Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По данным собеседника издания, силовики обыскивают также компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.
«Компанию «Бизнес-гарант» подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентами. Идет проверка на предмет вовлечения консультантами компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — цитирует РБК источник.
В ФНС изданию подтвердили участие сотрудников в следственных мероприятиях, уточнив, что они проводятся по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане и направлены «на обеспечение равных условий налогообложения, исключение использования теневой инфраструктуры и общее оздоровление бизнес-среды».
Бизнес гарант на Коренской
Март текущего года выдался необычайно напряженным: пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, грядущий экономический кризис. Слишком много информационного шума, слишком много паники. Мы расспросили основателя группы компаний «Бизнес-Гарант» Илью Руднева о том, что происходит, что будет с самарским бизнесом и как в этой ситуации быть.
Среди услуг «Бизнес-гаранта» Ильи Руднева на сайте компании указано в том числе «действие, направленное на уменьшение налоговых платежей». «Фактически при сокращении налоговых выплат налогоплательщик применяет все достоинства и несовершенства действующего законодательства, применяя такие налоговые схемы, налогообложение которых будет минимально», — говорится на сайте компании.
Ранее появлялась информация о том, что в Самарской области действовала и одна из крупнейших площадок по махинациям с НДС на базе компании «Элрем Сервис». Якобы преступная группа использовала для этих целей 430 юрлиц.
Следствие считает, что этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны.
В пресс-службе ФНС тогда сообщали, что «с июня по ноябрь текущего года в отношении фигурантов самарской площадки возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов)». По данным ФНС, общая сумма ущерба составляет около 1,3 млрд рублей.
В четверг источник, близкий к налоговой службе, сказал РБК, что «все выгодоприобретатели от работы данной площадки установлены — их более 200».
Источник: volga.news
Бизнес-Гарант
Компания «Бизнес-Гарант» вручила фермеру из Касторенского района ключи от «Кировца»
Ваш бизнес в убытке? Узнать, что не так, поможет управленческий учет
Почему для успешного бизнеса недостаточно вести бухгалтерский и налоговый учет знают не все. Кажется, что раз бухгалтер правильно считает цифры, фирма платит вовремя налоги и даже деньги на счете есть, то все в порядке. На самом деле вы возможно уже на пути к краху.
Насколько хорош ваш бухгалтер?
Нанимая на работу специалиста, вы, как руководитель, ожидаете, что он возьмет на себя все тяготы, связанные с ведением учета. Но иногда такое доверие может обернуться неприятностями, причем крупными.
Виды ответственности в банкротстве. Как можно защититься?
Банкротство — инструмент очень точный, и при его неправильном использовании можно попасть под ответственность. Какая бывает ответственность в банкротстве, и как ее избежать, или хотя бы минимизировать риски — читайте в нашей новой статье.
В каких случаях ликвидацию могут оспорить, и как этих рисков избежать
Добровольная ликвидация компании отнюдь не является панацеей от проблем с кредиторами. И при неправильном использовании данного инструмента — ее можно при большом желании оспорить, и отменить запись в ЕГРЮЛ об исключении компании из реестра.
Режим 2021: на что меняем ЕНВД
Как известно, правительство не собирается пролонгировать сроки применения единого налога на вмененный доход, поэтому необходимо заранее просчитать варианты и решить — с каким налоговым режимом встретить новый 2021 год.
Допрос в налоговой инспекции. Все, о чем не хочется даже думать
Вызвать на допрос в налоговую инспекцию могут кого угодно. Могут директора компании, могут бухгалтера, могут вообще любого сотрудника, если есть его контакты, и подозрение, что он может что-то интересное рассказать. Все это на основании пп. 12 п. 1 ст. 31 и п. 1 ст.
90 НК.
Стыдно быть банкротом? Развеиваем самые главные заблуждения
Банкротство граждан в нашей стране в этом году будет праздновать своеобразный 5-летний юбилей.
Суд – долгий. Приставы – не работают. Может, стоит прибегнуть к переговорам?
С 1 января 2011 года в России вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. В последующие годы различные исследователи считали медиацию крайне сомнительной процедурой, помогающей урегулировать конфликт.
Риски от неправильного закрытия компаний с долгами. Как их избежать?
Каждый пятый бизнес не смог вернуться к работе из-за коронавируса. Причины у всех разные, но проблема возникает почти у всех одинаковая. Уставшие от потрясений, люди просто бросают компании с долгами и нерешенными проблемами, в надежде, что «как-нибудь само рассосется». И едут отдыхать, благо что лето пока еще продолжается, а коронавирус уже никому не интересен, все привыкли.
