтвердить наличие такого адреса, реальность собственника, и действительное желание собственника заключить договор аренды с новым юридическим лицом.

Соответственно, собственник должен уведомить территориальную налоговую о том, что собирается после регистрации заключить договор аренды. Если же собственник такого подтверждения не даст, Вас ожидает отказ в регистрации.

Более того, в настоящее время налоговые инспекции борются с массовыми юридическими адресами, это те адреса, на которых зарегистрированы несколько Организаций.

Чтобы обезопасить себя и не столкнуться с адресом массовой регистрации, можно обратиться к сервису https://service.nalog.ru/addrfind.do. На данном сервисе содержится информация об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

Так же в нашей практике присутствуют случаи, в которых налоговый орган, борясь с той же массовостью адресов, просит указывать более детальный юридический адрес. То есть, указывая юридический адрес Вашей организации, недостаточно следующей информации Пр.: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, а необходимо, чтоб юридический адрес был более точным Пр.: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, сектор 2, офис 326.

Примеры судебной практики — А40-195602/16, А41-18753/16.

5) Является ли учредитель или руководитель НОВОГО юридического лица учредителем либо руководителем в ИНОМ юридическом лице, которое исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее?

Если да, имеется ли у этого юридического лица задолженность перед бюджетом РФ либо указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию?

Если да, истекло три года с момента исключения из ЕГРЮЛ указанного юридического лица?

Более подробно опишем данную ситуацию. Отказ в государственной регистрации можно получить, если соблюдены все нижеперечисленные условия:

— существует условное ООО «Ромашка», в котором Вы (руководитель/учредитель создаваемого юридического лица) руководитель или же участник, который владеет не менее 50% голосов от общего числа голосов участников, и данное ООО «Ромашка» исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее;

— на момент исключения из ЕГРЮЛ ООО «Ромашка» имело задолженность перед бюджетом РФ либо данная задолженность признана безнадежной к взысканию;

— на момент регистрации нового юридического лица не истекло три года с момента исключения ООО «Ромашка» из ЕГРЮЛ.

Примеры судебной практики — А12-60152/2016, А73-18030/2016.

6) Является ли учредитель либо руководитель НОВОГО юридического лица учредителем либо руководителем в ИНОМ юридическом лице?

Если да, то содержатся ли в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности юридического адреса? Если да, на сегодняшний момент истекли 3 года с момента внесения данной записи в ЕГРЮЛ?

А так же содержится ли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о фамилии, имени, отчестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица? Если да, на сегодняшний день истекли 3 года с момента внесения такой записи в ЕГРЮЛ?

Данное обстоятельство чаще всего встречается на практике.

Более подробно — отказ в государственной регистрации можно получить, если соблюдены все нижеперечисленные условия:

I. Сведения о юридическом адресе:

— существует условное ООО «Ромашка», в котором Вы (руководитель/учредитель создаваемого юридического лица) руководитель или же участник, который владеет не менее 50% голосов от общего числа голосов участников;

— в отношении ООО «Ромашка» внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности юридического адреса;

В течение времени работы Организации налоговый орган проверяет деятельность Организации, и если налоговый орган получает информацию о том, что связь с юридическим лицом по адресу, отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (по данному адресу нет представителей компании, компания не получает корреспонденцию), то направляется в адрес Организации уведомление о необходимости представления достоверных сведений о юридическом адресе.

В соответствии с п. 6 ст. 11 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическому лицу, получившему такое уведомление, дается 30 дней для предоставления достоверных сведений.

Если же в течение 30 дней юридическое лицо не направляет в налоговый орган документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о юридическом лице.

Именно эта запись является препятствием не только для регистрации нового юридического лица, а так же внесение изменений в ту Организацию, в отношении которой внесена такая запись.

— на момент регистрации нового юридического лица не истекло три года с момента внесения соответствующей записи в отношении ООО «Ромашка».

II. Сведения о ФИО и/или паспортных данных руководителя организации

— существует условное ООО «Ромашка», в котором Вы (руководитель/учредитель создаваемого юридического лица) руководитель или же участник, который владеет не менее 50% голосов от общего числа голосов участников;

— в отношении ООО «Ромашка» внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности ФИО и/или паспортных данных руководителя ООО «Ромашка»;

В течение времени работы Организации налоговый орган проверяет деятельность Организации, и если налоговый орган получает информацию о том, что сведения о ФИО и/или паспортных данных руководителя, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не соответствуют действительности, то направляется в адрес Организации уведомление о необходимости представления достоверных сведений о данных руководителя Общества.

На нашей практике такая запись вносилась ввиду того, что налоговый орган подозревает, что данный руководитель является массовым, то есть, зарегистрирован в качестве руководителя организации в нескольких Компаниях.

Так же возможно руководитель поменял паспорт (утеря, возраст), а органы ФМС не предоставили сведения в налоговую об этом.

Между государственными органами существует межведомственное взаимодействие, в рамках которого между органами передаются сведения о паспортных данных физических лиц.

