Хочу предложить вашему вниманию подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Так как не у всех есть возможность доступа к платным сервисам, которые всё систематизируют, то сервисы ниже могут помочь.
369 просмотров
О чём пост и чем может быть полезен
На VC уже бывали похожие посты, но я постарался собрать не самые очевидные способы и сервисы. Коротко также будут мои комментарии на что обращать внимание.
Я приведу ряд сервисов, которые прежде всего помогут установить ведёт ли компания реальную хозяйственную деятельность или нет.
Самое главное, используя эти сервисы, не забывайте, что проверка контрагента — это аналитика. Общую картину надо составлять по совокупности факторов, а не на основе отдельных показателей. Именно для помощи в сборе этих совокупностей этот пост.
Общедоступные сервисы для проверки контрагента
Сервис: ФНС «Прозрачный бизнес» . Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию.
Бизнес уроки: как проверить клиента и перевозчика
Комментарий: Одним из факторов риска может служить отсутствие сдачи отчетности или задолженность по налоговым обязательствам.
Сервис: ФНС Государственный информационный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности . Предоставляет доступ к бухгалтерскому балансу организации, информации о движении денежных средств.
Комментарий: Про бухгалтерскую отчетность в двух словах не расскажешь, но она очень важна для оценки контрагента. Внимательно изучайте какие активы отображает контрагент на балансе, смутить должно, например, наличие в качестве основного актива дебиторской задолженности.
Мини лайфхак. Самый банальный способ определить признак неплатёжеспособности: смотрите на строку баланса «денежные средства», а затем посмотрите на исковую нагрузку компании. Если размер предъявленных исков к компании выше чем показатель денежные средства, то это может являться риском грядущего банкротства (но не обязательно).
Сервис: Запрос о действующих решениях о приостановлении . Сервис позволяет получить информацию о приостановлении операций по счетам компании в банке.
Комментарий: Наличие решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании, является фактором риска. Как правило, такие решения налоговый орган принимает в случаях, когда налогоплательщиком не уплачиваются налоги, страховые взносы или не сдается отчетность.
Сервис: Росаккредитация Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии . Тут можно проверить их наличие или отсутствие у компании.
Комментарий: Если у компании имеются сертификаты или декларации — это является положительным фактором. Такое обстоятельство означает, что компания осуществляет (или хотя бы осуществляла) реальную хозяйственную деятельность, о чём говорит сам факт их получения.
Сервис: Роспатент. Поиск товарных знаков. Название говорит само за себя.
Комментарий: Наличие зарегистрированных товарных знаков у компании может быть дополнительным положительным фактором, при общей оценке.
Как проверить контрагента бесплатно? Полезные сайты и порядок действий
По мне не самый удобный сервис. Рекомендую искать альтернативы, поисковики выдают ряд сайтов, на которых можно бесплатно получить информацию о наличии товарных знаков.
Сервис: по поиску работы. Существует федеральная государственная информационная система в которой агрегируются вакансии работодателей .
Комментарий: Наличие открытых вакансий означает, что компания ведет поиск персонала, следовательно её штат, скорее всего, не ограничен одним генеральным директором. Поиск персонала свидетельствует о том, что компания, вероятно, осуществляет реальную хозяйственную деятельность.
Сервис: реестр залогов. Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.
Комментарий: Может полезно тем, что если компания передаёт в залог свою технику, то это значит, что она у неё есть. Наличие техники свидетельствует о том, что компания скорее осуществляет реальную хозяйственную деятельность.
Сервис: ФГИС «Единый центр проверок» . Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.
Комментарий: Замечу, что сам факт проведения проверок может означать физическое реальное существование компании, а не только её формальную регистрацию в ФНС.
Сервис: ЕИС «Закупки». Портал позволяет проверить компанию на участие в процедурах государственных закупок.
Комментарий: Участие компании в процедуре заключения государственных контрактов можно расценивать как один из факторов повышения доверия к компании, так как свидетельствует о наличии хозяйственной деятельности.
Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в открытом реестре.
Сервис: Центр раскрытия корпоративной информации. На сайте содержится информация, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству.
Пример как это может выглядеть
Комментарий: Если контрагент — это акционерное общество, то благодаря сайту можно узнать какие корпоративные решения принимались компанией. Может помочь выявить случаи корпоративных конфликтов в компании, что может в будущем подорвать сделку. Да и в целом можно провести аналитику решений, принимаемых компанией и масштабы её деятельности.
Сервис: Реестр недобросовестных поставщиков . Список недобросовестных участников закупок, которые не исполнили свои обязательства. В системе должны регистрироваться продавцы например таких товаров: молочная продукция, табачная продукция, лекарства, вода упакованная. Список неполный и он регулярно пополняется.
Комментарий: Наличие контрагента в этом списке является негативным сигналом.
