Защита бизнеса от давления правоохранительных органов
Проблема давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов в последнее время приобретает все большую актуальность. Предпринимателей необоснованно заключают под стражу, организуются недружественные поглощения, в том числе с участием силовых структур.
Способы давления на предпринимателей практически одинаковы, различаются только масштабы такого воздействия. Основными их них являются:
- Запрос документов
- Незаконное изъятие предметов и документов
- Необоснованное возбуждение уголовного дела.
Запрос документов может быть направлен на основании ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ РФ «О полиции», в порядке уголовно-процессуального законодательства. Наиболее часто запрашивается финансово-хозяйственная документация по конкретным контрагентам.
Согласно действующему законодательству лицо, получившее запрос, обязано исполнить содержащиеся в нем требования в установленный срок. При этом, отвечая на запрос, желательно тщательно подготовить ответ: опросить необходимых лиц, включая руководителя организации, ее сотрудников и контрагентов; оценить финансово-хозяйственную документацию, направляемую в правоохранительные органы; подготовить документы, обосновывающие добросовестность и осмотрительность предпринимателя. Ни в коем случае не стоит направлять по требованию всю бухгалтерскую документацию: известны случаи, когда отсутствие первичной документации стало основанием для отказа в привлечении к уголовной ответственности, поскольку без документов невозможно было провести необходимую судебно-бухгалтерскую экспертизу.
Давление на бизнес
В большинстве случаев, если организация не представляет интереса для правоохранительных органов, действия оперативников ограничиваются только запросом.
Отыскание и изъятие предметов и документов могут включать: осмотр места происшествия, обследование участков местности, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, обыски, выемки.
Как показывает практика, стоит учитывать, что появление на территории или в помещении организации сотрудников правоохранительных органов может преследовать и иные цели, в том числе не предусмотренные законодательством, например, изъятие интересующей финансово-хозяйственной документации для последующей передачи контрагентам или для предотвращения представления ее в суд как доказательств.
Для предотвращения подобных ситуаций на территории организации целесообразно ввести пропускной режим. Наряду с этим необходимо разработать четкий алгоритм действий при появлении сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить возможность доведения этой информации до адвоката и принятия мер, чтобы оперативное мероприятие или следственное действие не начиналось до его прибытия.
Зачастую само по себе присутствие адвоката оказывает на правоохранителей сдерживающее действие и не позволяет им допускать грубых нарушение законных прав предпринимателя.
Государство снизит давление на бизнес. А вы верите?
Особое внимание необходимо обратить на способы хранения документов организации, учитывая, что чем меньше документации хранится в офисе, тем меньше вероятность ее изъятия и, соответственно, получения отрицательных результатов судебно-бухгалтерской экспертизы. В офисе лучше хранить только документы, необходимые для текущей работы организации. Компьютерную информацию лучше хранить на удаленном сервере, желательно за пределами РФ – в этом случае изъятие компьютеров не будет для организации катастрофой.
Возбуждение уголовного дела – наиболее серьезный инструмент воздействия на бизнес, поскольку дает возможность правоохранительным органам использовать широкий спектр инструментов, применение которых ранее было невозможно (например, арест счетов, имущества и других активов организации).
В ситуации, когда уголовное дело уже возбуждено, необходимо провести адвокатское расследование для установления обстоятельств, подтверждающих позицию защиты. Результаты расследования надо представить следователю, заявив соответствующие ходатайства о проведении конкретных следственных действий.
Желательно обеспечить возможность квалифицированной защиты не только руководству организации, но и для ключевых сотрудников, имеющих сведения о структуре бизнеса, способах его ведения, деятельности руководства и т.д. Эти сотрудники, участвующие в допросах без адвоката, могут быть подвергаться давлению и подписывать протоколы следственных действий с необъективно отраженной информацией.
Осуществляя защиту предпринимателя от давления правоохранительных органов необходимо ясно понимать, какие цели преследует давление силовых структур. Цели могут быть любыми, как благими – выявление и расследование преступлений, так и незаконными – например, помощь в недружественном поглощении, принуждение к исполнению обязательств и т.д. Понимая цель, можно привлекать способы законного противодействия.
В то же время необходимо помнить, что значительно эффективнее предотвратить возможное давление на бизнес со стороны силовых структур, чем защищать от него. Поэтому предпринимателям желательно решать принципиальные для бизнеса вопросы с участием адвоката, который способен провести правовой анализ, обозначить возможные правовые риски и способы их предотвращения.
Еще по теме
- Может ли следствие собирать информацию о потерпевшем?
- Куда жаловаться на бездействие участкового по делу о побоях?