Что делает бухгалтерия при ликвидации компании
При ликвидации компании нужно соблюсти много различных нюансов. И очень часто не соблюдают один из самых важных — бухгалтерскую составляющую. Вместе с тем, обязанность по сдаче отчетности, ведению бухгалтерии и выплате заработной платы работников для компании никто не отменял. Даже в том случае, когда она находится в процессе ликвидации.
Вывод активов. Как не погореть на желании всё спасти?
Такое явление, как вывод активов из ООО перед ликвидацией, встречается очень часто. Намного реже люди задумываются о плачевных последствиях таких инициатив. В большинстве случаев такие действия могут рассматриваться, как попытка скрыть доходы и избежать исполнения обязательств перед кредиторами. Что за это может быть?
Как налоговики распознают дробление. И что за это будет
Налоговые проверки и другие мероприятия налогового контроля возвращаются после приостановки на время пандемии. А значит, налоговики снова будут искать способы наполнить бюджет, и что характерно, за счет бизнеса. Берегите себя!
Если должник не платит, как взыскать долг? Утюг и паяльник не предлагать
С помощью банкротства можно и нужно взыскивать задолженность. Другое дело, многие от этого способа отказываются, считая, что он долгий, дорогой и малоэффективный. Отчасти это так. Но только отчасти. Попробуем сравнить банкротство с другими способами, с помощью которых можно взыскивать долги.
Сколько стоит банкротство. И зачем вам вообще это надо знать
Самым частым аргументом против банкротства компании у клиентов выступает дороговизна и сложность процедуры. И если о сложности можно сказать то, что это просто очень регламентированная процедура, завязанная на сроках и обязательных последовательных процедурах, и при их соблюдении все не так уж и сложно, то о цене стоит поговорить отдельно.
Банкротство компании. Спасти нельзя закрыть? Каких ошибок можно избежать
Не так давно мы рассказывали о разных способах избавления от компании, ставшей ненужной. Мы рассказали, когда и какие способы применять можно. А какие — лучше вообще не применять никогда.
Когда ликвидация компании «внезапно» становится банкротством. И когда так лучше не делать
Как быть, если требования всех кредиторов удовлетворить не удается? Тогда нужно использовать процедуру упрощенного банкротства.
Добровольная ликвидация ООО. Инструкция по эксплуатации в 2020 году
К чему придерутся налоговики?
Как оперативно управлять деньгами в кризис. Антикризисная «управленка» для предпринимателей
В любой кризис есть риск прекращения оплат по договорам. Есть такая поговорка: «кэш рулит». Очень важно, чтобы у компании оставались хоть какие-то денежные средства, поскольку по просроченным оплатам всегда как-то можно договориться. А вот если вы будете без кэша, — то договариваться может быть бессмысленно.
Как правильно закрыть компанию в 2020 году. И как — неправильно
Закрытие компаний будет актуально, пожалуй всегда. Особенно, когда эпидемия окончательно пройдет.
Списание налогов и другие изменения в НК. Как учесть госпомощь и как налоговики будут проверять в 2020 году
Подготовили дайджест по последним мерам государственной поддержки бизнеса. А еще рассказываем, как эту поддержку правильно учесть. И стоит ли переживать из-за проверок в этом году?
Источник: www.klerk.ru
Банно-прачечное формирование: путь отмывщикам НДС из Самары в Саратов закрыли чекисты
В офисах самарской консалтинговой группы «Бизнес-гарант» и у ее клиентов вчера, 1 апреля, прошли обыски в рамках расследования дела о крупнейшей в России площадке по отмыву НДС. Над ним совместно работают ФСБ, полиция и налоговики.
Группу компаний, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги бизнесу, заподозрили в причастности к формированию так называемого «бумажного НДС» и участии в деятельности крупнейшей площадки по его отмыву. Предположительно, фирма вовлекала в свои схемы компании из реального сектора экономики, помогая им уйти от налогов, со ссылкой на свои источники пишет РБК.
По данным ФНС, проверки охватили не только Самарскую область, где в конце 2020 года и вскрыли деятельность площадки по уклонению от уплаты НДС с клиентской базой на всю Россию. Оперативная работа затронула также Ульяновскую область и Татарстан, проверки велись по 18 адресам в трех регионах.