Однако органы ФМС не всегда выполняют эту обязанность, и если руководитель сменил паспорт/ФИО, и миграционная служба не передала новые сведения в налоговой орган, ответственность за несоответствие будет нести Общество.

В соответствии с п. 6 ст. 11 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическому лицу, получившему такое уведомление, дается 30 дней для предоставления достоверных сведений.

Если же в течение 30 дней юридическое лицо не направляет в налоговый орган документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о юридическом лице.

Именно эта запись является препятствием не только для регистрации нового юридического лица, а так же внесение изменений в ту Организацию, в отношении которой внесена такая запись.

— на момент регистрации нового юридического лица не истекло три года с момента внесения соответствующей записи в отношении ООО «Ромашка».

Пример из судебной практики — А53-1158/2017

7) Является ли учредитель или руководитель НОВОГО юридического лица учредителем или руководителем ИНОГО юридического лица, в отношении которого имеется неисполненное решение суда о ликвидации?

Если в отношении все того же ООО «Ромашка» суд вынес решение о ликвидации, но решение не исполнено, то руководитель/учредитель, имеющий не менее 50% голосов от общего числа голосов участников не сможет создать новую организацию.

Обстоятельства, указанные в п. связаны с тем, что налоговый орган «наказывает» учредителей и руководителей, которые «бросают» свои компании, т.е. не ведут деятельность и не ликвидируют их. Простым языком — чтобы зарегистрировать новую организацию, наведите порядок в старых.

Юрист ООО «ЮрКонсалТ-Групп» Елизавета Проклова

Источник: www.ukt.ru

Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента по ИНН полезно перед заключением любой сделки. По номеру налогоплательщика можно собрать множество информации о фирме или предпринимателе. Она поможет принять решение, стоит ли с ним работать и в какой форме. Но сначала надо разобраться, что и как можно проверить.

ИНН юридического лица и ИП

Каждый предприниматель или компания обязаны иметь ИНН для работы в Российской Федерации. Этот идентификационный номер используется для учета и оплаты налогов, а также он нужен для идентификации налогоплательщика во многих других случаях. Дополнительно любой партнер может проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и собрать по нему немало информации. Она полезна, чтобы избежать сотрудничества с недобросовестными фирмами или проблемными предпринимателями.

Юридическое лицо получает ИНН во время государственной регистрации. Сразу после принятия решения налоговым органом о регистрации организации и внесении ее в реестр, становится видна фирма по ИНН через сайт налоговой службы.

Предприниматели могут получить идентификационный номер одновременно с регистрацией ИП или до этого момента. Работать в России ИП без данного реквизита не получиться. Для данной категории налогоплательщиков он обязателен. Когда предприниматель зарегистрирован и внесен в реестр, его можно проверить по ИНН точно также как и организацию. Единственная разница будет в длине номера.

У юр. лиц он включает 10 цифр, а у ИП – 12.

ИНН физического лица без статуса ИП

Физические лица также могут получить ИНН, даже не получая статуса ИП. Этот реквизит используется для учета и оплаты обязательств по налогам и сборам, например, НДФЛ или имущественных налогов. Часто работодатели также просят предоставить данный номер при трудоустройстве. Но пока ИНН все же оформляется в основном добровольно.

Важно. ИНН обязателен при поступлении на Госслужбу. А также он может быть оформлен и в некоторых других ситуациях. Причем иногда номер присваивается даже без участия налогоплательщика.

К сожалению, проверить что-либо по ИНН физического лица довольно проблематично. В отличие от ИП и юр. лиц простые физ. лица указывают этот реквизит не везде и только по желанию. Но все же зная номер ИНН физ. лица можно установить следующие факты:

1. не зарегистрирован ли человек в качестве ИП;
2. не является ли человек учредителем компаний и каких;
3. наличие производства в отношении лица в арбитражных судах;
4. не был ли человек дисквалифицирован в прошлом;
5. не запрещено ли человеку участвовать в качестве учредителя в юр. лицах и быть их руководителем.

Замечание. Практически все данные по физ. лицам с помощью ИНН можно узнать только на сторонних ресурсах. Сервисы ФНС в этом плане пока ограничены.

Проверка ИНН

Для получения информации об юридических лицах и ИП ФНС был разработан специальный сервис. Он получил название «Риски бизнеса: проверить себя и контрагента». Доступен сервис полностью бесплатно для любых лиц. Регистрация для его использования также не требуется.

Проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой включает следующие действия:

1. Открыть сайт ФНС.
2. Выбрать в меню «Сервисы» пункт «Проверь себя и контрагента».
3. Ввести ИНН и нажать поиск.
4. Выбрать выписку и скачать ее.

Совет. Рекомендуется проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой перед проведение любой сделки. Это позволяет получить хотя бы гарантию, что ИП или организация работает реально, прошла госрегистрацию и не находится в процессе ликвидации.

В рамках услуги «Проверь контрагента» налоговая служба также предлагает воспользоваться другим сервисом – «Прозрачный бизнес». В нем можно получить значительно больше информации о контрагенте. Например, в нем можно быстро узнать не находиться ли организация по адресу массовой регистрации, не подана ли в отношении нее какие-либо документы на изменение данных в ЕГРЮЛ и т. д.

При проверке контрагента сервисам ФНС можно установить следующие факты:

• действительно человек, называющий себя руководителем организации, имеет право действовать от имени юр. лица без доверенности;
• не находиться ли компания в стадии ликвидации;
• какие виды деятельности были заявлены при регистрации ИП или фирмы;
• в каком регионе и населенном пункте находиться ИП, а для юр. лиц – еще и полный адрес регистрации;
• данные по регистрации ИП или фирмы во внебюджетных страховых фондах;
• сведения о выданных лицензиях.

Если пользоваться сервисами ФНС по каким-то причинам неудобно, то проверка компании по ИНН доступна и через сторонние ресурсы. Они собирают данные из различных источников.

Например, часто сторонние ресурсы проверяют контрагента сразу на участие в судебных разбирательствах, показывают историю изменений руководства и другие важные параметры. Некоторые сторонние сервисы также быстро подгружают основную информацию из финансовой отчетности фирмы.

Наличие большого объема информации о компании – большой плюс сторонних ресурсов для проверки контрагентов. Чем больше данных известно изначально, тем проще принять правильное решение о том, стоит или нет работать с таким партнерам.

Для представителей бизнеса это особенно важно. Ведь в современном мире часто приходиться работать с фирмами и ИП из различных регионов и часто о потенциальных партнерах практически ничего неизвестно.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента – обязательная процедура. Ее обязаны проводить все представители бизнеса. Работа с непроверенными компаниями и ИП может стать причиной серьезных проблем вплоть до доначисления налогов, блокировок счетов и т. д.

Задача такой проверки – убедиться, что деятельность партнер ведет легально, не нарушая действующие налоговое законодательство. Дополнительно данная процедура призвана уберечь компанию от мошенничества.

Важно. Проверка контрагента по современному законодательству РФ — это не право, а обязанность каждого представителя бизнеса. Для этого создаются различные онлайн-сервисы, но все же окончательное решение о том, добросовестный или добросовестный партнер должен принимать человек.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Процедура проверки контрагента по ИНН заключается в сборе о нем информации из официальных и других источников, а также ее дальнейший анализ. Чем больше сведений удастся собрать, тем более точно можно понять, что представляет из себя контрагент и с какими потенциальными проблемами можно столкнуться.

Кто занимается проверкой контрагентов?

Часто в малом бизнесе проверкой контрагентов занимается непосредственно руководитель или другое лицо, уполномоченное заключать контракт. В дальнейшем текущие проверки проводят уже сотрудники бухгалтерских служб. Но данный подход не совсем верен и его применение – скорее результат нехватки профильных подразделений.

В среднем и крупном бизнесе проверкой контрагентов занимаются юридические службы и сотрудники подразделений безопасности. Часто к проведению проверок привлекают также специалистов экономических отделов. В данном случае обеспечивается все сторонняя проверка контрагента и уже затем принимается решение в соответствии с принятым регламентом.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Задача проверки – минимизировать риски. Причем идет минимизация сразу нескольких категорий рисков:

1. Финансовых. Недобросовестный партнер может допустить просрочку платежа, создать другие трудности в расчетах, например, всячески затягивая их. Напрямую от этого у компании зависят прибыли.
2. Налоговых. Нередко недобросовестные контрагенты из числа однодневок создаются с целью ухода от налогов. Подобные компании довольно быстро выявляются налоговыми органами и страдают, прежде всего, партнеры, которые не проявили должную осмотрительность. Они могут столкнуться доначислением налогов, штрафов, пеней, а иногда – и с уголовным преследованием.
3. Репутационных. Компания, которая работает с фирмами-однодневками, нежелательный партнер для многих бизнесов. Ей могут даже отказать в обслуживании банковского счета. Сталкиваться в будущем с проблемами не хочет никто.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Законодательство обязывает налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при выборе, с кем работать, а с кем нет. Но точных параметров, какие необходимо проверять оно не дает.

По этой причине каждая компания вправе самостоятельно определять критерии, которые подлежат изучению и анализу. Кроме того, их перечень может меняться в зависимости от конкретной ситуации, категории партнера и других моментов.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Чаще всего изучаются при проверке правоустанавливающие документы. Если планируется, что в будущем контрагент может получить отсрочку платежа или есть сомнения в его надежности, то довольно часто также запрашивают налоговую и бухгалтерскую отчетность фирмы.

Не все контрагенты хотят предоставлять данные о себе по этой причине в ходе проверок часто приходится собирать о них сведения из самых разных источников, вплоть до публикаций в прессе.

Проверить контрагента по ИНН, на первый взгляд, кажется просто. Но на самом деле эта довольно сложная процедура, требующая внимательности, сбора и анализа больших объемов данных. Компания или ИП должны разработать регламент таких проверок. Существенно облегчить их проведение помогут специализированные сервисы как разработанные госорганами, так и сторонние. Они позволяют получить все основные данные в удобной форме.

Как проверить контрагента. Алгоритм проверки потенциального поставщика

Источник: o-nalog.ru