Выбор добросовестного контрагента — задача непростая. Чтобы не столкнуться с недобросовестным поставщиком, желательно максимально полно проверить будущего партнера.
Проверьте Вашего контрагента
При комплексном анализе деятельности компании первым делом стоит обратить внимание на выписку из ЕГРЮЛ, эту информацию предоставляет ФНС. Дополнительно из этого документа можно узнать, имело ли место исключение юридического лица из ЕГРЮЛ. Если выяснится, что это так, стоит уточнить, почему исключение имело место.
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
С помощью нашего сервиса вы сможете ознакомиться со следующими сведениями из ЕГРЮЛ:
Общие сведения
Полное и сокращенное наименование, а также название на иностранном языке, ИНН, ОГРН, действует ли организация на данный момент, ОПФ, КПП, адрес и дату регистрации, дату прекращения деятельности.
Адрес регистрации
включая ОГРН, наименование, ГРН и дату внесения в ЕГРЮЛ.
Уставной капитал
Размер, ГРН, дата внесения в реестр.
Как проверить контрагента перед заключением договора, получить выписку из ЕГРЮЛ
Данные об образовании юридического лица
Включая способ образования, дату, ОГРН, регистрационный номер и название органа, который осуществлял регистрацию.
Сведения об учредителях и лицах с правом действовать без доверенности
Включая ФИО, ИНН, размер вклада, наименование созданного юридического лица, ОГРН нового юридического лица, ГРН и дату внесения данных в ЕГРЮЛ.
Сведения о филиалах
Здесь указываются адреса и руководители.
ОКВЭД (Виды экономической деятельности)
Номер, код по ОКВЭД, название вида деятельности, дата внесения в реестр, ГРН, если у компании несколько типов деятельности, то один будет указан в качестве основного, остальные в качестве дополнительных.
Регистрация в фондах
Данные о постановке на учет в налоговом органе, пенсионном фонде и ФСС (ИНН, КПП, дата, код и название организации, дата регистрации, ГРН.
Данные о лицензиях
Включая номер, дату выдачи, состояние, название органа, выдавшего лицензию, даты начала и окончания действия, ОГРН, название юридического лица, дату внесения записи в ЕГРЮЛ, ГРН, вид деятельности.
Сведения о внесении и изменении записей в ЕГРЮЛ
Эта графа позволит проанализировать деятельность компании в развитии.
Предварительный анализ выписки из ЕГРЮЛ
Прежде всего, стоит бегло ознакомиться с документом, что позволит сделать предварительные выводы о компании. На этом этапе уже можно решить, подходит ли вам компания.
Минимальное требование — деятельность компании должна соответствовать наименованию в реестре. Если вы приобретете, например, посуду у фирмы, которая по ЕГРЮЛ занимается поставками стройматериалов, у Федеральной налоговой службы наверняка возникнет много вопросов.
Если в ЕГРЮЛ указано очень много разных видов деятельности, есть вероятность, что организация не занимается ничем, и она была создана для обналичивания денег. Обычно это не касается крупных организаций! Если компания одновременно производит, перевозит и продает товар, это вполне нормально.
Как проверить поставщика? Личное дело поставщика, бумажный НДС и налоговая. Бизнес и налоги.
Недостоверность данных
В выписке может быть метка о недостоверности данных о генеральном директоре или юридическом адресе. Если по адресу регистрации отсутствует лица, с которым можно связаться, это повод насторожиться. Недостоверность данных о руководителе может означать, что он являлся номинальным директором, а компания используется для мошенничества или обналичивания денег.
Уставной капитал
Cумма, которая фиксируется при регистрации организации, она означает минимальную стоимость собственности организации, минимально можно указать 10000 рублей. Но если компания позиционирует себя, как большая и солидная, 10000 рублей — это очень мало, и поэтому подозрительно. Солидные компании стараются увеличивать размер уставного капитала, об этом вы тоже сможете узнать из ЕГРЮЛ.
