При сотрудничестве с зарубежными контрагентами коммерческие и налоговые риски возрастают. При этом найти надежные сведения о партнере по бизнесу, который работает в другой стране, не так просто. Получить актуальную информацию о деятельности контрагентов из-за рубежа позволяют бизнес-справки и выписки.
В бизнес-справке собрана значимая информация о контрагенте: руководители и учредители компании, финансовая отчетность, сведения об имуществе и активах и другое.
Максимально полный набор полей включает:
- Идентификационные данные предприятия, статус
- Юридический адрес
- Уставный капитал
- Владельцы/акционеры
- Сведения о руководстве
- Связи лиц как владельцев в других компаниях
- Связи лиц как управляющих/директоров в других компаниях
- Виды деятельности
- Численность сотрудников
- Сведения об экспортно/импортной деятельности
- Сведения о недвижимости
- Движимое имущество
- Филиалы или представительства
- Дочерние организации
- Сведения о залогах
- Участие в судебных разбирательствах
- Некоторые виды задолженностей
- Налоговые задолженности
- Финансовая отчетность
- Экспертная рекомендация по кредитному лимиту
Как заказать бизнес-справку
Бизнес-справку можно заказать двумя способами:
Интернет-выпуск бизнес-справки
— На странице проверяемой компании в разделе «Расширенные сведения».
— Выбрав нужную компанию через страновой указатель в строке поиска в сервисе.
Источник: kontur.ru
Бизнес-справка в отношении
юридического лица
Бизнес-справка — это комплексная проверка интересующей Вас компании, позволяющая принять решение с учетом полной и подтвержденной информации.
Просто задайте ОГРН или ИНН Вашего потенциального бизнес партнёра, всё остальное сделаем мы. Формирование справки полностью автоматизировано.
Возможности
Составные части Бизнес-справки
Выписка из ЕГРЮЛ
Регистрационные сведения предоставляются напрямую из ЕГРЮЛ. Состав электронных выписок полностью соответствует составу выписок, предоставляемых ФНС.
Аффилированность ЮЛ
На основе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ производится поиск возможного участия компании в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории РФ.
Анализ внешне-экономической деятельности
Распределение по стоимостным объемам экспорта/импорта, зарубежным партнерам, категориям товаров и странам отправления/получения грузов за последние 6 лет в табличном и графическом отображение результатов.
Что такое «БИЗНЕС СПРАВКА»
Статистика по государственным контрактам
Анализ государственных контрактов, заключенных ЮЛ по итогам размещения заказов, включая статистическую обработку данных за период с 2006 года по дату запроса.
Годовая финансовая отчетность
Финансовая отчётность компании на основе данных Росстата с оценкой финансовых показателей в соответствии с методикой ЦБ РФ.
Сервис взаимного информирования
Информация о пользователях Портала, которые ранее запрашивали данного контрагента с контактными данными для связи.
Выявление признаков «неблагонадежной фирмы»
В рамках услуги «Бизнес-справка» производится автоматическое выявление признаков «неблагонадежной фирмы» по методике ФНС
- первое лицо является руководителем/учредителем десяти и более компаний («массовый» бизнес руководитель/учредитель);
- в состав учредителей входит учредитель десяти и более компаний («массовый» учредитель);
- учредитель и руководитель — одно и то же лицо;
- учредитель зарегистрирован в оффшорной зоне, а руководитель не имеет российского гражданства;
- руководитель или учредители проходят по базе недействительных паспортов ФМС, по списку дисквалифицированных лиц ФНС, по массивам розыска лиц подразделений МВД и Росфинмониторинга;
- минимально допустимый уставный капитал на момент регистрации;
- адрес регистрации ЮЛ включен ФНС в список «адресов массовой регистрации», и по нему зарегистрировано более десяти компаний, при этом категория адреса — войсковая часть, жилая квартира, общежитие, сельский дом и т.п.;
- руководитель или учредители имеют причины, по которым исполнение ими функций затруднено или невозможно;
- неоднократное снятие с учета и постановка ЮЛ на учет в налоговых органах в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами);
- руководителем является лицо, зарегистрированное в другом регионе и/или являющееся сельским жителем;
- иные признаки, используемые налоговыми органами при выборе кандидатов для выездных проверок.
Интегрированный коэффициент риска (ИКР) Новое
ИКР – это скоринговый показатель с «прозрачным» алгоритмом вычисления, учитывающий более тридцати различных факторов, и позволяющий оценить по десятибальной шкале возможный риск взаимодействия с контрагентом.
В отличие от аналогичных коэффициентов, вычисляемых иными информационными структурами, для отображения ИКР мы выбрали десятибальную шкалу с шагом в половину пункта. На наш взгляд, такая размерность привычна для восприятия, а шаг в половину пункта достаточен для точного отображения, тем более ИКР — параметр скоринговый.
И еще… Мы не только выдаем ИКР в виде цифры, а для наглядности отображаем его на шкале, но и перечисляем признаки, которые повлияли на его величину, в основу которых легла методика ФНС России по выявлению фирм-однодневок и отбора ЮЛ для проведения выездных налоговый проверок.