- Как подтвердить, что подсудимый оказывал содействие следствию?
- Имеет ли право участковый принимать заявление от человека в состоянии алкогольного опьянения?
- Какие последствия для следователя влечет необоснованное возбуждение дела за хулиганство?
- Как вернуть документы, изъятые при проверке сотрудниками ОБЭП?
- Обязан ли следователь возбуждать другое уголовное дело?
- К кому обращаться с жалобой на отказ в возбуждении дела?
- Мне приходят смс- сообщения с угрозами. Что мне делать?
Источник: advokat-zhukova.ru
Мишустин: количество проверок бизнеса в России — на историческом минимуме
Business FM спросила предпринимателей, ощутили ли они снижение административного давления на бизнес и что, по их мнению, следовало бы улучшить в системе проверок. В конце прошлого года замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев заявлял, что проверок в 2022 году стало в 2,5 раза меньше, чем в 2021-м
—>
Число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В 2022 году был введен мораторий на проверки, в итоге их число снизилось до «исторического минимума — менее 340 тысяч», сказал премьер на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. По словам Мишустина, проверки в отношении МСП — треть от этого числа.
Глава правительства подчеркнул, что эти мероприятия проводят только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью людей и в отношении ограниченного круга предприятий.
Business FM спросила у бизнеса, как дела с проверками. В ряде сфер плановых проверок формально стало меньше, говорят предприниматели, но остаются другие виды. Особенно чувствительны налоговые. Коррупционная составляющая в этом случае по-прежнему значительна, обращают внимание некоторые собеседники радиостанции:
Гендиректор компании-производителя спортивного оборудования MB Barbell Вадим Маркелов:
«Количество проверок не уменьшилось, мы даже думаем, что увеличилось, но просто налоговая инспекция сейчас присылает письма, запросы и уведомления с требованием, что проверка происходит вне рамок проверки. Есть такая фраза у них сейчас новая, при этой фразе понятно, что она не идет в общую статистику, не проходит прокурорской проверки на целесообразность этой проверки.
У нас компанию проверяют вне рамок проверок. Налоговая проверка проверяется вне рамок проверок, и можно еще проверять и жестче, и заниматься тем же самым, чем они занимались. По сути, всегда коррупционная составляющая присутствует. Это все происходит как оно было».
Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского городского отделения «Опоры России», владелец сети кофеен Take https://www.bfm.ru/news/526425″ target=»_blank»]www.bfm.ru[/mask_link]
Давление на бизнес со стороны контролирующих органов в 2019 году.
Давление на бизнес в прошлом году кроме увеличения налоговой нагрузки и усиления контроля со стороны проверяющих органов усилился контроль со стороны Росфинмониторинга. По 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за полгода заблокировали более полумиллиона счетов. «Под пресс» попали добросовестные предприниматели и организации.
В 2019 году кроме «блокировки по 115-ФЗ» усилился внутренний банковский контроль. Под угрозой отзыва лицензии со стороны ЦБ банки закрывают счета небольших и подозрительных компаний, которые не приносят прибыли банкам.
Банки закрывают счет без предупреждения, останавливают операции, закрывают доступ в интернет-банк. Такой инструмент не имеет отношения к «блокировке» счета по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банки самостоятельно определяют критерии, компаний операции которых можно считать «подозрительными».
К таким критериям относятся:
- Срок действия компании менее года.
- Перевод на счета физических лиц более чем 30% от оборота.
- Доля налоговых платежей менее 0,5-0,9% от оборота.
- Операции со счетами контрагентов с признаками транзитных.
- Снятие наличных более 600 тысяч рублей.
- Перечисления контрагентам с высоким уровнем риска.
Список таких критериев неокончательный, ЦБ постоянно дает новые указания банкам. Банки обмениваются базами данных о компаниях счета которых были закрыты по таким критериям, это приводит к цепной реакции. В результате работа даже добросовестных предпринимателей может быть блокирована.
Защита от неправомерных действий банков
Борьба государства с «фирмами однодневками» и с «легализацией дохода, добытого преступным путем» при такой правоприменительной практике, сводится к борьбе с малым бизнесом. Банки и Росфинмониторинг не ответят перед предпринимателем в случае неисполнения им договорных обязательств из-за блокировки средств на счете, ни за нервы и время. Которые он мог потратить на развитие бизнеса.
Защитить свои интересы можно, соблюдая следующие рекомендации:
- Иметь «запасные» организации.
- Открывать расчетные счета в нескольких альтернативных банках.
- Проводить проверку контрагентов.
- Меньше осуществлять перечислений на счета физических лиц.
- Снимать наличные с корпоративных карт.
Источник: dialexp.ru