Налоговая располагает программными средствами, которые позволяют выявить потенциальных заказчиков бумажного НДС и организаторов всей теневой структуры. Отслеживается не только получение налоговых вычетов, которые широко практикуются реальным сектором экономики, но и криминальные заделы на будущее, так называемые отложенные вычеты, пояснили РБК представители налоговой.
Группа «Бизнес-гарант», согласно данным ее официального сайта, предлагает широкий спектр услуг, от налогового консалтинга и управления активами до юридической поддержки. Компания действует на рынке уже 15 лет. Согласно официальному сайту, у компании 6 офисов в Самаре и 1 в Тольятти. Кроме того, она предлагает свои услуги и саратовскому бизнесу, но адрес офиса не приводится, только номер общего для всей компании колл-центра. Возможно, открытие саратовского отделения еще только планировалось.
В числе предлагаемых услуг, писала РБК, указывалось также некое «действие, направленное на уменьшение налоговых платежей».
— Фактически при сокращении налоговых выплат налогоплательщик применяет все достоинства и несовершенства действующего законодательства, применяя такие налоговые схемы, налогообложение которых будет минимально, — цитировало издание предложение налоговых консультантов.
На данный момент на сайте «Бизнес-гаранта» формулировка несколько поменялась и компания предлагает следующее: «Разработаем несколько схем оптимизации налогообложения. Вы выбираете наиболее оптимальный для себя вариант оптимизации. Мы сопровождаем внедрение утвержденной схемы, а также занимаемся обслуживанием после внедрения — просчитываем риски, следим за изменением законодательства».
Основателем компании, согласно сайту, является бизнесмен Илья Руднев, называющий себя лидером бизнес-сообщества «Эквиум Самара». Это закрытый бизнес-клуб по обмену опытом, отделения его есть в разных городах, в том числе в Саратове. В 2017 году годовое членство в «Эквиуме» обходилось в 200 тысяч рублей.
Владелец компании подтвердил журналистам РБК, что обыски действительно имели место, но не в 18, а в 16 офисах. На момент его беседы с корреспондентами в центральном офисе компании, по его словам, еще работали оперативники — около 40 человек из МВД и ФСБ.
При этом Илья Руднев отметил, что обыске в компании уже были, один три года назад — тогда изымали печати, и еще один — 2 месяца назад, как раз по нынешнему делу о «бумажном НДС». Бизнесмен пояснил, что его компания строила систему поддержки предпринимателей и имела полномочия сама сдавать их бухгалтерские отчетности, а в этом деле риски неизбежны, так что если оперативники считают нужным проверить «Бизнес-гарант», они имеют на это полное право.
Скандал с «бумажным НДС» разразился в ноябре прошлого года в Тольятти. Сама площадка, помогавшая бизнесу уходить от налогов, обнаружилась именно там. По версии следствия, действовала она на базе торговой компании ООО «Элрем Сервис», с которой были связаны порядка 430 юрлиц. Как полагают правоохранители, в преступных схемах участвовали и сами самарские налоговики, как бывшие, так и действующие. В МРИ ФНС №2 по Самарской области в ноябре 2020 года также прошли обыски.
«Бумажный НДС» — это одна из схем ухода от налогов через создание цепочки договоров с фирмами однодневками. Мнимые операции проходят по документам, увеличивая входящий НДС и таким образом снижая итоговую сумму налога. В бухгалтерском учете фиктивные сделки не отображаются или списываются как просроченная дебиторская задолженность.
Справка «БВ». Согласно ЕГРЮЛ, Илья Руднев является учредителем 30 самарских компаний, из них 22 действующие.
Название «Бизнес-гарант» носят две юридических фирмы, рекламное агентство, бизнес-центр, два агентства недвижимости, инвестиционная компания и два коллекторских агентства, также с 2014 года существует ООО «Экспортный центр «Бизнес-гарант», принадлежащий Илье Рудневу, Андрею Лютикову и Сергею Зотову. Из всего семейства «Бизнес-гарантов» самым доходным оказался бизнес-центр, его выручка в 2019 году составила 38,5 млн рублей, одно коллекторское агентство принесло 18,5 млн рублей выручки, другое — 12,6 млн, агентство недвижимости — 10,1 млн. ООО «Юридическая фирма «Бизнес-гарант» принесла в том же году 3,3 млн рублей, а одноименная юридическая компания — только 591 тысячу рублей. В финансовых результатах рекламного агентства, экспортного центра, агентства недвижимости АН «Бизнес-гарант» и инвестиционной компании стоят нули.
Источник: www.business-vector.info