Далее нужно сопоставлять сведения из ЕГРЮЛ с прочими данными из отчета нашего сервиса, только комплексный анализ даст возможность сделать правильные выводы о добросовестности контрагента.
Источник: www.prima-inform.ru
Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?
Для коммерческого успеха компании требуется вложение титанических усилий. А для того чтобы расширять сферы влияния и при этом сохранить свой бизнес, необходимо заботиться о его безопасности. Проверить бизнес на риск можно несколькими способами.
Основные угрозы деятельности предприятия:
- Нарушение коммерческих тайн работниками компании;
- Рискованная финансовая деятельность.
Предотвратить первую причину может грамотная работа специалистов HR при найме сотрудника и служба собственной безопасности при последующей работе.
А от заключения рискованных сделок может уберечь только взвешенный подход к выбору контрагентов и тщательная проверка оных.
Почему важно сначала проверить своего бизнес-партнера
Контакты с недобросовестными партнерами чреваты:
- Включением предприятия в теневые схемы для извлечения выгоды третьими лицами;
- Мошенничеством с товарами и услугами;
- Завладением имуществом предприятия обманным путем.
Как проверить риски бизнеса
Еще на этапе первого контакта с контрагентом проверьте свой бизнес на возможные риски взаимного сотрудничества. Запросите сначала проекты договоров, учредительные документы организации.
При изучении учредительных документов следует обратить внимание на:
- Соответствие регистрационного адреса в уставе данным в контрактах и документах;
- Наличие права заниматься деятельностью, которая является предметом договора;
- Наличие в уставе ограничений на совершение сделок должностными лицами.
Сервисы проверки бизнес рисков
Проверить риски бизнеса можно на сайте ФНС, этот раздел работает в тестовом режиме.
Провести полный мониторинг контрагента можно на сервисе unirate24.ru. Он позволяет провести проверку:
- По кредитному отчету – проверка исполнения контрагентом обязательств, определение дебиторской задолженности, проверить, не рискует ли ваш бизнес;
- По ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) – адрес регистрации, уставный капитал, наличие дочерних организаций, лицензии, свидетельства, ФИО (ИП). Для того чтобы проверить, сколько фирм зарегистрировано на одно лицо, необходимо осуществить поиск в этом разделе по ФИО;
- По кредитному рейтингу – выявление кредитной нагрузки, выявление просрочек.
Для получения более полной информации по финансовому состоянию контрагента необходимо заказать бизнес-справку и бухгалтерскую отчетность.
Соблюдая описанные предосторожности и проведя мероприятия по проверке риска с помощью описанных сервисов и методов, вы получите полное досье контрагента, которое позволит понять, нацелен ли новый партнер на взаимовыгодное честное сотрудничество, партнерские отношения, или велика вероятность недобросовестного подхода.
Консолидированный отчет. Балансы, прибыли и убытки, арбитраж, лицензии, структура, индексы должной осмотрительности и финансового риска, ЕГРЮЛ, вестник ЕГРЮЛ.
Активы и пассивы. Доходы и расходы. Прибыль и убытки. Капитал. Движение денежных средств на счетах.
Дебиторская и кредиторская задолженность.
выписка из егрюл
ОГРН, ИНН, ОКВЭД. Контакты, реквизиты. Уставной капитал. Дочерние компании. Учет в налоговой, регистрация в ПФ, ФСС, ФОМС.
Лицензии, свидетельства.
Кредитный отчет контрагента
Проверка исполнения контрагентом кредитных обязательств. Оценка рисков. Определение лимита дебиторской задолженности.
Источник: www.unirate24.ru
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка ЕГРЮЛ (ЕГРИП) — это информация о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе из единого государственного реестра Федеральной налоговой службы.