Комментарий: Казалось бы неожиданный сервис для такой подборки. Насколько мне известно, многие продавцы критикуют как само наличие системы, так и стабильность её работы. Тем не менее, если контрагент обязан делать маркировку, а в списке участников оборота маркированных товаров его нет, то это повод уточнить причину отсутствия регистрации в системе.
Пример как сервис показывает должности, которые имеются в компании.
Комментарий: На мой взгляд сервис интересен тем, что благодаря ему можно узнать какие должности есть в организации. Поможет понимать, реально ли у контрагента существуют сотрудники и должности в соответствии с его деятельностью.
Пользоваться сервисом не очень удобно. Вбиваете ОГРН/ИНН, выбираете регион. У вас открывается большое окно, ползунок позволяется перемещать его влево. В итоге так можно добраться до списка должностей.
Комментарий: Задолженность по налогам — это не очень хорошо).
Сервис: Единый реестр получателей поддержки. Позволяет проверить, является ли компания получателем государственной поддержки.
Комментарий: Факт оказания поддержки со стороны государства, как правило, положительно характеризует компанию. Ну или точнее говорит о том, что компания хотя бы скорее существует.
Комментарий: Некоторые компании обязаны уведомить Роспотребназдор о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Список таких видов деятельности содержится в п. 2 ст. 8 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Если контрагент заявляет, что осуществляет деятельность из списка, то благодаря реестру можно проверить подавал ли он уведомление о начале деятельности или нет.
Сервис: Единый реестр членов СРО. Можно проверить контрагента на участие в СРО.
Комментарий: В случае, если контрагент является членом СРО, на мой взгляд, это является положительным критерием.
Сервис: Реестры выданных лицензий.
Комментарий: А тут сложно. Не так давно запустили ЕРУЛ — Единый реестр учета лицензий. Я думал, что он будет давать возможность поиска наличия лицензий у конкретной организации. Но почему-то такого функционала нет(
Чем же сайт может быть полезен? Например, наш контрагент ЧОП. Если идей кто выдаёт им лицензий нет, а гугл молчит, то ЕРУЛ подскажет.
Раздел ЕРУЛ по частной охранной деятельности.
Так мы узнаем, что лицензии выдаёт Росгвардия. А уже на их сайте можно проверить наличие/отсутствие лицензии.
Сервис: Госрасходы. Предоставляет информацию об организациях, участвующих в бюджетных процессах в одной или нескольких ролях – распределителя и/или получателя бюджетных средств, заказчика и/или поставщика в государственных контрактах, участника госпрограмм и/или национальных/федеральных проектов.
Комментарий: По результату поиска сайт выдаёт обобщенную информацию о том, сколько государственных контрактов компания заключила и сколько получила субсидий. В целом, если ваш контрагент будет в списке — это неплохой знак.
Наиболее популярные сервисы
Я старался рассказать о тех сервисах, которые не самые популярные для проверки контрагентов. Чтобы все же список был наиболее полон, напомню про самые известные.
Комментарий: Думаю почти все знают, что там можно узнать кто директор компании или кто учредитель (если речь не об АО). Обращайте внимание еще на записи о том, когда и в какие разделы ЕГРЮЛ вносили изменения.
Сервис: Картотека Арбитражных дел. Мой любимый сервис и сайт. Можно найти информацию по всем арбитражным делам.
Комментарий: По ОГРН/ИНН и названию компании можно проверить не является ли она участником судебных споров. Рекомендую также заходить в соседний раздел системы — Банк решений арбитражных судов.
Внимание на строку «Текст документа»
В строку «Текст документа» можно внести любой поисковой запрос. Так ваш контрагент может и не быть участником судебного спора, но как-то упоминаться в тексте судебных актов. Вбивайте его название, ФИО его руководителя и смотрите на результат. Результат поиска не самый лучший правда.
Для судов общей юрисдикции используйте ГАС «Правосудие», но лучше использовать сайт Судебные и нормативные акты РФ. Принцип поиска тот же.
Комментарий: Можно проверить нет ли непогашенных долгов у компании. Там же есть Реестр розыска по исполнительным производствам, в нём можно проверить руководителя и участников контрагента. Тут же реестр лиц, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений.
Комментарий: Тут проверяем директора, если необходимо.
Ну и совсем напоследок. Проверить действительность паспорта, если надо можно на сайте МВД. Нотариальные доверенности проверяем на сайте нотариальной палаты.
Я надеюсь, что это подборка будет полезна и поможет в проверки контрагентов, а может и не только в этом.
У меня есть tg-канал в котором я публикую похожие посты, а также пишу о праве, привожу теорию и практику, а также опыт зарубежных стран.
Источник: vc.ru
Как проверить ИП по фамилии с помощью интернет-портала?
Проверка индивидуального предпринимателя производится по базам данных Федеральной налоговой службы, где хранятся сведения обо всех лицах и компаниях, занимающихся коммерческой деятельностью. Эту информацию можно узнать по ИНН. Также можно проверить ИП по фамилии, но данные придется уточнять, если в отчете окажется несколько однофамильцев.
Причины проверки
Успешное ведение бизнеса предполагает надежные деловые отношения с контрагентами, минимизацию рисков материальных потерь. Проверку партнеров на благонадежность целесообразно проводить перед началом сотрудничества, так как пренебрежение этой процедурой может стать причиной неприятных последствий. Кроме материальных потерь, доверчивому предпринимателю придется отвечать на претензии проверяющих органов.
Плюсы проверки
Проверка ИП на сайте ФНС или портале Химера позволит выяснить, стоит ли начинать сотрудничество с конкретным предпринимателем. Основные моменты – существование ИП, статус, благонадежность, наличие задолженностей, участие в судебных разбирательствах и пр. Информация в реестре регулярно обновляется, поэтому можно быть уверенным в ее актуальности.
Проверка по фамилии осложнена большим количеством однофамильцев, если проверяемый ИП обладает распространенным именем и фамилией. Сузить объем поиска можно указанием региона, вида деятельности или другой информации.
Существование ИП не всегда является достаточным условием для доверия. Важно убедиться в ответственности и надежности будущего партнера. На специализированных поисковых ресурсах, пользующихся многочисленными сторонними источниками, можно узнать большой объем сведений. Информация собирается с сайта Налоговой инспекции, Службы судебных приставов, Прокуратуры, Минфина.
Обращение к сервису Химера Серч – это простой и доступный способ проверки Юридических и физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью. Подача заявки выполняется в несколько кликов, интерфейс интуитивно понятен и хорошо разработан. Также можно пользоваться услугой Телеграм-бота.
Данный поисковый инструмент работает в соответствии с законодательством, пользуясь только официальными источниками информации. Его преимуществом является доступность в любое время суток и быстрая обработка заявки. Отчет предоставляется в удобной форме и содержит точную информацию. Конфиденциальность гарантируется.
Источник: www.moscowmap.ru
Как узнать, существует ли организация
К сожалению, в наше время участились случаи финансового и юридического мошенничества, создания фирм-однодневок. Прежде чем начать серьезное сотрудничество с той или иной компанией, убедитесь, что она существует на самом деле.
Статьи по теме:
- Как узнать, существует ли организация
- Как проверить агентство недвижимости
- Как проверить товарный знак
Вам понадобится
- название организации, ее номер, налоговые органы, интернет
Инструкция
Фактическое существование фирмы – это только одна сторона вопроса. Она должна быть юридически зарегистрирована, иметь лицензии, выданные государственными органами. Поэтому отслеживать существование фирмы вам лучше через официальные структуры и документы.
Помимо названия организации и ее адреса, вам желательно знать ее номер в едином государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) выдается с августа 2002 г., поэтому данная информация будет актуальна только для фирм, созданных после этого срока. Этот номер, так же как и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) содержится в печатях и на всех официальных документах фирмы. ОГРН бывает 13-ти и 15-тизначным. Комбинации цифр подбираются не случайным образом, поэтому базовую проверку вы сможете сделать самостоятельно.
Если ОГРН состоит из 13 цифр, то отбросьте последнюю из них, а оставшееся число разделите на 11 (первый шаг). Не учитывайте остаток, целое получившееся число умножьте на 11 (второй шаг). Вычислите разницу между полученными значениями первого и второго шага. Если эта цифра не равна последней цифре (контрольному знаку) в ОГРН, то перед вами недействительный номер.
Для 15-тизначного ОГРН алгоритм действий идентичен, но только умножение и деление осуществляется на число 13.
Самую достоверную и свежую информацию вам предоставят налоговые органы, куда вы можете отправить запрос на интересующую вас компанию. Перед этим вы должны будете оплатить госпошлину.
Получить сведения из ЕГРЮЛ вы можете и на различных интернет-сайтах, предлагающих такую информацию для ознакомления. Заполните специальную форму названиями существует много. Более точный поисковый запрос избавит вас от необходимости просматривать весь список одноименных компаний. Но пользуясь запросом через сайт, помните, что базы данных сайта могут быть устаревшими на момент вашего запроса.
- существует ли фирма
- Как проверить нового контрагента?
Совет полезен?
Статьи по теме:
- Как найти юридический адрес фирмы
- Как найти номер инн
- Как проверить лицензию банка
Добавить комментарий к статье
Похожие советы
- Какие документы запросить у контрагента
- Как проверить управляющую компанию
- Как найти строительную компанию
- Как узнать о количестве акций
- Что такое юридическое лицо
- Как получить информацию о сайте
- Как определить регистратора
- Как определить, чем занимается организация
Источник: www.kakprosto.ru