Автоматическая проверка по открытым Интернет-ресурсам Вашего бизнес партнёра
В рамках услуги «Бизнес-справка» производится автоматизированная проверка запрашиваемой компании по более чем 40 открытым Интернет-ресурсам. Информация по проверке предоставляется в удобном для анализа виде.
17
Массивов «негативных» данных
27
Федеральных гос. реестров
2
Открытых источников информации
- Список адресов массовой регистрации (ФНС)
- Список дисквалифицированных лиц (ФНС)
- Список массовых руководителей и учредителей (ФНС)
- Список юрлиц, связь с которыми отсутствует (ФНС)
- Список юрлиц, операции по счетам которых приостановлены (ФНС)
- Список юрлиц, имеющиих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года (ФНС)
- Список лиц, отказавшихся от руководства организацией (ФНС)
- Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
- Список юрлиц-должников, публикуемый информагентством «Зерно Он-Лайн»
- «Черный список» должников, публикуемый Центром долгов
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЗАО «Интерфакс»)
- Сведения о несостоятельности – банкротстве, публикуемые в журнале «Коммерсант»
- Сообщения юрлиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, публикуемые в журнале «Вестник государственной регистрации»
- Сообщения о предстоящем изменении регистрационных данных юрлиц в ЕГРЮЛ (ФНС)
- Сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ (ФНС)
- Картотека арбитражных дел (Верховный Суд РФ)
- Банк данных исполнительных производств (ФССП РФ)
- Реестр полученных и рассмотренных жалоб ФАС России
- Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке (ФАС)
- Реестр банковских гарантий (ЦБ РФ)
- Реестр государственных контрактов (Казначейство России)
- Наборы открытых данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
- Реестр плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску и изданию средств массовой информации (Роскомнадзор)
- Список недействительных паспортов (МВД России)
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Роскомнадзор)
- Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС РФ)
- Реестр аудиторских организаций (Минфин РФ)
- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Москвы (Правительство Москвы)
- Единый федеральный реестр туроператоров (Ростуризм)
- Массивы лиц, находящихся в розыске (МВД России, Росфинмониторинг)
- Перечень системообразующих организаций (Минэкономразвития РФ)
- Государственный реестр микрофинансовых организаций (ЦБ РФ)
- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности субъектов экономической деятельности (ЗАО «Интерфакс»)
- Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минкомсвязь России)
- Ежегодный сводный план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства (Генпрокуратура РФ)
- Сводный реестр лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
- Реестр лицензий на производство и фармацевтическую деятельность (Россельхознадзор)
- Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ФСТЭК)
- Реестр лицензий, выданных Федеральной Службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
- Государственный реестр лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции (Росалкогольрегулирование)
- Реестр лицензий Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор)
- Единый реестр лицензий Росздравнадзора
- Реестры лицензий Росгидромета
- Реестры лицензирования МЧС России
- Реестр операторов технического осмотра и другие реестры Российского союза автостраховщиков (РСА)
- Реестр членов и партнеров Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)
Источник: croinform.ru
Что такое бизнес справка
Главная » Библиотека » Бизнес-справка
Бизнес-справка
1. Стандартная справка о компании. Используется для проверки надежности контрагента и определения потенциальных угроз.
Стандартная бизнес-справка включает:
- Наименование и правовая форма организации;
- Уставный капитал;
- Юридический адрес и информация о смене юридических адресов;
- Контактная информация (телефон, сайт, email);
- Учредители;
- Руководство;
- Виды деятельности;
- Филиалы и аффилированные организации;
- Объем экспорта и импорта;
- Поставщики и покупатели;
- Сотрудники, годовой оборот и баланс (на последнюю отчетную дату).
Срок подготовки справки 1-3 дня. Стоимость – от 3 000 рублей.
2. Бизнес-справка Due Diligence (должная добросовестность). Справка используется для составления объективного представления о состоянии предприятия. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с исследуемой компанией.
Документ включает информацию стандартной бизнес-справки предприятия, а также:
- История развития компании, для производственных предприятий — динамика ввода и реконструкции производственных мощностей;
- Структура юридических лиц в привязке к направлениям бизнеса для группы компаний, структура акционеров и из роль в управлении бизнесами;
- Выручка и чистая прибыль по направлениям бизнеса, производственные показатели;
- Основные проекты и клиенты по направлениям бизнеса с указанием состава работ, анализ тендерной активности;
- Дайджест информации из СМИ по компании за последние 2 года;
- Инсайдерская информация о состоянии компании;
- Инвестиционная деятельность;
- Арбитраж.
Для справок Due Diligence нет четкой структуры. Используется вся доступная информация, которая помогает понять текущее состояние бизнеса и компании.
Срок подготовки справки 3-7 дней. Стоимость – от 12 000 рублей.
Пример бизнес-справки, разработанной маркетинговым агентством SDA.
Источник: sdamarketing.ru