Выписка ЕГРЮЛ содержит:
- полное и сокращенное наименование организации;
- наименование на иностранном языке;
- юридический адрес;
- номер ОГРН, ИНН и КПП;
- номер ФСС и ПФР;
- способ образования юридического лица;
- дата регистрации;
- сведения об учёте в налоговом органе;
- размер капитала;
- ФИО и должность руководителя;
- учредителей и их доли в организации;
- представительства и филиалы;
- лицензии;
- представительства и филиалы;
- виды деятельности организации;
- cведения о внесённых записях;
- отметки о недостоверных сведениях;
- состояние о реорганизации, ликвидации и предстоящем исключении;
- дата и причина ликвидации.
Выписка ЕГРИП содержит:
- ФИО индивидуального предпринимателя;
- пол и гражданство;
- номер ОГРНИП, ИНН;
- номер ФСС и ПФР;
- дата регистрации;
- сведения об учёте в налоговом органе;
- лицензии;
- виды деятельности организации;
- cведения о внесённых записях;
- отметки о недостоверных сведениях;
- дата прекращения деятельности.
Заказать выписку
Электронная выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП бесплатно
(с электронной подписью налоговой инспекции ФНС России)
Выписка с электронной подписью
Выписка в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа. Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» п.п.1 и 3 ст.6 от 6 апреля 2011 г.
Часто задаваемые вопросы
(по выписке ЕГРЮЛ или ЕГРИП, подписанной электронной подписью)
? Вопрос: Что такое выписка с электронной подписью?
Ответ: Это электронная выписка с усиленной квалифицированной электронной подписью, которая является аналогом бумажной. Она имеет такую же юридическую силу.
? Вопрос: Где заказать выписку с ЭЦП?
Ответ: Заказать электронную выписку с ЭЦП можно бесплатно здесь. Все выписки имеют электронную подпись ФНС России.
? Вопрос: Можно ли распечатать выписку с ЭЦП на бумаге для дальнейшего применения?
? Вопрос: Как передать выписку с электронной подписью?
Ответ: Электронную выписку можно передать на флэшке, диске, по электронной почте, через любой облачный сервис обмена файлами (файлобменник). Единственное требование при такой передаче — содержимое файла не должно подвергаться модификации (изменению).
? Вопрос: Кому можно предоставить электронную выписку с ЭЦП вместо бумажной?
Выписка с ЭЦП может потребоваться:
- банкам — при открытии расчетного счета или получения кредита;
- нотариусам — при проверке правоспособности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- электронным площадкам — для прохождения аккредитации, например, на электронной торговой площадке;
- любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю — для проверки контрагента перед заключением договора.
Обычно заинтересованное лицо может самостоятельно запросить электронную выписку с ЭЦП конкретного контрагента для необходимых целей и проверок, поэтому требование о предоставлении электронной выписки сейчас встречается всё реже.
Некоторые особенности при участии в Торгах, Аукционах, Котировках.
- При подаче заявки на электронных площадках необходимо приложить выписку в первоначальном виде отдельным файлом. Нельзя распечатать электронную выписку, отсканировать и вложить.
? Вопрос: Как изменить или удалить номер телефона из ЕГРЮЛ?
Ответ: Внести изменения в выписку ЕГРЮЛ, в том числе добавить, изменить или удалить номера телефона может только Федеральная Налоговая Служба по заявлению от юридического лица или индивиуального предпринимателя. Подробная информация о том, как внести изменения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
? Вопрос: Как проверить подлинность электронной выписки и кто это должен делать?
Ответ: Проверять подлинность электронной выписки ЕГРЮЛ должны все заинтересованные в достоверности сведений, содержащихся в этой выписке. Это сотрудники банка, нотариусы, операторы электронных площадок и другие лица. Порядок проверки и всё необходимое для этого указано ниже.
? Вопрос: Делаете ли вы выписку ЕГРЮЛ со штампом ФНС на бумаге?
Ответ: Нет. Вариант бумажной выписки ЕГРЮЛ, заверенной ФНС, мы не делаем.
Остались вопросы?
Не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нашим специалистам
Источник: xn—-7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai
