Суд конфисковал недвижимость, приобретенную на средства людей, чьи фамилии упоминаются в «деле Магнитского».
Сергей Магнитский раскрыл хищение из российского бюджета более 5,4 миллиарда рублей, за что и был убит в 2009 году в московском СИЗО. Напомню схему хищения: у бизнесмена Билла Браудера в ходе обысков были похищены печати и уставные документы инвестиционных компаний, затем компании были перерегистрированы на иных лиц, проиграли в судах фиктивные иски о возмещении убытков и на этом основании мгновенно получили возврат «излишне уплаченных» налогов. Деньги по решению налоговой службы были стремительно перечислены из Федерального казначейства России.
Выгоду получили коррумпированные следователи, полицейские, сотрудники налоговой службы и владельцы «отмывочной машины», через которую бюджетные деньги были выведены на Запад и на Восток.
Жизнь Сергея Магнитского обменяли на объекты недвижимости в Черногории, Дубае, Прибалтике, России, Швейцарии, США, а также — просто на кэш.
Devrel: влияние на найм и бизнес с Михаилом Клюевым
Активы, приобретенные на похищенные деньги, оказались на Кипре, в США, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Латвии, Эстонии, Испании, Франции, Болгарии.
«Новая газета» неоднократно рассказывала о том, как в разных юрисдикциях правоохранители по заявлениям коллег погибшего Магнитского гоняются за теми, кто нажился на этой схеме. Или — изображают бурную деятельность лишь для того, чтобы потом все спустить на тормозах.
Швейцарцы летали охотиться на медведей и на «русских свиней», а в качестве ответной услуги пытались блокировать расследование убийства Магнитского
И если швейцарская прокуратура недавно объявила о закрытии уголовного дела по отмыванию денег персонажами из «кейса Магнитского», ограничившись взысканием лишь части замороженных средств, то латвийские правоохранители довели историю до финала.
Суд конфисковал коммерческую недвижимость площадью около 120 кв. метров, принадлежавшую в Латвии Артему Зуеву — одному из бенефициарных владельцев Универсального банка сбережений (УБС), через который в свое время проводилась основная масса украденного.
По всей видимости, эта недвижимость могла послужить основанием для получения господином Зуевым вида на жительство в Латвии. Нам неизвестно, сохраняется ли у Зуева в настоящее время право на проживание в этой стране.
Схема владения недвижимостью и ее покупки не отличается сложностью.
Как это работает
С кипрской фирмы другого владельца УБС — Дмитрия Клюева — «Зибар» деньги поступили на счет кипрской «Карсонпорт Консалтенси» в латвийском банке ABLV, который упоминался в отмывочных скандалах. Оттуда — на счета 100% владельца «Карсонпорта» — компанию «Британия Трейд Хаус» в юрисдикции BVI (со счетом в Латвии), далее — на личный счет Зуева (тоже в Латвии), с которого и была оплачена недвижимость.
Артем Зуев — не случайный персонаж в этой истории. Он — бенефициарный совладелец не только Универсального банка сбережений, но и Бенифит-банка, который также упоминался в связи со скандальной схемой вывода денег, полученных преступниками как якобы возврат излишне уплаченных налогов, даже после того, как история Магнитского стала публичной, а сам Магнитский умер в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.
Бизнес путь Ильи Клюева. CLUEV создает уникальные ювелирные украшения и производит их в России
Как выяснила «Новая газета», Бенифит-банк фигурирует и в других подобных скандалах: например, из украденных по такой же, как и обнаруженная Магнитском, схеме 11 млрд рублей через банк прошли 5,5 млрд. В расследовании Романа Анина (государство внесло журналиста в список иноагентов. — Ред.) указываются сходства между Бенифит-банком и Универсальным банком сбережений:
единственный филиал этих банков в Дагестане возглавлялся одним и тем же человеком и находился по одному адресу,
главбух Бенифит-банка долгое время работала в компаниях Дмитрия Клюева и т.д.
Имеется еще один факт, свидетельствующий о возможной аффилированности Бенифит-банка и Универсального банка сбережений, который помогает нам понять место Зуева в этой паутине. В аффидавите (письменные заверенные показания), данном Королевскому высокому суду в Лондоне по делу казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова, Зуев показал, что формальный совладелец Универсального банка сбережений — Елена Рубан — была его номинальщицей, действовала в его интересах и по его поручениям, будучи фактически его подчиненной. А одним из формальных совладельцев Бенифит-банка был некто Роман Рубан, проживавший по одному адресу с Еленой Рубан.
Отметим, что был еще и третий банк, которым бенефициарно владел (через всю ту же фирму «Карсонпорт Консалтенси») Артем Зуев — РосинтерБанк. Тот попросту лопнул после появления в нем дыры в 90 млрд рублей.
«Отмывочный» банк ABLV (такой статус он получил в отчете американской финансовой разведки FinCEN), кредитовавший в 2013 году фирму Зуева под поручительство самого Зуева и других его фирм, пытался в 2020 году взыскать с него 28 млн долларов в российских судах. Но не сумел, как следует из решения Калужского районного суда по делу № 2-1-36/2020, опубликованного на «ГАС Правосудие». В суде всплыло якобы заключенное Зуевым соглашение с банком об отказе от договора о поручительстве. Латвийские банкиры эту бумажку не признали, но российские эксперты-почерковеды бодро подтвердили, что подписи в самом деле принадлежат латышам.
Но позволю себе усомниться в том, что латвийский банк в этом деле — потерпевший. Дать крупный кредит фирме-прокладке под поручительство фигуранта дела Магнитского и других фирм-прокладок? В общей сложности 85 счетов в ABLV было использовано для прокачки 102 млн долларов из 230 млн, похищенных в рамках «дела Магнитского». В 2018 году банк принял решение о самоликвидации.
В мае 2018 года конкурсный управляющий («администратор неплатежеспособности») банка Мартиньш Бункус был застрелен в Риге.
О пути Зуева в крупный бизнес публике известно мало. Однако мать Зуева — Валентина Григорьевна — человек известный: с начала 90-х до 2003 г. была руководящим работником Главного управления Федерального казначейства. Профильное издание «Бюджет.ру» говорит о Зуевой в восторженных тонах: «стояла у истоков Казначейства России, была одним из его основателей».
Источник: acompromat.com
Илья Клюев
Илья Клюев построил ювелирный бизнес и прославился как эксперт в области геммологии. Репутация мужчины оказалась омраченной после того, как в прессу просочились подробности скандала с его участием.
Детство и юность
Илья Клюев родился 9 марта 1977 года в российской столице. Мальчик воспитывался в семье геологов и уже в ранние годы биографии интересовался драгоценными камнями. Но до 20 лет Илья находился в поисках себя. После окончания английской школы он учился в Московском авиационном институте и делал первые шаги в предпринимательской сфере. В 1996 году молодой человек открыл магазин, расположившийся в торговом центре «Тишинка».
В конце 90-х Клюев понял, что хочет посвятить себя ювелирному бизнесу. В последующие годы он изучал геммологию, перенимал опыт лучших мастеров в Швейцарии, Таиланде и Гонконге. Все это привело к созданию бренда CLUEV.
Бизнес
Первые мастерские предприниматель открыл в Италии и Швейцарии в 2001 году. Ему потребовалось время, чтобы обзавестись клиентской базой и заявить о себе. Илья нашел себя в том, чтобы создавать уникальные украшения. Ежегодно ювелирный дом CLUEV выпускает около 200-300 изделий, представленных в единственном экземпляре.
Ювелир нашел почитателей среди тех, кто ценит «русский стиль». В 2011 году он решил перенести производство в Россию, что позволило увеличить доходы. В дальнейшем бренд выпустил коллекции, вдохновленные историей и культурой государства. Среди них Ballets Russes и «Романовы».
Следующей ступенькой в карьере Клюева стало создание в России собственного гранильного производства. После пробной закупки алмазов, произведенной на сумму $ 100 тыс., он получил 200 бриллиантов. Это вывело бизнес на новый уровень и расширило охват покупателей.
Личная жизнь
Хотя ювелир предпочитал не афишировать подробности личной жизни, он не скрывал информацию о наличии жены и четверых детей. В 2017 году Илья Валерьевич поделился с подписчиками инстаграм-аккаунта новостью о том, что его старшая дочь поступила на дирижерско-хоровое отделение «Гнесинки». Отец был горд и обещал подарить наследнице ее первое кольцо.
Со стороны Клюев казался примерным семьянином, но в этот период в его браке наступил разлад. По словам мужчины, он чувствовал недостаток тепла со стороны жены, поэтому позволил себе обратить внимание на новенькую сотрудницу Наталью Вазину, которая устроилась работать ассистенткой в его магазин. Женщина была вежливой, покладистой и ненавязчивой, поэтому Клюев не устоял.
Результатом тайной связи стало рождение внебрачного ребенка, которого бизнесмен признал как своего. Но, когда об этом узнала жена Клюева, отношения между ними окончательно испортились. Илья понял, что не хочет потерять избранницу, и пообещал прекратить общение с Натальей.
Ювелир не сдержал обещание, и вскоре любовница родила ему второго ребенка, дочь. Она бросила работу и находилась на содержании у Клюева, который испытывал угрызения совести и искал способы прекратить их отношения.
Во время очередного визита в квартиру Натальи мужчина заметил странности в ее поведении. Она жаловалась на провалы в памяти и подозревала любовника в том, что он подсыпает что-то в еду. Но Клюев не остался с ней, потому что должен был вернуться домой к жене.
Вечером Вазина отвела детей в лес, где раздела на морозе и заставила молиться. Помимо наследников Ильи, с ней был сын от прошлых отношений. Все они получили разные степени обморожения, но вовремя попали в больницу благодаря неравнодушным прохожим. Женщина сильно обморозила ноги.
Подробности скандального инцидента попали в руки журналистов, которые быстро разыскали отца детей и потребовали от него комментариев. По информации «360», во время беседы предприниматель отказался признавать родство, но позже решил объясниться.
Илья Клюев сейчас
В середине февраля 2021 года вышел выпуск программы «Пусть говорят», в котором ювелир откровенно рассказал о связи с Натальей. Бизнесмен признался, что почувствовал облегчение, когда подробности его личной жизни просочились в прессу, ведь ему больше не нужно врать жене. Мужчина пообещал позаботиться о наследниках, но у экспертов и зрителей эти слова вызвали недоверие. Они обвинили Илью Валерьевича в эгоизме и в том, что он попытался извлечь выгоду из ситуации, в которой пострадали трое невинных детей.
Несмотря на скандал, сейчас бизнесмен продолжает заниматься развитием бренда CLUEV. Он часто публикует фото ювелирных изделий и драгоценных камней в личном блоге и делится фактами о них.
Интересные факты
- В 2019 году предприниматель стал лицом программы «Ювелир» на телеканале «Ю». В шоу он помогает людям лучше разбираться в украшениях.
- Бизнесмен верит, что каждый драгоценный камень обладает особой энергетикой. К примеру, рубин способен привлечь любовь. Своим камнем он считает изумруд, который способствует творчеству.
- Илья Клюев пишет заметки для «Форбса» и «Сноба».
Источник: 24smi.org
Озолотился на «Ворониных»: Борис Клюев оставил многомиллионное наследство
Актер Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Звезда сериала «Воронины» два года боролся с онкологией. Друзья, коллеги и поклонники в ужасе от смерти кумира. Тяжелее всего приходится его вдове Виктории. Супруги были женаты с 1975 года.
Теперь женщина станет наследницей многомиллионного состояния.
Борис Клюев был человеком весьма состоятельным. Он много работал в театре и снимался в кино. Артист признавался, что больше всего заработал на сериале «Воронины». Ситком буквально озолотил актера.
На протяжении десяти лет Борис Владимирович играл в сериале бойкого пенсионера Николая Петровича Воронина. Глава семейства служил пограничником на китайской границе и работал на заводе. Отсюда и его желание всеми командовать.
Несколько лет назад на гонорары от «Ворониных» актер приобрел трехкомнатную квартиру в Италии, в 200 километрах от Неаполя. Изюминкой роскошных апартаментов является 55-метровая терраса с видом на море и шикарный сад. Квартира расположена в поистине райском уголке Скалея на берегу Тирренского моря.
«Когда я приехал туда впервые — в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Жене сразу сказал: «Я хочу здесь жить»», — откровенничал он в одном из интервью.
Актер и его Виктория летали в Италию зимой недели на две. Летом жили подольше. Иной раз могли и месяц провести на курорте. На Апеннинах артист наслаждался местными пейзажами и тишиной.
Кадр из программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Фото: другой источник.
Когда болезнь стала прогрессировать и добираться до Италии оказалось трудно, Клюев обзавелся жилищем в Крыму. В Гурзуфе — в поселке под Ялтой — он купил квартиру и очень любил туда приезжать просто на несколько дней.
Была у артиста и подмосковная дача. В Звенигород актер наведывался не для отдыха, а скорее для физической нагрузки. Он обожал ковыряться в огороде. Сам возделывал большой дачный участок, рубил дрова, занимался ремонтом бани. А еще обожал розы.
Мало кто догадывался, что лишь незадолго до смерти ему удалось осуществить свою, пожалуй, главную мечту. В интервью Борису Корчевникову актер признавался, что его настоящая страсть — коллекционирование. Но собирал именитый актер совсем не монеты или милые фигурки, а розы. В его саду были почти все известные сорта, однако не доставало редкой черной розы.
В мире есть лишь несколько питомников, где ее разводят. «Борис Владимирович любил розы. Он выращивал их на даче. А вот этого — очень редкого сорта — у него не было. Он не мог найти его много лет. Мои коллеги смогли это сделать. Помню, что он был очень удивлен и очень рад!», — цитирует телеведущего 5-tv.ru.
На кадрах с программы, где актеру вручают долгожданный саженец, можно заметить, как Клюев радуется презенту.
Меж тем, по оценкам риэлторов, квартира в Москве, дачи в Звенигороде, Гурзуфе и итальянской Скалее могут стоить около 50 миллионов рублей, пишет сайт mk.ru. При этом борьбы за наследство актера не предвидится. У артиста осталась лишь жена. Его единственный сын Алексей умер в 1993 году. 24-летний мужчина скончался от сердечной недостаточности во сне.
Умер актёр из сериала «Воронины» Борис Клюев
Не стало актёра театра и кино Бориса Клюева. Многим он известен по сериалу «Воронины», а ведь на счету артиста более 100 ролей…
Возрастная категория сайта 18 +
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Источник: www.kp.ru